Trung Quốc truy quét các nhà điều hành sàn giao dịch bất hợp pháp

Updated: 06/08/2023 at 15:24

Trung Quốc đã và đang nỗ lực chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, nhà điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch ở nước ngoài đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Cuộc điều tra do chính quyền Trung Quốc dẫn đầu tập trung cáo buộc các sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho trang web cờ bạc.

Theo một báo cáo độc quyền của nhà báo tiền điện tử WuBlockchain, cuộc điều tra nhắm mục tiêu vào Giám đốc Công nghệ (CTO) và Giám đốc Nhân sự (CHO) của một số sàn giao dịch nước ngoài. Hiện tại, tên của các sàn giao dịch liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc điều tra được thúc đẩy bằng các báo cáo về việc tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp sang các sàn giao dịch ở nước ngoài. Chỉ riêng số tiền được chuyển vào năm ngoái đã vượt quá con số đáng kinh ngạc 7,6 tỷ USDT. Tiết lộ này làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, nhấn mạnh nhu cầu giám sát cấp thiết từ cơ quan quản lý.

Một khía cạnh đáng chú ý của cuộc điều tra là các sàn giao dịch vừa và nhỏ dường như có tỷ lệ tham gia vào các quỹ liên quan đến cờ bạc cao hơn so với các đối tác lớn hơn của họ. Sự chênh lệch này có thể là do khác biệt về khả năng quản lý rủi ro giữa các nền tảng khác nhau.

Đáng chú ý, các sàn giao dịch nước ngoài này chủ yếu được các công dân Trung Quốc và doanh nghiệp có trụ sở tại các khu vực tài phán nước ngoài như Dubai hoặc Singapore thành lập. Tuy nhiên, một phần đáng kể nhân viên của họ vẫn ở trong biên giới Trung Quốc. Sự kết hợp giữa trụ sở quốc tế và hoạt động trong nước đã làm tăng sự phức tạp về quy định, khiến chính quyền Trung Quốc khó kiềm chế hoạt động của họ một cách hiệu quả.

Hơn nữa, hãy đặt cuộc đàn áp này trong bối cảnh rộng lớn hơn về cách tiếp cận quy định của Trung Quốc đối với tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã có lập trường kiên quyết anti-crypto, áp đặt lệnh cấm đối với các sàn giao dịch trong nước và ICO. Bất chấp các biện pháp này, một số nền tảng nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động, phục vụ khách hàng Trung Quốc và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Cuộc điều tra về các sàn giao dịch nước ngoài phù hợp với cam kết liên tục của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề như rửa tiền, gian lận và trốn thuế, có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn và bảo vệ công dân của mình khỏi những rủi ro tài chính tiềm ẩn phát sinh từ thị trường tiền kỹ thuật số đầy biến động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode