Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu...

Sàn giao dịch tiền điện tử tại Canada chiếm đoạt 9,5 triệu USD Bitcoin và Ether của người dùng để tham gia đánh bạc

Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ tiền đầu tư crypto của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng”.

Nền tảng ezBtc, ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9/2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng được lưu trữ trong kho lạnh.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.

ezBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cho mục đích cá nhân và tham gia đánh bạc

Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân:

“Chúng tôi nhận thấy rằng, tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. ezBtc đôi khi chuyển tiền trực tiếp và đôi khi chuyển gián tiếp đến các tài khoản giao dịch của Smillie, sau đó tiếp tục được chuyển đến các trang web đánh bạc.”

Hội đồng lưu ý thêm rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của họ.

Mốc thời gian xử phạt nhà sáng lập ezBtc, David Smillie | Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia

Theo hồ sơ của tòa án, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, và chúng có thể bao gồm từ hình phạt tiền cho đến lệnh cấm tham gia thị trường.

Smillie và ezBtc không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã cử luật sư đại diện.

Việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp tại Canada

Nhìn chung, việc áp dụng crypto tại Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm qua, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người dân Canada lại ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Việc áp dụng các phương án thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada | Nguồn: Ngân hàng Canada

Trong số nhiều phương án thay thế tiền mặt và thẻ khác, hầu hết những người tham gia khảo sát tại Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Lý do chính khiến việc áp dụng tiền điện tử chậm tại Canada là do thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...