Nhà sáng lập Oyster Protocol bị FBI bắt với cáo buộc trốn thuế hàng triệu đô la

Updated: 11/12/2020 at 10:52

Người sáng lập Oyster Protocol, Amir Burno Elmaani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) bắt giữ với cáo buộc “âm mưu trốn thuế hàng triệu đô la”.

Elmaani, 28 tuổi, người còn được gọi là “Bruno Block”, đã bị FBI bắt hôm thứ Tư tại Martinsburg, Tây Virginia. Thông báo nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Elmaani.

Bản cáo trạng của DoJ cáo buộc Elmaani kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán token Oyster Pearl nhưng đã không báo cáo những khoản thu nhập này cho Sở thuế vụ (IRS). Ngoài ra, Elmaani bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc để “khai thuế sai” và “điều hành doanh nghiệp và sở hữu tài sản của mình:”

Trợ lý Giám đốc FBI, William Sweeney, lưu ý rằng mặc dù Elmaani báo cáo thu nhập rất ít trong năm 2018, nhưng anh ta vẫn có thể chi hơn 10 triệu đô la để mua du thuyền. FBI cũng tin rằng Elmaani đã cất giữ các thỏi vàng trong két sắt trên một chiếc du thuyền mà anh ta sở hữu, và thậm chí còn chi hơn 700.000 USD để mua hai căn nhà.

DoJ cáo buộc thêm rằng Elmaani đã bắt đầu quảng cáo các token Pearl của mình vào tháng 9 năm 2018. Sau đó khởi động một ICO thông qua một công ty vỏ bọc và rằng anh ta sẽ nhận “cổ phần của người sáng lập” trong dự án.

Trở lại vào tháng 6 năm 2018, Elmaani nói rằng sẽ giữ lại hàng triệu token làm “cổ phần sở hữu” của mình. Vào thời điểm đó, anh tuyên bố rằng mình sẽ di chuyển các token giữa các ví dưới sự kiểm soát của mình “để tránh bị đánh thuế hai lần.” Tuy nhiên, DoJ đã cáo buộc Elmaani sử dụng bạn bè và gia đình như những người được đề cử để nhận tiền và chuyển chúng vào tài khoản của chính mình.

Do hành vi của Elmaani, các sàn giao dịch đã hủy niêm yết và tạm dừng giao dịch token Pearl, với việc giá Pearl giảm gần về 0 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode