Ngân hàng trung ương của Argentina yêu cầu công dân tiết lộ số Bitcoin của họ

Updated: 06/04/2021 at 15:11

Theo tin tức địa phương từ tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina đang yêu cầu các ngân hàng địa phương điều tra khách hàng nắm giữ Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch bằng loại tài sản này.

“Ngân hàng Trung ương Argentina (ngân hàng có mức lạm phát 50% hàng năm) đang yêu cầu các ngân hàng hoàn thành tờ khai để xác định các khách hàng được biết là sở hữu, giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử. Dưới đây là tin nhắn mà ngân hàng gửi cho các thành viên (theo tin tức rò rỉ của cộng đồng Bitcoin tại địa phương)”.

bitcoin

Nguồn: Franco Amati

Đàn áp

Tất cả các ngân hàng giờ đây phải gửi thông tin về việc khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào đến hoặc đi bằng tiền điện tử:

“Thông tin cho phép xác định những khách hàng có tài khoản nắm giữ tài sản tiền điện tử hoặc những người đã khai báo hoặc được biết là thực hiện hợp tác mua bán và/hoặc quản lý thanh toán thông qua/bằng tài sản tiền điện tử”, ghi chú cho biết.

Các quan chức địa phương cũng khẳng định động thái này là một phần của cuộc đánh giá rộng hơn bao gồm việc ngân hàng trung ương quyết định xem có nên có thêm quy định cho thị trường tiền điện tử đang phát triển trong nước hay không.

Theo báo cáo, một yêu cầu như vậy (mặc dù hiện không có luật hoặc quy định chính thức nào về việc sử dụng tiền điện tử trong nước) xuất phát từ nhiệm vụ của ngân hàng trung ương bao gồm “chức năng giám sát hệ thống thanh toán” và do đó, động thái này được coi là “trong khuôn khổ của nghiên cứu”.

Vì vậy, các ngân hàng bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng trung ương về từng khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ, số, loại tài khoản của họ và lệnh bao gồm các tài khoản nhận hoặc chuyển tiền dành cho hoạt động với tiền điện tử.

Lạm phát và khủng hoảng nhưng nói không với Bitcoin

Franco Amati, một trong những người ủng hộ Bitcoin lâu đời nhất, nổi tiếng nhất trực tuyến và thuộc cộng đồng BTC ở Argentina kể từ năm 2011, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một lời tuyên bố, cho biết động thái này có khả năng nhắm vào các tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch địa phương.

“Có lẽ hầu hết họ đang tìm kiếm các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch địa phương, đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra”, anh ấy lưu ý và nói thêm. “Vì P2P sử dụng tài khoản ngân hàng đang ngày càng lớn ở Argentina (Binance đang chiến thắng LocalBitcoins, Paxful và những sàn khác trong lĩnh vực này thị trường)”.

Trong khi đó, động thái này diễn ra khi Argentina đang trải qua lạm phát khủng khiếp và đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ khó khăn sau khi ngân hàng quốc gia vỡ nợ kéo dài nhiều năm. Và họ đang chọn theo dõi những người sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong khoảng thời gian đó.

“Lạm phát là 36,1%, ít nhất thấp hơn mức 53,8% của năm 2019. Lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt 48% trong năm nay. Argentina có dân số 45 triệu người và đối với mỗi người trong số họ, Bitcoin trở thành mệnh lệnh đạo đức”, CEO MicroStrategy Michael Saylor lưu ý trong một tweet có liên quan.

Tiền điện tử đã xuất hiện trong quy định của ngân hàng trung ương ở Argentina. Các quy định này được phê chuẩn vào tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi nhiều lần, đặt ra những hạn chế khắc nghiệt cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tiền nước ngoài. Và như mọi khi, tiền điện tử là một lối thoát.

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode