Ngân hàng trung ương của Argentina yêu cầu công dân tiết lộ số Bitcoin của họ

Updated: 06/04/2021 at 15:11

Theo tin tức địa phương từ tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina đang yêu cầu các ngân hàng địa phương điều tra khách hàng nắm giữ Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch bằng loại tài sản này.

“Ngân hàng Trung ương Argentina (ngân hàng có mức lạm phát 50% hàng năm) đang yêu cầu các ngân hàng hoàn thành tờ khai để xác định các khách hàng được biết là sở hữu, giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử. Dưới đây là tin nhắn mà ngân hàng gửi cho các thành viên (theo tin tức rò rỉ của cộng đồng Bitcoin tại địa phương)”.

bitcoin

Nguồn: Franco Amati

Đàn áp

Tất cả các ngân hàng giờ đây phải gửi thông tin về việc khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào đến hoặc đi bằng tiền điện tử:

“Thông tin cho phép xác định những khách hàng có tài khoản nắm giữ tài sản tiền điện tử hoặc những người đã khai báo hoặc được biết là thực hiện hợp tác mua bán và/hoặc quản lý thanh toán thông qua/bằng tài sản tiền điện tử”, ghi chú cho biết.

Các quan chức địa phương cũng khẳng định động thái này là một phần của cuộc đánh giá rộng hơn bao gồm việc ngân hàng trung ương quyết định xem có nên có thêm quy định cho thị trường tiền điện tử đang phát triển trong nước hay không.

Theo báo cáo, một yêu cầu như vậy (mặc dù hiện không có luật hoặc quy định chính thức nào về việc sử dụng tiền điện tử trong nước) xuất phát từ nhiệm vụ của ngân hàng trung ương bao gồm “chức năng giám sát hệ thống thanh toán” và do đó, động thái này được coi là “trong khuôn khổ của nghiên cứu”.

Vì vậy, các ngân hàng bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng trung ương về từng khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ, số, loại tài khoản của họ và lệnh bao gồm các tài khoản nhận hoặc chuyển tiền dành cho hoạt động với tiền điện tử.

Lạm phát và khủng hoảng nhưng nói không với Bitcoin

Franco Amati, một trong những người ủng hộ Bitcoin lâu đời nhất, nổi tiếng nhất trực tuyến và thuộc cộng đồng BTC ở Argentina kể từ năm 2011, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một lời tuyên bố, cho biết động thái này có khả năng nhắm vào các tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch địa phương.

“Có lẽ hầu hết họ đang tìm kiếm các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch địa phương, đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra”, anh ấy lưu ý và nói thêm. “Vì P2P sử dụng tài khoản ngân hàng đang ngày càng lớn ở Argentina (Binance đang chiến thắng LocalBitcoins, Paxful và những sàn khác trong lĩnh vực này thị trường)”.

Trong khi đó, động thái này diễn ra khi Argentina đang trải qua lạm phát khủng khiếp và đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ khó khăn sau khi ngân hàng quốc gia vỡ nợ kéo dài nhiều năm. Và họ đang chọn theo dõi những người sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong khoảng thời gian đó.

“Lạm phát là 36,1%, ít nhất thấp hơn mức 53,8% của năm 2019. Lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt 48% trong năm nay. Argentina có dân số 45 triệu người và đối với mỗi người trong số họ, Bitcoin trở thành mệnh lệnh đạo đức”, CEO MicroStrategy Michael Saylor lưu ý trong một tweet có liên quan.

Tiền điện tử đã xuất hiện trong quy định của ngân hàng trung ương ở Argentina. Các quy định này được phê chuẩn vào tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi nhiều lần, đặt ra những hạn chế khắc nghiệt cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tiền nước ngoài. Và như mọi khi, tiền điện tử là một lối thoát.

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 91 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode