Một trader đang cố gắng thu hồi gần 500 Bitcoin trên sàn giao dịch Xapo và Indodax thông qua một vụ kiện cáo buộc hai sàn giao dịch này đã chứa chấp Bitcoin bị đánh cắp của anh ta.
Nguyên đơn Dennis Nowak, một cư dân người Đức, và David Silver, luật sư giàu kinh nghiệm về tiền điện tử, đã đệ đơn kiện vào thứ Hai tại Tòa án Quận Bắc California, Hoa Kỳ. Nguyên đơn đã cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax hỗ trợ và giấu tên kẻ trộm mà họ cho là đã đánh cắp gần 500 Bitcoin từ Nowak và các sàn giao dịch vẫn đang giữ những đồng coin đó.
Vụ kiện cáo buộc Xapo và Indodax hỗ trợ và tiếp tay cho việc truy cập trái phép vào máy tính, điều này vi phạm luật liên bang. Đồng thời họ cũng cáo buộc hai sàn đã hỗ trợ một cách bất hợp pháp việc truy cập và sở hữu tài sản bị đánh cắp, vi phạm luật California.
Vụ kiện cho biết Xapo và Indodax “đã biết” chính sách KYC và chống rửa tiền là “không thỏa đáng” và đã cho phép, “dù cố ý hay không” hoạt động tội phạm tồn tại.
Theo đơn kiện, Nowak đã tìm cách lấy lại “tài sản cá nhân bị đánh cắp của mình”. Số Bitcoin của anh trị giá khoảng 2,3 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.
Bitcoin của Nowak có vẻ như đã chạy khỏi tài khoản của anh ấy ngay khi anh ấy gửi chúng. Nowak đã gửi 500 Bitcoin tại sàn giao dịch giấu tên vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Sau đó, “John Doe” đã lấy hết 500 trong số đó trước 4 giờ chiều ngày 23/11.
Nguyên đơn tuyên bố Bitcoin của mình tuân theo một số bước tương đối minh bạch đối với Xapo và Indodax. Công ty điều tra Kroll, người truy tìm Bitcoin, nhận thấy rằng “không có nỗ lực rõ ràng nào” để che giấu.
Vụ kiện cáo buộc rằng Xapo đã nắm giữ 19,99 Bitcoin và Indodax nắm giữ 479.69 Bitcoin trong tổng số 500 Bitcoin của Nowak.
Silver đã từ chối giải thích về vụ hack ban đầu ngoài những gì được nêu trong vụ kiện. Trong một tuyên bố qua email, ông cho biết cuộc điều tra tiếp theo liên quan đến công việc của mình đại diện cho các nạn nhân bị hoán đổi SIM.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Hé lộ bức tâm thư về dự án OneCoin của thủ lĩnh Việt Simon Hưng
- CipherTrace: Tội phạm tiền điện tử đã đánh cắp 1.4 tỷ đô la vào năm 2020
