Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại

Updated: 30/12/2022 at 20:52

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu on-chain cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử đến một sàn giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra của BowTiedIguana.

Nhà phân tích Defi đã báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether còn lại đến địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của cha đẻ Sushiswap Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (khoảng 629.000 đô la) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 đô la) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.

Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt 200.000 USDT đến sàn giao dịch FixedFloat.

“Vì Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng on-chain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án,” BowTiedIguana tuyên bố, kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét vấn đề.

Theo một số người đam mê ngành, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là cựu CRO FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.

“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng vốn là tài sản của anh ấy rồi,” một nhà quan sát trong ngành gợi ý.

Một số người cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, nhà đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Giám đốc chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

“Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Phát hiện thêm hành vi sai trái

Các hành vi sai trái của FTX tiếp tục xuất hiện và bị cơ quan công tố Hoa Kỳ phát hiện. Hóa ra khách hàng của sàn giao dịch phá sản đã gửi tiền đến một cửa hàng trực tuyến điện tử giả mạo, được cho là do Sam Bankman-Fried mở ra.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 13 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề cập đến North Dimension Inc, một công ty con của Alameda, một phần quan trọng trong chuỗi hành vi bất chính của FTX. Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX yêu cầu khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng North Dimension nhằm che giấu sự thật rằng tiền đã được gửi đến tài khoản do Alameda kiểm soát.

Nhưng sự thật kỳ lạ nhất về công ty, được đăng ký tại cùng địa chỉ ở California với FTX US, là trang web giả mạo của nó. Hiện chỉ có sẵn thông qua WebArchive, trang web dường như là một cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người ta thực sự có thể mua bất cứ thứ gì từ North Dimension.

Nhấp vào bất kỳ mặt hàng nào, chẳng hạn như MacBook Pro có giá 1.199 đô la với màn hình 13 inch, sẽ dẫn đến trang “Nhận báo giá”, nơi người dùng có thể để lại tin nhắn và trên trang web.

Trang web cũng tuyên bố hợp tác với “các thương hiệu cao cấp của thế giới”, nhưng các logo hiển thị trong phần đối tác hầu như không quen thuộc với những người muốn mua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode