Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền...

Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD

Công tố viên Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.

Theo tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.

Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một cửa ngõ chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới, cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, ransomware và buôn bán ma túy. 

Ngoài ra, nền tảng này còn xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ. 

Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với án tù 20 năm trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.

Thông báo mới nhất từ ​​Mỹ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của nước này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì chủ mưu vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. 

Tương tự, Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.

Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...