Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 5 vụ lừa đảo ICO lớn nhất trong lịch sử thế giới

5 vụ lừa đảo ICO lớn nhất trong lịch sử thế giới

Crypto đã cách mạng hóa thế giới theo cách mà người ta thực hiện các giao dịch. Thành công của Bitcoin và một số altcoin đã bắt đầu một ngành công nghiệp kết hợp công nghệ blockchain theo một số cách sáng tạo – nhưng nó cũng tạo ra một số âm mưu hoành tráng trong 9 năm qua.

Mặc dù những bộ óc thông minh nhất đã tạo ra một số công ty thay đổi cục diện và được ủng hộ bởi sức mạnh của Blockchain với các thuật toán crypto, nhưng những tư tưởng xấu xa cũng nhảy vào để tổ chức những trò lừa đảo phức tạp.

ICO phát sinh các trò lừa đảo lớn

Kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009, mọi người ngày càng trở nên say mê ý tưởng về công nghệ Blockchain. Theo thời gian, các nhà phát triển và đầu óc kinh doanh đã bắt đầu tạo ra các giải pháp riêng của họ với công nghệ sổ cái phân tán này.

Điều này đã dẫn đến sự phát triển của Ethereum và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác, với sự bùng nổ mạnh mẽ của các ICO trong năm 2017.

Vì ICO thực chất là một IPO (phát hành lần đầu ra công chúng), đó là khi một công ty truyền thống bán cổ phần của mình cho công chúng, còn ICO là một vòng gây vốn công cộng và thường được đưa ra bởi một công ty công nghệ cao, họ bán các token cho các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà đầu tư này mua các token với hy vọng rằng công ty sẽ tung ra sản phẩm của nó và các token sẽ tăng giá trị.

Các ICO thường hứa hẹn rằng sẽ làm tốt các kế hoạch tương lai của nó, các nhà đầu tư sẽ đặt niềm tin vào sự nhảy vọt giá trị của đồng tiền, kèm theo đó là số vốn đầu tư. Điều này tất nhiên đã dấn đến một loạt các trò gian lận được gọi là ICO, đã có hàng ngàn nhà đầu tư bị móc túi.

Dưới đây là 5 trong số những trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của ICO.

Pincoin và iFan

Vụ ICO quy mô lớn gần đây nhất chạy trên khắp các tít báo là vào tháng Tư. Hai ICO, được điều hành bởi cùng một công ty ở Việt Nam, được cho là thu hút khoảng 32.000 nhà đầu tư với tổng số 660 triệu USD.

5-vu-ICO-lua-dao-lon-nhat-lich-su-the-gioi-1

Công ty được đề cập đến, Modern Tech, đã đóng cửa văn phòng vào tháng trước, cuỗm sạch tiền của các nhà đầu tư. Vụ lừa đảo được cho là lớn nhất trong lịch sử ICO.

Một số nhà đầu tư đã biểu tình bên ngoài văn phòng bỏ trống trong thành phố vào ngày 8/4, sau khi công ty từ chối việc rút tiền mặt. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra gian lận.

5-vu-ICO-lua-dao-lon-nhat-lich-su-the-gioi-2

Cả hai ICO đã được xếp loại là lừa đảo tiếp thị đa cấp. iFan đã được quảng cáo là một nền tảng truyền thông xã hội và có sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng để quảng bá nội dung của họ cho người dùng mới. Trong khi đó Pincoin hứa hẹn chia 40% lợi nhuận hàng tháng đối với các khoản đầu tư. Dự án tuyên bố sẽ xây dựng một nền tảng trực tuyến bao gồm quảng cáo, đấu giá, cổng thông tin đầu tư, thị trường ngang hàng dựa trên công nghệ blockchain.

OneCoin

OneCoin là chủ đề của một số cuộc điều tra trong 18 tháng qua. Chính thức được dán nhãn là “kế hoạch Ponzi” ở Ấn Độ vào tháng 7/2017, hai tháng sau đó, các nhà chức trách Ý đã phạt công ty này 2,5 triệu EUR.

5-vu-ICO-lua-dao-lon-nhat-lich-su-the-gioi-3

Chúng tôi trước đây đã cảnh báo người đọc tránh xa các hoạt động, như OneCoin thậm chí không hoạt động như một crypto phân tán hợp pháp. Hơn nữa, nó không có sổ cái công cộng (public ledger) và các văn phòng của nó ở Bungari đã bị đột kích vào tháng Giêng, các máy chủ đã bị chính quyền thu giữ vì các vụ điều tra quốc tế và kiện tụng vẫn tiếp tục chống tại công ty.

Scandal ở các quốc gia trên thế giới đã tổng kết lại một thực tế rằng OneCoin thực sự là một vụ scam lớn.

Vào năm 2016, các nhà chức trách Trung Quốc điều tra hoạt động OneCoin ở đất nước này, và thu giữ hơn 30 triệu USD.

Công ty này cũng tuyên bố chính thức được cấp phép tại Việt Nam vào năm ngoái, nhưng sau đó lại bị chính phủ bác bỏ. Hơn 5 quốc gia đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến những người lựa chọn đầu tư vào công ty, bao gồm Thái Lan, Croatia, Bulgaria, Phần Lan và Na Uy.

Bitcoinnect

Bị cáo buộc là một kế hoạch Ponzi, Bitcoinnect ngừng hoạt động vào tháng Một, sau khi lệnh dừng và chấm dứt của hai cơ quan điều tiết tài chính Mỹ có hiệu lực.

5-vu-ICO-lua-dao-lon-nhat-lich-su-the-gioi-4

Người dùng đã chuyển đổi Bitcoin sang Bitcoinnect Coin (BCC) trên nền tảng Bitcoinnect từ tháng 1/2017, và được hứa hẹn về lợi nhuận “go to the moon” cho khoản đầu tư của họ.

Hơn nữa, công ty đã điều hành một chương trình cho vay, nơi mà người sử dụng BCC cho những người mới khác vay để thu hút sự quan tâm, tùy thuộc vào số tiền BCC mà họ cho vay trên nền tảng này. Cũng có một hệ thống giới thiệu chương trình Ponzi.

Tuy nhiên, đồng crypto này dường như không cảm thông khi nó đột ngột dừng hoạt động cho vay cũng như nền tảng sàn giao dịch.

Một số người dùng đã bắt đầu khởi kiện chống lại Bitcoinnect để bù đắp cho các khoản tiền bị mất, khoảng 700.000 USD.

Plexcoin

ICO đặc biệt này được phát hành vào tháng 2/2017, sau đó bị đánh dấu là một kế hoạch Ponzi. Plexcorp hứa hẹn các nhà đầu tư trả về hơn 1300% lợi tức đầu tư mỗi tháng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.

Hơn 15 triệu USD đã được huy động trong ICO Plexcoin. May mắn thay, tất cả các quỹ đã bị SEC đóng băng và người sáng lập Dominic Lacroix đã bị tống giam.

Thật thú vị, đây là lần đầu tiên SEC tham gia và tính phí ICO thông qua đơn vị tội phạm hình sự của nó. Các dịch vụ của Plexcoin cũng được phân loại như là một chứng khoán, do đó SEC quyết định buộc tội nó.

CentraTech

Được quảng bá bởi tay đấm nổi tiếng Floyd Mayweather và DJ Khaled, CentraTech đã đẩy mạnh sự chú ý của dịch vụ thẻ ghi nợ Visa và MasterCard, được cho là sẽ cho phép người dùng chuyển đổi các token thành tiền mặt.

Theo Ars Technica, hai trong số những người sáng lập đã bị bắt vì tội gian lận liên quan đến ICO, thu về khoảng 32 triệu USD.

SEC đã làm nổi bật những người sáng lập, Sohrab “Sam”?? Sharma và Robert Farkas, là những kẻ lừa gạt các nhà đầu tư.

“SEC cũng cáo buộc rằng để thúc đẩy ICO, Sharma và Farkas đã tạo ra những nhân viên điều hành hư cấu với những tiểu sử ấn tượng, đăng các tài liệu tiếp thị giả mạo hoặc gây nhầm lẫn cho trang web của Centra và đã trả nhiều tiền để những người nổi tiếng chào mời ICO trên các phương tiện truyền thông xã hội”.

Cơ quan quản lý của Mỹ đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, và dự định buộc Sharma và Farkas trả lại các khoản tiền bị đánh cắp. Cặp đôi này cũng sẽ bị cấm làm nhân viên của công ty hoặc giám đốc, cấm tham gia bất kỳ đợt chào bán chứng khoán nào.

Các nhà đầu tư phải thật thận trọng

Qua 5 vụ lừa đảo này cho thấy, những kẻ lừa đảo sẽ kéo dài thời gian hoạt động để nhà đầu tư không nghi ngờ.

5-vu-ICO-lua-dao-lon-nhat-lich-su-the-gioi

Cointelegraph đã liên hệ với nhà đầu tư Mỹ và người sáng lập “Skill Incubator”, Chris Dunn, để đưa ra bình luận về sự sụp đổ của Pincoin và iFan. Nói chung, Dunn tin rằng cộng đồng crypto cần phải trở nên sáng suốt hơn đối với các ICO mới. Nếu không, các chính phủ trên thế giới có thể sẽ có những lập trường táo bạo hơn đối với các crypto nói chung.

Cộng đồng crypto cần thúc đẩy giáo dục tài chính và thực tiễn đầu tư đạo đức. Nếu không các chính phủ sẽ điều hành quá mức và kiềm chế sự đổi mới thực sự. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ nhà đầu tư là thông qua giáo dục. Các nhà đầu tư cần tìm hiểu cách đánh giá các cơ hội đầu tư, nhanh chóng phát hiện những trò gian lận và biết cách quản lý rủi ro.

Nguồn TapchiBitcoin.vn/cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...