Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa...

Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến, BKEX, tuyên bố rằng một số tiền của người dùng trên nền tảng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sàn hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng và sẽ tạm dừng việc rút tiền để điều tra theo quy định.

Trong thông báo ngày 29/5, BKEX cho biết mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động bình thường cho sàn và sẽ tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề hiện tại.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ.”

Rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử tập trung là một trong những mối quan tâm lớn trong ngành. Để chống lại điều này, các quy định KYC đã được đưa ra để hỗ trợ ngăn chặn gian lận nhận dạng, tội phạm tài chính và rửa tiền.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội công dân Nga Anatoly Legkodymov, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato, với cáo buộc giúp tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp.

Theo ước tính của Chainalysis, Bitzalato đã nhận được hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2019 đến 2021, hơn 966 triệu đô la đại diện cho tiền điện tử bất hợp pháp và rủi ro.

Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Washington đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt 53 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

MỚI CẬP NHẬT

XRP

Cảnh báo: XRP chuẩn bị cho một động thái lớn về giá

Sau nhiều ngày giao dịch đi ngang, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Ripple (XRP) đang chuẩn bị cho động thái giá quyết...

TVL của Solana giảm 30% – Liệu mạng lưới có thể phục hồi sau...

Tổng giá trị khóa (TVL) của Solana gần đây đã giảm xuống mức thấp mới là 9,9 tỷ đô la, đánh dấu một cột...

Sự chấp thuận của ETF sẽ giúp Solana thoát khỏi danh xưng ‘meme chain’

Khi Solana ra mắt vào năm 2020, Anatoly Yakovenko đã mang đến một tầm nhìn đầy tham vọng về việc xây dựng nền tảng...

Cá voi SHIB cuối cùng cũng quay lại: Tăng 90% dòng vốn vào

Shiba Inu (SHIB) có thể sắp phục hồi khi hoạt động của cá voi tăng mạnh. Với dòng vốn vào tăng hơn 90%, có...

TVL của NEAR Protocol tăng vọt 156% trong năm – Tiếp theo là gì...

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên mạng lưới NEAR Protocol (NEAR) đã ghi nhận mức tăng trưởng 156% trong năm qua, nhờ vào...
Hacker bắt đầu rửa số ETH từ sàn Bybit qua các nên tảng Cross-chain

Hacker bắt đầu rửa số ETH từ sàn Bybit qua các nên tảng Cross-chain

Trong vụ tấn công vào sàn giao dịch Bybit, hacker đã đánh cắp tổng cộng khoảng 499.395 ETH, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD. Chỉ...
scam

Doanh nhân Ấn Độ mất 221.000 đô la trong vụ scam đầu tư crypto

Một doanh nhân Ấn Độ đã mất 1,92 crore Rupee (221.000 đô la) tiền điện tử sau khi sập bẫy scam tinh vi trên...
apt-tang

Giá Aptos (APT) có thể bật tăng trở lại khi tâm lý nhà đầu...

Trong tháng qua, Aptos (APT) đã đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo theo biến động giá cực đoan. Altcoin này lao dốc...

Cuộc chiến giành quyền lực nội bộ của Pi Network năm 2020 gần như...

Pi Network đã chính thức ra mắt mainnet kèm theo một trong những đợt airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Đây...
Time Beiko đưa ra thay đổi chi tiết dành cho các nhà phát triển Ethereum sau khi Merge diễn ra

Nhà phát triển cốt lõi của Ethereum từ chối lời kêu gọi hoàn tác...

Tim Beiko, nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm túc về việc hoàn tác (roll back) mạng...

Tin vắn Crypto 23/02: Bitcoin đang trên đà lập ATH mới vào tháng 4...

Từ nhận định Bitcoin có thể lập ATH mới vào tháng 4 đến Bybit mua lượng lớn ETH hướng tới việc phục hồi sau...
Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH

Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH sau vụ hack 1,4 tỷ USD

Sàn giao dịch Bybit đã nhanh chóng phục hồi một nửa lượng dự trữ Ether (ETH) sau khi hứng chịu cuộc tấn công mạng...
crypto

Khảo sát: 95% người Mỹ Latinh dự định mua thêm tiền điện tử vào...

Gần đây, Binance Research đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 10.000 nhà đầu tư từ Argentina, Brazil, Colombia và Mexico. Kết quả...

Các số liệu cho thấy có khả năng giá Ethereum sẽ giảm sâu hơn...

Vụ hack Bybit đã dẫn đến việc 1,4 tỷ đô la ETH bị rút khỏi ví lạnh của sàn giao dịch. Mặc dù chứng...
crypto bitcoin

Trump tuyên bố kết thúc cuộc chiến crypto của Biden, cam kết Hoa Kỳ...

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố kết thúc "cuộc chiến chống Bitcoin và crypto" của chính quyền Biden trong một bài phát biểu...

Bybit thông báo hồi phục toàn diện sau vụ hack 1,46 tỷ USD

Liên quan tới vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto diễn ra vào ngày 21/2, sàn giao dịch Bybit đã...