Chiến thuật wash trade để tăng giá tiền điện tử đã giảm 35,7% trong vài tháng qua. Theo nghiên cứu được thực hiện, các sàn giao dịch như Kraken, Poloniex, Coinbase và Upbit là những sàn giao dịch ‘sạch nhất’ về khối lượng giao dịch thực. Báo cáo cũng nêu chi tiết về OKEx và Bibox, hoàn toàn ngược với các sàn giao dịch đã nói ở trên, vì có tỷ lệ wash trade cao nhất trong danh sách 40 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
Báo cáo tiết lộ số liệu thống kê về tỷ lệ trong hoạt động wash trade của 5 tài sản kỹ thuật số hàng đầu: Bitcoin chiếm gần 50% và Ethereum 75%. Ngoài ra, XRP 55% và Litecoin 74% vì hầu hết các hoạt động wash trade được thực hiện trên các sàn giao dịch Bibox và Huobi.
Đáng lưu ý, Monero và Dash có tỷ lệ wash trade khoảng 80% trong số 25 sàn giao dịch hàng đầu như OKEx, Bibox và Bithumb. Như vậy, khối lượng giả chủ yếu là do hoạt động wash trade thực hiện trên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc bất chấp quy định. Maker Dao, Binance Coin và LEO được ghi nhận là các altcoin có wash trade ít nhất, với tỷ lệ ít hơn 25% mỗi loại, trên 25 sàn giao dịch hàng đầu.
Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng stablecoin USDT chiếm 94% khối lượng giao dịch wash trade thực tế đang di chuyển trên thị trường. Hơn nữa, xem xét thông số wash trade, USDT là altcoin có giá trị cao nhất 67,3% trên 40 sàn giao dịch hàng đầu. USDC được ghi nhận chỉ với 7% khối lượng wash trade toàn cầu, là giá trị thấp nhất trong số các altcoin. TUSD và PAX cũng có tên trong danh sách với 12% và 13,7% tổng khối lượng wash trade tương ứng, được tổng hợp qua 40 sàn giao dịch hàng đầu.
- OKEx bác bỏ các cáo buộc wash trade mới là ‘Không chính xác và sai lệch’
- Sàn giao dịch, wash trade và lý do đã đến lúc làm sạch không khí
