Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền

Updated: 31/10/2020 at 11:09 sáng

Cảnh sát Hà Lan thông báo đã thu giữ hơn 2.500 Bitcoin trị giá khoảng 33 triệu đô la. Vụ bắt giữ sau khi Tòa án quận Rotterdam kết tội một cặp vợ chồng người Hà Lan về tội rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan từ Tòa án Quận Rotterdam, hai nghi phạm đã rửa gần 19 triệu đô la bằng bitcoin trong hai năm qua. Hầu hết các khoản thu nhập bất hợp pháp của cặp đôi được lưu trữ bằng bitcoin và cảnh sát Rotterdam đã tịch thu số tiền đó.

“Các thương nhân không yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân, trong khi số lượng lớn thường được giao dịch”, hồ sơ của tòa án Rotterdam lưu ý. “Hai nghi phạm này đã liên hệ với khách hàng thông qua các quảng cáo trên Internet và thị trường dark web. Phần lớn bitcoin được giao dịch mang dấu vết của dark web. Tòa án đã xác định rằng các nghi phạm đã rửa gần 19 triệu USD trong hai năm”.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cảnh sát đã tịch thu hai kho lưu trữ bitcoin khác nhau với một bộ nhớ đệm chứa 1.488 BTC và ví còn lại chứa 1.044 BTC. Ngoài số bitcoin trị giá 33 triệu USD bị thu giữ, cảnh sát Hà Lan cũng lấy đi 295.256 USD tiền mặt dự trữ. Các công tố viên của tòa án nói rằng cặp đôi đã sử dụng bitcoin để đổi lấy tiền mặt.

Gần đây, các tổ chức pháp lý ở các quốc gia lớn như Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã thắt chặt chiến dịch trấn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Có rất nhiều trường hợp bị tố cáo, và các tiêu chuẩn và phạm vi quy định đang được xem xét lại.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các memecoin trên nền tảng SUI đang thu hút sự chú ý lớn khi hệ sinh thái này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX của SUI đã tăng vọt lên 3,8 tỷ đô la trong bảy ngày qua, tăng 74%, đưa SUI... ...

Dữ liệu mới từ Fidelity Digital Assets gợi ý về triển vọng lạc quan thận trọng đối với Ethereum, cho thấy hiệu suất ảm đạm trong quý 1 của tài sản này có thể là một cơ hội. Theo báo cáo mới nhất, Ether đã giảm 45% trong quý 1,... ...

Chainlink (LINK) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau quãng thời gian dài giao dịch trong vùng giá hẹp, mở ra triển vọng cho một cú bứt phá mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK được giao dịch ở mức $15,02, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%... ...

Ngân hàng số Bunq có trụ sở tại Amsterdam – đơn vị lớn thứ hai tại châu Âu trong lĩnh vực ngân hàng số – đã chính thức bước chân vào thị trường tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân toàn... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Xem thêm bài viết