Ngân hàng trung ương của Argentina yêu cầu công dân tiết lộ số Bitcoin của họ

Updated: 06/04/2021 at 15:11

Theo tin tức địa phương từ tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina đang yêu cầu các ngân hàng địa phương điều tra khách hàng nắm giữ Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch bằng loại tài sản này.

“Ngân hàng Trung ương Argentina (ngân hàng có mức lạm phát 50% hàng năm) đang yêu cầu các ngân hàng hoàn thành tờ khai để xác định các khách hàng được biết là sở hữu, giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử. Dưới đây là tin nhắn mà ngân hàng gửi cho các thành viên (theo tin tức rò rỉ của cộng đồng Bitcoin tại địa phương)”.

bitcoin

Nguồn: Franco Amati

Đàn áp

Tất cả các ngân hàng giờ đây phải gửi thông tin về việc khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào đến hoặc đi bằng tiền điện tử:

“Thông tin cho phép xác định những khách hàng có tài khoản nắm giữ tài sản tiền điện tử hoặc những người đã khai báo hoặc được biết là thực hiện hợp tác mua bán và/hoặc quản lý thanh toán thông qua/bằng tài sản tiền điện tử”, ghi chú cho biết.

Các quan chức địa phương cũng khẳng định động thái này là một phần của cuộc đánh giá rộng hơn bao gồm việc ngân hàng trung ương quyết định xem có nên có thêm quy định cho thị trường tiền điện tử đang phát triển trong nước hay không.

Theo báo cáo, một yêu cầu như vậy (mặc dù hiện không có luật hoặc quy định chính thức nào về việc sử dụng tiền điện tử trong nước) xuất phát từ nhiệm vụ của ngân hàng trung ương bao gồm “chức năng giám sát hệ thống thanh toán” và do đó, động thái này được coi là “trong khuôn khổ của nghiên cứu”.

Vì vậy, các ngân hàng bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng trung ương về từng khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ, số, loại tài khoản của họ và lệnh bao gồm các tài khoản nhận hoặc chuyển tiền dành cho hoạt động với tiền điện tử.

Lạm phát và khủng hoảng nhưng nói không với Bitcoin

Franco Amati, một trong những người ủng hộ Bitcoin lâu đời nhất, nổi tiếng nhất trực tuyến và thuộc cộng đồng BTC ở Argentina kể từ năm 2011, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một lời tuyên bố, cho biết động thái này có khả năng nhắm vào các tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch địa phương.

“Có lẽ hầu hết họ đang tìm kiếm các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch địa phương, đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra”, anh ấy lưu ý và nói thêm. “Vì P2P sử dụng tài khoản ngân hàng đang ngày càng lớn ở Argentina (Binance đang chiến thắng LocalBitcoins, Paxful và những sàn khác trong lĩnh vực này thị trường)”.

Trong khi đó, động thái này diễn ra khi Argentina đang trải qua lạm phát khủng khiếp và đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ khó khăn sau khi ngân hàng quốc gia vỡ nợ kéo dài nhiều năm. Và họ đang chọn theo dõi những người sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong khoảng thời gian đó.

“Lạm phát là 36,1%, ít nhất thấp hơn mức 53,8% của năm 2019. Lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt 48% trong năm nay. Argentina có dân số 45 triệu người và đối với mỗi người trong số họ, Bitcoin trở thành mệnh lệnh đạo đức”, CEO MicroStrategy Michael Saylor lưu ý trong một tweet có liên quan.

Tiền điện tử đã xuất hiện trong quy định của ngân hàng trung ương ở Argentina. Các quy định này được phê chuẩn vào tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi nhiều lần, đặt ra những hạn chế khắc nghiệt cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tiền nước ngoài. Và như mọi khi, tiền điện tử là một lối thoát.

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode