Ngân hàng trung ương của Argentina yêu cầu công dân tiết lộ số Bitcoin của họ

Updated: 06/04/2021 at 15:11

Theo tin tức địa phương từ tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina đang yêu cầu các ngân hàng địa phương điều tra khách hàng nắm giữ Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch bằng loại tài sản này.

“Ngân hàng Trung ương Argentina (ngân hàng có mức lạm phát 50% hàng năm) đang yêu cầu các ngân hàng hoàn thành tờ khai để xác định các khách hàng được biết là sở hữu, giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử. Dưới đây là tin nhắn mà ngân hàng gửi cho các thành viên (theo tin tức rò rỉ của cộng đồng Bitcoin tại địa phương)”.

bitcoin

Nguồn: Franco Amati

Đàn áp

Tất cả các ngân hàng giờ đây phải gửi thông tin về việc khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào đến hoặc đi bằng tiền điện tử:

“Thông tin cho phép xác định những khách hàng có tài khoản nắm giữ tài sản tiền điện tử hoặc những người đã khai báo hoặc được biết là thực hiện hợp tác mua bán và/hoặc quản lý thanh toán thông qua/bằng tài sản tiền điện tử”, ghi chú cho biết.

Các quan chức địa phương cũng khẳng định động thái này là một phần của cuộc đánh giá rộng hơn bao gồm việc ngân hàng trung ương quyết định xem có nên có thêm quy định cho thị trường tiền điện tử đang phát triển trong nước hay không.

Theo báo cáo, một yêu cầu như vậy (mặc dù hiện không có luật hoặc quy định chính thức nào về việc sử dụng tiền điện tử trong nước) xuất phát từ nhiệm vụ của ngân hàng trung ương bao gồm “chức năng giám sát hệ thống thanh toán” và do đó, động thái này được coi là “trong khuôn khổ của nghiên cứu”.

Vì vậy, các ngân hàng bắt buộc phải thông báo cho ngân hàng trung ương về từng khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ, số, loại tài khoản của họ và lệnh bao gồm các tài khoản nhận hoặc chuyển tiền dành cho hoạt động với tiền điện tử.

Lạm phát và khủng hoảng nhưng nói không với Bitcoin

Franco Amati, một trong những người ủng hộ Bitcoin lâu đời nhất, nổi tiếng nhất trực tuyến và thuộc cộng đồng BTC ở Argentina kể từ năm 2011, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một lời tuyên bố, cho biết động thái này có khả năng nhắm vào các tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch địa phương.

“Có lẽ hầu hết họ đang tìm kiếm các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch địa phương, đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra”, anh ấy lưu ý và nói thêm. “Vì P2P sử dụng tài khoản ngân hàng đang ngày càng lớn ở Argentina (Binance đang chiến thắng LocalBitcoins, Paxful và những sàn khác trong lĩnh vực này thị trường)”.

Trong khi đó, động thái này diễn ra khi Argentina đang trải qua lạm phát khủng khiếp và đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ khó khăn sau khi ngân hàng quốc gia vỡ nợ kéo dài nhiều năm. Và họ đang chọn theo dõi những người sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong khoảng thời gian đó.

“Lạm phát là 36,1%, ít nhất thấp hơn mức 53,8% của năm 2019. Lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt 48% trong năm nay. Argentina có dân số 45 triệu người và đối với mỗi người trong số họ, Bitcoin trở thành mệnh lệnh đạo đức”, CEO MicroStrategy Michael Saylor lưu ý trong một tweet có liên quan.

Tiền điện tử đã xuất hiện trong quy định của ngân hàng trung ương ở Argentina. Các quy định này được phê chuẩn vào tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi nhiều lần, đặt ra những hạn chế khắc nghiệt cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tiền nước ngoài. Và như mọi khi, tiền điện tử là một lối thoát.

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode