Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá...

Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá trị đồng nội tệ

Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc góp phần làm mất giá đồng Naira.

Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các năm 2022 và 2023. Cơ quan này cũng yêu cầu Binance thanh toán khoản lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và tiếp tục cáo buộc nền tảng này gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá naira trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.

Nguồn cung tiền Naira M2 đã tăng đáng kể kể từ năm 2019 | Nguồn: Trading Economics

Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và Binance

Vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla diễn ra vào tháng 2/2024 trong một cuộc họp dự kiến chỉ là phiên làm việc bình thường giữa Binance và các cơ quan quản lý Nigeria.

Sau sự kiện này, Binance đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira vào tháng 3/2024, sau khi chính quyền cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu đồng nội tệ.

Trường hợp của Gambaryan thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế sau khi có thông tin ông đang mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Gambaryan ngồi tại tòa, rõ ràng là bị sốc vì phiên tòa và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press

Đến tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan – công dân Mỹ – như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Áp lực ngoại giao tiếp tục gia tăng vào tháng 9/2024 khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng lên tiếng yêu cầu thả Gambaryan.

Dưới sức ép ngày càng lớn, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do và rời khỏi Nigeria vào ngày 23/10/2024, khép lại một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

MỚI CẬP NHẬT

XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...