Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền

Updated: 31/10/2020 at 11:09

Cảnh sát Hà Lan thông báo đã thu giữ hơn 2.500 Bitcoin trị giá khoảng 33 triệu đô la. Vụ bắt giữ sau khi Tòa án quận Rotterdam kết tội một cặp vợ chồng người Hà Lan về tội rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan từ Tòa án Quận Rotterdam, hai nghi phạm đã rửa gần 19 triệu đô la bằng bitcoin trong hai năm qua. Hầu hết các khoản thu nhập bất hợp pháp của cặp đôi được lưu trữ bằng bitcoin và cảnh sát Rotterdam đã tịch thu số tiền đó.

“Các thương nhân không yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân, trong khi số lượng lớn thường được giao dịch”, hồ sơ của tòa án Rotterdam lưu ý. “Hai nghi phạm này đã liên hệ với khách hàng thông qua các quảng cáo trên Internet và thị trường dark web. Phần lớn bitcoin được giao dịch mang dấu vết của dark web. Tòa án đã xác định rằng các nghi phạm đã rửa gần 19 triệu USD trong hai năm”.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cảnh sát đã tịch thu hai kho lưu trữ bitcoin khác nhau với một bộ nhớ đệm chứa 1.488 BTC và ví còn lại chứa 1.044 BTC. Ngoài số bitcoin trị giá 33 triệu USD bị thu giữ, cảnh sát Hà Lan cũng lấy đi 295.256 USD tiền mặt dự trữ. Các công tố viên của tòa án nói rằng cặp đôi đã sử dụng bitcoin để đổi lấy tiền mặt.

Gần đây, các tổ chức pháp lý ở các quốc gia lớn như Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã thắt chặt chiến dịch trấn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Có rất nhiều trường hợp bị tố cáo, và các tiêu chuẩn và phạm vi quy định đang được xem xét lại.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang chuẩn bị cho một thời điểm quan trọng, khi các sản phẩm phái sinh trị giá gần 3,9 tỷ đô la sắp hết hạn. Theo dữ liệu từ Deribit, con số này bao gồm khoảng 34.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá xấp xỉ 3,3... ...

Solana (SOL) tăng 1% trong 24 giờ qua, trong bối cảnh thị trường crypto nói chung đang dần hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, động lực tăng giá của SOL không chỉ đến từ sự phục hồi toàn thị trường, mà còn được củng cố bởi những... ...

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 46 đô la, OKB đã thành công trong việc bảo vệ ngưỡng hỗ trợ 49 đô la và bật tăng mạnh mẽ trở lại. Trong 24 giờ qua, altcoin này đã tăng vọt từ mức đáy cục bộ 47 đô la lên... ...

Ripple (XRP) đi ngang trong vùng hẹp từ 2,05 đến 2,33 đô la suốt 30 ngày qua, khi mốc 3 đô la vẫn còn xa vời. Một số dữ liệu then chốt lý giải vì sao giá bị mắc kẹt trong trạng thái hợp nhất, bao gồm sụt giảm hoạt... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, khi hàng loạt đồng coin chứng kiến những đợt tăng giá ấn tượng, trong khi không ít cái tên khác lại lao dốc mạnh mẽ. Nổi bật trong số đó là Maple Finance (SYRUP), khi đồng coin... ...

Cuộc tranh luận giữa Cardano (ADA) và Solana (SOL) đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng crypto, đặc biệt là sau những nhận xét sắc bén từ nhà sáng lập Solana về đề xuất kho bạc của Cardano. Sự đối đầu này không chỉ đơn thuần là cuộc... ...

Ngày 20 tháng 6 đã chứng kiến một động thái đặc biệt trong thị trường Bitcoin, khi một trader ẩn danh đã mở một vị thế Long BTC đòn bẩy khổng lồ, trị giá lên đến 255 triệu đô la. Động thái này không chỉ gây ra sự chú ý... ...

Ethereum (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.500 vào thứ Sáu, bất chấp đà tăng ấn tượng về số lượng ví mới được tạo ra trong tháng vừa qua. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực tài sản số ghi nhận những bước tiến quan trọng... ...

Pi Network, nền tảng blockchain mang đến cơ hội khai thác tiền điện tử trên điện thoại di động, đã công bố một bản cập nhật chi tiết về những thành tựu đạt được trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi Mainnet của họ chính thức ra mắt vào... ...

Trong 24 giờ qua, Ethereum đã ghi nhận mức tăng 1%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ nhờ vào dòng vốn ETF tăng cao và sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Đặc biệt, iShares Ethereum Trust của BlackRock đã thu về 303,5... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode