Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi...

Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu on-chain cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử đến một sàn giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra của BowTiedIguana.

Nhà phân tích Defi đã báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether còn lại đến địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của cha đẻ Sushiswap Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (khoảng 629.000 đô la) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 đô la) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.

Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt 200.000 USDT đến sàn giao dịch FixedFloat.

“Vì Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng on-chain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án,” BowTiedIguana tuyên bố, kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét vấn đề.

Theo một số người đam mê ngành, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là cựu CRO FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.

“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng vốn là tài sản của anh ấy rồi,” một nhà quan sát trong ngành gợi ý.

Một số người cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, nhà đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Giám đốc chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

“Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Phát hiện thêm hành vi sai trái

Các hành vi sai trái của FTX tiếp tục xuất hiện và bị cơ quan công tố Hoa Kỳ phát hiện. Hóa ra khách hàng của sàn giao dịch phá sản đã gửi tiền đến một cửa hàng trực tuyến điện tử giả mạo, được cho là do Sam Bankman-Fried mở ra.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 13 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề cập đến North Dimension Inc, một công ty con của Alameda, một phần quan trọng trong chuỗi hành vi bất chính của FTX. Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX yêu cầu khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng North Dimension nhằm che giấu sự thật rằng tiền đã được gửi đến tài khoản do Alameda kiểm soát.

Nhưng sự thật kỳ lạ nhất về công ty, được đăng ký tại cùng địa chỉ ở California với FTX US, là trang web giả mạo của nó. Hiện chỉ có sẵn thông qua WebArchive, trang web dường như là một cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người ta thực sự có thể mua bất cứ thứ gì từ North Dimension.

Nhấp vào bất kỳ mặt hàng nào, chẳng hạn như MacBook Pro có giá 1.199 đô la với màn hình 13 inch, sẽ dẫn đến trang “Nhận báo giá”, nơi người dùng có thể để lại tin nhắn và trên trang web.

Trang web cũng tuyên bố hợp tác với “các thương hiệu cao cấp của thế giới”, nhưng các logo hiển thị trong phần đối tác hầu như không quen thuộc với những người muốn mua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...