Huobi bị đưa lên đầu sóng ngọn gió với loạt nghi vấn vỡ nợ, điều tra, bán tháo USDT

Updated: 06/08/2023 at 15:45

Trong thế giới tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, những tiết lộ gần đây của nhà phân tích tiền điện tử Adam Cochran đã đưa Huobi, một sàn giao dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, lên đầu sóng ngọn gió. Các dòng tweet của Cochran đã đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán của sàn giao dịch và hành động của nhà sáng lập, Justin Sun.

Cuộc điều tra của Cochran đã chỉ ra sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ USDT của Huobi, được kích hoạt bởi việc Binance bán tháo số lượng lớn stablecoin lớn nhất này. Ông cũng nhấn mạnh các cuộc điều tra bị cáo buộc đối với các giám đốc điều hành chủ chốt từ Huobi và Tron, nền tảng tiền điện tử của Sun.

Việc xem xét kỹ lưỡng hơn cho thấy các hoạt động đáng ngờ xung quanh stablecoin “stUSDT” mới ra mắt của Sun, được cho là đang nắm giữ trái phiếu chính phủ với lợi suất 4,29%. Cochran nhận thấy rằng hầu hết tất cả các token stUSDT đều do Sun hoặc Huobi nắm giữ trực tiếp, dẫn đến nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Phân tích cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa tài sản được báo cáo bởi “Kiểm toán Merkle Tree” của Huobi và tài sản thực tế được nắm giữ. Phát hiện của Cochran cho thấy rằng Huobi chỉ nắm giữ 90 triệu đô la tài sản, trong khi kiểm toán cho thấy họ nắm giữ 631 triệu đô la USDT và 141.000 ETH.

Ngoài ra, Cochran gợi ý rằng Sun có thể đang sử dụng tiền từ Huobi để hỗ trợ các ứng dụng DeFi khác của mình, chẳng hạn như JustLend.

Phản ứng của Binance đối với tình huống này khiến nhiều người bất ngờ khi Cochran tuyên bố rằng sàn giao dịch đã bán hết 3CRV USDT để giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động của Huobi.

Bối cảnh lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc làm tăng thêm sự phức tạp cho tình hình. Mặc dù nhiều sàn giao dịch đã chuyển sang các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử, nhưng nhân viên từ các sàn giao dịch này vẫn ở Trung Quốc có thể gặp rủi ro tiềm ẩn từ chính quyền.

Đáp lại những cáo buộc, một quản trị viên cộng đồng Huobi đã trả lời bài đăng của Adam Cochran, bác bỏ những tuyên bố của anh ấy là tin đồn vô căn cứ. Quản trị viên Xandi từ Huobi nhấn mạnh rằng cả Huobi và Tron đều không bị cảnh sát điều tra và mọi hoạt động đều diễn ra bình thường. Xandi kêu gọi tránh lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời cùng hợp tác ngăn chặn việc phổ biến thông tin sai lệch.

Wu Blockchain, một nhà quan sát thị trường dày dạn kinh nghiệm ở Trung Quốc, đã cân nhắc về tình hình này, nói rằng các cuộc điều tra về các sàn giao dịch tiền điện tử không phải là hiếm trong nước. Wu thừa nhận rằng một số nhà quản lý từ Huobi và Tron thực sự đang bị điều tra nhưng nhấn mạnh rằng những hành động như vậy đã phổ biến trong các sàn giao dịch nước ngoài. Wu tin rằng điều này sẽ có tác động tối thiểu đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của các nền tảng. Trong khi đánh giá cao công việc quan trọng của Cochran, Wu cảnh báo không nên “đoán già đoán non”, vì nó có thể dẫn đến sai lệch sự thật.

Justin Sun đã phản ứng với tình huống này theo cách tương tự như CZ, Giám đốc điều hành của Binance, bằng cách tweet một con số “4”, có nghĩa là FUD.

Nguồn: Twitter

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Iadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Tháng 8/2025 chứng kiến làn sóng bùng nổ bất ngờ từ các token vốn hóa thấp, khiến bảng xếp hạng tiền điện tử “chao đảo”. Những cái tên ít ai ngờ tới như TROLL, MEMEFI và MYX bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, với mức tăng trưởng lên tới hơn... ...

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode