Phân tích blockchain không thể ngăn chặn các trò gian lận tầm cỡ FTX

Updated: 30/12/2022 at 17:00

Tính minh bạch của dữ liệu luôn là tâm điểm của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng bê bối của FTX cho thấy các sàn giao dịch tập trung (CEX) không đủ minh bạch. Cho đến nay, các công ty phân tích dường như không có khả năng theo dõi mọi giao dịch để ngăn chặn những vụ sụp đổ như FTX.

blockchain

Tất cả các giao dịch Bitcoin đều công khai on-chain, cho phép theo dõi khi gửi tiền điện tử từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Tuy nhiên, điều này không đúng khi số tiền đó tương tác với một sàn giao dịch tập trung.

Vậy, các nhà điều hành tại các công ty tình báo blockchain như Chainalysis, Nansen và Whale Alert nói gì về việc theo dõi các giao dịch CEX on-chain bất hợp lệ?

Theo Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain lớn hợp tác với nhiều chính phủ trên toàn thế giới, hiện tại không có công cụ theo dõi on-chain nào có thể theo dõi tiền đi qua CEX.

Người phát ngôn của Chainalysis cho biết:

“Chainalysis – hoặc bất kỳ công cụ phân tích blockchain nào khác – không thể theo dõi tiền đi qua một dịch vụ tập trung, bởi vì cách mà các dịch vụ này lưu trữ và quản lý tiền do người dùng ký gửi khiến cho việc theo dõi không chính xác.

Ngay cả khi bạn có thể theo dõi thông qua một sàn giao dịch tập trung, thì chỉ phân tích on-chain cũng không thể tiết lộ ý định lừa đảo đằng sau các giao dịch. Lưu ý rằng bảng cân đối off-chain bị rò rỉ của Alameda là điều đầu tiên tiết lộ có gì đó không ổn”.

Theo nhà phân tích Andrew Thurman của Nansen, mặc dù phân tích blockchain có thể theo dõi tiền gửi trên CEX, nhưng không thể truy cập các khoản nợ của họ.

“FTX đã tạm dừng rút tiền khi vẫn còn hơn 1 tỷ các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. Bây giờ chúng ta biết rằng họ có khoản nợ lớn hơn nhiều”.

Thurman cũng lập luận rằng mô hình bằng chứng dữ trữ (PoR) — nỗ lực ngày càng phổ biến của các CEX nhằm chứng minh tính minh bạch — “chỉ là một biện pháp nửa vời, nhưng nó là một biện pháp tốt”.

Mặc dù phân tích blockchain có cơ hội hạn chế trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp lệ của CEX cho đến nay, một số dịch vụ giám sát vẫn cố gắng chứng minh ngành có cơ hội ngăn chặn các vấn đề như sự cố FTX vào một ngày nào đó.

“Chúng tôi hiện đang kiểm tra số dư lịch sử trên các địa chỉ FTX đã biết – tiền gửi và các địa chỉ liên quan khác – để xác định xem điều này có thể được phát hiện sớm hơn hay không”, Frank van Weert, đồng sáng lập và CEO của Whale Alert nói vào tháng 11.

Kể từ đó, Whale Alert đã phải từ bỏ dự án vì nền tảng không có đủ tài nguyên để quét dữ liệu trong khoảng 2 năm một cách chính xác. CEO cho biết:

“Quá trình đó cần khá nhiều sức mạnh tính toán mà chúng tôi không có sẵn”.

Weert cũng lưu ý “có thể theo dõi các sàn giao dịch”, nhưng các nền tảng như Coinbase và FTX khiến việc theo dõi lượng coin đến trở nên phức tạp hơn một chút vì họ không sử dụng ví nóng. Anh nói thêm rằng các sàn giao dịch “cực kỳ miễn cưỡng hợp tác”, với nhiều người trong số họ từ chối bình luận về những phát hiện của Whale Alert vì lý do “bảo mật”.

CEO của Whale Alert nhấn mạnh toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của FTX, nêu rõ:

“Cho đến nay, trọng tâm của ngành là lợi nhuận thay vì cơ sở hạ tầng phù hợp. Cách duy nhất để phục hồi sau mớ hỗn độn là lấy lại lòng tin của công chúng trên cơ sở minh bạch và không thể làm được như vậy chỉ dựa vào kiểm toán Merkle Tree”.

Theo một số nhà điều hành trong ngành, ngay từ đầu các nền tảng phân tích blockchain không quan tâm đến việc vạch trần những người chơi bất hợp pháp on-chain.

“Thứ nhất, phân tích blockchain không thực sự làm được gì và thứ hai, họ không tập trung vào các giao dịch gian lận, đáng ngờ ở cấp độ sàn giao dịch. Khách hàng của họ là các sàn giao dịch và tất nhiên họ không ăn cháo đá bát”, Samson Mow, người đề xuất Bitcoin nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Trong 24 giờ qua, giá Pi Coin đã tăng nhẹ lên quanh mốc 0,36 USD sau khi chạm mức thấp trong ngày khoảng 0,35 USD. Dù vẫn thấp hơn so với mốc quan trọng 0,4 USD, đợt phục hồi này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về khối... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode