Phân tích blockchain không thể ngăn chặn các trò gian lận tầm cỡ FTX

Updated: 30/12/2022 at 17:00

Tính minh bạch của dữ liệu luôn là tâm điểm của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng bê bối của FTX cho thấy các sàn giao dịch tập trung (CEX) không đủ minh bạch. Cho đến nay, các công ty phân tích dường như không có khả năng theo dõi mọi giao dịch để ngăn chặn những vụ sụp đổ như FTX.

blockchain

Tất cả các giao dịch Bitcoin đều công khai on-chain, cho phép theo dõi khi gửi tiền điện tử từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Tuy nhiên, điều này không đúng khi số tiền đó tương tác với một sàn giao dịch tập trung.

Vậy, các nhà điều hành tại các công ty tình báo blockchain như Chainalysis, Nansen và Whale Alert nói gì về việc theo dõi các giao dịch CEX on-chain bất hợp lệ?

Theo Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain lớn hợp tác với nhiều chính phủ trên toàn thế giới, hiện tại không có công cụ theo dõi on-chain nào có thể theo dõi tiền đi qua CEX.

Người phát ngôn của Chainalysis cho biết:

“Chainalysis – hoặc bất kỳ công cụ phân tích blockchain nào khác – không thể theo dõi tiền đi qua một dịch vụ tập trung, bởi vì cách mà các dịch vụ này lưu trữ và quản lý tiền do người dùng ký gửi khiến cho việc theo dõi không chính xác.

Ngay cả khi bạn có thể theo dõi thông qua một sàn giao dịch tập trung, thì chỉ phân tích on-chain cũng không thể tiết lộ ý định lừa đảo đằng sau các giao dịch. Lưu ý rằng bảng cân đối off-chain bị rò rỉ của Alameda là điều đầu tiên tiết lộ có gì đó không ổn”.

Theo nhà phân tích Andrew Thurman của Nansen, mặc dù phân tích blockchain có thể theo dõi tiền gửi trên CEX, nhưng không thể truy cập các khoản nợ của họ.

“FTX đã tạm dừng rút tiền khi vẫn còn hơn 1 tỷ các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. Bây giờ chúng ta biết rằng họ có khoản nợ lớn hơn nhiều”.

Thurman cũng lập luận rằng mô hình bằng chứng dữ trữ (PoR) — nỗ lực ngày càng phổ biến của các CEX nhằm chứng minh tính minh bạch — “chỉ là một biện pháp nửa vời, nhưng nó là một biện pháp tốt”.

Mặc dù phân tích blockchain có cơ hội hạn chế trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp lệ của CEX cho đến nay, một số dịch vụ giám sát vẫn cố gắng chứng minh ngành có cơ hội ngăn chặn các vấn đề như sự cố FTX vào một ngày nào đó.

“Chúng tôi hiện đang kiểm tra số dư lịch sử trên các địa chỉ FTX đã biết – tiền gửi và các địa chỉ liên quan khác – để xác định xem điều này có thể được phát hiện sớm hơn hay không”, Frank van Weert, đồng sáng lập và CEO của Whale Alert nói vào tháng 11.

Kể từ đó, Whale Alert đã phải từ bỏ dự án vì nền tảng không có đủ tài nguyên để quét dữ liệu trong khoảng 2 năm một cách chính xác. CEO cho biết:

“Quá trình đó cần khá nhiều sức mạnh tính toán mà chúng tôi không có sẵn”.

Weert cũng lưu ý “có thể theo dõi các sàn giao dịch”, nhưng các nền tảng như Coinbase và FTX khiến việc theo dõi lượng coin đến trở nên phức tạp hơn một chút vì họ không sử dụng ví nóng. Anh nói thêm rằng các sàn giao dịch “cực kỳ miễn cưỡng hợp tác”, với nhiều người trong số họ từ chối bình luận về những phát hiện của Whale Alert vì lý do “bảo mật”.

CEO của Whale Alert nhấn mạnh toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của FTX, nêu rõ:

“Cho đến nay, trọng tâm của ngành là lợi nhuận thay vì cơ sở hạ tầng phù hợp. Cách duy nhất để phục hồi sau mớ hỗn độn là lấy lại lòng tin của công chúng trên cơ sở minh bạch và không thể làm được như vậy chỉ dựa vào kiểm toán Merkle Tree”.

Theo một số nhà điều hành trong ngành, ngay từ đầu các nền tảng phân tích blockchain không quan tâm đến việc vạch trần những người chơi bất hợp pháp on-chain.

“Thứ nhất, phân tích blockchain không thực sự làm được gì và thứ hai, họ không tập trung vào các giao dịch gian lận, đáng ngờ ở cấp độ sàn giao dịch. Khách hàng của họ là các sàn giao dịch và tất nhiên họ không ăn cháo đá bát”, Samson Mow, người đề xuất Bitcoin nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode