Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã vu khống Bitcocin tại một cuộc họp báo đầu tháng này. Mnuchin đã cố gắng bôi nhọ ngành công nghiệp với các hiệp hội về hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông nói rằng ông quan ngại sâu sắc về vấn đề Bitcoin có thể bị “những kẻ rửa tiền và khủng bố” lạm dụng.
Như thể để nhấn mạnh một phần của bức tranh mà Mnuchin đang vẽ nên, cổ phiếu KeyCorp rớt giá ngay ngày hôm sau do thông tin ngân hàng Ohio gian lận tiền lương trị giá 90 triệu đô la.
Thực tế, gian lận hàng loạt và các chương trình rửa tiền bất chính là đặc thù của ngân hàng truyền thống không có sự trợ giúp của Bitcoin. Và sự thật là chính chính phủ Hoa Kỳ là tổ chức có nhiều khả năng nhất trong việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố.
5 lần ngân hàng Hoa Kỳ rửa tiền mà không sử dụng Bitcoin
Mặc dù một số người đã chấp nhận Bitcoin, nhưng bọn tội phạm không gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống để rửa tiền. Thông thường, các ngân hàng trực tiếp tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
- Wells Fargo (rửa 378 tỷ đô la vào năm 2010) – Năm 2010, Wachovia mua lại Wells Fargo và phải trả 160 triệu đô la tiền phạt vì không áp dụng các biện pháp kiểm soát rửa tiền, giúp tập đoàn ma túy Mexico rửa sạch 378 tỷ đô la thông qua ngân hàng của mình.
- JP Morgan (bị phạt 5,3 tỷ đô la vào năm 2018) – Vào tháng 10/2018, Kho bạc Hoa Kỳ đã phạt JP Morgan 5,3 tỷ đô la vì vi phạm “Quy định kiểm soát tài sản của Cuba, trừng phạt Iran và trừng phạt vũ khí hủy diệt hàng loạt 87 lần”.
- HSBC (bị phạt 1,9 tỷ đô la vào năm 2012) – Năm 2012, HSBC đã trả 1,9 tỷ đô la tiền phạt vì rửa hàng trăm triệu đô la cho bọn khủng bố, các băng đảng ma túy và các chính phủ bị xử phạt.
- Ngân hàng Danske (rửa 200 tỷ euro năm 2017) – Năm 2017, Ngân hàng Danske bị bắt quả tang rửa tiền trị giá 230 tỷ đô la từ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ vào các ngân hàng phương Tây.
- Standard Chartered (rửa 250 tỷ đô la trong những năm 2000) – Trong những năm 2000, Standard Chartered đã rửa 250 tỷ đô la cho Iran.
5 lần Hoa Kỳ tài trợ chủ nghĩa khủng bố bằng fiat
- Chiến dịch Cyclone tài trợ Mujahideen (1979-1989) – Vị CIA Hoa Kỳ nổi tiếng đã gửi hàng trăm triệu đô la cho các nhóm khủng bố bạo lực nhất ở Pakistan và Afghanistan trong những năm 1980. Có một bộ phim Hollywood xuất sắc tên “Charlie Wilson’s War” (tạm dịch: Cuộc chiến của Charlie Wilson) về sự kiện này với sự tham gia của Tom Hanks.
- Reagan tài trợ, cung cấp vũ trang cho Saddam Hussein (những năm 1980) – Ai cũng biết Saddam Hussein là tay chân của Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô và Iran trong những năm 1980. Hơn nữa, Hussein nhận được vũ trang và tài trợ của Hoa Kỳ mặc dù có cả Iraq trong danh sách các nhà tài trợ khủng bố vào năm 1979.
- Khoản tài trợ 43 triệu đô la cho Taliban (tháng 5/2001) – Đáng kinh ngạc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ 43 triệu đô la cho Taliban chỉ 4 tháng trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu năm góc bị tấn công.
- Bush/Obama ATF đã bán súng cho băng đảng (2006-2011) – Bush-Obama ATF cố tình bán vũ khí cho băng đảng ma túy Mexico hung bạo trong Chiến dịch Nhanh và Nguy hiểm.
- Obama tài trợ cho chi nhánh Al Qaeda được chỉ định ở Sudan (2015) – Năm 2015, Chính quyền Obama đã cấp 200.000 đô la cho một tổ chức ở Sudan thông qua chỉ định của Kho bạc Hoa Kỳ, tổ chức này một nhà tài chính khủng bố trong một thập kỷ trước đó.
Nếu chúng ta lo ngại về hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thì chúng ta có nhiều mối quan tâm cấp bách hơn nhiều so với Bitcoin. Và có lẽ, thay vì tấn công ngành công nghiệp tiền điện tử vừa chớm nở, chúng ta nên để mắt đến chính phủ và các ngân hàng trên Phố Wall vì vai trò của họ trong các doanh nghiệp tội phạm trên toàn thế giới.
- Tội phạm rửa tiền Bitcoin bằng cách nào?
- Cảnh sát Tây Ban Nha: ATM Bitcoin là điểm mù về luật rửa tiền
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | CCN
