Nhà sáng lập Oyster Protocol bị FBI bắt với cáo buộc trốn thuế hàng triệu đô la

Updated: 11/12/2020 at 10:52

Người sáng lập Oyster Protocol, Amir Burno Elmaani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) bắt giữ với cáo buộc “âm mưu trốn thuế hàng triệu đô la”.

Elmaani, 28 tuổi, người còn được gọi là “Bruno Block”, đã bị FBI bắt hôm thứ Tư tại Martinsburg, Tây Virginia. Thông báo nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Elmaani.

Bản cáo trạng của DoJ cáo buộc Elmaani kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán token Oyster Pearl nhưng đã không báo cáo những khoản thu nhập này cho Sở thuế vụ (IRS). Ngoài ra, Elmaani bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc để “khai thuế sai” và “điều hành doanh nghiệp và sở hữu tài sản của mình:”

Trợ lý Giám đốc FBI, William Sweeney, lưu ý rằng mặc dù Elmaani báo cáo thu nhập rất ít trong năm 2018, nhưng anh ta vẫn có thể chi hơn 10 triệu đô la để mua du thuyền. FBI cũng tin rằng Elmaani đã cất giữ các thỏi vàng trong két sắt trên một chiếc du thuyền mà anh ta sở hữu, và thậm chí còn chi hơn 700.000 USD để mua hai căn nhà.

DoJ cáo buộc thêm rằng Elmaani đã bắt đầu quảng cáo các token Pearl của mình vào tháng 9 năm 2018. Sau đó khởi động một ICO thông qua một công ty vỏ bọc và rằng anh ta sẽ nhận “cổ phần của người sáng lập” trong dự án.

Trở lại vào tháng 6 năm 2018, Elmaani nói rằng sẽ giữ lại hàng triệu token làm “cổ phần sở hữu” của mình. Vào thời điểm đó, anh tuyên bố rằng mình sẽ di chuyển các token giữa các ví dưới sự kiểm soát của mình “để tránh bị đánh thuế hai lần.” Tuy nhiên, DoJ đã cáo buộc Elmaani sử dụng bạn bè và gia đình như những người được đề cử để nhận tiền và chuyển chúng vào tài khoản của chính mình.

Do hành vi của Elmaani, các sàn giao dịch đã hủy niêm yết và tạm dừng giao dịch token Pearl, với việc giá Pearl giảm gần về 0 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode