Không ai muốn chạm vào ví Bitcoin trị giá 800 triệu đô la được đánh cắp từ vụ hack Mt. Gox

Updated: 20/02/2020 at 6:24

Địa chỉ Bitcoin lớn thứ 6 tự hào có gần 80,000 BTC từ vụ hack Mt. Gox nhưng sau hơn 9 năm thì vẫn chưa ai chạm đến nó. Liệu ai sẽ có khả năng di chuyển số tiền này?

Bitcoin

Một địa chỉ Bitcoin chứa gần 80,000 BTC được cho là có nguồn gốc từ vụ hack Mt. Gox vẫn bất di bất dịch trong hơn 9 năm qua. Theo các chuyên gia, số tiền này được coi là “rủi ro cao”, khiến họ khó rút tiền. Vì vậy, dưới con mắt theo dõi của cả thế giới, một câu hỏi đặt ra: Liệu những khoản tiền này có bao giờ được chuyển đi không?

“Địa chỉ Bitcoin lớn thứ 6 lưu giữ BTC trị giá 650 triệu đô la đánh cắp từ MTGOX vào năm 2011 nhưng chưa từng có động thái di chuyển sau đó”.

Sau hơn 9 năm, Mt. Gox vẫn là kỳ án ám ảnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào đầu năm 2011, sàn giao dịch hiện không còn tồn tại này thực hiện đến 70% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu. Vài tháng sau, nó đã làm thị trường crypto lao dốc thảm hại.

Theo báo cáo chính thức, hacker đã sử dụng tài khoản admin của Mt. Gox đánh sập giá BTC trên nền tảng. Với mức giá thấp bị làm giả, những kẻ tấn công đã thoải mái mua Bitcoin. Tài khoản người dùng cũng rơi vào tầm ngắm. Các báo cáo ước tính thiệt hại gần 25,000 BTC đánh cắp từ 478 tài khoản, tương ứng với 8.75 triệu đô la vào thời điểm đó.

Gần đây, một thread trên Reddit đã thu hút sự chú ý đến sự kiện này một lần nữa. Theo Redditor jwinterm, một địa chỉ Bitcoin có dính líu với vụ hack Mt. Gox đã được khai quật. Cụ thể:

“Địa chỉ Bitcoin có liên quan đến vụ hack MtGox có số dư 75,957.2 BTC và không một satoshi nào được chuyển ra khỏi đó”.

Theo dữ liệu từ Bitinfocharts.com, địa chỉ có số dư hiện tại là 79,957 BTC (815 triệu đô la) và thực tế vẫn chưa hề thay đổi kể từ khi tiền đến địa chỉ vào ngày 1/3/2011. Vậy, tại sao chúng lại bất động như vậy?

Bitcoin 1

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã và đang theo dõi sát sao số BTC bị đánh cắp. Chainalysis cho rằng sự nổi tiếng của địa chỉ này đã khiến tiền không được di chuyển. Giám đốc phát ngôn Maddie Kennedy của Chainaylsis cho biết:

Địa chỉ được dán nhãn là ‘tiền trộm cắp’ trên các sản phẩm của chúng tôi trong một thời gian dài. Nếu tiền được gửi tới sàn giao dịch, họ sẽ bị coi là ‘rủi ro cao’, khiến họ khó rút tiền thành công”.

Có hai khả năng: Hoặc là hacker đã mất khóa riêng tư hoặc đơn giản là không thể âm thầm lặng lẽ di chuyển tiền mà không bị phát hiện. Cả hai giả thuyết đều có thể. Nhưng, giả sử các hacker có quyền truy cập thì việc chuyển tiền sẽ rắc rối đến mức nào theo lý thuyết?

Theo Chainalysis, với hàng ngàn đôi mắt đang theo dõi địa chỉ, rút tiền là hành động mang đầy tính rủi ro, nhưng không phải là không thể. Kennedy giải thích:

“Thật khó để di chuyển số tiền này khi biết rằng ngành công nghiệp đã để mắt đến nó. Nhưng những kẻ lừa đảo PlusToken đã từng giải quyết gọn lẹ số tiền lớn không kém. Trong khi họ cũng bị theo dõi nhưng vẫn có thể rút tiền thông qua nhiều công ty môi giới giao dịch OTC ở châu Á. Hy vọng việc các công ty môi giới OTC này bị chú ý sẽ khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc rút tiền bất hợp pháp mà không bị phát hiện”.

Bitcoin rất dễ ẩn, khó theo dõi

Theo Phó chủ tịch phát triển kinh doanh toàn cầu Thomas Glucksmann tại công ty blockchain Merkle Science, rút tiền đơn giản hơn chúng ta nghĩ.

“Nếu các cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát tiền muốn gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật và điều tra viên, họ có thể sử dụng một số chiến thuật xáo trộn giao dịch như chuyển BTC qua máy trộn coin hoặc sử dụng các kênh thanh toán như Lightning và đổi coin sang tiền điện tử hoàn toàn riêng tư rồi sử dụng sàn giao dịch không bị kiểm soát và thị trường OTC.

Một khi tiền đã trộn được gửi đến sàn giao dịch thì việc truy tìm hoạt động trong hoặc từ thực thể đó để xác định tội phạm trở nên rất khó khăn, trừ khi sàn giao dịch hợp tác nhanh chóng với các cơ quan thực thi pháp luật”.

Glucksmann cho biết thêm mặc dù động tác che giấu giao dịch khiến việc theo dõi gặp vấn đề nhưng săn BTC bị đánh cắp không phải là không làm được mà chỉ mất nhiều thời gian hơn.

Về lý do tại sao lâu như vậy mà hacker chưa di chuyển coin, Glucksmann cho rằng đây có thể là vấn đề đơn giản về thời gian.

Có thể họ chờ đợi điều kiện phù hợp để thanh lý lượng BTC lớn như vậy hoặc cần thời gian lên kế hoạch cho một phương pháp rủi ro thấp hơn để rửa tiền”.

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã chính thức vượt mặt Ethereum (ETH), vươn lên trở thành blockchain dẫn đầu về vốn hóa thị trường staking. Thành tựu này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, mà còn phản ánh sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong cách giới đầu tư... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động quanh ngưỡng 108.700 USD, gần như đi ngang trong phiên nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hơn 6% trong tháng qua và khoảng 5% trong tuần vừa rồi. Sự chững lại này phản ánh tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường, song... ...

Chiến lược gia phố Wall và Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, mới đây đã đưa ra dự đoán táo bạo rằng Ethereum (ETH) có thể chạm ngưỡng 5.500 USD trong ngắn hạn và thậm chí vươn tới 12.000 USD trước khi năm nay kết thúc. Trong một... ...

Số lượng lời kêu gọi “buy the dip” (mua khi giá giảm) trên mạng xã hội đang tăng mạnh sau khi Bitcoin sụt 5% trong tuần qua, và điều này có thể là tín hiệu cảnh báo cho một đợt giảm sâu hơn của thị trường tiền điện tử, theo... ...

Sự hoài nghi về khả năng bứt phá của Bitcoin dường như sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi tiền điện tử này vươn tới mốc hàng triệu USD, theo một chuyên gia cố vấn. “Điều đó sẽ kéo dài rất lâu,” Luke Broyles, cố vấn của The... ...

Thị trường Dogecoin (DOGE) đang thu hút sự chú ý trở lại khi các kho bạc DOGE trở thành công cụ đầu tư chính thức. Tại thời điểm viết bài, memecoin này giao dịch ở mức 0,217 đô la, với vốn hóa thị trường vượt 32,9 tỷ đô la. Theo Fortune,... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang sôi động trở lại khi loạt chỉ số on-chain và định giá quan trọng đồng loạt phát đi những tín hiệu biến động mạnh. Giới giao dịch hiện vẫn chia rẽ: đây là dấu hiệu củng cố sức mạnh hay cảnh báo rủi ro tiềm... ...

Kể từ giữa năm 2025, niềm tin của các tổ chức đối với Bitcoin tăng lên khi biến động giảm xuống gần 30% – mức thấp kỷ lục hàng năm đối với tài sản này. JPMorgan gần đây nhấn mạnh BTC vẫn đang bị định giá thấp so với vàng,... ...

Báo cáo tài chính của công ty Nvidia dự đoán sự tăng trưởng doanh thu bền vững trong quý tới, trong khi các công ty công nghệ như MongoDB và Pure Storage đã kết thúc một tuần giao dịch tích cực. Liệu điều này có ảnh hưởng đến tâm lý... ...

Pi Network (PI) đã tăng 5,1% trong 24 giờ qua, xóa bỏ phần nào khoản thua lỗ cuối tuần trước. Động thái này mang lại cơ hội ngắn hạn cho các trader, nhưng những nhà đầu tư lướt sóng và dài hạn vẫn cần thận trọng, đặc biệt khi Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode