Trang chủ Tạp chí 70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh...

70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh là giả mạo, theo NBER

Giữa bối cảnh các sàn giao dịch trở thành tâm điểm do hậu quả từ thất bại của FTX chưa được giải quyết dứt điểm, một bài viết nghiên cứu mới cho thấy gần ba trong số bốn giao dịch tại các sàn không được điều chỉnh là giả mạo.

wash trading

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) gần đây đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Wash trading tiền điện tử”. Sử dụng các mô hình thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp lệ hay không, bài báo đã đánh giá 29 sàn giao dịch không được quy định và đưa ra kết luận trung bình hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là wash trading.

Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, khối lượng wash trading của một số sàn lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trading chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch.

“Những ước tính này tương đương wash trading hơn 4,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020”.

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực ngắn hạn để thực hiện wash trading. Nghiên cứu cho rằng giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của sàn trên những trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bê bối của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví liên kết với Alameda Research “có biến”, di chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn. Những động thái này xảy ra vài ngày sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la.

Vì vụ sụp đổ của FTX khiến mọi người mất lòng tin vào nền tảng tập trung, các nhà điều hành CEX đã bày tỏ quan điểm về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Nhiều nhà lãnh đạo sàn giao dịch tích cực cho rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về nạn wash trading cũng đang hoành hành trong lĩnh vực NFT. Theo phân tích của hildobby, wash trading chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Wash trading là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nghiên cứu: 76% người có sức ảnh hưởng trên X đã quảng bá memecoin...

Một nghiên cứu mới từ Coinwire tiết lộ rằng, hầu hết những người có sức ảnh hưởng (influencer) trong không gian crypto trên X...

Giá XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm khi lạc quan...

Khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), ông Gary Gensler, chuẩn bị từ chức, một loại tiền điện tử từng...
apple

Apple thừa nhận lỗ hổng bảo mật khiến người dùng crypto bị lộ thông...

Vào thứ 2, Apple xác nhận các thiết bị của hãng đang đối mặt với nguy cơ bị exploit (tấn công khai thác) để...
Bitcoin

Dự trữ Bitcoin sẽ không giải quyết được khủng hoảng nợ của Hoa Kỳ

Theo Chủ tịch của một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, kế hoạch thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Thượng nghị...

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...