Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu USD Bitcoin và Ether của người dùng để tham gia đánh bạc

Updated: 13/08/2024 at 21:41

Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ tiền đầu tư crypto của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng”.

Nền tảng ezBtc, ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9/2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng được lưu trữ trong kho lạnh.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

ezBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cho mục đích cá nhân và tham gia đánh bạc

Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân:

“Chúng tôi nhận thấy rằng, tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. ezBtc đôi khi chuyển tiền trực tiếp và đôi khi chuyển gián tiếp đến các tài khoản giao dịch của Smillie, sau đó tiếp tục được chuyển đến các trang web đánh bạc.”

Hội đồng lưu ý thêm rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của họ.

Mốc thời gian xử phạt nhà sáng lập ezBtc, David Smillie | Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia

Theo hồ sơ của tòa án, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, và chúng có thể bao gồm từ hình phạt tiền cho đến lệnh cấm tham gia thị trường.

Smillie và ezBtc không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã cử luật sư đại diện.

Việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp tại Canada

Nhìn chung, việc áp dụng crypto tại Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm qua, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người dân Canada lại ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Việc áp dụng các phương án thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada | Nguồn: Ngân hàng Canada

Trong số nhiều phương án thay thế tiền mặt và thẻ khác, hầu hết những người tham gia khảo sát tại Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Lý do chính khiến việc áp dụng tiền điện tử chậm tại Canada là do thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode