Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kỳ lân công nghệ Stripe trả 120 nghìn đô la cho bang...

Kỳ lân công nghệ Stripe trả 120 nghìn đô la cho bang Massachusetts để giải quyết các cáo buộc gian lận từ ICO PlexCoin

Kỳ lân công nghệ Stripe, bộ xử lý thanh toán tỷ đô có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã phải chi tiền để giải quyết các cáo buộc do văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Massachusetts, Maura Healey, đưa ra liên quan đến PlexCoin, một dịch vụ ICO bị tố gian lận.

Như đã báo cáo trước đây, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố ba công dân bang Quebec, Canada vào đầu mùa hè năm nay do có liên quan đến PlexCoin, buộc tội họ gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Ba bị cáo đã bị yêu cầu phải trả gần 8 triệu đô la tiền phạt năm ngoái.

Tuyên bố ngày 18 tháng 9 từ văn phòng của Maura Healey chỉ ra rằng Stripe đóng vai trò là người xử lý thanh toán cho PlexCoin tại một số thời điểm, văn phòng cáo buộc rằng Stripe đã biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi gian lận của Lacroix, một trong ba bị cáo của PlexCoin, một cách kịp thời để ngăn chặn thiệt hại cho người dùng bang Massachusetts, nhưng đã không thực hiện được do các hoạt động giám sát rủi ro và giảm thiểu gian lận không đầy đủ. ”

“Lacroix bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Stripe như một phần của kế hoạch scam PlexCoin và thu được tiền bất hợp pháp từ 22 nhà đầu tư ở Massachusetts”, tuyên bố cho biết.

Stripe đã thanh toán 120.000 đô la để giải quyết các cáo buộc, kèm theo là một bản tài liệu “đảm bảo ngừng cung cấp”, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là tiền nộp phạt.

Văn phòng Maura Healey cho biết: “Thỏa thuận giải quyết ngày hôm nay cũng yêu cầu các giao thức thanh toán phải bảo mật để bảo vệ khách hàng trong tương lai cũng như đào tạo thường xuyên cho nhân viên về giám sát rủi ro và phòng chống gian lận”.

Thạch Sanh

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...