Sam Bankman-Fried tuyên bố đã bỏ qua ‘lỗi’ 8 tỷ USD và tiêu tiền của khách hàng FTX chỉ là một phần của ‘quản lý rủi ro’

Updated: 01/11/2023 at 13:00

Bloomberg đưa tin vào ngày 31 tháng 10, cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) đã kết thúc phần lấy lời khai và thẩm vấn chéo về vụ án hình sự đang diễn ra.

Sam Bankman-Fried

Lỗi 8 tỷ USD

SBF đã làm chứng về khoản nợ ẩn 8 tỷ USD của Alameda. 

Cựu CEO FTX thừa nhận sự tồn tại của khoản nợ này. Nó đã bị che khuất bởi một lỗi trong tài khoản có nhãn fiat@ cho đến khi nhân viên FTX Adam Yedida giải quyết được lỗi đó.

Bất chấp tuyên bố của ông về việc phát hiện ra vụ chuyển tiền lớn vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2022, Bankman-Fried cho biết ông không xác định bất kỳ nhân viên cụ thể nào chịu trách nhiệm và không thực hiện thay đổi nhân sự nào vì vấn đề này. Nói rộng hơn, ông phủ nhận việc đưa ra một số quyết định nhất định và không tìm hiểu sâu hơn về lỗi này.

Trong phiên điều trần trước tòa vào ngày 31 tháng 10, công tố viên Danielle Sassoon của Quận Nam New York đã hỏi SBF rằng liệu ông có tin rằng việc chi 8 tỷ USD tiền fiat của khách hàng FTX được phép hay không. SBF tuyên bố rằng việc chi tiêu tiền gửi fiat của khách hàng chỉ là một phần trong “quản lý rủi ro” đối với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research của ông:

“Tôi tưởng nó được xếp vào phần quản lý rủi ro,” ông ta nói. “Là Giám đốc điều hành của Alameda, tôi quan tâm đến danh mục đầu tư của họ. Tại FTX, tôi đã chú ý nhưng không nhiều như lẽ ra phải làm.”

Một cuộc trao đổi đã diễn ra như sau:

Bankman-Fried: “Tôi được thông báo rằng nhân viên đang bận và tôi nên ngừng đặt câu hỏi vì điều đó khiến họ mất tập trung.”

Sassoon: “Có phải trong lời khai anh nói supervisees (những người chịu giám sát) của anh đã yêu cầu anh ngừng đặt câu hỏi?”

Bankman-Fried: “Đúng, và tôi đồng ý với họ.”

Sassoon sau đó hỏi Bankman-Fried liệu ông ta có che giấu rủi ro trong việc Alameda sử dụng tiền của khách hàng với người dùng FTX trước tháng 11 năm 2022 hay không. SBF không đồng ý nhưng thừa nhận rằng ông ta đã cung cấp thêm thông tin cho khách hàng sau khi FTX phá sản.

Cuối cùng, Sassoon nêu ra những lời đảm bảo khác nhau mà Bankman-Fried đã tweet trước khi công ty sụp đổ. SBF thừa nhận rằng ông đã tweet rằng công ty không đầu tư vào tài sản của khách hàng – dường như trái ngược với thực tế.

Chuyển hướng làm sáng tỏ hơn các chi tiết

Sau khi cuộc kiểm tra chéo của Sassoon kết thúc, Bankman-Fried đã giải quyết vấn đề sâu hơn:

“Toàn bộ trách nhiệm pháp lý mà Alameda phải chịu đối với FTX có quy mô tương đương với tài khoản fiat@… Đó là điều mà tôi và hầu hết chúng tôi đã không biết đến vào năm 2022, khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la đó.”

Ông kết luận rằng các công ty của ông sẽ có hệ thống tốt hơn để giám sát tài khoản @fiat nếu Alameda và FTX không liên quan đến nhau. Ông cho rằng sự giám sát của công ty đối với vấn đề này là “rất kém”.

Bảng tính gây hiểu lầm

Cựu CEO FTX cũng bình luận về bảng tính số dư giả mạo. Bảng tính được đề cập có tám tab chứa các phiên bản thay thế nhằm che giấu mức độ tiếp xúc với các công ty cho vay bên ngoài như Genesis.

Bankman-Fried cho rằng Caroline Ellison – lúc đó là Giám đốc điều hành của Alameda Research – chỉ gửi cho ông bảng tính và hỏi ý kiến ​​của ông. Theo lời khai của SBF, vào thời điểm đó, ông đã nói với cô ấy rằng bảng tính trông “hợp lý”. Ông cho rằng bảng tính nhiều tab không có gì lạ nhưng nói rằng ông không nhớ liệu mình có xem lại tất cả các tab đó trên bảng tính được đề cập hay không.

Tuy nhiên, Ellison làm chứng rằng Bankman-Fried đã bảo cô ấy tạo ra “những cách trình bày thay thế” về tình hình tài chính. Cô cho biết, cô hiểu đây là một chỉ thị nhằm che giấu thông tin trên bảng cân đối kế toán.

Lời khai của Bankman-Fried hiện đã kết thúc. Báo cáo từ Bloomberg chỉ ra rằng tòa án tiếp theo sẽ tổ chức một hội nghị buộc tội, trong đó sẽ đưa ra các hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode