Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Lược sử 4 năm hoạt động của Mt Gox: nỗi đau còn...

Lược sử 4 năm hoạt động của Mt Gox: nỗi đau còn đó

SHARE

Mt. Gox đã đóng góp một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của Bitcoin như là 1 sàn giao dịch lớn nhất từng có, và để lại đám đông hỗn loạn, giận dữ.

Tháng 2 năm 2014, chỉ hơn 4 năm về trước, là một tháng đầy lo ngại vì sàn giao dịch bắt đầu chấm dứt bằng việc nộp đơn xin phá sản. Mt. Gox tuyên bố rằng gần 750.000 Bitcoin của khách hàng, cũng như 100.000 Bitcoin của nó, đã bị đánh cắp. Tổng thiệt hại khoảng 7% số Bitcoin có sẵn, trị giá khoảng $473 triệu USD tại thời điểm đó.

Nhiều câu hỏi và mối quan tâm được đặt ra về Bitcoin, và mất vài năm để thu lại số tiền từ sự kiện này, nhưng cho tới ngày hôm nay vẫn có những tin tức lẻ tẻ về sự kiện này.

Nguồn gốc của sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới

Mt. Gox ra mắt vào năm 2010 bởi nhà lập trình người Mỹ Jed McCaleb (người sau đó đã sáng lập ra Ripple), nhưng vào tháng 3n ăm 2011, nó đã được một nhà phát triển người Pháp, và một người say mê Bitcoin Mark Karrpeles. Cái tên Mt. Gox là viết tắt của “Magic The Gathering Online eXchange.”

Mark Karpeles đã tham gia vào một cuộc phỏng vấn trên radio gần đây, vào ngày 6 tháng 3, trong đó ông tóm tắt đường đi của ông và công ty của mình để trở nên nổi tiếng và giàu có.

“Nó giống như, khi bạn rơi khỏi một tòa nhà và bạn cảm thấy sắp chạm mặt đất rồi, và bạn sắp chết. Mt Gox đi từ một dự án thú vị biến thành một cơn ác mộng hàng ngày phải đối phó với các ngân hàng, chính phủ, những người mà tôi chưa bao giờ biết là đã tồn tại.”

Vào thời điểm đó, một cái gì dó giống như 7/10 giao dịch trên thế giới được xử lý bởi sàn giao dịch này. “Tôi rất lấy làm tiếc khi tôi điều hành mọi thứ theo cái cách ấy.”

Vụ hack đầu tiên

Năm 2014, vụ hack Mt Gox được biết đến qua cộng đồng crypto, và ảnh hưởng của nó đã được lờ mờ nhận thấy, nhưng Mt gox đã bị tấn cống từ tận 2011. Nó xảy ra giống như kết quả của một máy tính bị xâm nhập từ một kiểm toán viên của công ty.

Vào thời điểm đó, các hacker đã sử dụng quyền truy cạp của họ vào sàn giao dịch để giả mạo hay thay đổi giá trị của 1 Bitcoin xuống 1 cent và sau đó chuyển khoảng 2000 Bitcoin từ các tài khoản của khách hàng trên sàn giao dịch.

Thống trị 80% thị trường

Bất chấp vụ hack này, Mt Gox vẫn mở rộng nhanh chóng và vào năm 2013 nó là sàn giao dịch lớn nhất thế giới và xử lý 80% giao dịch của Bitcoin.

Trong khi công ty đang xây dựng một hình ảnh đáng kể trên thị trường, thì nội bộ lại không tốt.

Năm 2013, Coinlab, cựu đối tác kinh doanh của sàn giao dịch, kiện công ty này 75 triệu USD, tuyên bố vi phạm hợp đồng. Hợp đồng đã quy định rằng Coinlab sẽ tiếp quản khách hàng Mỹ của Mt Gox, nhưng họ chối bỏ.

Ngoài ra, Bộ An ninh nội địa tuyên bố rằng một chi nhánh của Mt Gox hoạt động ở Mỹ không được cấp phép và do đó hoạt động như một “máy phát tiền” chưa đăng ký.

Theo kết quả của cuộc điều tra, hơn 5 triệu USD đã bị Cục thu giữ từ các tài khoản ngân hàng của công ty.

Các vụ hack tai tiếng

Cái gọi là vụ hack dẫn đến sự sụp đổ của Mt Gox vẫn còn tới ngày nay đã bị che giấu bí ẩn vì tháng 2 năm 2014 vẫn còn chứng kiến vài sự kiện rắc rối.

– Ngày 7 tháng 2 năm 2014: Mt Gox đã ngừng tất cả các khoản rút tiền của Bitcoin. “Một lỗi trong phần mềm Bitcoin cho phép ai đó sử dụng mạng Bitcoin để thay đổi chi tiết giao dịch để làm cho nó việc gửi Bitcoin đến ví tiền của Bitcoin đã không xảy ra khi thực tế nó đã xảy ra rồi”, bản báo cáo chỉ ra.
– Ngày 17 tháng 2 năm 2014, việc rút tiền vẫn bị tạm dừng vì công ty đã đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề an ninh.
– Ngày 23 tháng 2 năm 2014, Mark Karpeles từ chức hội đồng quản trị của Bitcoin Foundation. Cùng ngày, tất cả các bài viết trên Twitter của nó cũng bị gỡ bỏ.
– Ngày 24 tháng 2 năm 2014, tất cả các giao dịch bị tạm ngưng và sau đó trang web đã hoàn toàn ngoại tuyến. Một tài lieuj nội bộ bị rò rỉ tuyên bố rằng công ty đã mất khả năng thanh toán, sau khi mất 744.408 Bitcoin trong một vụ trộm vốn không bị phát hiện trong nhiều năm.
– Ngày 25 tháng 2 năm 2014, Mt Gox báo cáo trên trang web của mình rằng “quyết định đã được thực hiện để đóng tất cả các giao dịch, các báo cáo gần đây về những tác động tiềm ẩn tới hoạt động của Mt Gox”.
– Ngày 28 tháng 2 năm 2014, Mt Gox nộp đơn bảo hộ phá sản ở Tokyo, sau đó ngày 9 tháng 3, nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Tháng 2 đã làm rung chuyển thế giới Bitcoin vì Mt Gox đi xuống, để lại hàng ngàn người bối rối và tức giận. Từ tháng 2 đến cuối tháng 3, giá trị của Bitcoin đã giảm 36%.

4-nam-mrgox

Hậu quả

Các ảnh hưởng từ việc hack không chỉ ảnh hưởng tới Mt Gox và khách hàng của mình, mà còn cả Karpeles.
CEO của Mt Gox đã bị bắt ở Nhật vào tháng 8 năm 2015, bị buộc tội gian lận và tham ô, những cáo buộc không liên quan trực tiếp đến hành vi trộm cắp. Ông đã bị giam giữ cho đến tháng 7 năm 2016, sau đó được tại ngoại.

Trước khi bị bắt, ông thừa nhận đã tìm thấy 200.000 Bitcoin bị mất tích trong ví lạnh. Điều này đã làm nghi ngờ và uy tín của Karpeles trong cộng đồng bắt đầu sụt giảm khi có nhiều cáo buộc xuất hiện: ví dụ ông đã dùng Bitcoin ăn cắp để mua dâm.

Vào giữa năm 2017, Karpeles đã được đưa ra trước tòa án Tokyo để trả lời những cáo buộc về tham nhũng và thao túng dữ liệu. Trong phiên xử, Karpeles đã thừa nhận vận hành một cái gọi là Willy Bot (bot tự động giao dịch).

BTC-e

Cùng lúc khi Karpeles ở Tokyo, đã có một kết nối lạ tạo ra: một sàn giao dịch khác đã bị bắt giữ cùng với só Bitcoin đánh cắp từ Mt Gox.
Tháng 7 năm 2017, một người Nga tên là Alexander Vinnik đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ ở Hy Lạp, và bị buộc tội đóng vai trò quan trọng trong việc rửa những đồng Bitcoin bẩn bị đánh cắp từ Mt Gox.

BTC-e bị FBI đột nhập, khiến website sập. Đó là lần đầu tiên một cơ quan của Mỹ nắm bắt 1 sàn giao dịch nước ngoài

Các cuộc điều tra của Wizsec, một nhóm các chuyên gia về an ninh Bitcoin, đã xác đinh Vinnik là chủ sở hữu của các ví Bitcoin bị đánh cắp được chuyển giao, nhiều trong số đó được bán trên BTC-e.

Vẫn còn được đăng tin

Với cuộc điều tra đang tiếp diễn, KarpelesMt Gox, vẫn thường xuyên cập nhật tin tức cho tới bây giờ.
Vì vậy tháng 11 năm 2017, Karpeles đã đề nghị tiến hành ICO để huy động 245 triệu USD nhằm hồi sinh Mt Gox.
Trong tuần này, một cuộc điều tra không chính thức cáo buộc rằng một công ty “vỏ bọc’ ở Anh đã tham ra rửa tiền 650.000 BTC từ Mt Gox. Công ty LLP được cho là đã tham gia vào việc xử lý các khoản tiền bị hack từ sàn giao dịch Tokyo.

Hơn nữa các chuyên gia cho rằng việc giảm giá gần đây của Bitcoin xuống $6.000 vào tháng 2 năm 2018 là do một quản lý của Mt Gox “hoảng loạn” bán số 1 số lượng Bitcoin trị giá 400 triệu USD

Không bao giờ quên

Rất nhiều thứ đã xảy ra trong tiến trình của Bitcoin, nhưng có lẽ một cái gì đó về độ lớn mạnh của Mt Gox sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giao dịch được kiểm soát kỹ lưỡng hơn và việc phân phối các giao dịch rộng hơn.

Tuy nhiên những hiệu ứng lặp lại của vụ hack này vẫn tiếp tục được cảm nhận, và có thể sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian. Nó có thể đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng và cảnh báo nghiêm khắc rằng hệ sinh thái Crypto cần được chăm sóc.

Theo Tapchibitcoin