Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều...

Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Theo những người nắm rõ tình hình, nhà chức trách đã tịch thu hộ chiếu của hai giám đốc điều hành Binance, một công dân Mỹ và một công dân Anh.

Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao nhân viên Binance lại bị giam giữ và vẫn chưa rõ liệu họ có bị buộc tội vi phạm luật pháp Nigeria hay không.

Rume Ophi, thư ký điều hành của Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, cho biết rằng, ông đã biết về cuộc đột kích của DSS vào Binance từ chính những nhân viên tại công ty.

Binance hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Vụ việc xảy ra khi Ủy ban Truyền thông Nigeria, cơ quan quản lý viễn thông của nước này, ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web giao dịch tiền điện tử khác.

Hành động đó được đưa ra sau khi Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động đầu cơ tiền tệ cũng như thao túng thị trường ngoại hối từ chính phủ Nigeria.

Vào hôm thứ Ba, thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, cho biết có dấu hiệu về dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng như Binance.

“Chỉ trong một năm qua, 26 tỷ USD đã được di chuyển qua ‘Binance Nigeria’ từ các nguồn và người dùng mà chúng tôi không thể xác định”, Cardoso cho biết trong cuộc họp báo.

Kẽ hở

Ophi cho biết các hoạt động của Binance tại đất nước đã khiến nó trở thành mục tiêu của chính phủ Nigeria, họ đang đổ lỗi cho sự mất giá của đồng naira là do sàn giao dịch tiền điện tử.

“Binance đã khai thác những kẽ hở khi thâm nhập vào thị trường Nigeria”, Ophi nói.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Nigeria năm ngoái cho biết, Binance Nigeria đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này.

Giống như ở nhiều quốc gia, Binance không điều hành một đơn vị hoạt động truyền thống tại Nigeria. Thay vào đó, nó dựa vào các nhà môi giới và đại lý độc lập để thu hút khách hàng đến với sàn giao dịch trực tuyến. Thông thường, điều này có nghĩa là Binance không được cấp phép tại các thị trường nơi nó hoạt động.

Tại châu Á, sàn giao dịch có thể bị chặn ở Philippines ngay trong tuần này vì không đăng ký với cơ quan quản lý.

Lệnh cấm năm 2021

Cardoso cho biết, ngân hàng trung ương là một phần của lực lượng đặc nhiệm liên ngành điều tra các hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước.

“Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai thao túng thị trường của mình”.

Vào tháng 12, ngân hàng trung ương dưới quyền Cardoso đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2021, vốn ngăn các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DL News

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...