Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền...

Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD

Công tố viên Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.

Theo tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.

Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một cửa ngõ chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới, cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, ransomware và buôn bán ma túy. 

Ngoài ra, nền tảng này còn xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ. 

Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với án tù 20 năm trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.

Thông báo mới nhất từ ​​Mỹ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của nước này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì chủ mưu vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. 

Tương tự, Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.

Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

MỚI CẬP NHẬT

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...