Phần lớn 2 tỷ đô la ETH mà Lookonchain báo cáo PlusToken di chuyển đã được bán vào năm 2021

Updated: 08/08/2024 at 16:48

Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội tuyên bố rằng “hàng trăm ví tiền không hoạt động” có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la PlusToken đã bắt đầu chuyển gần 2 tỷ đô la Ether. 

Trong bài đăng ngày 6 tháng 8 trên X hiện đã bị xóa, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu tuyên bố rằng các ví được liên kết với TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789.533 ETH – trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.

Số tiền thực tế có thể thấp hơn nhiều so với số tiền ban đầu được nêu.

Bài đăng của Lookonchain hiện đã bị xóa. Nguồn: Lookonchain

Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu tiền điện tử Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng gốc của Lookonchain là không chính xác. Tài khoản này lưu ý rằng hầu hết ETH đã được bán vào năm 2021.

Trong bài đăng ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789.500 ETH mà Lookonchain nhắc đến đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

Nguồn: EmberCN

EmberCN cho biết đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” được liên kết với PlusToken và kết luận rằng chỉ có khoảng 25.757 ETH – trị giá 63,1 triệu đô la – thực sự được di chuyển trong 24 giờ qua.

Lookonchain đã xóa bài đăng gốc và vẫn chưa công bố thông tin chính thức làm rõ hoặc rút lại thông tin ban đầu.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng bài liên quan đến hoạt động chuyển ETH liên kết với PlusToken, tuyên bố rằng các ví liên kết với PlusToken đã chuyển số ETH trị giá 450 triệu đô la.

Nguồn: Arkham Intelligence

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn dữ liệu do Arkham chia sẻ, có rất ít chuyển động từ ví PlusToken chính, với chỉ khoảng 12 triệu đô la ETH được chuyển vào trong 12 giờ qua.

PlusToken — trước đây là ứng dụng ví tiền điện tử của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019 — là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các nhà đầu tư của chương trình đã bị lừa đảo tới 2,9 tỷ đô la.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án này tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ về Trung Quốc đại lục để chịu trách nhiệm hình sự.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương từ năm 2020, một trong những chủ mưu của dự án Plus Token – một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên Zhou – sắp phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy việc giá Bitcoin dao động trong vùng từ 100.000 đến 110.000 đô la là kết quả của hoạt động chốt lời. Cụ thể, dữ liệu chỉ ra rằng holder trung và dài hạn (LTH) đang dẫn đầu đợt bán ra này. Trong đó, những... ...

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Sheridan, Sheridan, ngày 2 tháng 7 năm 2025, Chainwire R0AR, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), đã công bố niêm yết token gốc của mình, $1R0R, trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giúp... ...

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode