Nigeria kiện Binance 81,5 tỷ USD, cáo buộc gây sụt giảm giá trị đồng nội tệ

Updated: 20/02/2025 at 13:00

Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc góp phần làm mất giá đồng Naira.

Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các năm 2022 và 2023. Cơ quan này cũng yêu cầu Binance thanh toán khoản lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và tiếp tục cáo buộc nền tảng này gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá naira trên thị trường ngoại hối.

Trước đó, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.

Nguồn cung tiền Naira M2 đã tăng đáng kể kể từ năm 2019 | Nguồn: Trading Economics

Cuộc chiến pháp lý giữa Nigeria và Binance

Vụ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla diễn ra vào tháng 2/2024 trong một cuộc họp dự kiến chỉ là phiên làm việc bình thường giữa Binance và các cơ quan quản lý Nigeria.

Sau sự kiện này, Binance đã quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến đồng naira vào tháng 3/2024, sau khi chính quyền cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu đồng nội tệ.

Trường hợp của Gambaryan thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế sau khi có thông tin ông đang mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Gambaryan ngồi tại tòa, rõ ràng là bị sốc vì phiên tòa và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press

Đến tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan – công dân Mỹ – như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Áp lực ngoại giao tiếp tục gia tăng vào tháng 9/2024 khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng lên tiếng yêu cầu thả Gambaryan.

Dưới sức ép ngày càng lớn, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do và rời khỏi Nigeria vào ngày 23/10/2024, khép lại một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Vương Tiễn

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) lùi nhẹ 2,5% trong phiên giao dịch thứ Năm, xuống dưới mốc 54 USD. Trước đó, altcoin này đã có màn bứt phá ấn tượng, đạt đỉnh lịch sử 58,78 USD. Theo giới phân tích, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt... ...

Một cá voi lớn của Uniswap (UNI) đã gửi 408.557 token trị giá 3,93 triệu đô la lên Binance sau khi mua cùng số lượng này với giá 4,11 triệu đô la, tương đương 10,06 đô la mỗi token vài tuần trước. Động thái này đã cắt lỗ 180.000 đô... ...

Theo các nhà phân tích, diễn biến giá Bitcoin đã hình thành hai mô hình vai đầu vai ngược trên khung thời gian hàng tuần, gợi ý “khởi động siêu chu kỳ” đẩy BTC lên 360.000 đô la. Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin đặt mục tiêu 360.000 đô la... ...

Giá XRP đã tăng 1% trong 24 giờ qua và 6% trong bảy ngày, giao dịch trên mốc 3 đô la vào thứ 5. Các nhà phân tích thị trường cho rằng điều này đang đặt XRP vào vị thế sẵn sàng cho những đợt tăng giá tiếp theo, được... ...

Thị trường crypto đang trải qua những biến động mạnh khi giới đầu tư hướng sự chú ý về cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 17/9 tới. Nhiều nhà phân tích dự đoán FED có thể bắt đầu chu kỳ... ...

Thị trường meme coin đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, Shiba Inu và Pepe dẫn đầu xu hướng. Dogecoin trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị cho sự kiện ra mắt quỹ ETF mang tên DOJE vào thứ Năm, qua đó thổi... ...

Bitcoin có khả năng chạm mốc 160.000 đô la trong tháng 9 khi một chỉ báo on-chain kinh điển bật sang xu hướng tăng. Theo những phân tích mới nhất từ trader nổi tiếng BitBull, một golden cross quan trọng đã xuất hiện trên biểu đồ MACD (chỉ báo hội... ...

Các đồng tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu tăng giá rõ rệt, với Bitcoin tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trên biểu đồ, BTC đã hoàn thiện mô hình vai đầu vai ngược cổ điển – một trong những mô hình kỹ thuật có độ... ...

Giá Sei (SEI) tiếp tục duy trì sắc xanh, hiện giao dịch trên mốc 0,325 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật tăng hơn 10% từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần. Đáng chú ý, Sei Development Foundation phối hợp cùng Chainlink vừa ra mắt Chainlink Data Streams... ...

Toncoin (TON) và Quant (QNT) đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đồng altcoin này chứng kiến sự gia tăng bất thường trong các giao dịch lớn đến từ nhóm nhà đầu tư cá voi. Diễn biến này có thể là tín hiệu sớm về một giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode