Nhà chức trách liên bang Ohio đã bán 19 triệu đô la Bitcoin thu được từ một vụ gian lận năm 2018

Updated: 05/07/2021 at 17:08

Các nhà chức trách liên bang ở bang Ohio Hoa Kỳ đã bán số Bitcoin thu được từ một vụ gian lận vào năm 2018.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Bridget M. Brennan đã công bố số Bitcoin thu được lên đến gần 19,23 triệu đô la vào hôm thứ Năm (1/7). Ban đầu chúng được định giá khoảng 2,88 triệu đô la.

Đây được cho là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Quận phía Bắc Ohio. Các nhà chức trách không cho biết số Bitcoin đó đã được bán như thế nào và ở đâu.

Vụ án liên quan đến một người đàn ông 37 tuổi sống ở Toledo, Mark Alex Simon, đã làm giấy tờ tùy thân giả cho các cư dân Ohio, Michigan và Utah. Các tài liệu bao gồm giấy phép lái xe và thẻ căn cước và anh ta được trả bằng Bitcoin.

Simon đã nhận tội âm mưu rửa tiền và chuyển giấy tờ tùy thân giả vào tháng 6 năm 2019 với mức án 2 năm tù.

Trước đó, Simon đã bị cảnh sát điều tra vào năm 2008 vì tội làm giả thẻ căn cước, nhưng anh ta chưa bị định tội.

Vào năm 2015, các nhà chức trách đã truy tìm thẻ căn cước giả được tìm thấy tại một quán bar gần Đại học Wittenberg từ một website mà Simon xây dựng. Các tài liệu của tòa cho biết sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết các thẻ giả với Simon và những người làm việc với anh ta.

Các nhà chức trách đã đột kích nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những người khác có liên quan đến vụ án. Họ đã thu giữ hơn 500 Bitcoin từ Simon thông qua các thủ tục tịch thu.

Trong các trường hợp tịch thu tài sản, số tiền thu được được chia giữa các cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương liên quan đến cuộc điều tra, cũng như được sử dụng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được trả lại cho Kho bạc Hoa Kỳ.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode