Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá trị đồng nội tệ

Updated: 20/02/2025 at 13:00

Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc góp phần làm mất giá đồng Naira.

Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các năm 2022 và 2023. Cơ quan này cũng yêu cầu Binance thanh toán khoản lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và tiếp tục cáo buộc nền tảng này gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá naira trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.

Nguồn cung tiền Naira M2 đã tăng đáng kể kể từ năm 2019 | Nguồn: Trading Economics

Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và Binance

Vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla diễn ra vào tháng 2/2024 trong một cuộc họp dự kiến chỉ là phiên làm việc bình thường giữa Binance và các cơ quan quản lý Nigeria.

Sau sự kiện này, Binance đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira vào tháng 3/2024, sau khi chính quyền cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu đồng nội tệ.

Trường hợp của Gambaryan thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế sau khi có thông tin ông đang mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Gambaryan ngồi tại tòa, rõ ràng là bị sốc vì phiên tòa và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press

Đến tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan – công dân Mỹ – như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Áp lực ngoại giao tiếp tục gia tăng vào tháng 9/2024 khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng lên tiếng yêu cầu thả Gambaryan.

Dưới sức ép ngày càng lớn, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do và rời khỏi Nigeria vào ngày 23/10/2024, khép lại một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Ether đã giảm 4% sau khi chạm ngưỡng $3.940 vào thứ Hai, trong bối cảnh toàn thị trường tiền điện tử đồng loạt điều chỉnh. Đáng chú ý, không có yếu tố nội tại nào từ ETH gây ra sự sụt giảm này. Mặc dù động thái này có... ...

Solana (SOL) đã tăng 28% trong ba tuần qua, tạo ra động lực tích cực sau gần hai tháng giá giảm. Đà hồi phục này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh của SOL, dù các cá voi và nhà tạo lập thị trường vẫn... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục bị bán tháo quanh $120.000, nhưng việc liên tục kiểm tra lại ngưỡng kháng cự có xu hướng làm suy yếu tài sản này. Nếu phe mua duy trì được vị thế và không để giá giảm sâu, BTC vẫn có khả năng lập đỉnh mới... ...

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Giá BNB đã tăng hơn 30% trong tháng 7, lập đỉnh lịch sử mới tại 861,20 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích từ BitBull, đà tăng này vẫn chưa dừng lại khi BNB có thể tiếp tục nhân đôi giá trị, hướng tới các mốc 1.000 USD vào... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode