70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh là giả mạo, theo NBER

Updated: 30/12/2022 at 16:00

Giữa bối cảnh các sàn giao dịch trở thành tâm điểm do hậu quả từ thất bại của FTX chưa được giải quyết dứt điểm, một bài viết nghiên cứu mới cho thấy gần ba trong số bốn giao dịch tại các sàn không được điều chỉnh là giả mạo.

wash trading

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) gần đây đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Wash trading tiền điện tử”. Sử dụng các mô hình thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp lệ hay không, bài báo đã đánh giá 29 sàn giao dịch không được quy định và đưa ra kết luận trung bình hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là wash trading.

Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, khối lượng wash trading của một số sàn lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trading chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch.

“Những ước tính này tương đương wash trading hơn 4,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020”.

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực ngắn hạn để thực hiện wash trading. Nghiên cứu cho rằng giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của sàn trên những trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bê bối của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví liên kết với Alameda Research “có biến”, di chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn. Những động thái này xảy ra vài ngày sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la.

Vì vụ sụp đổ của FTX khiến mọi người mất lòng tin vào nền tảng tập trung, các nhà điều hành CEX đã bày tỏ quan điểm về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Nhiều nhà lãnh đạo sàn giao dịch tích cực cho rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về nạn wash trading cũng đang hoành hành trong lĩnh vực NFT. Theo phân tích của hildobby, wash trading chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Wash trading là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode