Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận phía Tây Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang Hoa Kỳ.
DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.
“Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể. Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”
Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên Hoa Kỳ đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.
“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Cái kết cho vụ kiện Binance-DOJ: Có khả năng bị giám sát 5 năm, CZ có thể ngồi tù 18 tháng
- SEC Hoa Kỳ đang lợi dụng DOJ để tấn công Binance
Annie
Theo Coindesk
