Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin : 2 nhà môi giới tại Singapore có thể đối mặt...

Onecoin : 2 nhà môi giới tại Singapore có thể đối mặt 5 năm tù và bị phạt 147.000 đô la

OneCoin

Bất chấp tất cả các cảnh báo nó gần giống với trò lừa đảo khét tiếng BitConnect, OneCoin vẫn có thể lừa đảo các nhà đầu tư hơn 3 tỷ đô la Singapore (SGD).

Singapore đã gia nhập danh sách các quốc gia đang đàn áp các thủ phạm của chương trình kim tự tháp OneCoin trị giá hàng tỷ đô la.

Gần đây, hai người đàn ông đã bị buộc tội ở Singapore vì đã thúc đẩy một kế hoạch lừa đảo đa cấp dựa trên tiền điện tử, được cho là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở nước này.

Theo cảnh sát địa phương, cấu trúc quảng cáo của OneCoin đã vi phạm Đạo luật marketing đa cấp và kim tự tháp (Cấm). Mỗi thủ phạm phải đối mặt với án tù 5 năm và mức phạt tối đa 200.000 đô la Singapore (147.000 đô la).

MAS cảnh báo nhà đầu tư về Onecoin và DealShaker

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã liệt kê cả OneCoin và DealShaker (nền tảng mua bán dành riêng cho cộng đồng Onecoin), cùng với một loạt các tổ chức liên quan khác, trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư.

Onecoin : 2 nhà môi giới tại Singapore có thể đối mặt 5 năm tù và bị phạt 147.000 đô la

Nguồn : http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_q=onecoin

Giống như ở những nơi khác trên thế giới, những nơi mà trò lừa đảo OneCoin được thực hiện, SPF cho biết người dân địa phương đã bị dụ dỗ tham gia chương trình với lời đề nghị mua token cùng các khóa đào tạo trực tuyến. Sau khi tham gia mạng lưới, những người này được khuyến khích tuyển dụng lôi kéo những người mới tham gia, đặc biệt là gia đình họ hàng và bạn bè quen biết.

Theo một cơ quan có thẩm quyền của FBI trong một cuộc điều tra tương tự ở Mỹ, không giống như cryptocurrency, dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, OneCoin không có giá trị thực. Nó không cung cấp cho các nhà đầu tư phương pháp truy tìm tiền của họ và không thể sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì, tất nhiên, nó chẳng liên quan gì tới blockchain như nó luôn hô hào ‘thay đổi thế giới”.

Đỉnh của kim tự tháp

Trở lại vào tháng 3, kẻ thao túng kế hoạch ponzi này là Konstantin Ignatov đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vì ​​vai trò của chúng trong vụ lừa đảo quốc tế.

Ignatova, bị buộc tội gian lận chứng khoán, gian lận dây (wire fraud) và rửa tiền. Ignatov bị bắt với lý do âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây.

Như trường hợp với các chương trình kim tự tháp, các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho mỗi nhà đầu tư bổ sung mà họ mang đến Onecoin. Tuy nhiên, kế hoạch này là một sự giả tạo và không có công nghệ tiền điện tử nào mà Onecoin tuyên bố để hoạt động thực sự tồn tại.

Hệ thống OneCoin tương tự như chương trình BitConnect và Ifan cũng đã lừa đảo các nhà đầu tư gây chấn động khi đổ vỡ vào cuối năm 2017.

Nhà chức trách tại ít nhất 16 quốc gia đã khuyên các nhà đầu tư tiềm năng nên cảnh giác với OneCoin kể từ ít nhất là năm 2016. Các thành viên của chương trình kim tự tháp đã bị bắt và / hoặc bị buộc tội ở Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành mở rộng điều tra.

Kết luận

Mặc dù cryptocurrency và blockchain là những phương pháp đầy hứa hẹn để tạo thu nhập, nhưng tính mới của công nghệ đã khiến nhiều nhà đầu tư dễ mê hoặc và lừa đảo. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải tự nghiên cứu và học hỏi cách thức hoạt động của một blockchain và suy tính cẩn thận trước khi đầu tư vào bất kì cái gì. Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột mà thôi.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Pi Coin sẽ đi về đâu sau khi giảm 31%?

Pi Network gần đây đã trải qua một đợt sụt giảm giá đáng kể, gây bất ngờ cho nhiều thành viên trong cộng đồng....

BONK đang chật vật để phục hồi sau khi giảm 85%, giá sẽ đi...

BONK đã giảm hơn 85% so với ATH. Memecoin này đạt được đẳng cấp trong khoảng $0,00008 và giảm mạnh, hiện đang giao dịch...

Cá voi Bitcoin thức dậy sau 8 năm, di chuyển 250 triệu USD

Trong một diễn biến làm rung chuyển cộng đồng crypto sáng nay, một cá voi Bitcoin, vốn đã "ngủ yên" suốt hơn tám năm,...
ltc-hold

Litecoin dẫn đầu bảng xếp hạng HODL, nhưng vì sao trader vẫn chưa vui?

Litecoin có thể đang hưởng lợi từ một cộng đồng nhà đầu tư trung thành, nhưng triển vọng lợi nhuận ngắn hạn lại kể...

Mùa BNB có đang tới khi Binance và Trust Wallet dẫn đầu CEX, DEX

Tin đồn về “mùa BNB” đang lan rộng, khi hoạt động trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tập trung (CEX)...

Cá voi PancakeSwap (CAKE) mạnh tay gom hàng khi giá tiến sát mốc $3

PancakeSwap (CAKE) vừa ghi nhận một đợt phục hồi ấn tượng, tăng 55% chỉ trong tuần qua. Đợt bứt phá mạnh mẽ này không...

Giá Solana không vượt qua được 135 đô la khi tốc độ lưu thông...

Mặc dù Solana (SOL) đã cho thấy tín hiệu phục hồi trong thời gian gần đây, nhưng dường như nó vẫn đang đối mặt...

Timothy Peterson: Thị trường gấu hiện tại của Bitcoin chỉ kéo dài 90 ngày

Thị trường gấu Bitcoin (BTC) hiện tại, được định nghĩa là giảm từ 20% trở lên để đạt mức cao nhất mọi thời đại,...

Fidelity đăng ký Solana Fund, ám chỉ khả năng thành lập ETF

CSC Delaware Trust Company, công ty con của CSC – tập đoàn chuyên về thành lập doanh nghiệp, đã đăng ký một thực thể...
bitcoin

Michael Saylor giải thích về việc Strategy đặt cược vào Bitcoin

Chiến lược của Michael Saylor là sử dụng mọi công cụ có sẵn để huy động vốn và xây dựng kho Bitcoin khổng lồ....

Thị trường crypto sẽ chịu áp lực từ chiến tranh thương mại đến tháng...

Mối lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục gây áp lực lên cả thị trường crypto lẫn thị trường...
aave

Cá voi Aave chốt lời: Giá tăng vọt, liệu đà tăng có giữ vững?

Một cá voi gần đây đã kiếm được 1,81 triệu đô la từ giao dịch AAVE nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội thu được...

Polygon (POL) có nguy cơ lao dốc 86% – Bước vào xu hướng giảm...

Gần đây, giá Polygon (POL) bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu, có thể báo hiệu sự khởi đầu của một thị trường...
imf

IMF cập nhật các tiêu chuẩn toàn cầu để đưa crypto vào cán cân...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang tiến hành cải cách các tiêu chuẩn cán cân thanh toán để phản ánh tác động ngày...
ADA

Cardano (ADA) đang tiến gần đến Death Cross dưới 0,7 đô la

Cardano (ADA) đã trải qua một tháng đầy khó khăn. Sau khi có những đợt tăng giá ban đầu, altcoin này hiện đã giảm...

Solana đang dần lụi tàn? Khủng hoảng memecoin đe dọa tương lai của blockchain

Solana được xem là một trong những blockchain đầy triển vọng nhất trong đợt bull run vừa qua. Khả năng xử lý hàng nghìn...