Ngân hàng trung ương của Argentina yêu cầu công dân tiết lộ số Bitcoin của họ

Updated: 06/04/2021 at 15:11

Theo tin tức địa phương từ tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina đang yêu cầu các ngân hàng địa phương điều tra khách hàng nắm giữ Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch bằng loại tài sản này.

“Ngân hàng Trung ương Argentina (ngân hàng có mức lạm phát 50% hàng năm) đang yêu cầu các ngân hàng hoàn thành tờ khai để xác định các khách hàng được biết là sở hữu, giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử. Dưới đây là tin nhắn mà ngân hàng gửi cho các thành viên (theo tin tức rò rỉ của cộng đồng Bitcoin tại địa phương)”.

bitcoin

Nguồn: Franco Amati

Đàn áp

Tất cả các ngân hàng giờ đây phải gửi thông tin về việc khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào đến hoặc đi bằng tiền điện tử:

“Thông tin cho phép xác định những khách hàng có tài khoản nắm giữ tài sản tiền điện tử hoặc những người đã khai báo hoặc được biết là thực hiện hợp tác mua bán và/hoặc quản lý thanh toán thông qua/bằng tài sản tiền điện tử”, ghi chú cho biết.

Các quan chức địa phương cũng khẳng định động thái này là một phần của cuộc đánh giá rộng hơn bao gồm việc ngân hàng trung ương quyết định xem có nên có thêm quy định cho thị trường tiền điện tử đang phát triển trong nước hay không.

Theo báo cáo, một yêu cầu như vậy (mặc dù hiện không có luật hoặc quy định chính thức nào về việc sử dụng tiền điện tử trong nước) xuất phát từ nhiệm vụ của ngân hàng trung ương bao gồm “chức năng giám sát hệ thống thanh toán” và do đó, động thái này được coi là “trong khuôn khổ của nghiên cứu”.

Vì vậy, các ngân hàng bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng trung ương về từng khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ, số, loại tài khoản của họ và lệnh bao gồm các tài khoản nhận hoặc chuyển tiền dành cho hoạt động với tiền điện tử.

Lạm phát và khủng hoảng nhưng nói không với Bitcoin

Franco Amati, một trong những người ủng hộ Bitcoin lâu đời nhất, nổi tiếng nhất trực tuyến và thuộc cộng đồng BTC ở Argentina kể từ năm 2011, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một lời tuyên bố, cho biết động thái này có khả năng nhắm vào các tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch địa phương.

“Có lẽ hầu hết họ đang tìm kiếm các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch địa phương, đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra”, anh ấy lưu ý và nói thêm. “Vì P2P sử dụng tài khoản ngân hàng đang ngày càng lớn ở Argentina (Binance đang chiến thắng LocalBitcoins, Paxful và những sàn khác trong lĩnh vực này thị trường)”.

Trong khi đó, động thái này diễn ra khi Argentina đang trải qua lạm phát khủng khiếp và đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ khó khăn sau khi ngân hàng quốc gia vỡ nợ kéo dài nhiều năm. Và họ đang chọn theo dõi những người sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong khoảng thời gian đó.

“Lạm phát là 36,1%, ít nhất thấp hơn mức 53,8% của năm 2019. Lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt 48% trong năm nay. Argentina có dân số 45 triệu người và đối với mỗi người trong số họ, Bitcoin trở thành mệnh lệnh đạo đức”, CEO MicroStrategy Michael Saylor lưu ý trong một tweet có liên quan.

Tiền điện tử đã xuất hiện trong quy định của ngân hàng trung ương ở Argentina. Các quy định này được phê chuẩn vào tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi nhiều lần, đặt ra những hạn chế khắc nghiệt cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tiền nước ngoài. Và như mọi khi, tiền điện tử là một lối thoát.

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode