Trang chủ Tạp chí Mexico vật lộn để theo kịp hoạt động rửa tiền bằng tiền...

Mexico vật lộn để theo kịp hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử từ các băng đảng tội phạm

Người đứng đầu một đơn vị tình báo tài chính lớn của Mexico đã phàn nàn rằng cơ quan thực thi pháp luật địa phương chỉ có 1/4 số nhân viên cần thiết để phản ứng với hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử từ các tập đoàn.

Các nhà chức trách Mexico báo cáo sự gia tăng việc sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền của các tổ chức tội phạm.

Trong một báo cáo ngày 8/12 từ Reuters, người đứng đầu đơn vị tình báo tài chính của Bộ tài chính Mexico, Santiago Nieto, đã mô tả cách các băng đảng sử dụng tiền điện tử để rửa số tiền thu được trong các hoạt động bất hợp pháp.

Neito khẳng định, các băng đảng thường sẽ gửi khoản tiền bất hợp pháp của họ vào các tài khoản ngân hàng khác nhau với số tiền ít hơn 7,500 đô la, ngưỡng sẽ khiến các ngân hàng gắn cờ một giao dịch. Số tiền này được sử dụng để tạo ra vô số lượng nhỏ Bitcoin, sau đó có thể được chuyển qua biên giới một cách dễ dàng.

Một đạo luật năm 2018 yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã đăng ký phải báo cáo số tiền chuyển vượt quá 56,000 peso Mexico (khoảng 2,800 đô la). Chính quyền địa phương hy vọng điều này có thể giúp họ đối phó với việc tội phạm có tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Vụ bắt giữ kẻ buôn người Ignacio Santoyo vào tháng 4 năm 2019 đã bị quy trách nhiệm cho pháp luật, với việc các nhà chức trách xác định rằng Santoyo và em gái của hắn đã mua được hơn 22,000 đô la Bitcoin trên sàn giao dịch địa phương Bitso.

Hector Ortiz, thủ lĩnh bị cáo buộc của tổ chức tấn công mạng Bandidos Revolution của Mexico, cũng bị bắt tương tự sau khi cơ quan thực thi pháp luật xác định anh ta đã chi số Bitcoin trị giá “hàng chục nghìn đô la”, điều này khiến các nhà điều tra có lý do theo dõi vị trí của anh ta bằng dữ liệu điện thoại di động.

Tuy nhiên, Rolando Rosas, người đứng đầu đơn vị Điều tra Mạng của văn phòng bộ trưởng tư pháp Mexico nói với Reuters rằng, cơ quan thực thi pháp luật thiếu các nguồn lực cần thiết để giải quyết nạn rửa tiền bằng tiền mã hóa. Ông cho biết, đơn vị có 120 nhân viên, khoảng 1/4 số lượng được yêu cầu, và họ đã phải vật lộn để theo kịp với 1,033 cảnh báo ngưỡng Bitcoin đã được kích hoạt trên các nền tảng giao dịch đã đăng ký trong năm nay.

Khoảng 98% tất cả các giao dịch của Mexico trên ngưỡng 56.000 peso vào năm 2020 được gắn cờ bởi một nền tảng tiền điện tử đã đăng ký, tại bang Jalisco, quê hương Jalisco New Generation Cartel (trước đây được gọi là Los Mata Zetas và Los Torcidos, là một nhóm tội phạm bán quân sự Mexico có trụ sở tại Jalisco và do Nemesio Oseguera Cervantes, một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất Mexico cầm đầu). Tổng giám đốc của Volabit, Tomas Alvarez, nói với Reuters:

“Thật là sai lầm khi cho rằng vì các cảnh báo được tạo ra bởi một công ty có trụ sở tại Jalisco, chúng phải tương ứng với cư dân của Jalisco. Volabit là một nền tảng kỹ thuật số, chúng tôi có người dùng từ khắp nơi trên đất nước. Trên thực tế, hầu hết các báo cáo không phải từ những người dùng sống ở Jalisco. Nếu văn phòng của chúng tôi ở Thành phố Mexico, họ sẽ nói rằng 98% báo cáo đến từ một công ty đăng ký ở Thành phố Mexico”.

Vào tháng 1, một báo cáo của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ đã ghi nhận sự sụt giảm trong các vụ tịch thu tiền tệ cứng (hard currency) từ 741 triệu đô la năm 2011 xuống còn 234 triệu đô la vào năm 2019, cho thấy rằng các băng nhóm tội phạm có tổ chức hiện đang sử dụng tài sản tiền điện tử để cung cấp cho phần lớn các hoạt động rửa tiền của chúng.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

81% trader đặt cược SEC không phê duyệt Ethereum ETF giao ngay trước 31/5

Trước diễn biến khó lường về việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay khi các nhà quản lý tài sản lớn vẫn tiếp tục...

Token giả mạo ENA của Ethena Labs bị exploit 290.000 USD trên Binance Launchpool

Trong bối cảnh cường điệu xung quanh token ENA sắp ra mắt của Ethena Labs, một token giả mạo đã bị exploit và thiệt...

Top 7 Meme Coin Tiềm Năng Tốt Nhất Chuẩn Bị Bùng Nổ

 Khi mà sự kiện Bitcoin Halving đang đến gần, thị trường tiền điện tử nói chung và ngách meme coin nói riêng đều đang...

Giao dịch memecoin trên Solana chậm lại khi Base nóng lên

Cơn sốt memecoin của Solana, chứng kiến blockchain này nhanh chóng vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch, tuy nhiên, hiện xu hướng...
memecoin

Solana Foundation cho biết có thể lọc các vấn đề về memecoin gây khó...

Trong một cuộc thảo luận về memecoin tại hội nghị BUIDL Asia gần đây ở Seoul, các tham luận viên đã tranh luận về...

Kerrisdale Capital: Thời cổ phiếu MicroStrategy thống trị quyền truy cập vào Bitcoin đã...

Cổ phiếu MicroStrategy đang trên đà phát triển, đạt mức cao mới khi giá Bitcoin tăng vọt. Cổ phiếu của “công ty phát triển Bitcoin”...

Vitalik Buterin cuối cùng cũng lên tiếng về Memecoin

Năm 2024 đã chứng kiến memecoin liên tục tạo cơn sốt trên nhiều mạng khác nhau, thúc đẩy các token trong phân khúc tăng...
Bitcoin

Runes: Bản cập nhật lớn của Bitcoin sẽ đến vào dịp halving

Vào thứ 5, Casey Rodarmor, nhà sáng lập Bitcoin Ordinals, đã tiết lộ tài liệu về giao thức hàng hóa kỹ thuật số gốc...
Top tiền điện tử để đầu tư

Top tiền điện tử để đầu tư: Thông tin chuyên sâu về cột mốc...

 Điều hướng các xu hướng dự báo tiền điện tử, 'Dự đoán giá Bittensor (TAO)' thu hút sự chú ý của nhà đầu tư...

Memecoin presale đã huy động được hơn 41 triệu đô la trên Solana trong...

Trong bối cảnh memecoin presale nổi lên như một cơn sốt huy động vốn mới, một địa chỉ Solana (SOL) đã nhận được hơn...

Tin vắn Crypto 29/03: Bitcoin sẵn sàng vượt mốc $ 100.000 trong những tháng...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt mức giá sáu con số trong những tháng tới đến EVM sidechain của XRP Ledger phát hành...

Giá Arbitrum (ARB) phá vỡ hỗ trợ quan trọng, một đợt bán tháo có...

Giá Arbitrum (ARB) đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng và cho thấy các tín hiệu suy yếu. Nó có...

Slothana – Meme coin mới trên Solana gây chấn động thị trường với vòng...

 Làn sóng meme coin trên nền tảng Solana đang ngày càng sôi động hơn, và Slothana ($SLOTH) chính là gương mặt mới đang nhận...
Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3, công...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...