Onecoin: Trung quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp trị giá tới 2,4 tỷ USD

Updated: 16/05/2018 at 21:29

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan đến một loại tiền mã hóa với những chứng cứ không thể chối cãi.

Onecoin1

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc gần đây đã phá vỡ một vụ án đa cấp tiền ảo có giá trị đến 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,4 tỷ USD) và bắt giữ 119 nghi phạm, một đài truyền hình địa phương đưa tin hôm thứ Hai.

Xem ngay Onecoin là gì?

Được thành lập bởi một phụ nữ người Bungari, Ruja Ignatova, OneCoin đã đặt chân đến Trung Quốc vào tháng 9/2014. Mặc dù được quảng bá dưới dạng tiền mã hóa nhưng nó hoạt động trên một blockchain riêng, không giống như các đối thủ phổ biến như bitcoin, sử dụng sổ cái công khai minh bạch.

Vào tháng Mười Hai năm ngoái, Tòa án trung cấp Chu Châu tại Hồ Nam đã phán quyết OneCoin là một chương trình kim tự tháp bất hợp pháp – một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp, tăng lợi nhuận chủ yếu bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Bản án cũng tiết lộ rằng tổ chức đã tính phí thành viên từ 1.000 đến 280.000 nhân dân tệ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ từ mạng lưới tội phạm.

Sự tăng trưởng phi mã của tiền mã hóa trong vài năm gần đây đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư đồng thời tạo cơ hội cho bọn tội phạm tận dụng lợi thế của sự cường điệu xung quanh công nghệ này.

Cảnh sát Chu Châu đã được giới thiệu về OneCoin vào đầu tháng 3/2016 và vào tháng 12 cùng năm, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo công chúng rằng OneCoin là một trong hơn 60 loại tiền ảo khai thác các khái niệm về công nghệ blockchain và tài sản số để đưa vào một chương trình kim tự tháp.

Onecoin2Ảnh chụp màn hình từ trang web trực tuyến Youku cho thấy kênh của OneCoin vẫn có 235 video trực tuyến.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không ngờ rằng, tiền mã hóa vẫn tiếp tục đi xuống. Vào tháng 2/2017, OneCoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi tin tức về Chen Man, một cựu tù nhân đã được thả sau khi bị giam giữ sai trái trong 23 năm, đã chi 1 triệu trong số 2,75 triệu nhân dân tệ mà ông đã nhận được bồi thường từ nhà nước cho OneCoin. Đoạn băng video cho thấy một nhân viên bán hàng OneCoin nói với anh rằng tiền mã hóa đã được cấp phép ở 214 quốc gia – nhiều hơn số lượng quốc gia Trung Quốc thừa nhận.

Tiền mã hóa thậm chí cũng là nguyên do kết thúc một cuộc hôn nhân: Một phụ nữ ở Nội Mông đã nộp đơn xin ly dị vào năm 2016, giải thích rằng kể từ năm 2014, chồng cô đã ‘vay chồng nợ chất’ để thỏa mãn sở thích OneCoin của mình.

Các nhà phê bình trên khắp thế giới đã cáo buộc OneCoin hoạt động như một kế hoạch kim tự tháp, và các nhà quản lý ở Ấn Độ, Áo, Samoa và Ý cũng đã đặt câu hỏi hoặc cấm loại tiền mã hóa này. Vào tháng 01/2018, các nhà điều tra đã đột kích các trụ sở chính của OneCoin ở Sofia, Bungari theo yêu cầu của chính quyền Đức, tịch thu tài liệu, máy chủ và thẩm vấn khoảng 50 người.

Tuy nhiên, bất chấp sự phơi bày của giới truyền thông quốc tế và sự chú ý của các nhà chức trách, Tạp Chí Bitcoin đã phát hiện ra rằng vào thứ Ba, OneCoin vẫn hiện diện trên một số nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Youku.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Chainlink (LINK), mạng oracle phi tập trung hỗ trợ giao tiếp giữa các blockchain, đã ra mắt khung tuân thủ mới nhằm mở khóa dòng vốn trị giá hơn 100 nghìn tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức cho thị trường crypto. Vào thứ 2, mạng oracle... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode