Không ai muốn chạm vào ví Bitcoin trị giá 800 triệu đô la được đánh cắp từ vụ hack Mt. Gox

Updated: 20/02/2020 at 6:24

Địa chỉ Bitcoin lớn thứ 6 tự hào có gần 80,000 BTC từ vụ hack Mt. Gox nhưng sau hơn 9 năm thì vẫn chưa ai chạm đến nó. Liệu ai sẽ có khả năng di chuyển số tiền này?

Bitcoin

Một địa chỉ Bitcoin chứa gần 80,000 BTC được cho là có nguồn gốc từ vụ hack Mt. Gox vẫn bất di bất dịch trong hơn 9 năm qua. Theo các chuyên gia, số tiền này được coi là “rủi ro cao”, khiến họ khó rút tiền. Vì vậy, dưới con mắt theo dõi của cả thế giới, một câu hỏi đặt ra: Liệu những khoản tiền này có bao giờ được chuyển đi không?

“Địa chỉ Bitcoin lớn thứ 6 lưu giữ BTC trị giá 650 triệu đô la đánh cắp từ MTGOX vào năm 2011 nhưng chưa từng có động thái di chuyển sau đó”.

Sau hơn 9 năm, Mt. Gox vẫn là kỳ án ám ảnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào đầu năm 2011, sàn giao dịch hiện không còn tồn tại này thực hiện đến 70% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu. Vài tháng sau, nó đã làm thị trường crypto lao dốc thảm hại.

Theo báo cáo chính thức, hacker đã sử dụng tài khoản admin của Mt. Gox đánh sập giá BTC trên nền tảng. Với mức giá thấp bị làm giả, những kẻ tấn công đã thoải mái mua Bitcoin. Tài khoản người dùng cũng rơi vào tầm ngắm. Các báo cáo ước tính thiệt hại gần 25,000 BTC đánh cắp từ 478 tài khoản, tương ứng với 8.75 triệu đô la vào thời điểm đó.

Gần đây, một thread trên Reddit đã thu hút sự chú ý đến sự kiện này một lần nữa. Theo Redditor jwinterm, một địa chỉ Bitcoin có dính líu với vụ hack Mt. Gox đã được khai quật. Cụ thể:

“Địa chỉ Bitcoin có liên quan đến vụ hack MtGox có số dư 75,957.2 BTC và không một satoshi nào được chuyển ra khỏi đó”.

Theo dữ liệu từ Bitinfocharts.com, địa chỉ có số dư hiện tại là 79,957 BTC (815 triệu đô la) và thực tế vẫn chưa hề thay đổi kể từ khi tiền đến địa chỉ vào ngày 1/3/2011. Vậy, tại sao chúng lại bất động như vậy?

Bitcoin 1

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã và đang theo dõi sát sao số BTC bị đánh cắp. Chainalysis cho rằng sự nổi tiếng của địa chỉ này đã khiến tiền không được di chuyển. Giám đốc phát ngôn Maddie Kennedy của Chainaylsis cho biết:

Địa chỉ được dán nhãn là ‘tiền trộm cắp’ trên các sản phẩm của chúng tôi trong một thời gian dài. Nếu tiền được gửi tới sàn giao dịch, họ sẽ bị coi là ‘rủi ro cao’, khiến họ khó rút tiền thành công”.

Có hai khả năng: Hoặc là hacker đã mất khóa riêng tư hoặc đơn giản là không thể âm thầm lặng lẽ di chuyển tiền mà không bị phát hiện. Cả hai giả thuyết đều có thể. Nhưng, giả sử các hacker có quyền truy cập thì việc chuyển tiền sẽ rắc rối đến mức nào theo lý thuyết?

Theo Chainalysis, với hàng ngàn đôi mắt đang theo dõi địa chỉ, rút tiền là hành động mang đầy tính rủi ro, nhưng không phải là không thể. Kennedy giải thích:

“Thật khó để di chuyển số tiền này khi biết rằng ngành công nghiệp đã để mắt đến nó. Nhưng những kẻ lừa đảo PlusToken đã từng giải quyết gọn lẹ số tiền lớn không kém. Trong khi họ cũng bị theo dõi nhưng vẫn có thể rút tiền thông qua nhiều công ty môi giới giao dịch OTC ở châu Á. Hy vọng việc các công ty môi giới OTC này bị chú ý sẽ khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc rút tiền bất hợp pháp mà không bị phát hiện”.

Bitcoin rất dễ ẩn, khó theo dõi

Theo Phó chủ tịch phát triển kinh doanh toàn cầu Thomas Glucksmann tại công ty blockchain Merkle Science, rút tiền đơn giản hơn chúng ta nghĩ.

“Nếu các cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát tiền muốn gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật và điều tra viên, họ có thể sử dụng một số chiến thuật xáo trộn giao dịch như chuyển BTC qua máy trộn coin hoặc sử dụng các kênh thanh toán như Lightning và đổi coin sang tiền điện tử hoàn toàn riêng tư rồi sử dụng sàn giao dịch không bị kiểm soát và thị trường OTC.

Một khi tiền đã trộn được gửi đến sàn giao dịch thì việc truy tìm hoạt động trong hoặc từ thực thể đó để xác định tội phạm trở nên rất khó khăn, trừ khi sàn giao dịch hợp tác nhanh chóng với các cơ quan thực thi pháp luật”.

Glucksmann cho biết thêm mặc dù động tác che giấu giao dịch khiến việc theo dõi gặp vấn đề nhưng săn BTC bị đánh cắp không phải là không làm được mà chỉ mất nhiều thời gian hơn.

Về lý do tại sao lâu như vậy mà hacker chưa di chuyển coin, Glucksmann cho rằng đây có thể là vấn đề đơn giản về thời gian.

Có thể họ chờ đợi điều kiện phù hợp để thanh lý lượng BTC lớn như vậy hoặc cần thời gian lên kế hoạch cho một phương pháp rủi ro thấp hơn để rửa tiền”.

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Giá Pepe (PEPE) lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt thanh lý ồ ạt cùng áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ then chốt quanh mức $0,00001180, đà... ...

Bitcoin (BTC), tài sản kỹ thuật số lớn nhất, đã giảm hơn 5% kể từ đầu tháng này. Sự sụt giảm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới của Hoa Kỳ. Tin tức đã dẫn đến một đợt bán tháo trên thị trường... ...

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence mới đây đã tiết lộ một vụ đánh cắp quy mô lớn từng bị che giấu, với tổng cộng 127.426 BTC (trị giá khoảng 14,5 tỷ USD theo giá hiện tại) bị đánh cắp khỏi mỏ đào Bitcoin Trung Quốc LuBian vào tháng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch dưới mốc $3.550 – ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã được giữ vững kể từ ngày 18/7. Đồng altcoin này trước đó đã hình thành vùng tích lũy ngắn hạn từ $3.550 đến $3.860, tuy nhiên việc phá vỡ mốc đáy cho thấy rủi... ...

Chính sách thương mại từ lâu đã là vũ khí chiến lược trong kho vũ khí kinh tế của mỗi quốc gia. Những động thái như áp thuế hay áp đặt lệnh trừng phạt có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm rung chuyển thị trường tiền tệ. Giờ... ...

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode