Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được...

Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được dẫn độ trở lại Nigeria

Chính phủ Nigeria đã truy vết giám đốc điều hành Binance Nadeem Arjarwalla và tìm thấy anh ta đang ở Kynea sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang trong quá trình dẫn độ về Nigeria. 

Chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria.

Anjarwalla đến Nigeria vào tháng 2 sau khi chính quyền nước này tuyên bố sàn giao dịch này đã thao túng đồng nội tệ naira. Arjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành điều tra và chỉ trích sàn giao dịch cũng như hai giám đốc điều hành với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và rời khỏi Abuja trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Đông.

Theo một quan chức nhập cư, giám đốc điều hành Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya và chính quyền hiện đang cố gắng xác định làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu, vì anh ta không có giấy tờ thông hành nào khác vào thời điểm bị giam giữ.

Trong khi Arjarwalla vẫn ở nước ngoài, nhà điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội trong phiên điều trần xét xử, vợ ông và những người khác kêu gọi trả tự do cho ông sau vài tuần bị giam giữ.  Vụ án của Gambaryan đã được hoãn lại đến ngày 19/4.

Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả. Binance cũng đề cập rằng nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

sự quan tâm đến Bitcoin phục hồi trở lại

Dữ liệu Google Trends cho thấy sự quan tâm đến Bitcoin đang phục hồi

Theo dữ liệu gần đây từ Google Trends, sự quan tâm đến từ khóa “Bitcoin” đã ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy một...

Tap-to-earn không chỉ là game Telegram, mà là chiến lược ra mắt: Người sáng...

Tap-to-earn đã trở thành xu hướng chiếm lĩnh lĩnh vực crypto gaming trong năm nay, thu hút hàng trăm triệu người chơi thông qua...

Top nhà phân tích nêu tên 2 Altcoin có thể tăng vọt khoảng 600%...

Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Altcoin Sherpa cho biết ông tin tưởng vào khả năng tăng giá mạnh của hai altcoin...

Phí bảo hiểm Bitcoin tại Hàn Quốc vẫn tăng – tín hiệu lạc quan

Mặc dù Bitcoin đã giảm xuống dưới 70.000 USD vào đầu tuần này, thị trường Hàn Quốc vẫn duy trì mức phí bảo hiểm...

Cộng đồng Cardano chia rẽ về vai trò của Charles Hoskinson khi blockchain phi...

Cardano (ADA) ra mắt Node 10.11, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới quản trị phi tập trung. Ngày 1 tháng 11, Intersect MBO, một...

Giá Coin hôm nay 04/11: Bitcoin bám sát $69.000, nỗ lực khép tuần trong...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 5 liên tiếp, tuy nhiên tài sản hàng đầu vẫn khép lại tuần qua trong sắc xanh. Biểu đồ...

Bitcoin chạm mức thấp $67.490 khi tỷ lệ cược của Donald Trump giảm mạnh...

Bitcoin đang hạ nhiệt sau một tuần giao dịch sôi động, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 khi giá tiến gần đến mức...

Đồng sáng lập Binance làm rõ chính sách niêm yết tài sản, xóa tan...

Sau khi CEO của Moonrock Capital, một công ty tư vấn và đầu tư tiền điện tử, tuyên bố rằng Binance yêu cầu 15%...
ngay-4-11-phan-tich

Bitcoin có vẻ đã sẵn sàng để phục hồi, 4 altcoin này cũng vậy

Bitcoin đã bị từ chối tại ngưỡng cao nhất mọi thời đại vào đầu tuần, điều này có thể đã thu hút các trader...

Sòng bạc trực tuyến MetaWin bị exploit 4 triệu đô la

Nền tảng sòng bạc trực tuyến MetaWin đã trở thành nạn nhân của một vụ exploit (tấn công khai thác) nghiêm trọng vào ngày...
Bitcoin sẽ hướng tới 84.000 đô la hay 65.000 đô la?

[QC] Bitcoin sẽ hướng tới 84.000 đô la hay 65.000 đô la? Các nhà...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến ​​sự sụt giảm, giảm từ 2,34 nghìn tỷ đô la xuống còn 2,32 nghìn tỷ đô...

Đầu tư Bitcoin cấp quốc gia có thể đạt hàng tỷ đô la mỗi...

Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng phổ biến và quan trọng đối với hệ thống tài chính toàn cầu, các quốc gia...
BRICS Pay là gì?

BRICS Pay là gì?

BRICS Pay là gì? BRICS Pay là một sáng kiến hệ thống thanh toán do các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc...
ADA

Mô hình giá ADA phản ánh đợt tăng năm 2020, hướng đến 6 đô...

Giá Cardano (ADA) hiện đang theo mô hình tương tự như đợt tăng năm 2020, làm dấy lên dự đoán ADA có thể đạt...

Bitcoin giảm dưới mức giá thực tế, cản trở hy vọng phục hồi lên...

Bitcoin đã giảm xuống dưới mức giá thực tế — một số liệu quan trọng cho biết chi phí mua trung bình của tất...

Memecoin lấy cảm hứng từ “Peanut the Squirrel” nhanh chóng đạt vốn hóa 120...

Một memecoin lấy cảm hứng từ “Peanut the Squirrel” đã nhanh chóng ghi nhận mức vốn hóa thị trường vượt mốc 120 triệu đô...