Trang chủ Tạp chí Trung Quốc truy quét các nhà điều hành sàn giao dịch bất...

Trung Quốc truy quét các nhà điều hành sàn giao dịch bất hợp pháp

Trung Quốc đã và đang nỗ lực chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, nhà điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch ở nước ngoài đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Cuộc điều tra do chính quyền Trung Quốc dẫn đầu tập trung cáo buộc các sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho trang web cờ bạc.

Theo một báo cáo độc quyền của nhà báo tiền điện tử WuBlockchain, cuộc điều tra nhắm mục tiêu vào Giám đốc Công nghệ (CTO) và Giám đốc Nhân sự (CHO) của một số sàn giao dịch nước ngoài. Hiện tại, tên của các sàn giao dịch liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc điều tra được thúc đẩy bằng các báo cáo về việc tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp sang các sàn giao dịch ở nước ngoài. Chỉ riêng số tiền được chuyển vào năm ngoái đã vượt quá con số đáng kinh ngạc 7,6 tỷ USDT. Tiết lộ này làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, nhấn mạnh nhu cầu giám sát cấp thiết từ cơ quan quản lý.

Một khía cạnh đáng chú ý của cuộc điều tra là các sàn giao dịch vừa và nhỏ dường như có tỷ lệ tham gia vào các quỹ liên quan đến cờ bạc cao hơn so với các đối tác lớn hơn của họ. Sự chênh lệch này có thể là do khác biệt về khả năng quản lý rủi ro giữa các nền tảng khác nhau.

Đáng chú ý, các sàn giao dịch nước ngoài này chủ yếu được các công dân Trung Quốc và doanh nghiệp có trụ sở tại các khu vực tài phán nước ngoài như Dubai hoặc Singapore thành lập. Tuy nhiên, một phần đáng kể nhân viên của họ vẫn ở trong biên giới Trung Quốc. Sự kết hợp giữa trụ sở quốc tế và hoạt động trong nước đã làm tăng sự phức tạp về quy định, khiến chính quyền Trung Quốc khó kiềm chế hoạt động của họ một cách hiệu quả.

Hơn nữa, hãy đặt cuộc đàn áp này trong bối cảnh rộng lớn hơn về cách tiếp cận quy định của Trung Quốc đối với tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã có lập trường kiên quyết anti-crypto, áp đặt lệnh cấm đối với các sàn giao dịch trong nước và ICO. Bất chấp các biện pháp này, một số nền tảng nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động, phục vụ khách hàng Trung Quốc và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Cuộc điều tra về các sàn giao dịch nước ngoài phù hợp với cam kết liên tục của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề như rửa tiền, gian lận và trốn thuế, có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn và bảo vệ công dân của mình khỏi những rủi ro tài chính tiềm ẩn phát sinh từ thị trường tiền kỹ thuật số đầy biến động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

tien-dien-tu

Các ngân hàng Thụy Sĩ tìm cách thu hẹp khoảng cách thanh toán bằng...

Ngân hàng cho vay Thụy Sĩ Amina Bank và Sygnum đang đẩy mạnh hoạt động tiền điện tử. Cả hai đều hy vọng sẽ...
GameFi

Các token GameFi có dấu hiệu quay trở lại với mức tăng trưởng khối...

Các token GameFi đang có dấu hiệu quay trở lại do khối lượng giao dịch tăng lên. GameFi là một phần mở rộng của...

Cynthia Lummis: Hoa Kỳ sẽ lãng phí cơ hội dẫn đầu ngành khai thác...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis không hài lòng với ý tưởng của chính quyền Biden về việc đánh thuế 30% đối với điện năng...

Các nạn nhân của Terra có một tháng để nộp đơn yêu cầu bồi...

Theo tòa án phá sản Delaware, các nạn nhân của sự sụp đổ Terra/LUNA phải nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về...
SOL solana

Giá SOL dao động quanh mức 180 USD giữa tin tức về khả năng...

Solana (SOL) tăng thêm 2% giá trị vào thứ 4, nhờ có sự lạc quan của những người tham gia thị trường sau ngày...
sec va binance

Cuộc chiến SEC- Binance sẽ định hình chính sách tiền điện tử trong nhiều...

Gary Gensler đã có ảnh hưởng khá lớn đến Binance. Mặc dù ba cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý giải quyết các...

Layer 2 Base triển khai “bằng chứng lỗi”, đánh dấu bước tiến trong hành...

Mạng layer 2 Base của Coinbase đang có những bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới phân cấp. Vào ngày 23 tháng...

[QC] The Meme Games huy động được hơn 200.000 USD trong presale, sẵn sàng...

The Meme Games (MGME), dự án ra đời nhằm hưởng ứng phong trào Olympics, đã huy động được hơn 200.000 USD chỉ sau...

Nga chính thức hợp pháp hóa tiền điện tử cho thương mại quốc tế...

Quốc hội Nga đã thông qua dự luật cho phép các công ty sử dụng tiền điện tử cho thương mại quốc tế. Động...
Ethereum ETF

Dưới cái bóng của Bitcoin, tại sao Ethereum ETF có thể gặp khó khăn?

Các Ethereum ETF giao ngay đã xuất hiện trên thị trường được chờ đợi từ lâu vào ngày 23/7, tạo ra khối lượng giao...

[QC] Pepe Unchained vượt mốc presale 5 triệu đô – Hiện tượng meme coin...

Dù các quỹ ETF Ethereum cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thị...
elon musk

Elon Musk cảnh báo nước Mỹ sắp phá sản, xu hướng “mắt laser” lên...

Mới đây, vị tỷ phú giàu nhất hành tinh - Elon Musk đã đưa ra cảnh báo rằng Hoa Kỳ sắp rơi vào tình...

Tỷ lệ cược trên Polymarket đang nghiêng mạnh về phía Trump với lợi thế...

Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu áp đảo so với Phó Tổng thống Kamala Harris trên Polymarket - với lợi thế đáng...
OpenAI

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu OpenAI làm rõ các biện pháp...

Một nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chi tiết tới CEO và đồng sáng lập OpenAI Sam Altman để...

Tin vắn Crypto 24/07: Bitcoin có khả năng tăng giá bùng nổ cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng tăng thêm 1.100% so với giá hiện tại để sánh ngang với vàng đến việc Toyota đang...

Ấn Độ duy trì mức thuế crypto cao bất chấp áp lực từ ngành...

Ấn Độ quyết định duy trì các quy định thuế crypto hiện tại cho năm tài chính 2024/25 bất chấp những kêu gọi từ...