Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Updated: 28/02/2024 at 23:01

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Theo những người nắm rõ tình hình, nhà chức trách đã tịch thu hộ chiếu của hai giám đốc điều hành Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh.

Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nhân viên Binance lại bị giam giữ và vẫn chưa rõ liệu họ có bị buộc tội vi phạm luật pháp Nigeria hay không.

Rume Ophi, thư ký điều hành của Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, cho biết rằng, ông đã biết về cuộc đột kích của DSS vào Binance từ chính những nhân viên tại công ty.

Binance hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Vụ việc xảy ra khi Ủy ban Truyền thông Nigeria, cơ quan quản lý viễn thông của nước này, ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web giao dịch tiền điện tử khác.

Hành động đó được đưa ra sau khi Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động đầu cơ tiền tệ cũng như thao túng thị trường ngoại hối từ chính phủ Nigeria.

Vào hôm thứ Ba, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, cho biết có dấu hiệu về dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng như Binance.

“Chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được di chuyển qua ‘Binance Nigeria’ từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định”, Cardoso cho biết trong cuộc họp báo.

Kẽ hở

Ophi cho biết các hoạt động của Binance tại đất nước đã khiến nó trở thành mục tiêu của chính phủ Nigeria, họ đang đổ lỗi cho sự mất giá của đồng naira là do sàn giao dịch tiền điện tử.

“Binance đã khai thác những kẽ hở khi thâm nhập vào thị trường Nigeria”, Ophi nói.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Nigeria năm ngoái cho biết, Binance Nigeria đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Giống như ở nhiều quốc gia, Binance không điều hành một đơn vị hoạt động truyền thống tại Nigeria. Thay vào đó, nó dựa vào các nhà môi giới và đại lý độc lập để thu hút khách hàng đến với sàn giao dịch trực tuyến. Thông thường, điều này có nghĩa là Binance không được cấp phép tại các thị trường nơi nó hoạt động.

Tại châu Á, sàn giao dịch có thể bị chặn ở Philippines ngay trong tuần này vì không đăng ký với cơ quan quản lý.

Lệnh cấm năm 2021

Cardoso cho biết, ngân hàng trung ương là một phần của lực lượng đặc nhiệm liên ngành điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước.

“Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai thao túng thị trường của mình”.

Vào tháng 12, ngân hàng trung ương dưới quyền Cardoso đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2021, vốn ngăn các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode