Ngân hàng Nam Phi phủ nhận mối quan hệ kinh doanh với công ty tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo Africrypt

Updated: 20/06/2021 at 10:24

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tổ chức tài chính hàng đầu Nam Phi FNB đang phủ nhận các cáo buộc về mối quan hệ ngân hàng với công ty đầu tư tiền điện tử đã sụp đổ gần đây, Africrypt. FNB cũng khẳng định họ không cho phép các giao dịch giúp hai giám đốc của Africrypt biến mất với hàng tỷ đô la trong quỹ nhà đầu tư.

Ngân hàng Nam Phi phản đối mối quan hệ kinh doanh với công ty đầu từ Africrypt bị cáo buộc gian lận trong vụ trộm 3,6 tỷ đô la tiền điện tử

Sự biến mất của các quỹ đầu tư

Sự phủ nhận của FNB được đưa ra gần hai tháng sau khi Africrypt đột ngột ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, ban quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử tuyên bố rằng có một lỗ hổng trong hệ thống giao dịch của Africrypt. Những lỗ hổng này đã ảnh hưởng đến tài khoản, ví và node của khách hàng, do đó buộc Africrypt phải đóng băng tất cả các tài khoản.

Tuy nhiên, ngay sau cái gọi là lỗ hổng, giám đốc Africrypt là Ameer Cajee và anh trai Raees Cajee bị cáo buộc đã “chuyển các khoản tiền đầu tư tiền điện tử từ các tài khoản Nam Phi của mình sang Bitcoin vào tháng 4 năm 2021”. Báo cáo của các phương tiện truyền thông Nam Phi ước tính rằng có khoảng 3,6 tỷ đô la trong các quỹ đầu tư.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, người phát ngôn của FNB, Nadiah Maharaj kiên quyết từ chối thừa nhận sự tồn tại của bất kỳ mối quan hệ nào giữa FNB và Africypt. Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Maharaj, người trích dẫn các hạn chế bảo mật của khách hàng, đã tuyên bố:

“FNB một lần nữa xác nhận rằng họ không có quan hệ giao dịch với Africrypt. Do tính bảo mật của khách hàng, FNB không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về các tài khoản ngân hàng cụ thể”.

Sử dụng máy trộn tiền điện tử

Một cuộc điều tra của truyền thông địa phương cho thấy rằng sau khi bòn rút tiền của các nhà đầu tư thành công, anh em nhà Cajee đã bỏ trốn đến Vương quốc Anh. Những phát hiện này cũng được chứng thực bởi một cuộc điều tra khác của Hanekom Attorneys, một công ty luật được thuê bởi các nạn nhân của vụ lừa đảo Africrypt. Ngoài những phát hiện này, các cuộc điều tra của công ty luật còn tiết lộ rằng các giám đốc của Africrypt đã sử dụng máy trộn tiền điện tử làm xáo trộn dòng tiền.

Trong khi vụ việc hiện đã được báo cáo cho Hawks (đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi), người sáng lập công ty luật, Darren Hanekom báo cáo rằng các tài khoản của Africrypt với FNB đã bị “rút sạch” và “toàn bộ quỹ của nhà đầu tư ”có thể đã được chuyển đến các dịch vụ trộn để hủy bằng chứng.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode