Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Trung quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp trị giá...

Onecoin: Trung quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp trị giá tới 2,4 tỷ USD

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan đến một loại tiền mã hóa với những chứng cứ không thể chối cãi.

Onecoin1

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc gần đây đã phá vỡ một vụ án đa cấp tiền ảo có giá trị đến 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,4 tỷ USD) và bắt giữ 119 nghi phạm, một đài truyền hình địa phương đưa tin hôm thứ Hai.

Xem ngay Onecoin là gì?

Được thành lập bởi một phụ nữ người Bungari, Ruja Ignatova, OneCoin đã đặt chân đến Trung Quốc vào tháng 9/2014. Mặc dù được quảng bá dưới dạng tiền mã hóa nhưng nó hoạt động trên một blockchain riêng, không giống như các đối thủ phổ biến như bitcoin, sử dụng sổ cái công khai minh bạch.

Vào tháng Mười Hai năm ngoái, Tòa án trung cấp Chu Châu tại Hồ Nam đã phán quyết OneCoin là một chương trình kim tự tháp bất hợp pháp – một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp, tăng lợi nhuận chủ yếu bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Bản án cũng tiết lộ rằng tổ chức đã tính phí thành viên từ 1.000 đến 280.000 nhân dân tệ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ từ mạng lưới tội phạm.

Sự tăng trưởng phi mã của tiền mã hóa trong vài năm gần đây đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư đồng thời tạo cơ hội cho bọn tội phạm tận dụng lợi thế của sự cường điệu xung quanh công nghệ này.

Cảnh sát Chu Châu đã được giới thiệu về OneCoin vào đầu tháng 3/2016 và vào tháng 12 cùng năm, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo công chúng rằng OneCoin là một trong hơn 60 loại tiền ảo khai thác các khái niệm về công nghệ blockchain và tài sản số để đưa vào một chương trình kim tự tháp.

Onecoin2Ảnh chụp màn hình từ trang web trực tuyến Youku cho thấy kênh của OneCoin vẫn có 235 video trực tuyến.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không ngờ rằng, tiền mã hóa vẫn tiếp tục đi xuống. Vào tháng 2/2017, OneCoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi tin tức về Chen Man, một cựu tù nhân đã được thả sau khi bị giam giữ sai trái trong 23 năm, đã chi 1 triệu trong số 2,75 triệu nhân dân tệ mà ông đã nhận được bồi thường từ nhà nước cho OneCoin. Đoạn băng video cho thấy một nhân viên bán hàng OneCoin nói với anh rằng tiền mã hóa đã được cấp phép ở 214 quốc gia – nhiều hơn số lượng quốc gia Trung Quốc thừa nhận.

Tiền mã hóa thậm chí cũng là nguyên do kết thúc một cuộc hôn nhân: Một phụ nữ ở Nội Mông đã nộp đơn xin ly dị vào năm 2016, giải thích rằng kể từ năm 2014, chồng cô đã ‘vay chồng nợ chất’ để thỏa mãn sở thích OneCoin của mình.

Các nhà phê bình trên khắp thế giới đã cáo buộc OneCoin hoạt động như một kế hoạch kim tự tháp, và các nhà quản lý ở Ấn Độ, Áo, Samoa và Ý cũng đã đặt câu hỏi hoặc cấm loại tiền mã hóa này. Vào tháng 01/2018, các nhà điều tra đã đột kích các trụ sở chính của OneCoin ở Sofia, Bungari theo yêu cầu của chính quyền Đức, tịch thu tài liệu, máy chủ và thẩm vấn khoảng 50 người.

Tuy nhiên, bất chấp sự phơi bày của giới truyền thông quốc tế và sự chú ý của các nhà chức trách, Tạp Chí Bitcoin đã phát hiện ra rằng vào thứ Ba, OneCoin vẫn hiện diện trên một số nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Youku.

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Công ty đại chúng mới gia nhập cuộc đua tích lũy Bitcoin

Một công ty niêm yết trên Nasdaq đang áp dụng tiêu chuẩn Bitcoin ngày càng phổ biến.  Vào thứ 5, công ty công nghệ bất...

Elon Musk khám phá việc sử dụng blockchain cho sáng kiến ​​DOGE

Bloomberg đưa tin vào ngày thứ Bảy rằng Elon Musk đang xem xét khả năng ứng dụng công nghệ blockchain tại Bộ Hiệu quả Chính...
bitcoin

Hodler Bitcoin ngắn hạn chạy theo FOMO, báo hiệu triển vọng tăng giá

Theo một nhà phân tích, holder Bitcoin tiếp tục tích lũy trong thời gian giá giảm và các hodler ngắn hạn (STH) - nắm...
cardano ada

ADA có thể lấy lại $1 ngay cả khi tách khỏi Bitcoin

Cardano (ADA) đang phải vật lộn để lấy lại đà tăng giá sau nhiều lần thất bại khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 1,13...

Polymarket bị chỉ trích là “lừa đảo” khi dự đoán lệnh cấm TikTok

Polymarket, một nền tảng dự đoán dựa trên tiền điện tử, đang phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng...
ripple

Ripple tiết lộ xu hướng tiền điện tử sẽ định hình năm 2025

Tài khoản chính thức RippleX đã đăng một bài viết, trong đó ban lãnh đạo cấp cao của Ripple chia sẻ tầm nhìn về...

Sui có phải là Solana tiếp theo không?

Sui Network được đánh giá là một trong những blockchain phát triển nhanh nhất trong 12 tháng qua, với hiệu suất ấn tượng, đặc...

Tin vắn Crypto 25/01: Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới...

Từ nhận định Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới đến Tether và Medoo hợp tác chiến lược để ra mắt...
Sắc lệnh hành pháp của Trump là một ‘bước ngoặt’ cho việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức

Lệnh cấm CBDC của Trump đại diện cho ván cược vào tiền điện tử

Tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp cấm tạo ra tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương...

Đài Loan vạch ra lộ trình quản lý cho các stablecoin do ngân hàng...

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố kế hoạch cho phép các ngân hàng phát hành stablecoin như một...

SocialFi trở lại mạnh mẽ, tạo nên cơn sốt trên Solana với Clout và...

Ứng dụng "viral" mới của Crypto: Câu chuyện không mới nhưng đầy tiềm năng. Dự án mạng xã hội (SocialFi) trên nền tảng Solana mang...

Liệu giá SOL có thể đạt 1.000 đô la không?

Trong tuần qua, Solana (SOL) đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc, đạt đỉnh kỷ lục mới khoảng 294 USD. Đà tăng này...

Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ điều tra cáo buộc chặn quyền truy...

Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến...

Ripple yêu cầu nộp bản kháng cáo trước 16/4 trong vụ kiện với SEC

Ripple Labs đã chính thức yêu cầu một hạn chót vào ngày 16 tháng 4 để nộp bản kháng cáo trong vụ tranh chấp...

Khối lượng giao dịch TRUMP đạt 38 tỷ đô la trên khắp các sàn...

Memecoin TRUMP, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng thực, đã trở thành một hiện tượng tiền điện tử kể từ khi ra...
MetaMask

MetaMask mở rộng sang Bitcoin và các hệ sinh thái khác khi Ethereum trì...

MetaMask có thể đã trở thành cái tên quen thuộc đối với hàng triệu người dùng crypto, nhưng ví điện tử phổ biến này...