Kỳ lân công nghệ Stripe trả 120 nghìn đô la cho bang Massachusetts để giải quyết các cáo buộc gian lận từ ICO PlexCoin

Updated: 21/09/2020 at 16:06

Kỳ lân công nghệ Stripe, bộ xử lý thanh toán tỷ đô có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã phải chi tiền để giải quyết các cáo buộc do văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts, Maura Healey, đưa ra liên quan đến PlexCoin, một dịch vụ ICO bị tố gian lận.

Như đã báo cáo trước đây, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố ba công dân bang Quebec, Canada vào đầu mùa hè năm nay do có liên quan đến PlexCoin, buộc tội họ gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Ba bị cáo đã bị yêu cầu phải trả gần 8 triệu đô la tiền phạt năm ngoái.

Tuyên bố ngày 18 tháng 9 từ văn phòng của Maura Healey chỉ ra rằng Stripe đóng vai trò là người xử lý thanh toán cho PlexCoin tại một số thời điểm, văn phòng cáo buộc rằng Stripe đã biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi gian lận của Lacroix, một trong ba bị cáo của PlexCoin, một cách kịp thời để ngăn chặn thiệt hại cho người dùng bang Massachusetts, nhưng đã không thực hiện được do các hoạt động giám sát rủi ro và giảm thiểu gian lận không đầy đủ. ”

“Lacroix bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Stripe như một phần của kế hoạch scam PlexCoin và thu được tiền bất hợp pháp từ 22 nhà đầu tư ở Massachusetts”, tuyên bố cho biết.

Stripe đã thanh toán 120.000 đô la để giải quyết các cáo buộc, kèm theo là một bản tài liệu “đảm bảo ngừng cung cấp”, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là tiền nộp phạt.

Văn phòng Maura Healey cho biết: “Thỏa thuận giải quyết ngày hôm nay cũng yêu cầu các giao thức thanh toán phải bảo mật để bảo vệ khách hàng trong tương lai cũng như đào tạo thường xuyên cho nhân viên về giám sát rủi ro và phòng chống gian lận”.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 7%, duy trì vững chắc trên mốc $100.000 và thể hiện dấu hiệu của một xu hướng tăng bền vững. Tuy nhiên, hoạt động gần đây của “cá voi” Bitcoin lại vẽ nên một bức tranh thận trọng hơn, với chỉ một... ...

Ngày 14/5, công ty quản lý tài sản VanEck công bố ra mắt một quỹ ETF mới có tên VanEck Onchain Economy ETF (mã: NODE) – một quỹ được quản lý chủ động, nhằm đầu tư vào cổ phiếu và công cụ tài chính liên quan đến nền kinh tế... ...

Mỗi khi giá Bitcoin giảm, câu chuyện thường được lặp lại: Nó đang thất bại trong vai trò là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Trong con mắt của những người chỉ trích, Bitcoin không phải là “vàng kỹ thuật số” như nhiều người vẫn ca ngợi. Khi giá... ...

Trong những năm gần đây, Gary Gensler nổi lên như biểu tượng của lập trường cứng rắn mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Thế nhưng, theo tiết lộ mới đây từ cựu Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, hình ảnh “chống crypto”... ...

Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lên mốc 103.000 USD đã kéo theo sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của thợ đào: thay vì bán tháo như thời gian vừa qua, họ đã chuyển sang chế độ tích trữ. Trong khi đó, chi phí khai thác... ...

Những người ủng hộ dự luật điều chỉnh stablecoin tại Quốc hội Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác về luật này trong vài ngày tới mà không giải quyết những lo ngại liên quan đến mối quan hệ tài chính của Tổng thống Donald Trump... ...

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode