Quỹ bồi thường tiền điện tử của EU được yêu cầu thành lập sau bê bối của Celsius Network

Updated: 07/07/2022 at 15:58

Nghị viện Châu Âu gần đây đã nhận được một bản kiến ​​nghị về việc thành lập quỹ bồi thường tiền điện tử sau các vụ bê bối gần đây, đặc biệt là các vụ việc xảy ra tại Celsius Network.

Liệu yêu cầu này có được phê duyệt? 

Người tổ chức kiến ​​nghị, Jonathan Levy, cho rằng EU phải tạo ra một quỹ mới bằng cách “đánh thuế” các giao dịch nhằm gửi lại tiền bồi thường cho các nạn nhân của những tay tội phạm tiền điện tử. Mặc dù Celsius không bị điều tra hình sự nhưng Levy vẫn cáo buộc công ty có những hành vi vi phạm luật hình sự.

Vào ngày 13 tháng 6 , nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã tạm ngừng dịch vụ rút tiền do điều kiện thị trường khắc nghiệt… Nhiều tuần trước, tin đồn công ty vỡ nợ đã lan truyền trên khắp mạng xã hội nhưng CEO Alex Mashinsky lại phủ nhận vào thời điểm đó. Sau đó, có thông tin cho rằng Celsius đang tham gia vào giao dịch đòn bẩy rủi ro cao bằng tiền của người dùng và đã gặp khó khăn trong thời kỳ suy thoái thị trường.

Kể từ ngày 1 tháng 7, dữ liệu on-chain cho thấy công ty đã trả hết 183 triệu USD khoản nợ được thế chấp cho Maker. Có rất nhiều thông tin cho rằng Celsius đang phải trả các khoản nợ khác trong vài ngày qua. Đồng sáng lập Onchain Captial, Ran Neuner, đã hỏi Twitterverse liệu có ai biết Celsius lấy tiền từ đâu không nhưng câu trả lời không được hồi đáp…

Là một công ty tư nhân, thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Celsius vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, đề xuất thành lập quỹ bồi thường hẳn sẽ mang lại hy vọng cho những người dùng đang bị khóa tài sản trên nền tảng.

Các cáo buộc mới xuất hiện

Levy ban đầu đã nộp đơn yêu cầu thành lập quỹ bồi thường nhằm bù đắp những tổn thất phát sinh do tội phạm tiền điện tử gây ra. Trước đây, ông đã thay mặt cho các khách hàng của mình vận động hành lang cho Ủy ban Châu Âu về các vấn đề liên quan đến vụ bê bối OneCoin.

Bản kiến ​​nghị tuyên bố các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử không thể đòi bồi thường thông qua các phương pháp thông thường. Chẳng hạn như tố tụng tại tòa án quốc gia, khiếu nại hình sự với cơ quan quốc gia, chuyển khoản ngân hàng, đảo ngược thẻ tín dụng,… do tính chất đặc thù của tiền điện tử. Do đó, quỹ bồi thường là giải pháp cần thiết để giúp đỡ các nạn nhân và làm tròn nghĩa vụ của EU trong việc giám sát thị trường crypto.

Ở giai đoạn này, sự vụ của Celsius không bị điều tra hình sự. Bởi mọi người đều đồng tình rằng những tai ương này là kết quả của việc quản lý yếu kém chứ không phải do công ty cố ý lừa gạt các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Levy vẫn cáo buộc rằng Celsius, cùng với Fireblocks, công ty giám sát đứng sau network này, đã đồng lõa trong việc che đậy các hoạt động tái lý thuyết rủi ro trong hơn một năm. Ngoài ra, Celsius còn bị cáo buộc đã đánh lừa người dùng về bảo hiểm bằng cách đưa ra các báo cáo gây nhầm lẫn và mâu thuẫn, từ đó tạo cho khách hàng cảm giác an toàn giả mạo. Trên thực tế, Celsius không có kế hoạch bảo hiểm cho người dùng. Tuy nhiên, Fireblocks lại cung cấp bảo hiểm cho các tài sản kỹ thuật số được giữ ở Celsius trong kho lạnh. Và từ đó gây ra sự hiểu nhầm cho người dùng.

Đại diện cho một mạng lưới các cá nhân và công ty, những người đã mất tổng cộng 10 tỷ euro, bao gồm cả một khách hàng bị đóng băng “vài triệu euro” bởi Celsius, Levy đề xuất một “quỹ siêu tài trợ” để bồi thường cho các nạn nhân. Theo ôgn, đề xuất này khá khả thi khi xem xét đến khối lượng tài sản tiền điện tử hàng ngày đã cao tới 2 nghìn tỷ euro gần đây…

Ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ liệu đề xuất có phải chỉ dành cho các giao dịch được thực hiện riêng tại EU hay không. Bởi nếu vậy, có thể sẽ có sự chênh lệch giữa kỳ vọng và phí “đánh thuế” thực tế nếu các nhà lập pháp EU thực thi đề xuất này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode