Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được dẫn độ trở lại Nigeria

Updated: 14/04/2024 at 18:59

Chính phủ Nigeria đã truy vết giám đốc điều hành Binance Nadeem Arjarwalla và tìm thấy anh ta đang ở Kynea sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang trong quá trình dẫn độ về Nigeria. 

Chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria.

Anjarwalla đến Nigeria vào tháng 2 sau khi chính quyền nước này tuyên bố sàn giao dịch này đã thao túng đồng nội tệ naira. Arjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành điều tra và chỉ trích sàn giao dịch cũng như hai giám đốc điều hành với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và rời khỏi Abuja trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Đông.

Theo một quan chức nhập cư, giám đốc điều hành Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya và chính quyền hiện đang cố gắng xác định làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu, vì anh ta không có giấy tờ thông hành nào khác vào thời điểm bị giam giữ.

Trong khi Arjarwalla vẫn ở nước ngoài, nhà điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội trong phiên điều trần xét xử, vợ ông và những người khác kêu gọi trả tự do cho ông sau vài tuần bị giam giữ.  Vụ án của Gambaryan đã được hoãn lại đến ngày 19/4.

Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả. Binance cũng đề cập rằng nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode