Những kẻ lừa đảo Wine Swap trên Binance Smart Chain bị “bắt sống”, buộc phải trả lại 344.000 đô la

Updated: 04/11/2020 at 20:57

Binance đã thông báo về việc thu hồi thành công 344.000 đô la từ vụ lừa đảo Wine Swap, một dự án trên Binance Smart Chain (BSC).

Wine Swap là một nền tảng tạo thị trường tự động tương tự như Uniswap, ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Trong vòng một giờ sau khi ra mắt, nó đã tích lũy được 345.000 đô la, số tiền này được những kẻ lừa đảo đã tạo ra Wine Swap nhanh chóng rút sạch ra khỏi nền tảng.

Sau đó, các khoản tiền đã được phân bổ theo nhiều hướng nhằm đưa chúng ra khỏi BSC. Phần lớn đã được hoán đổi sang blockchain Ethereum, mặc dù một phần cũng được gửi đến cầu nối tập trung của Binance và hai sàn giao dịch khác. Binance cho biết chúng đã được đóng băng ngay lập tức.

Nhóm Binance sau đó đã có thể xác định những người tạo ra Wine Swap thông qua phân tích on-chain. Các thủ phạm sau đó đã trả lại tiền khi biết rằng họ đã bị “bắt sống”.

Số tiền dự kiến ​​sẽ được trả lại theo mệnh giá ban đầu sau khi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã chuyển đổi một số trong số đó thành các token khác.

Câu chuyện không quá khác với những vụ hack DeFi như dForce hay bZX tháng 9. Trong tất cả các trường hợp, thủ phạm đã bị bắt bài thông qua các phân tích on-chain hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Binance khẳng định rằng họ không thể kiểm soát tiền trên BSC, thậm chí không thể đóng băng chúng. Chỉ những người đưa nó vào sàn giao dịch mới nằm dưới sự kiểm soát của công ty.

Vụ việc cho thấy hacker và kẻ lừa đảo trên Binance Smart Chain có thể trốn tránh bị bắt bằng cách sử dụng một số tùy chọn bắc cầu phi tập trung như thế nào.

Binance chủ yếu kiểm soát việc xác thực thông qua BNB của mình và các cầu nối dường như đang trình bày một điểm chokepoint hữu ích để tăng cường theo dõi trên chuỗi.

Binance Smart Chain là một blockhcain hỗ trợ hợp đồng thông minh do sàn giao dịch khởi chạy từ tháng 9. Nó hoàn toàn tương thích với Máy ảo Ethereum và là một phần trong hoạt động tài chính phi tập trung của công ty, được Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao gọi là “tài chính phi tập trung” hay ETH 1.8.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode