Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu...

Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu USD Bitcoin và Ether của người dùng để tham gia đánh bạc

Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ tiền đầu tư crypto của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng”.

Nền tảng ezBtc, ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9/2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng được lưu trữ trong kho lạnh.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

ezBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cho mục đích cá nhân và tham gia đánh bạc

Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân:

“Chúng tôi nhận thấy rằng, tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. ezBtc đôi khi chuyển tiền trực tiếp và đôi khi chuyển gián tiếp đến các tài khoản giao dịch của Smillie, sau đó tiếp tục được chuyển đến các trang web đánh bạc.”

Hội đồng lưu ý thêm rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của họ.

Mốc thời gian xử phạt nhà sáng lập ezBtc, David Smillie | Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia

Theo hồ sơ của tòa án, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, và chúng có thể bao gồm từ hình phạt tiền cho đến lệnh cấm tham gia thị trường.

Smillie và ezBtc không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã cử luật sư đại diện.

Việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp tại Canada

Nhìn chung, việc áp dụng crypto tại Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm qua, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người dân Canada lại ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Việc áp dụng các phương án thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada | Nguồn: Ngân hàng Canada

Trong số nhiều phương án thay thế tiền mặt và thẻ khác, hầu hết những người tham gia khảo sát tại Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Lý do chính khiến việc áp dụng tiền điện tử chậm tại Canada là do thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...

Logo huyền thoại của Bitcoin kỷ niệm 14 năm chào đời

Logo Bitcoin màu cam, dễ dàng nhận biết với hàng triệu người trên toàn cầu, vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Vào ngày...

Giá Coin hôm nay 02/11: Bitcoin tiếp tục dao động dưới $70.000, altcoin diễn...

Bitcoin tiếp tục dao động bên dưới $70.000 khi phe bò một lần nữa không thể giữ giá trên mốc tâm lý quan trọng...

Ngân hàng trung ương Argentina tổ chức triển lãm khai thác Bitcoin trực tiếp

Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã chính thức khai trương một triển lãm mang tính đột phá, đánh dấu sự kiện lần đầu...
JD Vance bitcoin

Ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump sở hữu tới 500.000 đô...

Theo các báo cáo công bố thông tin liên bang được nộp vào tháng 8, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ JD Vance, người được Donald...
ngay-2-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 2 tháng 11: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới $69.000 vào ngày 1/11, nhưng phe gấu không thể duy trì mức giá thấp hơn. Động thái mua...