Jump Trading đã bí mật hỗ trợ UST của Terra khi nó mất chốt năm 2021 và thu về 1,28 tỷ đô la

Updated: 18/02/2023 at 14:00

Theo hai cá nhân biết việc, Jump Trading là “công ty thương mại Hoa Kỳ” không xác định bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc đã hỗ trợ stablecoin TerraUSD (UST) khi nó bị mất chốt so với đô la Mỹ vào năm 2021.

Jump Trading

Do Kwon – CEO Terraform Labs

SEC đã đưa ra các cáo buộc dân sự đối với Terraform Labs (nhà phát triển TerraUSD và token LUNA có liên quan) và CEO Do Kwon của công ty vào thứ 5. Cụ thể, họ bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư bằng cách sử dụng một “công ty thương mại Hoa Kỳ” để hỗ trợ giá trị của UST vào tháng 5/2021. Theo nguồn tin, công ty đó là Jump Trading.

SEC không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại Jump hoặc cáo buộc công ty có hành vi sai trái.

UST đã sụp đổ vào tháng 5/2022, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những cáo buộc này của SEC liên quan đến việc mất chốt diễn ra một năm trước đó, rằng Terraform đã sử dụng các trader “chạy bằng cơm” để hỗ trợ giá trị của họ, thay vì thuật toán phần mềm như tuyên bố.

“Vào tháng 5/2021, khi giá trị của UST mất chốt so với đô la Mỹ, Terraform thông qua Kwon đã bí mật thảo luận kế hoạch với bên thứ ba là “công ty thương mại Hoa Kỳ” để mua lượng lớn UST nhằm khôi phục giá trị của họ. Khi giá của UST tăng trở lại nhờ những nỗ lực này, các bị cáo đã trình bày sai sự thật và gây hiểu lầm cho công chúng rằng thuật toán của UST tái chốt thành công với đô la”, theo khiếu nại của SEC.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Khoản thanh toán bằng LUNA

Sự kiện mất chốt vào tháng 5/2021 diễn ra 4 tháng trước khi Jump Trading có trụ sở tại Chicago chính thức giới thiệu đơn vị tập trung vào tiền điện tử được gọi là Jump Crypto và do Kanav Kariya điều hành.

SEC đã cáo buộc Terraform làm việc với công ty thương mại không xác định từ khoảng tháng 11/2019. Công ty đã cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho LUNA và TerraUSD để đổi lấy khoản tiền thường được trả bằng LUNA với mức thấp hơn so với giá thị trường hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi công ty thương mại can thiệp để hỗ trợ TerraUSD vào tháng 5/2021, Terraform đã thay đổi các điều khoản của thỏa thuận càng trở nên hấp dẫn hơn, SEC cho biết. Theo đó, công ty thương mại thường xuyên nhận được LUNA với giá 0,4 đô la, ngay cả khi chúng được giao dịch ở mức hơn 90 đô la trên thị trường thứ cấp.

Theo SEC, công ty thương mại (được xác định ở đây là Jump Trading) cuối cùng đã thu được khoảng 1,28 tỷ đô la từ thỏa thuận này.

Ngoài các cáo buộc xoay quanh việc TerraUSD mất chốt, SEC đã cáo buộc Terraform Labs và Kwon huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách “cung cấp và bán bộ chứng khoán tiền điện tử kết nối liên thông với nhau và nhiều giao dịch chưa đăng ký”. Trong đó có cả “mAssets”, mà SEC cho biết là các giao dịch swap dựa trên chứng khoán được thiết kế để trả tiền lãi theo giá cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ cũng như TerraUSD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode