Hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là wash trading

Updated: 24/12/2022 at 13:00

Không có gì bí mật khi wash trading – một hình thức thao túng thị trường trong đó người mua và người bán trong một giao dịch giống nhau hoặc thông đồng với nhau – tiếp tục gây tai họa cho thị trường NFT. Nhưng một báo cáo gần đây được tổng hợp trên trang dữ liệu blockchain Dune Analytics đã tiết lộ vấn đề đã trở nên tồi tệ.

Theo phân tích được biên soạn bởi nhà nghiên cứu hildobby vào ngày 16 tháng 12, wash trade chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, với wash trade chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Nhà nghiên cứu đã sử dụng bốn bộ lọc để loại bỏ các hành vi giao dịch kỳ lạ mà rất có thể là wash trade. Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch NFT rõ ràng giữa cùng một địa chỉ ví. Thứ hai, họ xem xét các giao dịch qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau – một trong những chiến thuật wash trade phổ biến nhất. Thứ ba, nếu một địa chỉ ví đã mua cùng một NFT ba lần trở lên, thì địa chỉ đó được gắn cờ là wash trade. Cuối cùng, nếu một người mua và người bán trong một giao dịch NFT có các ví đầu tiên được tài trợ bởi cùng một ví, thì rõ ràng là chúng có mối quan hệ đáng ngờ và do đó bị coi là wash trade.

Nguồn: Dune.com

Để hiểu mức độ phổ biến của hoạt động này kể từ khi thị trường NFT xuất hiện, khi tất cả các bộ lọc được áp dụng, có hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT có thể được liên kết với wash trade. Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch đã diễn ra trên Ethereum. Điều đó cho thấy rằng phần lớn các giao dịch là hợp pháp, nhưng diễn ra ở mức giá thường thấp hơn so với các giao dịch wash trade, bởi mục đích của nhiều wash trade là làm tăng giá một cách giả tạo của một bộ sưu tập NFT.

“Gần một nửa số liệu ‘tổng khối lượng giao dịch’ đáng kinh ngạc mà chúng ta thường nghe chỉ là do wash trade chứ không phải giao dịch hợp pháp”.

Theo dữ liệu, các thị trường NFT LookRare và X2Y2 – cả hai đều cung cấp các hình thức phần thưởng token cho việc tương tác trên nền tảng – có tỷ lệ wash trade cao nhất, lần lượt là 98% và 87% tổng khối lượng của chúng.

Hildobby cho rằng sự gia tăng hoạt động wash trade là do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để chiếm thị phần về khối lượng giao dịch.

“Các kế hoạch có thiện chí nhằm khuyến khích sử dụng nhanh chóng xuất hiện như một cách để vượt lên trong cuộc đua thu hút khối lượng và trở thành thị trường thành công nhất. Do đó, nhiều số liệu thống kê được trích dẫn rộng rãi đã gây hiểu nhầm, vẽ nên một bức tranh về việc sử dụng cơ bản không hoàn toàn phù hợp với thực tế.”

Wash trade là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la tiền lãi.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ông Paul Atkins, đang tiếp tục sứ mệnh cải tổ cơ quan này, với định hướng thân thiện hơn với lĩnh vực tài sản số. Trong buổi điều trần trước Tiểu ban Tài chính và Chính phủ Tổng... ...

Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin (cá voi) đã liên tục thu lợi nhuận sau khi đạt đỉnh mới gần đây, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều năm. Nhà phân tích Willy Woo đã chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3 tháng 6 rằng... ...

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode