Những kẻ lừa đảo Wine Swap trên Binance Smart Chain bị “bắt sống”, buộc phải trả lại 344.000 đô la

Updated: 04/11/2020 at 20:57

Binance đã thông báo về việc thu hồi thành công 344.000 đô la từ vụ lừa đảo Wine Swap, một dự án trên Binance Smart Chain (BSC).

Wine Swap là một nền tảng tạo thị trường tự động tương tự như Uniswap, ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Trong vòng một giờ sau khi ra mắt, nó đã tích lũy được 345.000 đô la, số tiền này được những kẻ lừa đảo đã tạo ra Wine Swap nhanh chóng rút sạch ra khỏi nền tảng.

Sau đó, các khoản tiền đã được phân bổ theo nhiều hướng nhằm đưa chúng ra khỏi BSC. Phần lớn đã được hoán đổi sang blockchain Ethereum, mặc dù một phần cũng được gửi đến cầu nối tập trung của Binance và hai sàn giao dịch khác. Binance cho biết chúng đã được đóng băng ngay lập tức.

Nhóm Binance sau đó đã có thể xác định những người tạo ra Wine Swap thông qua phân tích on-chain. Các thủ phạm sau đó đã trả lại tiền khi biết rằng họ đã bị “bắt sống”.

Số tiền dự kiến ​​sẽ được trả lại theo mệnh giá ban đầu sau khi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã chuyển đổi một số trong số đó thành các token khác.

Câu chuyện không quá khác với những vụ hack DeFi như dForce hay bZX tháng 9. Trong tất cả các trường hợp, thủ phạm đã bị bắt bài thông qua các phân tích on-chain hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Binance khẳng định rằng họ không thể kiểm soát tiền trên BSC, thậm chí không thể đóng băng chúng. Chỉ những người đưa nó vào sàn giao dịch mới nằm dưới sự kiểm soát của công ty.

Vụ việc cho thấy hacker và kẻ lừa đảo trên Binance Smart Chain có thể trốn tránh bị bắt bằng cách sử dụng một số tùy chọn bắc cầu phi tập trung như thế nào.

Binance chủ yếu kiểm soát việc xác thực thông qua BNB của mình và các cầu nối dường như đang trình bày một điểm chokepoint hữu ích để tăng cường theo dõi trên chuỗi.

Binance Smart Chain là một blockhcain hỗ trợ hợp đồng thông minh do sàn giao dịch khởi chạy từ tháng 9. Nó hoàn toàn tương thích với Máy ảo Ethereum và là một phần trong hoạt động tài chính phi tập trung của công ty, được Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao gọi là “tài chính phi tập trung” hay ETH 1.8.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Bất chấp biến động gần đây, nhiều nhà phân tích uy tín vẫn tin rằng cấu trúc kỹ thuật của Ripple (XRP) rơi vào xu hướng giảm. Họ đặc biệt nhấn mạnh một số mốc giá quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận xu hướng thị... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào sáng thứ Ba tuyên bố rằng “không có bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hay chấm dứt các hoạt động quân sự” giữa Iran và Israel, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode