Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Updated: 28/02/2024 at 23:01

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Theo những người nắm rõ tình hình, nhà chức trách đã tịch thu hộ chiếu của hai giám đốc điều hành Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh.

Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nhân viên Binance lại bị giam giữ và vẫn chưa rõ liệu họ có bị buộc tội vi phạm luật pháp Nigeria hay không.

Rume Ophi, thư ký điều hành của Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, cho biết rằng, ông đã biết về cuộc đột kích của DSS vào Binance từ chính những nhân viên tại công ty.

Binance hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Vụ việc xảy ra khi Ủy ban Truyền thông Nigeria, cơ quan quản lý viễn thông của nước này, ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web giao dịch tiền điện tử khác.

Hành động đó được đưa ra sau khi Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động đầu cơ tiền tệ cũng như thao túng thị trường ngoại hối từ chính phủ Nigeria.

Vào hôm thứ Ba, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, cho biết có dấu hiệu về dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng như Binance.

“Chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được di chuyển qua ‘Binance Nigeria’ từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định”, Cardoso cho biết trong cuộc họp báo.

Kẽ hở

Ophi cho biết các hoạt động của Binance tại đất nước đã khiến nó trở thành mục tiêu của chính phủ Nigeria, họ đang đổ lỗi cho sự mất giá của đồng naira là do sàn giao dịch tiền điện tử.

“Binance đã khai thác những kẽ hở khi thâm nhập vào thị trường Nigeria”, Ophi nói.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Nigeria năm ngoái cho biết, Binance Nigeria đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Giống như ở nhiều quốc gia, Binance không điều hành một đơn vị hoạt động truyền thống tại Nigeria. Thay vào đó, nó dựa vào các nhà môi giới và đại lý độc lập để thu hút khách hàng đến với sàn giao dịch trực tuyến. Thông thường, điều này có nghĩa là Binance không được cấp phép tại các thị trường nơi nó hoạt động.

Tại châu Á, sàn giao dịch có thể bị chặn ở Philippines ngay trong tuần này vì không đăng ký với cơ quan quản lý.

Lệnh cấm năm 2021

Cardoso cho biết, ngân hàng trung ương là một phần của lực lượng đặc nhiệm liên ngành điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước.

“Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai thao túng thị trường của mình”.

Vào tháng 12, ngân hàng trung ương dưới quyền Cardoso đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2021, vốn ngăn các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode