Kỳ lân công nghệ Stripe trả 120 nghìn đô la cho bang Massachusetts để giải quyết các cáo buộc gian lận từ ICO PlexCoin

Updated: 21/09/2020 at 16:06

Kỳ lân công nghệ Stripe, bộ xử lý thanh toán tỷ đô có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã phải chi tiền để giải quyết các cáo buộc do văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts, Maura Healey, đưa ra liên quan đến PlexCoin, một dịch vụ ICO bị tố gian lận.

Như đã báo cáo trước đây, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố ba công dân bang Quebec, Canada vào đầu mùa hè năm nay do có liên quan đến PlexCoin, buộc tội họ gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Ba bị cáo đã bị yêu cầu phải trả gần 8 triệu đô la tiền phạt năm ngoái.

Tuyên bố ngày 18 tháng 9 từ văn phòng của Maura Healey chỉ ra rằng Stripe đóng vai trò là người xử lý thanh toán cho PlexCoin tại một số thời điểm, văn phòng cáo buộc rằng Stripe đã biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi gian lận của Lacroix, một trong ba bị cáo của PlexCoin, một cách kịp thời để ngăn chặn thiệt hại cho người dùng bang Massachusetts, nhưng đã không thực hiện được do các hoạt động giám sát rủi ro và giảm thiểu gian lận không đầy đủ. ”

“Lacroix bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Stripe như một phần của kế hoạch scam PlexCoin và thu được tiền bất hợp pháp từ 22 nhà đầu tư ở Massachusetts”, tuyên bố cho biết.

Stripe đã thanh toán 120.000 đô la để giải quyết các cáo buộc, kèm theo là một bản tài liệu “đảm bảo ngừng cung cấp”, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là tiền nộp phạt.

Văn phòng Maura Healey cho biết: “Thỏa thuận giải quyết ngày hôm nay cũng yêu cầu các giao thức thanh toán phải bảo mật để bảo vệ khách hàng trong tương lai cũng như đào tạo thường xuyên cho nhân viên về giám sát rủi ro và phòng chống gian lận”.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode