Một người dân ở Quảng Ninh bị lừa mất hơn 2,3 tỷ đồng khi giao dịch USDT

Updated: 05/05/2024 at 15:39

Một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng đã được báo cáo tại Quảng Ninh, khi một người dân thành phố Móng Cái đã mất số tiền lên tới 2.320.000.000 đồng (khoảng hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) trong một vụ giao dịch USDT giả mạo, báo Nhân Dân đưa tin ngày 5 tháng 5.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân, được biết đến với tên anh P., đã bị lừa đảo qua một loạt giao dịch bán USDT sang VND thông qua một ví điện tử. Vụ việc bắt đầu khi anh P. tìm kiếm người bán trên mạng xã hội vào ngày 13/4 và tiếp xúc với một tài khoản đăng tải thông tin mua bán USDT.

Các giao dịch mà đối tượng lừa chuyển tiền điện tử cho anh P.

Sau khi thảo luận về tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, anh P. đã thực hiện tổng cộng 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, sau các giao dịch, anh P. phát hiện ra rằng số tiền thực tế nhận được trong ví điện tử không khớp với số tiền ghi trên các bill mà đối tượng đã gửi. Khi liên hệ lại để hỏi, anh P. đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và xác định rằng vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, vụ án đã được khởi tố hình sự và các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ khi thực hiện giao dịch tiền điện tử và luôn kiểm tra thông tin một cách cẩn thận trước khi chuyển tiền. Vụ việc đang được cập nhật và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các diễn biến mới nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo Báo Nhân Dân

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode