Một người đàn ông Mỹ có thể đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù khi bán Bitcoin trái phép

Updated: 27/06/2021 at 15:36

Một ngườn đàn ông đến từ New Orleans đã bị cáo buộc bán Bitcoin mà không đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Bán Bitcoin không giấy phép phải đối mặt với án tù 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm (24/6) rằng, Michael Yusko đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép bằng cách bán Bitcoin cho khách hàng của anh ta.

“Theo luật liên bang, bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào ‘việc chấp nhận tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ từ một người và chuyển tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ đến một địa điểm hoặc một người khác’ đều bị coi là một doanh nghiệp chuyển tiền.

Họ bao gồm những doanh nghiệp giao dịch tiền fiat, chẳng hạn như đô la Mỹ đổi lấy tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Litecoin và Ether. Các công ty này phải đăng ký với FinCEN với tư cách là các doanh nghiệp chuyển tiền”.

Yusko là chủ sở hữu và người quản lý của Nervous Light Capital LLC, theo tài liệu của tòa án.

“Anh ta đã bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng thông qua Nervous Light Capital, cùng với tài khoản ngân hàng của 4 công ty khác”.

DOJ tuyên bố rằng, Yusko đã không đăng ký bất kỳ công ty nào trong số này với FinCEN làm doanh nghiệp chuyển tiền.

“Nếu bị kết tội, Yusko có thể bị phạt tối đa 5 năm tù giam, tiền phạt tối đa 250.000 đô la, tối đa 3 năm tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát, và thẩm định đặc biệt bắt buộc là 100 đô la”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode