Sam Bankman-Fried tự tin có thể kiểm soát tình hình khi Alameda vay tiền của người dùng FTX

Updated: 18/01/2023 at 20:30

Vài tuần trước khi FTX sụp đổ, một giám đốc điều hành hàng đầu đã bày tỏ lo ngại với nhà sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) về khoản nợ đáng kể của Alameda đối với FTX, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu nêu chi tiết các liên lạc riêng tư giữa chính phủ Hoa Kỳ và Bahamas.

Giám đốc điều hành FTX — được gắn nhãn CC-2 trong các tài liệu — đã đưa ra “báo động” khi biết được từ một giám đốc điều hành khác — được gắn nhãn CC-1 — rằng quỹ phòng hộ Alameda Research nợ FTX 13 tỷ đô la.

Alameda đã chịu khoản lỗ 5 tỷ đô la, bao gồm số tiền mà người dùng đã ủy thác cho FTX để giữ an toàn.

Khi đối mặt với CC-2, SBF thừa nhận rằng sự mất mát của Alameda là một vấn đề. Ông nói với giám đốc điều hành rằng “tình hình khiến ông lo lắng” và cản trở năng suất từ 5-10%. Nhưng tại thời điểm đó, SBF vẫn đang nghiên cứu về việc tự giải quyết vấn đề, mặc dù ông đã thảo luận về việc đóng cửa quỹ phòng hộ.

Theo các tài liệu:

“Bankman-Fried chỉ ra rằng tình hình có thể tự khắc phục nếu họ huy động thêm vốn chủ sở hữu và giá tiền điện tử tăng lên.”

Theo NYT, các giám đốc điều hành của FTX — bao gồm cả người đã thảo luận về khoản nợ của Alameda đối với FTX với SBF — là các kỹ sư phần mềm cấp cao có quyền truy cập vào code của sàn giao dịch mà tài liệu đã nêu.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng hai người có quyền truy cập vào code của FTX là đồng sáng lập Gary Wang và sau đó là giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

Wang đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF. Singh được cho là cũng đang tìm kiếm một thỏa thuận bào chữa nhưng chưa bị buộc tội. SBF đã không nhận tội đối với nhiều cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Khi sự cố bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2022, các tính toán ban đầu của CC-1 chỉ ra rằng “FTX sẽ có thể đáp ứng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng”. Nhưng theo tài liệu:

“Bankman-Fried sau đó đã chỉ ra cho CC-1, về bản chất và một phần, rằng CC-1 đã bỏ qua một tài khoản ẩn, riêng biệt bao gồm khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la mà Alameda nợ FTX.com.”

Một hồ sơ tòa án gần đây về vụ phá sản của FTX chỉ ra rằng Alameda đã có “cửa hậu 65 tỷ đô la” vào FTX.

Giám đốc điều hành FTX biết Alameda đang lạm dụng tiền của người dùng FTX vào năm 2020

Vào năm 2020, CC-1 biết rằng Alameda có số dư âm “khoảng hàng trăm triệu đô la” trên sàn giao dịch FTX, theo NYT.

Dữ liệu — mà CC-1 thu được bằng cách chạy một truy vấn trên cơ sở dữ liệu của công ty — đã khiến giám đốc điều hành kết luận rằng Alameda “đang sử dụng tiền của khách hàng FTX.com một cách không phù hợp”.

Theo các tài liệu, CC-1 đã nhấn mạnh vấn đề với SBF, người đã trả lời rằng “không sao đâu,” bởi vì các khoản vay của Alameda từ FTX được hỗ trợ bởi FTT, token gốc của sàn giao dịch.

Giá của FTT bắt đầu lao dốc nhanh chóng sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) công bố kế hoạch bán FTT mà Binance nắm giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 2022.

Nguồn: TradingView

Khi CC-1 tiếp cận SBF vào năm 2020, FTX đang tiến hành kiểm toán, các tài liệu được tiết lộ. CC-1 đã hỏi SBF liệu kiểm toán viên có lo ngại về việc Alameda sử dụng tiền của người dùng FTX hay không. SBF đảm bảo với CC-1 rằng “các kiểm toán viên thường không tập trung vào những vấn đề như vậy”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode