Trung Quốc truy quét các nhà điều hành sàn giao dịch bất hợp pháp

Updated: 06/08/2023 at 15:24

Trung Quốc đã và đang nỗ lực chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, nhà điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch ở nước ngoài đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Cuộc điều tra do chính quyền Trung Quốc dẫn đầu tập trung cáo buộc các sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho trang web cờ bạc.

Theo một báo cáo độc quyền của nhà báo tiền điện tử WuBlockchain, cuộc điều tra nhắm mục tiêu vào Giám đốc Công nghệ (CTO) và Giám đốc Nhân sự (CHO) của một số sàn giao dịch nước ngoài. Hiện tại, tên của các sàn giao dịch liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc điều tra được thúc đẩy bằng các báo cáo về việc tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp sang các sàn giao dịch ở nước ngoài. Chỉ riêng số tiền được chuyển vào năm ngoái đã vượt quá con số đáng kinh ngạc 7,6 tỷ USDT. Tiết lộ này làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, nhấn mạnh nhu cầu giám sát cấp thiết từ cơ quan quản lý.

Một khía cạnh đáng chú ý của cuộc điều tra là các sàn giao dịch vừa và nhỏ dường như có tỷ lệ tham gia vào các quỹ liên quan đến cờ bạc cao hơn so với các đối tác lớn hơn của họ. Sự chênh lệch này có thể là do khác biệt về khả năng quản lý rủi ro giữa các nền tảng khác nhau.

Đáng chú ý, các sàn giao dịch nước ngoài này chủ yếu được các công dân Trung Quốc và doanh nghiệp có trụ sở tại các khu vực tài phán nước ngoài như Dubai hoặc Singapore thành lập. Tuy nhiên, một phần đáng kể nhân viên của họ vẫn ở trong biên giới Trung Quốc. Sự kết hợp giữa trụ sở quốc tế và hoạt động trong nước đã làm tăng sự phức tạp về quy định, khiến chính quyền Trung Quốc khó kiềm chế hoạt động của họ một cách hiệu quả.

Hơn nữa, hãy đặt cuộc đàn áp này trong bối cảnh rộng lớn hơn về cách tiếp cận quy định của Trung Quốc đối với tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã có lập trường kiên quyết anti-crypto, áp đặt lệnh cấm đối với các sàn giao dịch trong nước và ICO. Bất chấp các biện pháp này, một số nền tảng nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động, phục vụ khách hàng Trung Quốc và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Cuộc điều tra về các sàn giao dịch nước ngoài phù hợp với cam kết liên tục của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề như rửa tiền, gian lận và trốn thuế, có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn và bảo vệ công dân của mình khỏi những rủi ro tài chính tiềm ẩn phát sinh từ thị trường tiền kỹ thuật số đầy biến động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode