Phần lớn 2 tỷ đô la ETH mà Lookonchain báo cáo PlusToken di chuyển đã được bán vào năm 2021

Updated: 08/08/2024 at 16:48

Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội tuyên bố rằng “hàng trăm ví tiền không hoạt động” có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la PlusToken đã bắt đầu chuyển gần 2 tỷ đô la Ether. 

Trong bài đăng ngày 6 tháng 8 trên X hiện đã bị xóa, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu tuyên bố rằng các ví được liên kết với TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789.533 ETH – trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.

Số tiền thực tế có thể thấp hơn nhiều so với số tiền ban đầu được nêu.

Bài đăng của Lookonchain hiện đã bị xóa. Nguồn: Lookonchain

Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu tiền điện tử Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng gốc của Lookonchain là không chính xác. Tài khoản này lưu ý rằng hầu hết ETH đã được bán vào năm 2021.

Trong bài đăng ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789.500 ETH mà Lookonchain nhắc đến đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

Nguồn: EmberCN

EmberCN cho biết đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” được liên kết với PlusToken và kết luận rằng chỉ có khoảng 25.757 ETH – trị giá 63,1 triệu đô la – thực sự được di chuyển trong 24 giờ qua.

Lookonchain đã xóa bài đăng gốc và vẫn chưa công bố thông tin chính thức làm rõ hoặc rút lại thông tin ban đầu.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng bài liên quan đến hoạt động chuyển ETH liên kết với PlusToken, tuyên bố rằng các ví liên kết với PlusToken đã chuyển số ETH trị giá 450 triệu đô la.

Nguồn: Arkham Intelligence

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn dữ liệu do Arkham chia sẻ, có rất ít chuyển động từ ví PlusToken chính, với chỉ khoảng 12 triệu đô la ETH được chuyển vào trong 12 giờ qua.

PlusToken — trước đây là ứng dụng ví tiền điện tử của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019 — là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các nhà đầu tư của chương trình đã bị lừa đảo tới 2,9 tỷ đô la.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án này tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ về Trung Quốc đại lục để chịu trách nhiệm hình sự.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương từ năm 2020, một trong những chủ mưu của dự án Plus Token – một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên Zhou – sắp phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một trục trặc kỹ thuật trong lúc lưu lượng API tăng đột biến đã khiến người dùng HyperLiquid (HYPE) hoang mang và thiệt hại tài chính vào ngày 29/7. Nền tảng này sau đó đã hoàn tiền cho các trader bị ảnh hưởng, bồi thường cho những khoản lỗ và... ...

Sau hai tuần điều chỉnh giảm, Stellar (XLM) đã cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ dòng vốn đầu tư tăng trở lại. Diễn biến này đang mang lại hy vọng rằng XLM có thể đảo ngược xu hướng và lấy lại những gì đã mất. Nhà đầu tư Stellar... ...

XRP vẫn chưa thực sự bứt phá, nhưng đang dao động quanh mốc $3 — giữ vững mức tăng ấn tượng 35% trong tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng đó đã bị bào mòn phần nào khi chỉ trong một tuần, hơn 5,3% lợi nhuận đã bị xóa sổ, khiến... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Nguồn cung từ các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTH) đã giảm xuống còn 14,54 triệu BTC – mức thấp nhất trong vòng một tháng. Ngược lại, lượng BTC... ...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO Binance, vừa đệ đơn lên Tòa án Phá sản bang Delaware yêu cầu bác bỏ vụ kiện của FTX nhằm đòi lại khoản tiền 1,76 tỷ USD. CZ lập luận rằng tòa án này không có thẩm quyền xét xử vụ việc do ông không... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá vượt mốc $115.000 vào ngày thứ Hai, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi phe bò không thể duy trì áp lực ở vùng giá cao. Ngay sau đó, lực bán mạnh đã kéo giá giảm về sát ngưỡng $113.000 và hiện đang gây... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đưa ra tuyên bố quan trọng, khẳng định rằng một số hoạt động liquid staking tiền điện tử không cấu thành hành vi chào bán chứng khoán. Đây là bước tiến rõ rệt trong nỗ lực cung cấp khung... ...

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode