Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng...

Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Cảnh sát Hà Lan thông báo đã thu giữ hơn 2.500 Bitcoin trị giá khoảng 33 triệu đô la. Vụ bắt giữ sau khi Tòa án quận Rotterdam kết tội một cặp vợ chồng người Hà Lan về tội rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan từ Tòa án Quận Rotterdam, hai nghi phạm đã rửa gần 19 triệu đô la bằng bitcoin trong hai năm qua. Hầu hết các khoản thu nhập bất hợp pháp của cặp đôi được lưu trữ bằng bitcoin và cảnh sát Rotterdam đã tịch thu số tiền đó.

“Các thương nhân không yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân, trong khi số lượng lớn thường được giao dịch”, hồ sơ của tòa án Rotterdam lưu ý. “Hai nghi phạm này đã liên hệ với khách hàng thông qua các quảng cáo trên Internet và thị trường dark web. Phần lớn bitcoin được giao dịch mang dấu vết của dark web. Tòa án đã xác định rằng các nghi phạm đã rửa gần 19 triệu USD trong hai năm”.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cảnh sát đã tịch thu hai kho lưu trữ bitcoin khác nhau với một bộ nhớ đệm chứa 1.488 BTC và ví còn lại chứa 1.044 BTC. Ngoài số bitcoin trị giá 33 triệu USD bị thu giữ, cảnh sát Hà Lan cũng lấy đi 295.256 USD tiền mặt dự trữ. Các công tố viên của tòa án nói rằng cặp đôi đã sử dụng bitcoin để đổi lấy tiền mặt.

Gần đây, các tổ chức pháp lý ở các quốc gia lớn như Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã thắt chặt chiến dịch trấn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Có rất nhiều trường hợp bị tố cáo, và các tiêu chuẩn và phạm vi quy định đang được xem xét lại.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...

FLOKI phát tín hiệu phục hồi – Liệu đà tăng 48% sắp được kích...

Tâm lý bi quan trên thị trường đối với FLOKI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nối dài chuỗi giảm sâu 30,90% trong...

Bitcoin cho thấy ‘dấu hiệu phục hồi’, đánh bại cổ phiếu, vàng

Binance Research cho biết, Bitcoin đang cho thấy "dấu hiệu phục hồi" ngay cả khi cổ phiếu và thị trường crypto lao dốc sau...

Top 3 altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần thứ 2 của...

Solana (SOL), EOS và Jupiter (JUP) là ba dự án altcoin made in USA đang gây chú ý trong tuần này với các quỹ...
Bitcoin

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 74.500 đô la vào ngày 7/4 và dữ liệu cho thấy giá có...