Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Updated: 28/02/2024 at 23:01

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Theo những người nắm rõ tình hình, nhà chức trách đã tịch thu hộ chiếu của hai giám đốc điều hành Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh.

Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nhân viên Binance lại bị giam giữ và vẫn chưa rõ liệu họ có bị buộc tội vi phạm luật pháp Nigeria hay không.

Rume Ophi, thư ký điều hành của Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, cho biết rằng, ông đã biết về cuộc đột kích của DSS vào Binance từ chính những nhân viên tại công ty.

Binance hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Vụ việc xảy ra khi Ủy ban Truyền thông Nigeria, cơ quan quản lý viễn thông của nước này, ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web giao dịch tiền điện tử khác.

Hành động đó được đưa ra sau khi Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động đầu cơ tiền tệ cũng như thao túng thị trường ngoại hối từ chính phủ Nigeria.

Vào hôm thứ Ba, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, cho biết có dấu hiệu về dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng như Binance.

“Chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được di chuyển qua ‘Binance Nigeria’ từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định”, Cardoso cho biết trong cuộc họp báo.

Kẽ hở

Ophi cho biết các hoạt động của Binance tại đất nước đã khiến nó trở thành mục tiêu của chính phủ Nigeria, họ đang đổ lỗi cho sự mất giá của đồng naira là do sàn giao dịch tiền điện tử.

“Binance đã khai thác những kẽ hở khi thâm nhập vào thị trường Nigeria”, Ophi nói.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Nigeria năm ngoái cho biết, Binance Nigeria đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Giống như ở nhiều quốc gia, Binance không điều hành một đơn vị hoạt động truyền thống tại Nigeria. Thay vào đó, nó dựa vào các nhà môi giới và đại lý độc lập để thu hút khách hàng đến với sàn giao dịch trực tuyến. Thông thường, điều này có nghĩa là Binance không được cấp phép tại các thị trường nơi nó hoạt động.

Tại châu Á, sàn giao dịch có thể bị chặn ở Philippines ngay trong tuần này vì không đăng ký với cơ quan quản lý.

Lệnh cấm năm 2021

Cardoso cho biết, ngân hàng trung ương là một phần của lực lượng đặc nhiệm liên ngành điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước.

“Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai thao túng thị trường của mình”.

Vào tháng 12, ngân hàng trung ương dưới quyền Cardoso đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2021, vốn ngăn các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Trong một hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Hai, Reitar Logtech Holdings Ltd., một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, đã thông báo rằng họ đang tiến hành đàm phán về một thương vụ mua lại chiến lược trị giá lên tới 1,5 tỷ USD... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode