Monero có khả năng không còn ẩn danh khi CipherTrace nộp hai bằng sáng chế về việc theo dõi các giao dịch của nó

Updated: 23/11/2020 at 18:00

CipherTrace tuyên bố họ sẽ có thể xác định XMR được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp để hỗ trợ điều tra tội phạm.

Công ty phân tích tiền điện tử CipherTrace đã công bố vào thứ Sáu (ngày 20/11) rằng họ đã nộp hai bằng sáng chế cho công nghệ có khả năng theo dõi các giao dịch cho đồng coin riêng tư Monero.

Các bằng sáng chế này bao gồm:

  • Các công cụ pháp y kỹ thuật số (forensic tool) để khám phá các luồng giao dịch Monero (XMR) để hỗ trợ điều tra tài chính.
  • Phát triển các phương pháp truy tìm nguồn gốc dựa trên kỹ thuật mô phỏng và phương pháp tiếp cận Bayes.
  • Các phương pháp thống kê và xác suất để tính điểm giao dịch và nhóm các chủ sở hữu tiềm năng.
  • Các phương pháp tiếp cận xác suất để kiểm soát rửa tiền Monero dựa trên rủi ro.
  • Các tool trực quan hóa giao dịch và các cách để theo dõi tiền tệ Monero bị đánh cắp hoặc Monero bất hợp pháp.
  • Các phương pháp luận để thu thập thông tin về các giao dịch dựa vào các node của bên thứ ba.
  • Tham gia tích cực vào mạng Monero để thu thập tin tức.

“Khả năng truy tìm Monero của CipherTrace sẽ cho phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo xác định khi nào XMR gửi đến có thể có nguồn gốc tội phạm, cho phép họ đánh giá rủi ro đầy đủ đối với các giao dịch của khách hàng theo bất kỳ quy định bắt buộc nào. Mục tiêu của chúng tôi là cho phép phát hiện người dùng tội phạm, do đó tăng tính an toàn và bền vững của những đồng coin riêng tư như Monero trong tương lai”, CipherTrace cho biết.

Mặc dù Bitcoin vẫn là phương tiện trao đổi ưa thích của nhiều người dùng thị trường Dark net, nhưng ngày càng có nhiều sự chấp nhận đối với các đồng coin riêng tư như XMR. Các cơ quan thực thi pháp luật vẫn chưa xác định được cách đáng tin cậy để theo dõi Monero và các công ty như CipherTrace có cơ hội. Công ty đã được báo cáo đang làm việc trên một phương tiện để theo dõi các giao dịch XMR kể từ đầu năm 2019.

CEO của CipherTrace Dave Jevans nói vào tháng 8 rằng, công ty đã phát triển tool đầu tiên để theo dõi các giao dịch Monero. Một tool như vậy có thể hỗ trợ điều tra tội phạm và giảm các vụ rửa tiền.

Công ty đã tuyên bố rằng họ đã phát triển các tool theo dõi Monero này như một phần của dự án với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, nhưng sau này không phải là cơ quan chính phủ duy nhất đang tìm cách xác định địa chỉ ví XMR, ngày và giờ giao dịch.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo trước đây, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thông báo rằng họ sẽ trao một khoản tiền thưởng lên tới 625,000 đô la cho bất kỳ ai bẻ khóa đồng tiền điện tử không thể theo dõi Monero và những đồng coin ẩn danh khác.

Khả năng sử dụng tool theo dõi của CipherTrace vẫn chưa được xác nhận. Một đại diện của Monero Outreach cho biết vào tháng 10 rằng, họ sẽ “rất nghi ngờ về bất kỳ tuyên bố nào của các công ty cho rằng có thể theo dõi những giao dịch Monero” và bất kỳ công ty nào làm như vậy sẽ khó có thể “theo dõi ví hoặc số tiền cho bất kỳ giao dịch nào”.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode