Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá...

Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá trị đồng nội tệ

Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc góp phần làm mất giá đồng Naira.

Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các năm 2022 và 2023. Cơ quan này cũng yêu cầu Binance thanh toán khoản lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và tiếp tục cáo buộc nền tảng này gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá naira trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.

Nguồn cung tiền Naira M2 đã tăng đáng kể kể từ năm 2019 | Nguồn: Trading Economics

Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và Binance

Vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla diễn ra vào tháng 2/2024 trong một cuộc họp dự kiến chỉ là phiên làm việc bình thường giữa Binance và các cơ quan quản lý Nigeria.

Sau sự kiện này, Binance đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira vào tháng 3/2024, sau khi chính quyền cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu đồng nội tệ.

Trường hợp của Gambaryan thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế sau khi có thông tin ông đang mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Gambaryan ngồi tại tòa, rõ ràng là bị sốc vì phiên tòa và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press

Đến tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan – công dân Mỹ – như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Áp lực ngoại giao tiếp tục gia tăng vào tháng 9/2024 khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng lên tiếng yêu cầu thả Gambaryan.

Dưới sức ép ngày càng lớn, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do và rời khỏi Nigeria vào ngày 23/10/2024, khép lại một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...