Trang chủ Tạp chí OKEx ngừng hoạt động có thể không phải là trò lừa đảo,...

OKEx ngừng hoạt động có thể không phải là trò lừa đảo, mà là trò chơi quyền lực của Trung Quốc

07/11/2020 16:47

Theo một cuộc điều tra, việc khách hàng OKEx không thể rút tài sản không phải là lừa đảo hoặc một vụ hack có tính chất hình sự, mà thay vào đó là kế hoạch phô trương quyền uy của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đảm bảo làn sóng doanh nhân tỷ phú mới của Trung Quốc tuân theo đường lối của Đảng.

Việc OKEx ngừng hoạt động rút tiền là một trong những sự kiện bất thường nhất của thế giới tiền điện tử. Kể từ khi thông báo vào ngày 16/10 rằng sàn giao dịch ngừng rút tiền vì “một trong những người nắm giữ khóa cá nhân hiện đang hợp tác với cơ quan công an để điều tra nếu được yêu cầu”, OKEx đã không tiết lộ thông tin mới về bất kỳ hậu quả đáng kể nào.

Điển hình trong trường hợp như thế này, nếu đó là một vụ hack và sàn giao dịch vẫn tồn tại, sẽ có một loạt các thông tin liên lạc đến khách hàng để trấn an họ về chương trình bồi thường và bảo hiểm. Ngoài ra, nếu đó là một trò lừa đảo exit scam, sẽ có rất ít hoặc không có liên lạc, ví lạnh sẽ cạn kiệt và nhân sự chủ chốt nhanh chóng biến mất.

Sàn giao dịch sau đó cho biết họ đang giải quyết vấn đề và việc tạm dừng chỉ là tạm thời. Họ cũng tiếp tục với các thông báo “kinh doanh như bình thường” về hỗ trợ hard fork và chiết khấu phí giao dịch sau khi vấn đề được giải quyết. Mặc dù rất khó để biết chắc chắn, nhưng những thông báo này có lẽ được phát từ các nhân viên làm việc bình thường như mọi ngày và những gì thực sự đang diễn ra với OKEx không liên quan đến họ. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10, OKEx và nhiều nhân viên cấp cao của sàn hầu như im lặng.

Ngày hôm qua họ xác nhận thêm rằng đã thuê một đội ngũ pháp lý làm việc với những người nắm khóa riêng để mở rút nạp sớm nhất trên sàn. Họ giữ im lặng không phải không muốn nói, mà là không được phép nói khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cuộc điều tra như chúng tôi nói phía trên về việc OKEx ngừng hoạt động được thực hiện sau một tuần kể từ khi có thông báo hoãn rút tiền, chủ yếu tập trung vào 3 yếu tố:

– Yếu tố con người và hoạt động kinh doanh: Người sáng lập OKEX Xu Mingxing là ai? Các giám đốc điều hành cấp cao xung quanh anh ta là ai?

– Tiền: Tiền điện tử có được giữ trong ví OKEx vào ngày 16/10 và đã được chuyển đi đâu chưa?

– Chính phủ Trung Quốc: Nếu các nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ giám đốc điều hành OKEx, nguyên nhân thúc đẩy hành động này là gì và hướng giải quyết như thế nào?

Yếu tố con người và hoạt động kinh doanh

Lưu ý rằng sàn giao dịch OKEx là một công ty đã đăng ký ở Malta. Đây là sự thật. Mặc dù thông báo OKEx sẽ chuyển đến Malta vào tháng 4/2018, nhưng cho đến ngày 7/9/2018 mới thực sự đăng ký ở Malta. Ba công ty liên quan đến OKEx đã được đăng ký vào thời điểm đó là OKEx Malta Limited, OKEX MT Limited và OKCoin Europe Ltd. Tất cả 3 công ty có cùng địa chỉ ở số 30, Kenilworth, căn hộ 4, đường Sir Augustus Bartolo, Malta.

Địa chỉ này cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty khác đã đăng ký tại Malta. Đây là chuyện rất bình thường ở các khu vực pháp lý như Malta, Jersey và Quần đảo Cayman với các quy định thuế và kinh doanh ít hạn chế hơn nhằm thu hút công ty gặp khó khăn với luật pháp ở quốc gia sở tại.

Trong thế giới tiền điện tử, điều này được gọi là ‘tránh né quy định’. Cụ thể, các sàn giao dịch sẽ chuyển công ty sang đăng ký tại quốc gia được xem là ủng hộ tiền điện tử. Binance là một ví dụ khác và cũng có hai công ty đăng ký ở Malta. Những địa chỉ như thế này thường là văn phòng của luật sư hoặc kế toán. Họ đứng ra với tư cách là nhà cố vấn để giúp công ty nước ngoài thành lập và tuân thủ luật pháp địa phương. Mặc dù nhân viên tại công ty hoặc văn phòng tư vấn này có thể giữ vị trí thư ký hoặc giám đốc công ty đã đăng ký tại địa phương, nhưng cũng chỉ là những vai trò hình thức, hoàn toàn chỉ chịu trách nhiệm ở khía cạnh tuân thủ các quy định của địa phương.

Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy OKEx thực sự hoạt động kinh doanh tại Malta nhưng các tài liệu tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta cung cấp thông tin chi tiết về nhiều nhân viên chủ chốt của công ty. Điều quan trọng cần chỉ ra là mặc dù sàn giao dịch hoạt động dưới tên OKex và có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin hoặc công ty tạo quan hệ công chúng đề cập đến tổ chức ‘OK Group’ nhưng không thể xác định được công ty đã đăng ký với tên ‘OK Group’.

Thay vào đó, phần lớn các giấy đăng ký công ty liên quan đến OKEx trên toàn thế giới ghi nhận dưới dạng biến thể của tên “OK Coin”. Nghiên cứu cho thấy hàng chục công ty liên quan đã được đăng ký. Ví dụ: OKCoin Europe Technology Company Limited, OKCoin USA Inc, OKCoin Pte Ltd (Singapore), OKCoin Technology Company Limited (Hồng Kông) và OKEx International Holding Company Limited (Quần đảo Virgin thuộc Anh). Ở Mỹ, có 39 chi nhánh đã đăng ký của OK Coin USA.

Các giám đốc điều hành OKEx

Mặc dù có rất nhiều công ty thuộc OK Group và hoạt động trên toàn thế giới nhưng chỉ một số nhân vật chủ chốt xuất hiện nhất quán trên các Giấy đăng ký công ty ở nhiều khu vực pháp lý. Bao gồm:

Xu Mingxing (còn được gọi là ‘Star Xu’) là người đứng đầu OK Group. Cho dù đó là OK Coin, OKEx hay OK COIN International, mọi con đường đều dẫn đến Xu là người sáng lập ra tất cả. Xu có quốc tịch Trung Quốc nhưng anh ta cũng có số Chứng minh nhân dân Hồng Kông. Xu có hai địa chỉ được ghi trên giấy tờ tùy thân: ở Bắc Kinh và quận Hồng Trạch, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Xu được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là người nắm giữ khóa cá nhân thực hiện các quyền. Nhiều nguồn tin quả quyết Xu không ngồi tù, mà thay vào đó đang bị quản thúc tại gia hoặc “giám sát tại nơi cư trú” ở nhà riêng. Còn có nguồn tin anh bị quản thúc với 4 bức tường và chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình.

4 nhân vật cao cấp của OKEx

Tae Won Tim Byun: “Bên liên quan” duy nhất trong OKEx MT Limited là Tae Won Tim Byun. Anh là công dân Hoa Kỳ và sống ở Los Altos, California – một thành phố tiếp giáp với Palo Alto trong vùng Silicon Valley của San Francisco. Byun mang lại sự tín nhiệm cho tổ chức khi hồ sơ Linkedin của anh ấy liệt kê những kinh nghiệm Fintech ấn tượng với nhiều vị trí làm việc tại Visa và FDIC trước khi tham gia vào tiền điện tử. Kinh nghiệm của anh thường là trong lĩnh vực “tuân thủ”. Vai trò hiện tại tại OK Group là Quan hệ Chính phủ Toàn cầu. Byun từng là Giám đốc của OKEx Mt Limited kể từ khi đăng ký vào năm 2018, cho đến khi từ chức giám đốc vào tháng 4/2020. Byun cũng liên quan đến quá trình đăng ký các công ty OK Coin ở Hoa Kỳ.

Hong Fang là giám đốc của OKCoin Europe Limited. Cô cũng là CEO của OK Coin Hoa Kỳ và là giám đốc của OKCoin Pte Ltd tại Singapore. Giống như Byun, Fang mang lại danh tiếng cho OKEx ở Hoa Kỳ vì cô là cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư tại Goldman Sachs và là nhân viên của Morgan Stanley. Cô là người Mỹ gốc Hoa, sống tại Palo Alto, gần trụ sở Facebook thuộc Silicon Valley.

Jie Hao còn được gọi là “Jay” Hao. Anh là CEO hiện tại của OKEx Exchange. Hao sinh vào tháng 11/1973 và có quốc tịch Hoa Kỳ. Anh đang sống trong khu phố 4S Ranch sang trọng của San Diego, Hoa Kỳ. Hao được ghi nhận là ‘Chủ sở hữu hưởng lợi’ của OKEX MT Limited, trong đó anh có 50% cổ phần.

Xinlin Yang cũng sinh vào tháng 11/1973 nhưng có quốc tịch Hồng Kông và sống ở Hồng Kông trên đường Braemar Hill trong khu chung cư Pacific Palisades. Yang được ghi nhận là ‘Chủ sở hữu hưởng lợi’ của OKEX MT Limited, trong đó anh có 50% cổ phần.

OKEx có thể truy cập ví lưu trữ lạnh của mình không?

OKEx không thể chuyển tiền điện tử khỏi ví lưu trữ lạnh vì Star Xu là người ký duy nhất trên ví hoặc anh ta ít nhất là người ký tên bắt buộc và nếu anh ta bị hạn chế theo một cách nào đó thì không thể rút tiền. Giả định này phù hợp với chính sách bảo mật đã nêu của OKEx rằng quyền truy cập vào ví lạnh “phải yêu cầu xác nhận của hai bên có thẩm quyền”. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ an toàn này không phù hợp với các khía cạnh khác trong chính sách bảo mật của sàn giao dịch rằng “Mọi người đều có khả năng gặp phải sự kiện ngoài ý muốn. Những người khác cần được ủy quyền để truy cập bản sao lưu bên ngoài trang web nhằm đảm bảo an toàn”.

Vậy OKEx có hay không có ‘người khác’ được phép truy cập vào các bản sao lưu ngoại vi? Xu có phải là kiểu người sáng lập bỏ qua chính sách đã nêu của sàn giao dịch và biến mình thành người ký tên không thể thiếu không? Không thể biết chắc chắn được điều gì, tuy nhiên, những ai đã từng làm việc với Xu đều biết anh ta rất khó tính cùng với cách làm việc rất chặt chẽ trong quản lý doanh nghiệp của mình.

Ví dụ, Chris Lee, cựu CEO OKEx, làm việc cùng với Xu trong suốt năm 2017 và 2018. Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, Lee đột ngột từ chức và ngay sau đó tuyên bố sẽ gia nhập sàn giao dịch đối thủ Huobi với tư cách là Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh Quốc tế. Nhiều người suy đoán mối quan hệ công việc của Lee và Xu có gì đó bất thường. Nhà báo Wang Yanhua cũng từng đưa tin về mối quan hệ căng thẳng của Lee với người sáng lập vào năm 2018.

Lee đã đăng trên WeChat rằng anh gặp nhiều thử thách khi làm việc với Xu nhưng cũng ghi nhận sự tận tâm của anh ta đối với công ty. Lee viết:

“Anh ấy (Xu) là một người có máu công nghệ. Anh ấy không giỏi giao tiếp và đó là điều mà nhiều thiên tài gặp phải. Xu không quen với trách nhiệm giải trình trước người khác, đó là vấn đề quản lý của anh ấy. Anh ấy không dễ hòa đồng. Anh ấy có khuyết điểm, nhưng cũng có điểm mạnh. Làm việc chăm chỉ là một trong số đó với hơn 10 giờ trong văn phòng mỗi ngày, thậm chí ngủ tại văn phòng và có rất nhiều đồ dùng cá nhân ở đó. Vì ngành công nghiệp này gắn bó chặt chẽ với tiền bạc nên có lẽ anh ấy chưa quen với việc tin tưởng người khác”.

Chris Lee (trái) và Star Xu (phải) | Nguồn: Medium

Như vậy, suy nghĩ của Lee về Xu là một người khó giao tiếp, không tin tưởng người khác và thích nhìn tận mắt nghe tận tai, phù hợp với hồ sơ của một người đòi hỏi trách nhiệm duy nhất hoặc không thể thiếu trong việc quản lý khóa cá nhân.

Đây là mẫu người thừa IQ nhưng thiếu EQ trong các bộ phim về thiên tài mà chúng ta vẫn hay xem.

Theo dõi ví OKEx

Vì vậy, nếu trường hợp này xảy ra, liệu có thể theo dõi ví của OKEx và kiểm tra luồng chuyển động của tiền không? Câu trả lời là có. Mặc dù OKEx không minh bạch về địa chỉ ví của mình (điều này có ý nghĩa từ góc độ bảo mật) và không có khả năng sàn giao dịch sẽ xác nhận hoặc bác bỏ bất kỳ địa chỉ nào trong số này là của họ nhưng ‘những dự đoán tốt nhất’ từ một loạt các nhà quan sát có thể làm sáng tỏ tình trạng tiềm năng của ví OKEx và các khoản tiền đang di chuyển như thế nào. Bắt đầu từ ngày 16/10, những phân tích giao dịch ví dưới đây đã được tập hợp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai từ Glassnode, Cryptoquant, Etherscan, Chain.info, Bitinfocharts, Whale Alerts và Chainalysis.

– Ngày 16/10: Okex thông báo tất cả các giao dịch rút tiền sẽ bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

– Cũng vào ngày 16/10, Glassnode báo cáo OKEx có khoảng 201,981.303020241 BTC (Glassnode chỉ cung cấp dữ liệu sau 1 tháng cho các tài khoản miễn phí và không cung cấp dữ liệu địa chỉ cụ thể).

– CEO OKEx Jay Hao sử dụng dữ liệu của Glassnode và thông báo trên Twitter rằng OKEx hiện có 202,732.64098193 và cho biết không có dòng ra on-chain nào kể từ ngày 16/10.

– Theo Cryptoquant, OKEx có dự trữ 100,749 BTC, 235 triệu USDT (ERC20). 1,31 triệu TUSD, 923,183 DAI, 13.45 triệu USDK. Cryptoquant cung cấp dữ liệu đến ngày 25/10 và không cung cấp dữ liệu địa chỉ.

– Etherscan cung cấp dữ liệu trên blockchain Ethereum. Etherscan đánh dấu một số địa chỉ thuộc về OKEx.

https://etherscan.io/address/0xa7efae728d2936e78bda97dc267687568dd593f3= ~ 63 triệu đô la ETH

https://etherscan.io/address/0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b= ~ 300 triệu đô la các token ERC20

https://etherscan.io/address/0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a (Không được Etherscan đánh dấu nhưng nghi ngờ thuộc về Okex) = 235 triệu USDT (ERC20), 1.31 triệu TUSD, 13.45 triệu (USDK). Những con số này khớp với những gì đã được Cryptoquant báo cáo. Ví cũng chứa 7.43 triệu USDC và 1.1 triệu PAX.

– Theo Chain.info, OKEX có 294071.38 BTC. Giảm xuống 257864.18 BTC (87.69%) trong kho lạnh, 3457.44 BTC (1.17%) trong ví nóng và 32749.76 BTC (11.14%) trong ví tiền gửi.

– Chain.info đánh dấu 339279 ví thuộc về OKEx, bao gồm 54 ví lạnh, 14029 ví nóng và 325196 ví tiền gửi.

https://chain.info/3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS (ví lạnh, 74296 BTC)

https://chain.info/38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 (ví lạnh, 44736 BTC)

https://chain.info/3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx (ví tiền gửi, 14500 BTC)

https://chain.infoDVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh (ví tiền gửi, 11405 BTC)

https://chain.info/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 (ví nóng, 1008 BTC)

https://chain.info/35tFJwVKEexyDr3fZicy3YpfQvApndVJXG (ví tiền gửi, 1200 BTC)

https://chain.info/1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28 (ví tiền gửi, 844 BTC

https://chain.info/32pizyEwWzF7r85Dj8dQFbSALuRrN85BhS (ví tiền gửi, 798 BTC)

https://chain.info/3LhfhgcYNiCceJrjDuMbYWqxPkKkgDQ4ay (ví tiền gửi, 719 BTC)

https://chain.info/1VERF5rDyVoS4mPCbK68vSGpVo95cAXRm (ví lạnh, 654 BTC)

https://chain.info/1KneytMTrRzYMWKsq7A41KCya4o4ZReoC5 (ví tiền gửi, 392 BTC)

https://chain.info/18XY4c65DavYJxsVem4uqbuUkxqty6GYTC (ví tiền gửi, 239 BTC)

https://chain.info/1QEVQEFnR8BzksckP3ahCDtWpWi54cXXVg (ví tiền gửi, 200 BTC)

Từ thông tin trên, rõ ràng những người theo dõi cũng không chắc chắn 100% chính xác ví nào thuộc về OKEx và thông tin đôi khi mâu thuẫn. Tuy nhiên, cũng thường xuyên có quan điểm trùng lặp. Ví dụ, cả Bitinfocharts và Chain.info đều đồng ý sau đây là ví OKEx:

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1KneytMTrRzYMWKsq7A41KCya4o4ZReoC5

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1QEVQEFnR8BzksckP3ahCDtWpWi54cXXVg

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/18XY4c65DavYJxsVem4uqbuUkxqty6GYTC

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1VERF5rDyVoS4mPCbK68vSGpVo95cAXRm

Các địa chỉ sau đây cho thấy sự khác biệt giữa những người theo dõi: được liệt kê là ví Coinbase trên Bitinfocharts, nhưng là ví OKEx trên Chain.info:

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3DVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/35tFJwVKEexyDr3fZicy3YpfQvApndVJXG

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/32pizyEwWzF7r85Dj8dQFbSALuRrN85BhS

https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3LhfhgcYNiCceJrjDuMbYWqxPkKkgDQ4ay

Các ví OKEx có đang được sử dụng?

Câu trả lời là có. Bằng chứng là 6 ví ở trên (1 ví lạnh, 1 ví nóng, 4 ví tiền gửi) mà cả Bitinfocharts và Chain.info ghi nhận là ví OKEx đều được sử dụng sau khi có lệnh ngừng rút tiền, trong đó ví lạnh được sử dụng gần đây vào ngày 3/11.

Địa chỉ Bitcoin

Điều này có nghĩa là OKEx vẫn có quyền truy cập vào ít nhất một số ví lạnh của mình và dường như vẫn có thể chuyển tiền on-chain. Ví có giá trị cao nhất ở trên (3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS) được quan tâm đặc biệt. Nó hiện được liệt kê ở vị trí thứ 8 trong danh sách ví Bitcoin giàu có và chứa 64.449 BTC, tương đương ~875 triệu USD và gần 0,3% tổng số Bitcoin đang lưu hành.

Bitinfocharts.com cho biết ví này thuộc về Coinbase, trong khi Chain.info nói rằng nó thuộc về OKEx. Địa chỉ đã thực hiện một số giao dịch lớn đến bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 (là ví mà Bitinfocharts cho là của OKEx).

Các giao dịch trong khối 655029 (vào lúc 14:52:26 ngày 02/11/2020) | Nguồn: Bitinfocharts

Có vẻ kỳ lạ khi Coinbase gửi nhiều BTC đến ví nóng OKEx nhưng không quá đáng ngờ. Tuy nhiên, nếu phân tích của Chain.info về việc đây là ví OKEx là chính xác thì rõ ràng OKEx có quyền kiểm soát các ví lạnh Bitcoin lớn nhất và đang tích cực sử dụng chúng để gửi BTC vào ví nóng của mình. Một lần nữa, việc chuyển tiền nội bộ diễn ra bình thường nhưng nếu các thông báo ban đầu được cho là đáng tin cậy và OKEx đã mất liên lạc với một trong những người nắm giữ khóa cá nhân thì sàn giao dịch sẽ không thể chuyển tiền từ ví lớn nhất.

Đổi lại, ví nóng OKEx (bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2) đã nhận được các giao dịch này cũng tích cực gửi tiền vào nhiều địa chỉ được đánh dấu là thuộc sàn giao dịch khác. Có thể tham khảo ví dụ này trên Bitfinex vào ngày 25/10 và ví dụ này trên Binance vào ngày 23/10.

Như vậy, trong khi hoạt động rút tiền của người dùng bị cấm thì bản thân sàn giao dịch OKEx đã chuyển tiền đến các địa chỉ bên ngoài khác.

Whale Alerts đã gắn thẻ các địa chỉ dưới đây là của OKEx và thực hiện một số chuyển khoản lớn sang các sàn giao dịch khác.

Chuyển 5,000 BTC đến Binance (Địa chỉ liên kết: 15sMzCGDJKFxHx7q4qatjqhtYMMVxxMt1h0)
Chuyển 3,500 BTC đến Binance
Chuyển 1,251 BTC đến ví không xác định

Jay Hao đã phủ nhận OKEx có bất kỳ kết nối nào với hai địa chỉ đầu tiên được đề cập, trong khi nhà cung cấp dữ liệu Cryptoquant cho biết địa chỉ gửi trong giao dịch thứ ba thuộc về Gemini. Phillip Gladwell, nhà kinh tế trưởng tại Chainalysis, cũng khẳng định giao dịch đầu tiên không phải “chuyển từ OKEx sang Binance”.

Một trong những địa chỉ được Whale Alerts đánh dấu (1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR) dường như đã nhận được một số tiền lớn từ ví nóng của OKEx vào ngày 14 và 15/10.

Các câu hỏi nảy sinh sau đó là tại sao OKEx lại gửi số tiền lớn như vậy đến một địa chỉ mà nó không liên kết? Glassnode dường như cũng thu thập các giao dịch này và cho thấy nhiều dòng tiền lớn chảy ra khỏi OKEx vào ngày 14-15/10 và tương đương 5,000 BTC cho mỗi ngày, khớp với hai ID giao dịch ở trên.

Khối lượng giao dịch Bitcoin từ OKEx | Nguồn: Glassnode

Cryptoquant cho rằng những lần chuyển tiền này là nội bộ. Như vậy, 1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR là một địa chỉ OKEx và đang được sử dụng để gửi tiền đến các sàn giao dịch sau ngày 16/10.

Tóm lại, mặc dù không có căn cứ để khẳng định các ví lạnh của OKEx đang bị rút kiệt, nhưng nếu những người theo dõi tiền điện tử cung cấp được bằng chứng đáng tin cậy thì có vẻ như OKEx đang di chuyển tiền sau ngày 16/10 khi nó tạm dừng việc rút tiền của người dùng.

Tại sao Star Xu bị tạm giữ?

Vậy tại sao Xu bị chính quyền Trung Quốc tạm giữ? Các nhà báo chuyên về crypto suy đoán có thể liên quan đến khoản tiền mà anh ta đã vay từ một ngân hàng ngầm có trụ sở tại Sơn Tây để ‘đi cửa sau’ cho quá trình niêm yết OKC Holdings trên Hong Kong Stock Exchange vào năm 2019. CEO Jay Hao của OKEx đã tweet vào ngày 16/10 rằng: “Cuộc điều tra chỉ liên quan đến vấn đề cá nhân của một chủ sở hữu khóa riêng tư nhất định”. Đây không phải là lần đầu tiên Xu gặp rắc rối với chính quyền Trung Quốc. Vào năm 2018, anh ta đã phải làm việc với cảnh sát về cáo buộc gian lận, liên quan đến một “loại tiền điện tử ít được biết đến”. Các báo cáo truyền thông địa phương nói rằng Xu có thái độ hợp tác với chính quyền và không bị buộc tội.

Kịch tính hơn, vào tối ngày 2/11, HT token của sàn giao dịch Huobi đột ngột giảm khi có tin đồn lan truyền rằng COO Zhu Jiawei cũng như CEO Li Lin của Huobi đang bị điều tra. Ngay sau đó, tài khoản Twitter chính thức của Huobi đã tweet rằng:

“Huobi Global đang hoạt động bình thường. Chúng tôi đã biết tin đồn trong cộng đồng về việc các quan chức địa phương bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Huobi. Chúng tôi có thể tự tin chia sẻ rằng những tin đồn này là sai sự thật”.

Zhu Jiawei – COO của Huobi

Mặc dù sàn giao dịch phủ nhận các giám đốc của họ đang bị điều tra, nhưng một số nhà báo chuyên về blockchain Trung Quốc quả quyết những tin đồn là sự thật.

Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định quyền lực của mình

Lời giải thích khả dĩ nhất cho việc bắt giữ Xu và những tin đồn xung quanh cuộc điều tra các giám đốc điều hành của Huboi là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đảm bảo làn sóng doanh nhân tỷ phú mới của Trung Quốc tuân theo đường lối của Đảng. Tham gia hoặc ít nhất là làm việc cùng với Đảng có thể hữu ích cho các doanh nhân Trung Quốc. Các doanh nhân Trung Quốc điều hướng môi trường kinh doanh phức tạp, không rõ ràng, nơi nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo thống trị hầu hết các ngành. Các doanh nghiệp tư nhân tìm cách hoạt động bên ngoài nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo sẽ luôn thu hút sự quan tâm của nhà nước. Ở Trung Quốc, các nhà điều hành doanh nghiệp cần sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản để thành công và tồn tại.

Ví dụ điển hình, trong tuần này, các nhà chức trách Trung Quốc đã tạm dừng thương vụ bán cổ phiếu trị giá 35 tỷ đô la của Ant Group tại Thượng Hải và Hồng Kông, gây cản trở cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới.

Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đang tạm dừng niêm yết sau khi người sáng lập Jack Ma bị triệu tập để “phỏng vấn có giám sát”. Như vậy, đã có “thay đổi đáng kể” trong môi trường pháp lý” và “những vấn đề lớn có thể dẫn đến việc công ty của bạn không còn tuân thủ các yêu cầu về niêm yết hoặc công bố thông tin”.

Jack Ma là ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Trung Quốc. Ông là đồng sáng lập và cựu chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba. Ở Trung Quốc, Jack Ma là hiện thân của một doanh nhân công nghệ tự lập thành công. Ông được xem như Jeff Bezos phiên bản Trung Quốc, nhờ sự thành công của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và công ty tài chính trực tuyến Ant Group, chủ sở hữu ví thanh toán lớn nhất Trung Quốc Alipay.

Jack Ma – Nhà sáng lập Alibaba Group

Việc dừng IPO bất ngờ của Ant Group chưa đầy 48 giờ trước khi bắt đầu giao dịch nhấn mạnh sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ đối với khu vực tư nhân. Nó cũng là một minh chứng rõ ràng báo hiệu sự nguy hiểm của việc chỉ trích nhà nước.

Bill Bishop – chuyên gia tại bản tin Sinocism China Newsletter viết:

“Đảng đã một lần nữa nhắc nhở tất cả các doanh nhân tư nhân rằng bất kể bạn giàu có và thành công đến đâu, họ có thể đột ngột đánh chìm bạn bất cứ lúc nào”.

Các nhà chức trách Trung Quốc nói rằng công ty của Jack Ma sẽ phải đối mặt với những hạn chế về vốn giống như các ngân hàng. Các nhà quản lý đã trích dẫn “những thay đổi đối với môi trường quản lý công nghệ tài chính và vấn đề lớn khác” để tạm dừng IPO. Tuy nhiên, đây có thể là một vỏ bọc quan liêu, với các nhà bình luận địa phương suy luận lý do thực sự khiến IPO bị dừng lại là nhận xét của Ma vào ngày 24/10 tại một hội nghị thượng đỉnh ở Thượng Hải.

Trong một bài phát biểu gay gắt, Ma đã chỉ trích hệ thống tài chính trước các nhà lãnh đạo tài chính chủ chốt của Trung Quốc như cựu thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên và đương kim thống đốc Yi Gang. Ma nói:

“Chúng ta không nên dùng cách quản lý một ga tàu để điều chỉnh một sân bay. Chúng ta không thể điều chỉnh tương lai bằng các phương tiện của ngày hôm qua”.

Ông còn nói rằng các ngân hàng đang giống như hiệu cầm đồ, không biết sử dụng công nghệ để phục vụ tài chính.

Bình luận của Jack Ma đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và được coi là một ‘cú tát’ trực tiếp vào các quan chức. Chưa đầy 2 tuần sau, Ma cùng với 2 giám đốc điều hành khác bị triệu tập để gặp gỡ nhà quản lý tài chính và IPO bị tạm dừng ngày hôm sau.

Tình huống này xảy ra như một ví dụ cảnh báo ngành tài chính trực tuyến ở Trung Quốc, do các công ty như Ant và Tencent thống trị, có nền tảng thanh toán kỹ thuật số cho phép khách hàng thực hiện tất cả các giao dịch mua bán bằng tiền di động cũng như đầu tư và vay. ĐCSTQ luôn cảnh giác với bất kỳ diễn biến nào đe dọa đến sự kiểm soát của họ đối với hệ thống kinh tế. Đây là lý do tại sao họ quan tâm đến ngành công nghiệp khai thác Bitcoin, giám sát chặt chẽ các sàn giao dịch và đang tiến tới với một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương – đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Và vụ việc xảy ra với Jack Ma trong tuần này chỉ là ví dụ mới nhất về việc ĐCSTQ đang dùng quyền lực của mình để thu hút các doanh nhân giàu có của Trung Quốc đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vào tháng 9, một tỷ phú Trung Quốc chỉ trích việc Chủ tịch Tập Cận Bình xử lý đại dịch virus corona đã bị bỏ tù 18 năm vì cáo buộc tham nhũng, theo CNN đưa tin. Ông trùm bất động sản Ren Zhiqiang nghỉ hưu có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã biến mất vào tháng 3 sau khi bị cáo buộc viết bài luận phê phán phản ứng của ông Tập đối với dịch Covid-19.

Các vụ án nổi tiếng khác gần đây là điều tra chính thức về Wu Xiaohui, người sáng lập Anbang Insurance Group Co. và nhà tài chính Xiao Jianhua của Tomorrow Holding Co. Chủ tịch tỷ phú Yang Zhihui của Landing International Development Ltd đã biến mất một cách bí ẩn trước khi tái xuất hiện 3 tháng sau đó và phải đối thoại kéo dài với Đảng. Những người khác như Guo Wengui – lãnh đạo Beijing Zenith Holdings và một doanh nhân tỷ phú đã bỏ trốn khỏi đất nước sau khi lên tiếng phản đối Đảng.

Theo các nhà bình luận Trung Quốc, việc thường xuyên bắt giữ những nhà phê bình như Zhiqiang và ngăn chặn IPO của Jack Ma là một tín hiệu từ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc để nhắc nhở giới giàu có về việc ai thực sự là người nắm quyền.

Ai trồng khoai đất này.

Kết luận

Việc OKEx ngừng rút tiền là đáng quan ngại. Có nhiều người suy đoán sự kiện là một vụ hack chậm kéo dài hoặc đột ngột ngừng hỗ trợ bị thổi phồng quá mức. Star Xu có thể đã khiến tài sản của khách hàng gặp rủi ro, nhưng thực tế là bất kỳ ai chuẩn bị chuyển tiền điện tử vào tay sàn giao dịch của Trung Quốc thì cần phải hiểu rằng ĐCSTQ có thể can thiệp bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu những nhân sự chủ chốt như Xu tiếp tục sống và làm việc trong lãnh thổ Trung Quốc.

Nếu Xu thuyết phục được các quan chức của Đảng về sự trung thành của mình, anh ta có thể sẽ được trả tự do. Như đã lưu ý trong các ví dụ ở trên, quá trình “đào tạo lại” các doanh nhân Trung Quốc có thể mất hàng tháng, vì vậy tiền điện tử của người dùng sẽ bị mắc kẹt trên sàn giao dịch trong một thời gian dài tới. Việc đội ngũ điều hành của OKEx thiếu bình luận cũng có lý, vì họ sợ bị bắt, hoặc nếu họ không sống ở Trung Quốc đại lục, họ không muốn làm vấn đề tồi tệ hơn cho Xu và công ty.

Có thể nói, không có khả năng nhà nước Trung Quốc thu giữ tiền của người dùng. Mặc dù thái độ của Trung Quốc đối với tiền điện tử chủ yếu là tiêu cực, nhưng trước đây họ chưa bao giờ tịch thu hàng loạt. Thật vậy, nếu Trung Quốc chuyển sang đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong thời gian ngắn một cách hợp lý thì nước này sẽ được hưởng lợi từ thiện chí của những người đã quen thuộc với quy trình di chuyển và sử dụng tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, cho đến khi ĐCSTQ sẵn sàng thực hiện động thái tiếp theo, những người dùng OKEx hy vọng rút được tài sản kỹ thuật số sẽ phải kiên nhẫn.

Thùy Trang

Theo Bravenewcoin