Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại

Updated: 30/12/2022 at 20:52

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu on-chain cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử đến một sàn giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra của BowTiedIguana.

Nhà phân tích Defi đã báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether còn lại đến địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của cha đẻ Sushiswap Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (khoảng 629.000 đô la) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 đô la) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.

Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt 200.000 USDT đến sàn giao dịch FixedFloat.

“Vì Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng on-chain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án,” BowTiedIguana tuyên bố, kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét vấn đề.

Theo một số người đam mê ngành, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là cựu CRO FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.

“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng vốn là tài sản của anh ấy rồi,” một nhà quan sát trong ngành gợi ý.

Một số người cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, nhà đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Giám đốc chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

“Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Phát hiện thêm hành vi sai trái

Các hành vi sai trái của FTX tiếp tục xuất hiện và bị cơ quan công tố Hoa Kỳ phát hiện. Hóa ra khách hàng của sàn giao dịch phá sản đã gửi tiền đến một cửa hàng trực tuyến điện tử giả mạo, được cho là do Sam Bankman-Fried mở ra.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 13 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề cập đến North Dimension Inc, một công ty con của Alameda, một phần quan trọng trong chuỗi hành vi bất chính của FTX. Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX yêu cầu khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng North Dimension nhằm che giấu sự thật rằng tiền đã được gửi đến tài khoản do Alameda kiểm soát.

Nhưng sự thật kỳ lạ nhất về công ty, được đăng ký tại cùng địa chỉ ở California với FTX US, là trang web giả mạo của nó. Hiện chỉ có sẵn thông qua WebArchive, trang web dường như là một cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người ta thực sự có thể mua bất cứ thứ gì từ North Dimension.

Nhấp vào bất kỳ mặt hàng nào, chẳng hạn như MacBook Pro có giá 1.199 đô la với màn hình 13 inch, sẽ dẫn đến trang “Nhận báo giá”, nơi người dùng có thể để lại tin nhắn và trên trang web.

Trang web cũng tuyên bố hợp tác với “các thương hiệu cao cấp của thế giới”, nhưng các logo hiển thị trong phần đối tác hầu như không quen thuộc với những người muốn mua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Sau một thời gian vắng bóng trên bản đồ thị trường, mạng lưới Chiliz bất ngờ trở lại tâm điểm nhờ làn sóng bùng nổ về hoạt động mạng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư băn khoăn là liệu đà tăng mạnh mẽ này... ...

Thị trường memecoin đang trải qua giai đoạn ảm đạm khi gần như không ghi nhận bất kỳ đà tăng trưởng rõ rệt nào trong suốt ba tuần qua. Cách đây một tháng, tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc này đạt mốc 59,6 tỷ USD. Nhưng đến thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode