Một người đàn ông Mỹ có thể đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù khi bán Bitcoin trái phép

Updated: 27/06/2021 at 15:36

Một ngườn đàn ông đến từ New Orleans đã bị cáo buộc bán Bitcoin mà không đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Bán Bitcoin không giấy phép phải đối mặt với án tù 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm (24/6) rằng, Michael Yusko đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép bằng cách bán Bitcoin cho khách hàng của anh ta.

“Theo luật liên bang, bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào ‘việc chấp nhận tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ từ một người và chuyển tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ đến một địa điểm hoặc một người khác’ đều bị coi là một doanh nghiệp chuyển tiền.

Họ bao gồm những doanh nghiệp giao dịch tiền fiat, chẳng hạn như đô la Mỹ đổi lấy tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Litecoin và Ether. Các công ty này phải đăng ký với FinCEN với tư cách là các doanh nghiệp chuyển tiền”.

Yusko là chủ sở hữu và người quản lý của Nervous Light Capital LLC, theo tài liệu của tòa án.

“Anh ta đã bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng thông qua Nervous Light Capital, cùng với tài khoản ngân hàng của 4 công ty khác”.

DOJ tuyên bố rằng, Yusko đã không đăng ký bất kỳ công ty nào trong số này với FinCEN làm doanh nghiệp chuyển tiền.

“Nếu bị kết tội, Yusko có thể bị phạt tối đa 5 năm tù giam, tiền phạt tối đa 250.000 đô la, tối đa 3 năm tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát, và thẩm định đặc biệt bắt buộc là 100 đô la”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode