Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu USD Bitcoin và Ether của người dùng để tham gia đánh bạc

Updated: 13/08/2024 at 21:41

Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ tiền đầu tư crypto của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng”.

Nền tảng ezBtc, ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9/2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng được lưu trữ trong kho lạnh.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

ezBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cho mục đích cá nhân và tham gia đánh bạc

Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân:

“Chúng tôi nhận thấy rằng, tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. ezBtc đôi khi chuyển tiền trực tiếp và đôi khi chuyển gián tiếp đến các tài khoản giao dịch của Smillie, sau đó tiếp tục được chuyển đến các trang web đánh bạc.”

Hội đồng lưu ý thêm rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của họ.

Mốc thời gian xử phạt nhà sáng lập ezBtc, David Smillie | Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia

Theo hồ sơ của tòa án, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, và chúng có thể bao gồm từ hình phạt tiền cho đến lệnh cấm tham gia thị trường.

Smillie và ezBtc không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã cử luật sư đại diện.

Việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp tại Canada

Nhìn chung, việc áp dụng crypto tại Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm qua, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người dân Canada lại ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Việc áp dụng các phương án thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada | Nguồn: Ngân hàng Canada

Trong số nhiều phương án thay thế tiền mặt và thẻ khác, hầu hết những người tham gia khảo sát tại Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Lý do chính khiến việc áp dụng tiền điện tử chậm tại Canada là do thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Cổ phiếu của CEA Industries Inc. (VAPE), một công ty thuốc lá điện tử có trụ sở tại Canada, đã tăng vọt gần 550% vào thứ Hai sau khi công bố kế hoạch trở thành công ty nắm giữ BNB niêm yết công khai lớn nhất tại Mỹ. Cụ thể,... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục giao dịch trong vùng biến động mạnh, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn điều gì đang chờ đợi trong tháng 8. Tâm lý này cũng lan rộng đến các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, vốn thường phản ánh những... ...

Strategy của Michael Saylor, đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty đại chúng trên thế giới, đã không mua thêm trong tuần trước, mặc dù tài sản này ghi nhận biến động sau khi vượt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào giữa tháng... ...

Các kho bạc Ethereum đang tiếp cận tài sản này theo cách khác biệt so với các công ty tập trung vào Bitcoin: họ vừa giữ ETH như một tài sản dự trữ, vừa tham gia staking để tạo ra dòng tiền, theo báo cáo mới đây của công ty môi... ...

Công ty tiên phong trong chiến lược dự trữ Bitcoin là Strategy, nhưng hiện nay, làn sóng này đang lan rộng sang nhiều loại tiền điện tử khác — với cái tên mới nhất là SUI. Hôm thứ Hai, Mill City Ventures III, một công ty niêm yết trên sàn... ...

ARK Invest của Cathie Wood vừa chọn SOL Strategies, một công ty có trụ sở tại Canada, làm đối tác staking độc quyền cho Digital Assets Revolutions Fund – quỹ đầu tư tài sản số của mình. Theo thỏa thuận này, ARK sẽ chuyển toàn bộ hoạt động vận hành... ...

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Giá BNB đã tăng hơn 30% trong tháng 7, lập đỉnh lịch sử mới tại 861,20 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích từ BitBull, đà tăng này vẫn chưa dừng lại khi BNB có thể tiếp tục nhân đôi giá trị, hướng tới các mốc 1.000 USD vào... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode