Trang chủ Tạp chí Ít nhất một nhà điều hành chủ chốt của Huobi đang bị...

Ít nhất một nhà điều hành chủ chốt của Huobi đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Nhiều nguồn tin cho biết ít nhất một nhà điều hành chính của sàn giao dịch Huobi hiện đang bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ do một cuộc điều tra liên quan đến dịch vụ giao dịch OTC của sàn giao dịch. Tin đồn hiện lan truyền trên khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Hai người, trong đó có COO Jiawei Zhu, lần lượt bị cảnh sát bắt vào tháng 11 và tháng 12/2020. Hoạt động giao dịch trên sàn không bị ảnh hưởng vì cảnh sát đang điều tra một vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh giao dịch OTC riêng biệt của Huobi, bao gồm các nhân viên cũ thân cận với các thành viên cốt lõi trong nhóm của Huobi và các nhà điều hành trong ngành có kiến thức trực tiếp về vấn đề này.

Huobi

Jiawei Zhu – COO của Huobi 

Zhu bị cảnh sát địa phương bắt trong một chuyến đi công tác tại thành phố Zunyi thuộc tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc vào tháng 11. Anh ta hiện vẫn đang bị giam giữ, theo các nguồn tin.

Zhu đang hỗ trợ cảnh sát điều tra, theo một bài báo của tờ The Paper của Trung Quốc vào ngày 30/11. Cảnh sát đã không thực hiện các biện pháp cưỡng chế để buộc Zhu hợp tác, tương tự như vụ việc với người sáng lập OKEx Star Xu. Không có thêm chi tiết nào liên quan đến việc giam giữ Zhu vào tháng 11 được cung cấp trong bài viết.

Người còn lại, là một trong những nhà quản lý phụ trách các dịch vụ giao dịch OTC của Huobi, đã bị bắt giữ vào tháng 12 nhưng đã được cảnh sát thả gần đây, theo một cựu nhân viên.

Vẫn chưa rõ liệu cảnh sát địa phương có bắt giữ đồng sáng lập Lin Li của sàn giao dịch trong chuyến đi hay không. Li có thể đã hỗ trợ cảnh sát điều tra, theo các nguồn tin.

“Hiện nay rất ít người biết nơi ở của Li,” một nguồn tin cho biết.

Huobi Tech, công ty đại chúng có trụ sở tại Hồng Kông được Li mua lại thông qua việc tiếp quản ngược, vẫn chưa nộp bất kỳ tiết lộ nào liên quan đến vụ việc với Hong Kong Exchange, cho thấy Li không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào.

Một số nhân viên hiện tại của Huobi ở các bộ phận khác nhau bao gồm giao dịch, tài chính và pháp lý đã bị cảnh sát phỏng vấn để hỗ trợ điều tra. Nhưng cảnh sát đã không thể đưa thêm người để thẩm vấn vì phần lớn hoạt động của sàn giao dịch là phi tập trung, một cựu nhân viên cho biết.

“Ba trong số những người chủ chốt của họ đang ở trong tù,” Su Zhu, CEO của công ty đầu tư tiền điện tử Three Arrows có trụ sở tại Singapore, cho biết về cuộc điều tra Huobi trong một podcast ngày 12/12. Zhu sau đó nói rõ bình luận của anh ấy trên podcast rằng mọi người đang bị giam giữ chứ không phải ở tù và anh ấy không chắc tại sao họ lại bị giam giữ.

Một cựu nhân viên cho biết Huobi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì cuộc điều tra vào năm 2018, cũng liên quan đến các dịch vụ giao dịch OTC của sàn lớn OKEx.

Cuộc điều tra hiện tại dường như tập trung vào các tội phạm tài chính tiềm ẩn được thực hiện thông qua các dịch vụ giao dịch OTC của sàn giao dịch, bao gồm cả cờ bạc trực tuyến, hai cựu nhân viên cho biết.

Theo ba nguồn tin, cuộc điều tra có liên quan đến một vụ việc cụ thể mà cảnh sát địa phương tỉnh Sơn Tây đang tiến hành. Theo hai nguồn tin, cảnh sát địa phương từ tỉnh Sơn Tây cố gắng truy tìm những nhà điều hành chính của Huobi khi họ đang thực hiện chuyến đi ở Zunyi.

Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm cảnh sát tỉnh Sơn Tây đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và thắt chặt giám sát các giao dịch tài chính thông qua nhiều nền tảng, theo các nguồn tin.

Các nguồn tin cho biết, bất chấp mối quan hệ khá chặt chẽ của Huobi với chính phủ Trung Quốc, sàn giao dịch này không được miễn trừ khỏi cuộc điều tra vì vụ việc này rất nhạy cảm về mặt chính trị.

Là một trong những sàn lớn nhất được thành lập ở Trung Quốc, Huobi đã và đang làm việc với chính phủ Trung Quốc để phát triển công nghệ blockchain. Họ cũng đưa ra nhiều sáng kiến ​​blockchain với chính phủ Trung Quốc và thành lập ủy ban Đảng Cộng sản tại Công ty con Lianhuo Information Services Company ở Bắc Kinh vào năm 2018.

Star Xu, người sáng lập OKEx, đã bị tạm giữ vào tháng 10 để hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc điều tra. Tin đồn các nhà điều hành của Huobi đã bị cảnh sát bắt giữ xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 11 ngay sau chuyến công tác. Người phát ngôn của Huobi vào thời điểm đó đã phủ nhận tất cả trong một cuộc phỏng vấn.

Cảnh sát Trung Quốc dường như đã tăng cường đàn áp dịch vụ giao dịch OTC của các sàn giao dịch trong năm ngoái.

Zhao Dong, một trong những trader OTC nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và là đồng sáng lập của nền tảng cho vay tiền điện tử RenrenBit, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt để hỗ trợ điều tra vào tháng 7/2020.

Giao dịch OTC trở thành một trong những kênh chính cho các nhà đầu tư và miner Trung Quốc tìm đối tác, xử lý các lệnh giao dịch khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương của đất nước) bắt đầu hạn chế giao dịch tiền điện tử trên các sàn tập trung vào tháng 9/2017.

Hoạt động giao dịch như vậy khó bị các cơ quan chức năng Trung Quốc theo dõi và ít nghiêm ngặt hơn về tuân thủ Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML), so với giao dịch trên các sàn tập trung.

Một trong những lý do khiến Huobi vẫn chưa thông báo cho khách hàng của mình về bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc là, không giống như OKEx, các khóa cá nhân của sàn đối với ví tiền điện tử của họ do nhiều người nắm giữ. Do đó, Huobi vẫn có thể xử lý việc rút tiền, các nguồn tin cho biết.

Ngược lại, OKEx đã thông báo cho khách hàng của mình rằng sàn giao dịch sẽ tạm ngừng rút tiền vì người giữ khóa cá nhân đang hỗ trợ một cuộc điều tra với cơ quan công an Trung Quốc và không thể liên lạc được vào thời điểm đó. Sàn giao dịch đã tiếp tục cho rút tiền vào ngày 26/11, 5 tuần sau khi tạm ngừng.

Thùy Trang

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...
chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump

ECB cảnh báo về chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đối...

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử...

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...
bitcoin

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng sau khi Trump từ bỏ kế hoạch sa...

Bitcoin đã có lúc giao dịch trên mức 93.500 đô la vào tối thứ 3 tại New York, kéo dài mức tăng lên hơn...
Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch lạc’ đối với quy định về tiền điện tử

Tân chủ tịch SEC Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch...

Tân chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu...