Bất chấp tất cả các cảnh báo nó gần giống với trò lừa đảo khét tiếng BitConnect, OneCoin vẫn có thể lừa đảo các nhà đầu tư hơn 3 tỷ đô la Singapore (SGD).
Singapore đã gia nhập danh sách các quốc gia đang đàn áp các thủ phạm của chương trình kim tự tháp OneCoin trị giá hàng tỷ đô la.
Gần đây, hai người đàn ông đã bị buộc tội ở Singapore vì đã thúc đẩy một kế hoạch lừa đảo đa cấp dựa trên tiền điện tử, được cho là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở nước này.
Theo cảnh sát địa phương, cấu trúc quảng cáo của OneCoin đã vi phạm Đạo luật marketing đa cấp và kim tự tháp (Cấm). Mỗi thủ phạm phải đối mặt với án tù 5 năm và mức phạt tối đa 200.000 đô la Singapore (147.000 đô la).
MAS cảnh báo nhà đầu tư về Onecoin và DealShaker
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã liệt kê cả OneCoin và DealShaker (nền tảng mua bán dành riêng cho cộng đồng Onecoin), cùng với một loạt các tổ chức liên quan khác, trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư.
Nguồn : http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_q=onecoin
Giống như ở những nơi khác trên thế giới, những nơi mà trò lừa đảo OneCoin được thực hiện, SPF cho biết người dân địa phương đã bị dụ dỗ tham gia chương trình với lời đề nghị mua token cùng các khóa đào tạo trực tuyến. Sau khi tham gia mạng lưới, những người này được khuyến khích tuyển dụng lôi kéo những người mới tham gia, đặc biệt là gia đình họ hàng và bạn bè quen biết.
Theo một cơ quan có thẩm quyền của FBI trong một cuộc điều tra tương tự ở Mỹ, không giống như cryptocurrency, dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, OneCoin không có giá trị thực. Nó không cung cấp cho các nhà đầu tư phương pháp truy tìm tiền của họ và không thể sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì, tất nhiên, nó chẳng liên quan gì tới blockchain như nó luôn hô hào ‘thay đổi thế giới”.
Đỉnh của kim tự tháp
Trở lại vào tháng 3, kẻ thao túng kế hoạch ponzi này là Konstantin Ignatov đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vì vai trò của chúng trong vụ lừa đảo quốc tế.
Ignatova, bị buộc tội gian lận chứng khoán, gian lận dây (wire fraud) và rửa tiền. Ignatov bị bắt với lý do âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây.
Như trường hợp với các chương trình kim tự tháp, các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho mỗi nhà đầu tư bổ sung mà họ mang đến Onecoin. Tuy nhiên, kế hoạch này là một sự giả tạo và không có công nghệ tiền điện tử nào mà Onecoin tuyên bố để hoạt động thực sự tồn tại.
Hệ thống OneCoin tương tự như chương trình BitConnect và Ifan cũng đã lừa đảo các nhà đầu tư gây chấn động khi đổ vỡ vào cuối năm 2017.
Nhà chức trách tại ít nhất 16 quốc gia đã khuyên các nhà đầu tư tiềm năng nên cảnh giác với OneCoin kể từ ít nhất là năm 2016. Các thành viên của chương trình kim tự tháp đã bị bắt và / hoặc bị buộc tội ở Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành mở rộng điều tra.
Kết luận
Mặc dù cryptocurrency và blockchain là những phương pháp đầy hứa hẹn để tạo thu nhập, nhưng tính mới của công nghệ đã khiến nhiều nhà đầu tư dễ mê hoặc và lừa đảo. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải tự nghiên cứu và học hỏi cách thức hoạt động của một blockchain và suy tính cẩn thận trước khi đầu tư vào bất kì cái gì. Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột mà thôi.
- Singapore kết tội 2 nhà môi giới đa cấp Onecoin
- Onecoin : Một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền ảo cuối cùng cũng được làm sáng tỏ
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
