Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại

Updated: 30/12/2022 at 20:52

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu on-chain cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử đến một sàn giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra của BowTiedIguana.

Nhà phân tích Defi đã báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether còn lại đến địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của cha đẻ Sushiswap Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (khoảng 629.000 đô la) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 đô la) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.

Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt 200.000 USDT đến sàn giao dịch FixedFloat.

“Vì Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng on-chain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án,” BowTiedIguana tuyên bố, kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét vấn đề.

Theo một số người đam mê ngành, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là cựu CRO FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.

“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng vốn là tài sản của anh ấy rồi,” một nhà quan sát trong ngành gợi ý.

Một số người cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, nhà đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Giám đốc chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

“Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Phát hiện thêm hành vi sai trái

Các hành vi sai trái của FTX tiếp tục xuất hiện và bị cơ quan công tố Hoa Kỳ phát hiện. Hóa ra khách hàng của sàn giao dịch phá sản đã gửi tiền đến một cửa hàng trực tuyến điện tử giả mạo, được cho là do Sam Bankman-Fried mở ra.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 13 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề cập đến North Dimension Inc, một công ty con của Alameda, một phần quan trọng trong chuỗi hành vi bất chính của FTX. Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX yêu cầu khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng North Dimension nhằm che giấu sự thật rằng tiền đã được gửi đến tài khoản do Alameda kiểm soát.

Nhưng sự thật kỳ lạ nhất về công ty, được đăng ký tại cùng địa chỉ ở California với FTX US, là trang web giả mạo của nó. Hiện chỉ có sẵn thông qua WebArchive, trang web dường như là một cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người ta thực sự có thể mua bất cứ thứ gì từ North Dimension.

Nhấp vào bất kỳ mặt hàng nào, chẳng hạn như MacBook Pro có giá 1.199 đô la với màn hình 13 inch, sẽ dẫn đến trang “Nhận báo giá”, nơi người dùng có thể để lại tin nhắn và trên trang web.

Trang web cũng tuyên bố hợp tác với “các thương hiệu cao cấp của thế giới”, nhưng các logo hiển thị trong phần đối tác hầu như không quen thuộc với những người muốn mua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) đã vượt một ngưỡng kháng cự quan trọng, làm dấy lên câu hỏi liệu mùa Altcoin mới (altseason) có đang hình thành hay không. SHIB thu hút sự chú ý sau cú bứt phá Tháng 7 vừa qua, Shiba Inu ghi nhận một cú breakout rõ rệt,... ...

Diễn biến giá của Bitcoin, Ethereum và Ripple đang dần bộc lộ tín hiệu suy yếu, khi lực bán từ phe gấu chiếm thế thượng phong. Cả BTC và ETH đều đã phá vỡ các mốc hỗ trợ quan trọng, trong khi XRP lình xình quanh vùng giá then chốt... ...

CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan, Jamie Dimon, đã bất ngờ thể hiện lập trường cởi mở hơn với tài sản số trong cuộc phỏng vấn sáng thứ Ba trên CNBC, khi ông cho biết: “Tôi đã tin vào stablecoin” và thừa nhận blockchain là công nghệ có giá... ...

Theo báo cáo mới nhất công bố vào thứ 6, lạm phát cốt lõi PCE của Mỹ đã tăng 0,3% so với tháng trước và chỉ số PCE tổng thể đã tăng lên mức 2,6%. Điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ... ...

Hành trình đưa Chainlink chạm mốc $100 phụ thuộc vào sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa động lực thị trường mạnh mẽ, khả năng mở rộng ứng dụng thực tế, hoạt động tích lũy của các “cá voi” và những tín hiệu kỹ thuật tích cực. Tuy nhiên, để kịch... ...

Bitcoin có vẻ đang chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh dựa trên chỉ báo Bollinger Bands. Hiện tại, mô hình này đang ở trạng thái hẹp nhất trong gần hai năm qua. Điều này có thể báo hiệu biến động giá lớn đối với tiền điện tử hàng đầu,... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ triển khai một sáng kiến quy mô toàn ủy ban mang tên “Project Crypto”, với mục tiêu hiện đại hóa các quy định chứng khoán để phù hợp với hoạt động dựa trên công nghệ blockchain và thúc đẩy... ...

Solana (SOL) gần đây ghi nhận sự sụt giảm nhẹ khi không thể duy trì mức hỗ trợ trên $200. Tâm lý thị trường đang khá phân hóa, nhưng vẫn có những tín hiệu cho thấy SOL có khả năng phục hồi và tăng giá trở lại. Tuy nhiên, vài... ...

Công ty phân tích on-chain CryptoQuant đã chỉ ra 6 chỉ số có thể cho thấy đà tăng trưởng ngày càng mạnh trong thị trường altcoin. Những chỉ số altcoin này đang ghi nhận các diễn biến tích cực Trong một chuỗi bài đăng mới trên X, CryptoQuant đã thảo... ...

PENGU, token gốc liên kết với dự án NFT hàng đầu Pudgy Penguins, đã giảm gần 6% trong 24 giờ qua giữa lúc khối lượng giao dịch tăng đột biến đáng chú ý. Tuy nhiên, khi sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên, dữ liệu on-chain phát ra... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode