Jump Trading đã bí mật hỗ trợ UST của Terra khi nó mất chốt năm 2021 và thu về 1,28 tỷ đô la

Updated: 18/02/2023 at 14:00

Theo hai cá nhân biết việc, Jump Trading là “công ty thương mại Hoa Kỳ” không xác định bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc đã hỗ trợ stablecoin TerraUSD (UST) khi nó bị mất chốt so với đô la Mỹ vào năm 2021.

Jump Trading

Do Kwon – CEO Terraform Labs

SEC đã đưa ra các cáo buộc dân sự đối với Terraform Labs (nhà phát triển TerraUSD và token LUNA có liên quan) và CEO Do Kwon của công ty vào thứ 5. Cụ thể, họ bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư bằng cách sử dụng một “công ty thương mại Hoa Kỳ” để hỗ trợ giá trị của UST vào tháng 5/2021. Theo nguồn tin, công ty đó là Jump Trading.

SEC không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại Jump hoặc cáo buộc công ty có hành vi sai trái.

UST đã sụp đổ vào tháng 5/2022, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những cáo buộc này của SEC liên quan đến việc mất chốt diễn ra một năm trước đó, rằng Terraform đã sử dụng các trader “chạy bằng cơm” để hỗ trợ giá trị của họ, thay vì thuật toán phần mềm như tuyên bố.

“Vào tháng 5/2021, khi giá trị của UST mất chốt so với đô la Mỹ, Terraform thông qua Kwon đã bí mật thảo luận kế hoạch với bên thứ ba là “công ty thương mại Hoa Kỳ” để mua lượng lớn UST nhằm khôi phục giá trị của họ. Khi giá của UST tăng trở lại nhờ những nỗ lực này, các bị cáo đã trình bày sai sự thật và gây hiểu lầm cho công chúng rằng thuật toán của UST tái chốt thành công với đô la”, theo khiếu nại của SEC.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Khoản thanh toán bằng LUNA

Sự kiện mất chốt vào tháng 5/2021 diễn ra 4 tháng trước khi Jump Trading có trụ sở tại Chicago chính thức giới thiệu đơn vị tập trung vào tiền điện tử được gọi là Jump Crypto và do Kanav Kariya điều hành.

SEC đã cáo buộc Terraform làm việc với công ty thương mại không xác định từ khoảng tháng 11/2019. Công ty đã cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho LUNA và TerraUSD để đổi lấy khoản tiền thường được trả bằng LUNA với mức thấp hơn so với giá thị trường hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi công ty thương mại can thiệp để hỗ trợ TerraUSD vào tháng 5/2021, Terraform đã thay đổi các điều khoản của thỏa thuận càng trở nên hấp dẫn hơn, SEC cho biết. Theo đó, công ty thương mại thường xuyên nhận được LUNA với giá 0,4 đô la, ngay cả khi chúng được giao dịch ở mức hơn 90 đô la trên thị trường thứ cấp.

Theo SEC, công ty thương mại (được xác định ở đây là Jump Trading) cuối cùng đã thu được khoảng 1,28 tỷ đô la từ thỏa thuận này.

Ngoài các cáo buộc xoay quanh việc TerraUSD mất chốt, SEC đã cáo buộc Terraform Labs và Kwon huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách “cung cấp và bán bộ chứng khoán tiền điện tử kết nối liên thông với nhau và nhiều giao dịch chưa đăng ký”. Trong đó có cả “mAssets”, mà SEC cho biết là các giao dịch swap dựa trên chứng khoán được thiết kế để trả tiền lãi theo giá cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ cũng như TerraUSD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode