Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ bất hợp pháp gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Updated: 06/06/2020 at 6:45

Một trader đang cố gắng thu hồi gần 500 Bitcoin trên sàn giao dịch Xapo và Indodax thông qua một vụ kiện cáo buộc hai sàn giao dịch này đã chứa chấp Bitcoin bị đánh cắp của anh ta.

Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Nguyên đơn Dennis Nowak, một cư dân người Đức, và David Silver, luật sư giàu kinh nghiệm về tiền điện tử, đã đệ đơn kiện vào thứ Hai tại Tòa án Quận Bắc California, Hoa Kỳ. Nguyên đơn đã cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax hỗ trợ và giấu tên kẻ trộm mà họ cho là đã đánh cắp gần 500 Bitcoin từ Nowak và các sàn giao dịch vẫn đang giữ những đồng coin đó.

Vụ kiện cáo buộc Xapo và Indodax hỗ trợ và tiếp tay cho việc truy cập trái phép vào máy tính, điều này vi phạm luật liên bang. Đồng thời họ cũng cáo buộc hai sàn đã hỗ trợ một cách bất hợp pháp việc truy cập và sở hữu tài sản bị đánh cắp, vi phạm luật California.

Vụ kiện cho biết Xapo và Indodax “đã biết” chính sách KYC và chống rửa tiền là “không thỏa đáng” và đã cho phép, “dù cố ý hay không” hoạt động tội phạm tồn tại.

Theo đơn kiện, Nowak đã tìm cách lấy lại “tài sản cá nhân bị đánh cắp của mình”. Số Bitcoin của anh trị giá khoảng 2,3 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.

Bitcoin của Nowak có vẻ như đã chạy khỏi tài khoản của anh ấy ngay khi anh ấy gửi chúng. Nowak đã gửi 500 Bitcoin tại sàn giao dịch giấu tên vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Sau đó, “John Doe” đã lấy hết 500 trong số đó trước 4 giờ chiều ngày 23/11.

Nguyên đơn tuyên bố Bitcoin của mình tuân theo một số bước tương đối minh bạch đối với Xapo và Indodax. Công ty điều tra Kroll, người truy tìm Bitcoin, nhận thấy rằng “không có nỗ lực rõ ràng nào” để che giấu.

Vụ kiện cáo buộc rằng Xapo đã nắm giữ 19,99 Bitcoin và Indodax nắm giữ 479.69 Bitcoin trong tổng số 500 Bitcoin của Nowak.

Silver đã từ chối giải thích về vụ hack ban đầu ngoài những gì được nêu trong vụ kiện. Trong một tuyên bố qua email, ông cho biết cuộc điều tra tiếp theo liên quan đến công việc của mình đại diện cho các nạn nhân bị hoán đổi SIM.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, vừa tiết lộ khoản đầu tư vào Thumzup Media Corp – một công ty tiếp thị truyền thông xã hội đang áp dụng chiến lược sử dụng Bitcoin (BTC) làm tài sản kho bạc doanh nghiệp. Theo Bloomberg, Trump Jr.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode