Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Onecoin: Trung quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp trị giá...

Onecoin: Trung quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp trị giá tới 2,4 tỷ USD

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan đến một loại tiền mã hóa với những chứng cứ không thể chối cãi.

Onecoin1

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc gần đây đã phá vỡ một vụ án đa cấp tiền ảo có giá trị đến 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,4 tỷ USD) và bắt giữ 119 nghi phạm, một đài truyền hình địa phương đưa tin hôm thứ Hai.

Xem ngay Onecoin là gì?

Được thành lập bởi một phụ nữ người Bungari, Ruja Ignatova, OneCoin đã đặt chân đến Trung Quốc vào tháng 9/2014. Mặc dù được quảng bá dưới dạng tiền mã hóa nhưng nó hoạt động trên một blockchain riêng, không giống như các đối thủ phổ biến như bitcoin, sử dụng sổ cái công khai minh bạch.

Vào tháng Mười Hai năm ngoái, Tòa án trung cấp Chu Châu tại Hồ Nam đã phán quyết OneCoin là một chương trình kim tự tháp bất hợp pháp – một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp, tăng lợi nhuận chủ yếu bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Bản án cũng tiết lộ rằng tổ chức đã tính phí thành viên từ 1.000 đến 280.000 nhân dân tệ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ từ mạng lưới tội phạm.

Sự tăng trưởng phi mã của tiền mã hóa trong vài năm gần đây đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư đồng thời tạo cơ hội cho bọn tội phạm tận dụng lợi thế của sự cường điệu xung quanh công nghệ này.

Cảnh sát Chu Châu đã được giới thiệu về OneCoin vào đầu tháng 3/2016 và vào tháng 12 cùng năm, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo công chúng rằng OneCoin là một trong hơn 60 loại tiền ảo khai thác các khái niệm về công nghệ blockchain và tài sản số để đưa vào một chương trình kim tự tháp.

Onecoin2Ảnh chụp màn hình từ trang web trực tuyến Youku cho thấy kênh của OneCoin vẫn có 235 video trực tuyến.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không ngờ rằng, tiền mã hóa vẫn tiếp tục đi xuống. Vào tháng 2/2017, OneCoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi tin tức về Chen Man, một cựu tù nhân đã được thả sau khi bị giam giữ sai trái trong 23 năm, đã chi 1 triệu trong số 2,75 triệu nhân dân tệ mà ông đã nhận được bồi thường từ nhà nước cho OneCoin. Đoạn băng video cho thấy một nhân viên bán hàng OneCoin nói với anh rằng tiền mã hóa đã được cấp phép ở 214 quốc gia – nhiều hơn số lượng quốc gia Trung Quốc thừa nhận.

Tiền mã hóa thậm chí cũng là nguyên do kết thúc một cuộc hôn nhân: Một phụ nữ ở Nội Mông đã nộp đơn xin ly dị vào năm 2016, giải thích rằng kể từ năm 2014, chồng cô đã ‘vay chồng nợ chất’ để thỏa mãn sở thích OneCoin của mình.

Các nhà phê bình trên khắp thế giới đã cáo buộc OneCoin hoạt động như một kế hoạch kim tự tháp, và các nhà quản lý ở Ấn Độ, Áo, Samoa và Ý cũng đã đặt câu hỏi hoặc cấm loại tiền mã hóa này. Vào tháng 01/2018, các nhà điều tra đã đột kích các trụ sở chính của OneCoin ở Sofia, Bungari theo yêu cầu của chính quyền Đức, tịch thu tài liệu, máy chủ và thẩm vấn khoảng 50 người.

Tuy nhiên, bất chấp sự phơi bày của giới truyền thông quốc tế và sự chú ý của các nhà chức trách, Tạp Chí Bitcoin đã phát hiện ra rằng vào thứ Ba, OneCoin vẫn hiện diện trên một số nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Youku.

Bài trướcGreenX mang đến cuộc cách mạng đầu tư về năng lượng tái tạo trong tương lai.
Bài tiếp theoNgười đồng sáng lập Binance bác bỏ tin đồn về kế hoạch xây dựng quốc đảo Blockchain trên đảo tư nhân của công ty

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Bitcoin lọt top 10 tài sản giá trị nhất thế giới khi BTC vượt $61.000

Bitcoin gần vượt qua Meta và bạc về mặt vốn hóa thị trường. Bitcoin tuy là tiền điện tử được tạo ra cách đây hơn...

Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan...
vechain

VeChain (VET) củng cố mức tăng 80% khi ra mắt token mới

VeChain (VET) đang mong muốn kết thúc tháng 2 một cách hoành tráng với mức đóng hàng tháng tốt nhất kể từ khi thành...
usdc

Circle thúc đẩy thị trường tiền điện tử tăng vọt khi USDC comback trước IPO

Khi Circle chuẩn bị niêm yết công khai, stablecoin USDC của họ đang hồi sinh. Dự kiến, đà phục hồi sẽ tiếp tục trong...

Giao thức Bitcoin staking Babylon ra mắt testnet, trao thưởng thẻ NFT

Babylon, giao thức staking Bitcoin được phát triển từ năm 2022, đã ra mắt testnet (mạng lưới thử nghiệm) công khai của mình. Babylon cho...
bitcoin

Bò Bitcoin nhắm mục tiêu 69.000 đô la trước halving

Một số trader cho biết tâm lý hưng phấn, nhu cầu mua của tổ chức và lợi nhuận lịch sử liên quan đến sự...
bitcoin

Ark và 21Shares tiết lộ dự trữ của Bitcoin ETF giao ngay thông qua tích hợp Chainlink

Theo tuyên bố chính thức hôm thứ 4, các nhà quản lý tài sản Ark Invest và 21Shares đã thực hiện một bước hướng...

Giao thức restaking thanh khoản Ether.fi huy động thành công 23 triệu USD vòng Series A

Giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã huy động được 23 triệu đô la trong vòng Series A do Bullish Capital và CoinFund dẫn...
eth

Đợt tăng giá của ETH chuẩn bị bullrun cho thị trường altcoin

Theo Dan Gambardello, người dẫn chương trình YouTube của Crypto Capital Venture, ETH và các altcoin hàng đầu khác dường như đang chuẩn bị...

Bitcoin vượt mốc $60.000, đạt ATH mới so với hàng chục loại tiền fiat

Bitcoin đã vượt mức 60.000 USD lần đầu tiên sau hai năm ba tháng sau khi tăng hơn 6% trong 24 giờ. Biểu đồ giá...

Giá EthereumPoW (ETHW) có thể tăng hơn 30% trong thời gian tới

Giá EthereumPoW (ETHW) đã xác nhận vùng kháng cự quan trọng trước đó làm hỗ trợ và cho thấy các tín hiệu tăng giá...

Telegram chia sẻ doanh thu quảng cáo qua Ton Blockchain; TON tăng vọt 25%

Nhà sáng lập Pavel Durov cho biết gã khổng lồ nhắn tin tập trung vào quyền riêng tư Telegram sẽ bắt đầu chia sẻ...
Stellar (XLM) và Bitcoin (BTC) đặt mục tiêu ATH mới, KangaMoon (KANG) tăng vọt 50%

Stellar (XLM) và Bitcoin (BTC) đặt mục tiêu ATH mới, KangaMoon (KANG) tăng vọt 50%

 Thị trường tiền điện tử đang trải qua một cảm giác phấn khích mới khi Bitcoin (BTC) thực hiện một đợt tăng giá đáng...
Ethereum

Giá Ethereum đạt mức cao mới năm 2024 là 3.369 USD – Tiếp theo là gì?

Giá Ethereum đã tăng lên mức cao mới năm 2024 là 3.369 USD vào thứ Tư.  Giá Ethereum đạt mức cao mới năm 2024 Việc ETH...

Tin vắn Crypto 28/02: Bitcoin có khả năng chạm $ 750.000 khi Fidelity đề nghị phân bổ 1-3% danh mục đầu tư cho tiền điện tử cùng tin tức Coinbase, Shiba Inu, Kraken

Từ nhận định Bitcoin có khả năng chạm $ 750.000 đến Kraken thành lập bộ phận mới để cung cấp các dịch vụ chuyên...

Quỹ BTC ETF của BlackRock phá kỷ lục dòng vào với 520,2 triệu USD khi Bitcoin gần đạt $59.500

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay IBIT của BlackRock đã đạt kỷ lục dòng tiền vào hàng ngày là 520,2 triệu USD vào thứ Ba...

XRP tăng lên $ 0,58 khi SEC thúc đẩy trì hoãn vụ kiện Ripple

Giá XRP tăng mạnh vào hôm thứ Tư để đáp lại việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thúc đẩy...
GBTC sắp cán mốc quan trọng trong đợt presale

GBTC sắp cán mốc quan trọng trong đợt presale, hứa hẹn sẽ bùng nổ với tính năng Predict-To-Earn

Trong thị trường tiền điện tử sôi động và cũng cạnh tranh khốc liệt, việc tìm ra được những cơ hội đầu tư...
ethereum dencun

Tất tần tật những gì cần biết về bản nâng cấp Dencun của Ethereum

Ethereum, blockchain PoS hàng đầu, chuẩn bị triển khai một bản nâng cấp quan trọng được gọi là Dencun, bổ sung thêm tính năng...
Top 10 tiền điện tử tốt nhất nên mua để kiếm được lợi nhuận lớn trong năm 2024

Top 10 tiền điện tử tốt nhất nên mua để kiếm được lợi nhuận lớn trong năm 2024

Thị trường bò mà cộng đồng tiền điện tử háo hức chờ đợi cuối cùng đã đến. Có những gợi ý về điều...