Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều...

Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Theo những người nắm rõ tình hình, nhà chức trách đã tịch thu hộ chiếu của hai giám đốc điều hành Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh.

Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nhân viên Binance lại bị giam giữ và vẫn chưa rõ liệu họ có bị buộc tội vi phạm luật pháp Nigeria hay không.

Rume Ophi, thư ký điều hành của Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, cho biết rằng, ông đã biết về cuộc đột kích của DSS vào Binance từ chính những nhân viên tại công ty.

Binance hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Vụ việc xảy ra khi Ủy ban Truyền thông Nigeria, cơ quan quản lý viễn thông của nước này, ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web giao dịch tiền điện tử khác.

Hành động đó được đưa ra sau khi Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động đầu cơ tiền tệ cũng như thao túng thị trường ngoại hối từ chính phủ Nigeria.

Vào hôm thứ Ba, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, cho biết có dấu hiệu về dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng như Binance.

“Chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được di chuyển qua ‘Binance Nigeria’ từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định”, Cardoso cho biết trong cuộc họp báo.

Kẽ hở

Ophi cho biết các hoạt động của Binance tại đất nước đã khiến nó trở thành mục tiêu của chính phủ Nigeria, họ đang đổ lỗi cho sự mất giá của đồng naira là do sàn giao dịch tiền điện tử.

“Binance đã khai thác những kẽ hở khi thâm nhập vào thị trường Nigeria”, Ophi nói.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Nigeria năm ngoái cho biết, Binance Nigeria đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Giống như ở nhiều quốc gia, Binance không điều hành một đơn vị hoạt động truyền thống tại Nigeria. Thay vào đó, nó dựa vào các nhà môi giới và đại lý độc lập để thu hút khách hàng đến với sàn giao dịch trực tuyến. Thông thường, điều này có nghĩa là Binance không được cấp phép tại các thị trường nơi nó hoạt động.

Tại châu Á, sàn giao dịch có thể bị chặn ở Philippines ngay trong tuần này vì không đăng ký với cơ quan quản lý.

Lệnh cấm năm 2021

Cardoso cho biết, ngân hàng trung ương là một phần của lực lượng đặc nhiệm liên ngành điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước.

“Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai thao túng thị trường của mình”.

Vào tháng 12, ngân hàng trung ương dưới quyền Cardoso đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2021, vốn ngăn các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DL News

MỚI CẬP NHẬT

[QC] Năm 2020 đã tạo ra làn sóng triệu phú Shiba Inu, nhu cầu...

Thành công của Shiba Inu (SHIB) vào năm 2020 đóng vai trò là chất xúc tác cho làn sóng đổi mới và sự...

Sự hờ hững của hodler có thể khiến giá Litecoin (LTC) điều chỉnh thêm

Giá Litecoin (LTC) đang hình thành một mô hình giảm giá trong khung thời gian nhỏ, điều có thể dẫn đến sự sụt giảm...

Santiment: Nhà đầu tư đang tái phân phối lợi nhuận vào 2 altcoin này

Bitcoin đã tăng lên gần 67.000 USD vào thời điểm viết bài trong quá trình xoá bỏ những khoản lỗ của đợt suy thoái...

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay của Mỹ chứng kiến dòng tiền vào ròng...

Theo dữ liệu của SosoValue, các quỹ ETF bitcoin giao ngay ở Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền vào ròng (inflows) ngày thứ...
de-xuat-boi-thuong-mt-gox-co-the-giai-phong-150-000-btc

9 tỷ đô la sắp trả nợ của Mt. Gox có thể làm rung...

Theo các nhà phân tích của K33 Research, số BTC và BCH sắp sửa trả cho chủ nợ Mt. Gox trị giá hơn 9...
4 loại tiền điện tử đáng chú ý để tăng 500% trong tuần này

[QC] 4 loại tiền điện tử đáng chú ý để tăng 500% trong tuần...

  Sui đặt mục tiêu 2,02 USD khi thị trường phục hồi. TIA được thiết lập cho một sự đột biến đáng kể trong tuần này. Jupiter...

Gã khổng lồ Jane Street Capital hiện nắm giữ hơn 5% cổ phiếu Coinbase

Jane Street Capital đã tích lũy được lượng cổ phiếu Coinbase đáng kể. Theo trang tin tài chính Fintel, Jane Street sở hữu 5,3% số...

Changpeng Zhao có thể phải ngồi tù 3 năm

Sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái, nhà sáng lập và cựu CEO Binance,...

Hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử đang bị kẹt trong các...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển, hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử vẫn chưa được...
Chuyên gia tin rằng đồng Meme coin mới này có thể tăng 1.000%

[QC] Dự đoán giá cho Ethena và Celestia: Chuyên gia tin rằng đồng Meme...

  Bitget Wallet và Ethena (ENA) hợp tác, cung cấp điểm BWB cho tiền gửi và phần thưởng airdrop. Khóa USDe của ENA trên Bitget...

Worldcoin sẽ tăng nguồn cung token WLD lên tới 19% trong sáu tháng tới

Trong bối cảnh liên tục phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trên khắp thế giới, dự án nhận dạng kỹ thuật...

Giá Solana (SOL) có thể tăng 25% sau đột phá tiềm năng

Giá Solana (SOL) đang bứt phá lên trên một mô hình tăng giá với mục tiêu tiềm năng là mức cao nhất trong ba...

Tether cam kết đóng băng các địa chỉ lạm dụng USDT để tránh lệnh...

Nhà phát hành stablecoin Tether tuyên bố sẽ đóng băng bất kỳ địa chỉ nào được liên kết với các thực thể bị trừng...

[QC] PEPE và FLOKI tăng giá, sàn giao dịch DTX gây kinh ngạc với...

Trong không gian tiền điện tử đang phát triển, một số altcoin nhất định như Pepe (PEPE) và Floki (FLOKI) đang gây chú...

Binance tung ra chương trình khuyến khích memecoin

Sàn giao dịch Binance mới đây tiết lộ một cơ hội hấp dẫn cho các trader muốn khám phá thế giới memecoin, nhắm đến...

Ví bitcoin Chivo của El Salvador bị hacker tấn công, rò rỉ quyền truy...

Ví bitcoin của El Salvador đã bị vi phạm an ninh, đánh dấu cuộc tấn công mới nhất vào chương trình tiền điện tử...