Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa tiền

Updated: 29/05/2023 at 21:39

Sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến, BKEX, tuyên bố rằng một số tiền của người dùng trên nền tảng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sàn hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng và sẽ tạm dừng việc rút tiền để điều tra theo quy định.

Trong thông báo ngày 29/5, BKEX cho biết mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động bình thường cho sàn và sẽ tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề hiện tại.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ.”

Rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử tập trung là một trong những mối quan tâm lớn trong ngành. Để chống lại điều này, các quy định KYC đã được đưa ra để hỗ trợ ngăn chặn gian lận nhận dạng, tội phạm tài chính và rửa tiền.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội công dân Nga Anatoly Legkodymov, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato, với cáo buộc giúp tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp.

Theo ước tính của Chainalysis, Bitzalato đã nhận được hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2019 đến 2021, hơn 966 triệu đô la đại diện cho tiền điện tử bất hợp pháp và rủi ro.

Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Washington đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt 53 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode