Trang chủ Tạp chí 70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh...

70% giao dịch trên các sàn giao dịch không được điều chỉnh là giả mạo, theo NBER

Giữa bối cảnh các sàn giao dịch trở thành tâm điểm do hậu quả từ thất bại của FTX chưa được giải quyết dứt điểm, một bài viết nghiên cứu mới cho thấy gần ba trong số bốn giao dịch tại các sàn không được điều chỉnh là giả mạo.

wash trading

Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) gần đây đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Wash trading tiền điện tử”. Sử dụng các mô hình thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp lệ hay không, bài báo đã đánh giá 29 sàn giao dịch không được quy định và đưa ra kết luận trung bình hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là wash trading.

Theo phát hiện của các nhà nghiên cứu, khối lượng wash trading của một số sàn lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trading chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch.

“Những ước tính này tương đương wash trading hơn 4,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020”.

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực ngắn hạn để thực hiện wash trading. Nghiên cứu cho rằng giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của sàn trên những trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bê bối của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví liên kết với Alameda Research “có biến”, di chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn. Những động thái này xảy ra vài ngày sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la.

Vì vụ sụp đổ của FTX khiến mọi người mất lòng tin vào nền tảng tập trung, các nhà điều hành CEX đã bày tỏ quan điểm về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Nhiều nhà lãnh đạo sàn giao dịch tích cực cho rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Trước đó, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về nạn wash trading cũng đang hoành hành trong lĩnh vực NFT. Theo phân tích của hildobby, wash trading chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Wash trading là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...