Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD của Binance với DOJ

Updated: 24/02/2024 at 10:40

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận phía Tây Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang Hoa Kỳ.

DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.

“Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể. Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”

Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên Hoa Kỳ đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.

“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đang thúc đẩy một thay đổi kỹ thuật quan trọng, có thể định hình lại tốc độ xử lý giao dịch trên mạng lưới. Ngày 21/6, Barnabé Monnot — một trong những người đóng góp chính cho Ethereum — đã đề xuất... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay niêm yết tại Mỹ đã vượt mốc 4 tỷ USD dòng tiền ròng tích lũy vào ngày 23/6, chỉ 11 tháng sau khi chính thức ra mắt thị trường. Các sản phẩm này được triển khai vào ngày 23/7/2024, và phải mất 216 phiên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode