Công tố viên Nga thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 9 tỷ USD

Updated: 05/05/2024 at 8:00

Công tố viên Nga Alexander Vinnik đã thừa nhận tham gia vào một kế hoạch rửa tiền liên quan đến BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất hoạt động từ năm 2011 đến 2017.

Theo tuyên bố từ văn phòng công tố Hoa Kỳ tại San Francisco, Vinnik là một trong những người điều hành BTC-e cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp, đóng cửa sàn giao dịch và bắt giữ anh ta. Các công tố viên tiết lộ rằng BTC-e đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu.

Cơ quan công tố đã mô tả BTC-e như một cửa ngõ chính cho tội phạm mạng trên toàn thế giới, cho phép họ chuyển, làm sạch và che giấu số tiền bất hợp pháp thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm hack, ransomware và buôn bán ma túy. 

Ngoài ra, nền tảng này còn xử lý Bitcoin có liên quan đến một đơn vị tình báo quân đội Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách rò rỉ email của Đảng Dân chủ. 

Vinnik đã cố tình quản lý BTC-e để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, góp phần gây thiệt hại tài chính ước tính tối thiểu là 121 triệu USD. Hiện anh ta đang phải đối mặt với án tù 20 năm trong phiên tuyên án sắp tới ở San Francisco. Trước đó, vào năm 2020, Vinnik bị kết tội rửa tiền ở Pháp và bị kết án 5 năm tù.

Thông báo mới nhất từ ​​Mỹ theo sau nỗ lực tăng cường chống gian lận liên quan đến tiền điện tử của nước này. Đáng chú ý, Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX, đã nhận bản án 25 năm tù vào tháng 3 vì chủ mưu vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. 

Tương tự, Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon gần đây đã bị buộc tội gian lận trong một phiên tòa dân sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty. Các dự án tiền điện tử LUNA và stablecoin UST của Terraform đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ 40 tỷ USD trong quỹ đầu tư.

Ngoài ra, tuần này, Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm và khủng bố, sử dụng các dịch vụ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coinedition

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode