Một người dân ở Quảng Ninh bị lừa mất hơn 2,3 tỷ đồng khi giao dịch USDT

Updated: 05/05/2024 at 15:39

Một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng đã được báo cáo tại Quảng Ninh, khi một người dân thành phố Móng Cái đã mất số tiền lên tới 2.320.000.000 đồng (khoảng hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) trong một vụ giao dịch USDT giả mạo, báo Nhân Dân đưa tin ngày 5 tháng 5.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân, được biết đến với tên anh P., đã bị lừa đảo qua một loạt giao dịch bán USDT sang VND thông qua một ví điện tử. Vụ việc bắt đầu khi anh P. tìm kiếm người bán trên mạng xã hội vào ngày 13/4 và tiếp xúc với một tài khoản đăng tải thông tin mua bán USDT.

Các giao dịch mà đối tượng lừa chuyển tiền điện tử cho anh P.

Sau khi thảo luận về tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, anh P. đã thực hiện tổng cộng 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, sau các giao dịch, anh P. phát hiện ra rằng số tiền thực tế nhận được trong ví điện tử không khớp với số tiền ghi trên các bill mà đối tượng đã gửi. Khi liên hệ lại để hỏi, anh P. đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và xác định rằng vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, vụ án đã được khởi tố hình sự và các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ khi thực hiện giao dịch tiền điện tử và luôn kiểm tra thông tin một cách cẩn thận trước khi chuyển tiền. Vụ việc đang được cập nhật và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các diễn biến mới nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Báo Nhân Dân

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode