Sam Bankman-Fried tự tin có thể kiểm soát tình hình khi Alameda vay tiền của người dùng FTX

Updated: 18/01/2023 at 20:30

Vài tuần trước khi FTX sụp đổ, một giám đốc điều hành hàng đầu đã bày tỏ lo ngại với nhà sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) về khoản nợ đáng kể của Alameda đối với FTX, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu nêu chi tiết các liên lạc riêng tư giữa chính phủ Hoa Kỳ và Bahamas.

Giám đốc điều hành FTX — được gắn nhãn CC-2 trong các tài liệu — đã đưa ra “báo động” khi biết được từ một giám đốc điều hành khác — được gắn nhãn CC-1 — rằng quỹ phòng hộ Alameda Research nợ FTX 13 tỷ đô la.

Alameda đã chịu khoản lỗ 5 tỷ đô la, bao gồm số tiền mà người dùng đã ủy thác cho FTX để giữ an toàn.

Khi đối mặt với CC-2, SBF thừa nhận rằng sự mất mát của Alameda là một vấn đề. Ông nói với giám đốc điều hành rằng “tình hình khiến ông lo lắng” và cản trở năng suất từ 5-10%. Nhưng tại thời điểm đó, SBF vẫn đang nghiên cứu về việc tự giải quyết vấn đề, mặc dù ông đã thảo luận về việc đóng cửa quỹ phòng hộ.

Theo các tài liệu:

“Bankman-Fried chỉ ra rằng tình hình có thể tự khắc phục nếu họ huy động thêm vốn chủ sở hữu và giá tiền điện tử tăng lên.”

Theo NYT, các giám đốc điều hành của FTX — bao gồm cả người đã thảo luận về khoản nợ của Alameda đối với FTX với SBF — là các kỹ sư phần mềm cấp cao có quyền truy cập vào code của sàn giao dịch mà tài liệu đã nêu.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng hai người có quyền truy cập vào code của FTX là đồng sáng lập Gary Wang và sau đó là giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

Wang đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF. Singh được cho là cũng đang tìm kiếm một thỏa thuận bào chữa nhưng chưa bị buộc tội. SBF đã không nhận tội đối với nhiều cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Khi sự cố bắt đầu xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2022, các tính toán ban đầu của CC-1 chỉ ra rằng “FTX sẽ có thể đáp ứng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng”. Nhưng theo tài liệu:

“Bankman-Fried sau đó đã chỉ ra cho CC-1, về bản chất và một phần, rằng CC-1 đã bỏ qua một tài khoản ẩn, riêng biệt bao gồm khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la mà Alameda nợ FTX.com.”

Một hồ sơ tòa án gần đây về vụ phá sản của FTX chỉ ra rằng Alameda đã có “cửa hậu 65 tỷ đô la” vào FTX.

Giám đốc điều hành FTX biết Alameda đang lạm dụng tiền của người dùng FTX vào năm 2020

Vào năm 2020, CC-1 biết rằng Alameda có số dư âm “khoảng hàng trăm triệu đô la” trên sàn giao dịch FTX, theo NYT.

Dữ liệu — mà CC-1 thu được bằng cách chạy một truy vấn trên cơ sở dữ liệu của công ty — đã khiến giám đốc điều hành kết luận rằng Alameda “đang sử dụng tiền của khách hàng FTX.com một cách không phù hợp”.

Theo các tài liệu, CC-1 đã nhấn mạnh vấn đề với SBF, người đã trả lời rằng “không sao đâu,” bởi vì các khoản vay của Alameda từ FTX được hỗ trợ bởi FTT, token gốc của sàn giao dịch.

Giá của FTT bắt đầu lao dốc nhanh chóng sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) công bố kế hoạch bán FTT mà Binance nắm giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 2022.

Nguồn: TradingView

Khi CC-1 tiếp cận SBF vào năm 2020, FTX đang tiến hành kiểm toán, các tài liệu được tiết lộ. CC-1 đã hỏi SBF liệu kiểm toán viên có lo ngại về việc Alameda sử dụng tiền của người dùng FTX hay không. SBF đảm bảo với CC-1 rằng “các kiểm toán viên thường không tập trung vào những vấn đề như vậy”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Ondo Finance (ONDO) đang bứt phá mạnh với mức tăng gần 10% trong ngày, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm các đồng tiền thuộc phân khúc tài sản thế giới thực (RWA). Đà tăng này cũng phản ánh xu hướng tích cực trên toàn thị trường, khi tổng... ...

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode