Phần lớn 2 tỷ đô la ETH mà Lookonchain báo cáo PlusToken di chuyển đã được bán vào năm 2021

Updated: 08/08/2024 at 16:48

Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội tuyên bố rằng “hàng trăm ví tiền không hoạt động” có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la PlusToken đã bắt đầu chuyển gần 2 tỷ đô la Ether. 

Trong bài đăng ngày 6 tháng 8 trên X hiện đã bị xóa, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu tuyên bố rằng các ví được liên kết với TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789.533 ETH – trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.

Số tiền thực tế có thể thấp hơn nhiều so với số tiền ban đầu được nêu.

Bài đăng của Lookonchain hiện đã bị xóa. Nguồn: Lookonchain

Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu tiền điện tử Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng gốc của Lookonchain là không chính xác. Tài khoản này lưu ý rằng hầu hết ETH đã được bán vào năm 2021.

Trong bài đăng ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789.500 ETH mà Lookonchain nhắc đến đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.

Nguồn: EmberCN

EmberCN cho biết đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” được liên kết với PlusToken và kết luận rằng chỉ có khoảng 25.757 ETH – trị giá 63,1 triệu đô la – thực sự được di chuyển trong 24 giờ qua.

Lookonchain đã xóa bài đăng gốc và vẫn chưa công bố thông tin chính thức làm rõ hoặc rút lại thông tin ban đầu.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng bài liên quan đến hoạt động chuyển ETH liên kết với PlusToken, tuyên bố rằng các ví liên kết với PlusToken đã chuyển số ETH trị giá 450 triệu đô la.

Nguồn: Arkham Intelligence

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn dữ liệu do Arkham chia sẻ, có rất ít chuyển động từ ví PlusToken chính, với chỉ khoảng 12 triệu đô la ETH được chuyển vào trong 12 giờ qua.

PlusToken — trước đây là ứng dụng ví tiền điện tử của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019 — là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các nhà đầu tư của chương trình đã bị lừa đảo tới 2,9 tỷ đô la.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án này tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ về Trung Quốc đại lục để chịu trách nhiệm hình sự.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương từ năm 2020, một trong những chủ mưu của dự án Plus Token – một cá nhân chỉ được biết đến với cái tên Zhou – sắp phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode