Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi...

Sam Bankman-Fried rút 684.000 đô la tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu on-chain cho thấy.

SBF đã rút 684.000 đô la tiền điện tử đến một sàn giao dịch ở Seychelles trong khi đang bị quản thúc tại gia, theo cuộc điều tra của BowTiedIguana.

Nhà phân tích Defi đã báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF, cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại để không chi tiêu hơn 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.

Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28 tháng 12 đã gửi tất cả Ether còn lại đến địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng SBF đã tiếp quản địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của cha đẻ Sushiswap Chef Nomi vào tháng 8 năm 2020.

Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 đô la từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 đô la bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền điện tử RenBridge.

0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 Ether (khoảng 629.000 đô la) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 đô la) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.

Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt 200.000 USDT đến sàn giao dịch FixedFloat.

“Vì Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng on-chain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án,” BowTiedIguana tuyên bố, kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xem xét vấn đề.

Theo một số người đam mê ngành, các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF hay không, không nhất thiết có nghĩa là cựu CRO FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.

“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng vốn là tài sản của anh ấy rồi,” một nhà quan sát trong ngành gợi ý.

Một số người cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, nhà đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Giám đốc chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu.

“Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF”.

Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9 năm 2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.

Phát hiện thêm hành vi sai trái

Các hành vi sai trái của FTX tiếp tục xuất hiện và bị cơ quan công tố Hoa Kỳ phát hiện. Hóa ra khách hàng của sàn giao dịch phá sản đã gửi tiền đến một cửa hàng trực tuyến điện tử giả mạo, được cho là do Sam Bankman-Fried mở ra.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 13 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề cập đến North Dimension Inc, một công ty con của Alameda, một phần quan trọng trong chuỗi hành vi bất chính của FTX. Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried đã chỉ đạo FTX yêu cầu khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng North Dimension nhằm che giấu sự thật rằng tiền đã được gửi đến tài khoản do Alameda kiểm soát.

Nhưng sự thật kỳ lạ nhất về công ty, được đăng ký tại cùng địa chỉ ở California với FTX US, là trang web giả mạo của nó. Hiện chỉ có sẵn thông qua WebArchive, trang web dường như là một cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người ta thực sự có thể mua bất cứ thứ gì từ North Dimension.

Nhấp vào bất kỳ mặt hàng nào, chẳng hạn như MacBook Pro có giá 1.199 đô la với màn hình 13 inch, sẽ dẫn đến trang “Nhận báo giá”, nơi người dùng có thể để lại tin nhắn và trên trang web.

Trang web cũng tuyên bố hợp tác với “các thương hiệu cao cấp của thế giới”, nhưng các logo hiển thị trong phần đối tác hầu như không quen thuộc với những người muốn mua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...