Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập web của 48 sàn giao dịch được sử dụng thường xuyên trong khoảng thời gian sáu tháng, một nhà nghiên cứu tiền điện tử đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch hàng đầu Binance, có trụ sở tại Malta, đã làm lu mờ đối thủ Coinbase, có trụ sở tại San Francisco, với số lượng khách truy cập ước tính lớn nhất và lưu lượng truy cập đến hai sàn giao dịch hàng đầu vượt xa tất cả các sàn giao dịch khác.
Larry Cermak, nhà nghiên cứu của The Block, đã công bố một tweet về phân tích của mình cho thấy Binance có khoảng 185 triệu khách truy cập trong sáu tháng qua, tiếp theo là Coinbase với 143 triệu khách. Trong tổng số 800 triệu người đã truy cập 48 sàn giao dịch trong sáu tháng, Binance và Coinbase đã chiếm 41% lưu lượng truy cập. Mỗi sàn giao dịch khác có ít hơn 50 triệu khách.
Cermak viết:
“Tôi đã phân tích lưu lượng truy cập trang web của 48 sàn giao dịch được sử dụng thường xuyên nhất trong thời gian 6 tháng. Mặc dù về mặt lý thuyết, lưu lượng có thể bị thao túng nhiều như khối lượng, thật khó để thực hiện ở quy mô lớn và theo cách thuyết phục. Tôi không tin nó xảy ra.
Binance có số lượng khách ước tính lớn nhất trong giai đoạn được kiểm tra với gần 185 triệu; tiếp theo là Coinbase với 143 triệu. Tất cả các sàn giao dịch khác có ít hơn 50 triệu lượt truy cập trong sáu tháng qua”.
6/ There were nearly 800 million visits on cryptocurrency exchanges in the last 6 months. The traffic in April was the highest in the last six months but very close to the traffic in November. pic.twitter.com/xtH8wGwZmV
— Larry Cermak (@lawmaster) May 28, 2019
Theo dõi sự gia tăng lưu lượng trong tháng 4, Cermak suy đoán rằng các trader lớn đã tham gia vào thị trường.
“Vào tháng 11, giá đã tăng và khối lượng thấp hơn 23% so với tháng 4, điều đó có nghĩa là hầu hết các giao dịch mua hiện không xảy ra bởi các nhà đầu tư bán lẻ trên các sàn giao dịch mà thay vào đó là OTC hoặc thông qua API, được thực hiện bởi các trader lớn hơn”.
Cermak nói rằng anh có thể áp dụng một công thức sử dụng lưu lượng truy cập trang web để xác định sàn giao dịch nào đang giả mạo khối lượng giao dịch.
“Bằng cách chia khối lượng giao dịch cho số lượng khách truy cập web, chúng tôi có thể có được một ý tưởng sơ bộ về việc các sàn giao dịch đang giả mạo khối lượng. Phương pháp này phải chính xác để phát hiện các nghi phạm. Gần như mọi sàn giao dịch được Bitwise xem xét đều thấy ít hơn $ 1,300 mỗi lần truy cập trang web”.
Mặc dù ông xác định sàn giao dịch Bitcoin itBit, có trụ sở tại New York, như một ngoại lệ, ông nói rằng nó sử dụng API, không phải khách truy cập, để thực hiện các giao dịch lớn. Tuy nhiên, đây không phải là sàn giao dịch duy nhất nổi bật khi được phân tích dựa trên báo cáo trước đó của Bitwise mà chỉ thấy rằng một số ít các sàn giao dịch – 10 – thực sự tiết lộ khối lượng giao dịch chính xác. Phần còn lại, theo báo cáo Bitwise, hầu hết là giả mạo.
11/ Still, itBit hardly stands out when you compare the Bitwise approved exchanges with the ones likely engaging in significant volume faking – Coineal, Fatbtc, BW, BitMax, LBank, DOBI Exchange, Bit-Z, DigiFinex, Idcm, DragonEX, ZB, CoinTiger, IDAX, Bibox, CoinBene and others pic.twitter.com/G2aiRq7CBC
— Larry Cermak (@lawmaster) May 28, 2019
Cermak nói rằng sự lạm dụng được thiết kế để vỗ béo các dòng doanh thu cho các sàn giao dịch. Các tác nhân xấu có thể tăng mức độ phổ biến của chúng trong cộng đồng tiền điện tử bằng cách chế giễu các trang web về tiền điện tử khác có nhiều lượt ghé thăm, chẳng hạn như CoinMarketCap (CMC). Với thứ hạng cao trên CMC, các sàn giao dịch có thể tính phí cao cho các nhà phát triển để liệt kê các coin sắp tới của họ. Cermak kết luận:
“Trong khi phân tích lưu lượng truy cập web sẽ không mang lại kết quả chính xác, nó dường như là một phương pháp tốt để xác định các sàn giao dịch có khối lượng giả và nhận được một ý tưởng sơ bộ về bao nhiêu. Ít nhất là cho đến khi họ bắt đầu giả mạo lưu lượng truy cập một cách đáng tin cậy”.
- Các sàn giao dịch Bitcoin tăng rank mạnh trên Alexa.com, Binance lọt Top 1000 site lớn nhất thế giới
