70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh là giả mạo, theo NBER

Updated: 30/12/2022 at 16:00

Giữa bối cảnh các sàn giao dịch trở thành tâm điểm do hậu quả từ thất bại của FTX chưa được giải quyết dứt điểm, một bài viết nghiên cứu mới cho thấy gần ba trong số bốn giao dịch tại các sàn không được điều chỉnh là giả mạo.

wash trading

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) gần đây đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Wash trading tiền điện tử”. Sử dụng các mô hình thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp lệ hay không, bài báo đã đánh giá 29 sàn giao dịch không được quy định và đưa ra kết luận trung bình hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là wash trading.

Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, khối lượng wash trading của một số sàn lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trading chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch.

“Những ước tính này tương đương wash trading hơn 4,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020”.

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực ngắn hạn để thực hiện wash trading. Nghiên cứu cho rằng giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của sàn trên những trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bê bối của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví liên kết với Alameda Research “có biến”, di chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn. Những động thái này xảy ra vài ngày sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la.

Vì vụ sụp đổ của FTX khiến mọi người mất lòng tin vào nền tảng tập trung, các nhà điều hành CEX đã bày tỏ quan điểm về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Nhiều nhà lãnh đạo sàn giao dịch tích cực cho rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về nạn wash trading cũng đang hoành hành trong lĩnh vực NFT. Theo phân tích của hildobby, wash trading chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Wash trading là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Niềm tin của Adam Reeds, CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, vào Bitcoin—loại tiền điện tử hàng đầu như một tài sản dự trữ—vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, ông tin rằng những biến động gần đây trên thị trường đã báo hiệu một sự chuyển mình cho các... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode