Trang chủ Tạp chí Sam Bankman-Fried tự tin có thể kiểm soát tình hình khi Alameda...

Sam Bankman-Fried tự tin có thể kiểm soát tình hình khi Alameda vay tiền của người dùng FTX

Vài tuần trước khi FTX sụp đổ, một giám đốc điều hành hàng đầu đã bày tỏ lo ngại với nhà sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) về khoản nợ đáng kể của Alameda đối với FTX, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu nêu chi tiết các liên lạc riêng tư giữa chính phủ Hoa Kỳ và Bahamas.

Giám đốc điều hành FTX — được gắn nhãn CC-2 trong các tài liệu — đã đưa ra “báo động” khi biết được từ một giám đốc điều hành khác — được gắn nhãn CC-1 — rằng quỹ phòng hộ Alameda Research nợ FTX 13 tỷ đô la.

Alameda đã chịu khoản lỗ 5 tỷ đô la, bao gồm số tiền mà người dùng đã ủy thác cho FTX để giữ an toàn.

Khi đối mặt với CC-2, SBF thừa nhận rằng sự mất mát của Alameda là một vấn đề. Ông nói với giám đốc điều hành rằng “tình hình khiến ông lo lắng” và cản trở năng suất từ 5-10%. Nhưng tại thời điểm đó, SBF vẫn đang nghiên cứu về việc tự giải quyết vấn đề, mặc dù ông đã thảo luận về việc đóng cửa quỹ phòng hộ.

Theo các tài liệu:

“Bankman-Fried chỉ ra rằng tình hình có thể tự khắc phục nếu họ huy động thêm vốn chủ sở hữu và giá tiền điện tử tăng lên.”

Theo NYT, các giám đốc điều hành của FTX — bao gồm cả người đã thảo luận về khoản nợ của Alameda đối với FTX với SBF — là các kỹ sư phần mềm cấp cao có quyền truy cập vào code của sàn giao dịch mà tài liệu đã nêu.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng hai người có quyền truy cập vào code của FTX là đồng sáng lập Gary Wang và sau đó là giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

Wang đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF. Singh được cho là cũng đang tìm kiếm một thỏa thuận bào chữa nhưng chưa bị buộc tội. SBF đã không nhận tội đối với nhiều cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Khi sự cố bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2022, các tính toán ban đầu của CC-1 chỉ ra rằng “FTX sẽ có thể đáp ứng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng”. Nhưng theo tài liệu:

“Bankman-Fried sau đó đã chỉ ra cho CC-1, về bản chất và một phần, rằng CC-1 đã bỏ qua một tài khoản ẩn, riêng biệt bao gồm khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la mà Alameda nợ FTX.com.”

Một hồ sơ tòa án gần đây về vụ phá sản của FTX chỉ ra rằng Alameda đã có “cửa hậu 65 tỷ đô la” vào FTX.

Giám đốc điều hành FTX biết Alameda đang lạm dụng tiền của người dùng FTX vào năm 2020

Vào năm 2020, CC-1 biết rằng Alameda có số dư âm “khoảng hàng trăm triệu đô la” trên sàn giao dịch FTX, theo NYT.

Dữ liệu — mà CC-1 thu được bằng cách chạy một truy vấn trên cơ sở dữ liệu của công ty — đã khiến giám đốc điều hành kết luận rằng Alameda “đang sử dụng tiền của khách hàng FTX.com một cách không phù hợp”.

Theo các tài liệu, CC-1 đã nhấn mạnh vấn đề với SBF, người đã trả lời rằng “không sao đâu,” bởi vì các khoản vay của Alameda từ FTX được hỗ trợ bởi FTT, token gốc của sàn giao dịch.

Giá của FTT bắt đầu lao dốc nhanh chóng sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) công bố kế hoạch bán FTT mà Binance nắm giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 2022.

Nguồn: TradingView

Khi CC-1 tiếp cận SBF vào năm 2020, FTX đang tiến hành kiểm toán, các tài liệu được tiết lộ. CC-1 đã hỏi SBF liệu kiểm toán viên có lo ngại về việc Alameda sử dụng tiền của người dùng FTX hay không. SBF đảm bảo với CC-1 rằng “các kiểm toán viên thường không tập trung vào những vấn đề như vậy”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...