Nhà sáng lập Oyster Protocol bị FBI bắt với cáo buộc trốn thuế hàng triệu đô la

Updated: 11/12/2020 at 10:52

Người sáng lập Oyster Protocol, Amir Burno Elmaani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) bắt giữ với cáo buộc “âm mưu trốn thuế hàng triệu đô la”.

Elmaani, 28 tuổi, người còn được gọi là “Bruno Block”, đã bị FBI bắt hôm thứ Tư tại Martinsburg, Tây Virginia. Thông báo nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Elmaani.

Bản cáo trạng của DoJ cáo buộc Elmaani kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán token Oyster Pearl nhưng đã không báo cáo những khoản thu nhập này cho Sở thuế vụ (IRS). Ngoài ra, Elmaani bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc để “khai thuế sai” và “điều hành doanh nghiệp và sở hữu tài sản của mình:”

Trợ lý Giám đốc FBI, William Sweeney, lưu ý rằng mặc dù Elmaani báo cáo thu nhập rất ít trong năm 2018, nhưng anh ta vẫn có thể chi hơn 10 triệu đô la để mua du thuyền. FBI cũng tin rằng Elmaani đã cất giữ các thỏi vàng trong két sắt trên một chiếc du thuyền mà anh ta sở hữu, và thậm chí còn chi hơn 700.000 USD để mua hai căn nhà.

DoJ cáo buộc thêm rằng Elmaani đã bắt đầu quảng cáo các token Pearl của mình vào tháng 9 năm 2018. Sau đó khởi động một ICO thông qua một công ty vỏ bọc và rằng anh ta sẽ nhận “cổ phần của người sáng lập” trong dự án.

Trở lại vào tháng 6 năm 2018, Elmaani nói rằng sẽ giữ lại hàng triệu token làm “cổ phần sở hữu” của mình. Vào thời điểm đó, anh tuyên bố rằng mình sẽ di chuyển các token giữa các ví dưới sự kiểm soát của mình “để tránh bị đánh thuế hai lần.” Tuy nhiên, DoJ đã cáo buộc Elmaani sử dụng bạn bè và gia đình như những người được đề cử để nhận tiền và chuyển chúng vào tài khoản của chính mình.

Do hành vi của Elmaani, các sàn giao dịch đã hủy niêm yết và tạm dừng giao dịch token Pearl, với việc giá Pearl giảm gần về 0 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode