Sàn giao dịch TradeSatoshi nổi tiếng ở Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2015 và đã tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trader sử dụng nền tảng đang la hét phản đối rằng họ không thể lấy lại tiền.
Lấy tiền và chạy trốn
Tradesatoshi is closing down.
Read the announcement for details.https://t.co/GjSwwllxhT
Please make sure all withdrawals are completed before March 1 2020 00:00 UTC.
Please do not deposit! Deposits will no longer be processed. pic.twitter.com/4xxt2ZOa9P— Trade Satoshi (@TradeSatoshi) February 20, 2020
“Tradesatoshi sắp đóng cửa.
Đọc thông báo để biết chi tiết.
Hãy rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).
Xin đừng tiếp tục gửi tiền! Tiền gửi sẽ không được xử lý nữa”.
TradeSatoshi đã tweet rằng họ sẽ ngừng giao dịch vào lúc 17:07 chiều hôm qua (giờ Việt Nam). Sàn từng rất phổ biến nhờ vào vị trí đắc địa tại Anh và vì có nhiều cặp giao dịch altcoin khác nhau.
Thông báo của sàn giao dịch làm dấy lên một số nghi vấn kỳ lạ. Thông báo bao gồm một liên kết đến trang TradeSatoshi, trong đó nhấn mạnh không còn nhận tiền gửi nữa và trader phải rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).
Thời hạn rút tiền có vẻ rất đáng ngờ vì khách hàng có không quá 10 ngày để lấy lại tiền. Trên hết, khách hàng đã báo cáo các yêu cầu bổ sung bất ngờ về AML/KYC cho người dùng đã được nền tảng chấp thuận.
I have account whose withdrawal options are not highlighted. Your support said that I need to update kyc but I had already completed my kyc and it has been approved by your side too. Kindly let me withdraw my coins. Please provide solutions.
— Bebaak_balwinder (@BalwinderBebaak) February 20, 2020
“Tôi có tài khoản với tùy chọn rút tiền không hiện sáng. Bộ phận hỗ trợ của bạn nói rằng tôi cần cập nhật KYC nhưng tôi đã hoàn thành KYC của mình và nó cũng đã được sự đồng ý của bạn. Vui lòng cho tôi rút tiền. Vui lòng cung cấp giải pháp”.
Các khách hàng khác cũng lên tiếng phàn nàn rằng quy trình AML/KYC mất 2 tháng để hoàn thành nên việc tuân thủ là không thể trước hạn chót rút tiền như quy định. Một số người khẳng định họ không thể rút tiền ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu AML/KYC bổ sung.
How can we do withdrawal when your system is not allowing us pic.twitter.com/0B5CfVYImW
— Thembisani Maphalala (@Maphalala_T) February 20, 2020
“Làm thế nào chúng tôi có thể rút tiền khi hệ thống của bạn không cho phép chúng tôi làm vậy?”
Yêu cầu AML/KYC bất ngờ dường như là mô hình ngày càng phổ biến khi các sàn giao dịch gặp rắc rối về tài chính. Theo luật AML/KYC hiện hành, họ chỉ cần nói rằng các giao dịch của bạn là đáng ngờ và có thể đóng băng tiền dưới danh nghĩa tuân thủ quy định.
Với các sàn giao dịch không đáng tin cậy, loại tuân thủ này được sử dụng như một công cụ để lừa đảo khách hàng khi vỡ nợ, do bị hack hoặc quản lý kém hiệu quả.
Tradesatoshi im lặng trong khi chỉnh sửa tweet
TradeSatoshi vẫn chưa trả lời bày tỏ lo ngại của khách hàng về những khó khăn khi rút tiền khỏi nền tảng. Trên hết, nền tảng này cũng đã chỉnh sửa người có thể xem các tweet trong bài đăng của họ.
Mặc dù không liên quan nhưng những câu chuyện này cho thấy khó khăn mà trader Trung Quốc gặp phải gần đây. Họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi rút tiền từ sàn Upbit của Hàn Quốc.
Nhiều người dùng tiền điện tử đã yêu cầu sàn giao dịch cung cấp “bằng chứng về kho dự trữ” mã hóa để đảm bảo tiền có thể kiểm tra được và được giữ an toàn trong kho lạnh ngoại tuyến, là điều mà bất kỳ người dùng nền tảng nào cũng có thể tự xác minh.
3/3 Proof of reserves should become the standard for custodial Bitcoin institutions, bringing strong assurances of solvency to their clients.
Ideally, building on @CaitlinLong_’s work, custodial providers ought to offer legal bailment instead to mitigate counterparty risk.
— Thibaud Marechal 🔑 (@thibm_) February 11, 2020
“Bằng chứng về dự trữ sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tổ chức custody Bitcoin, mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ về khả năng thanh toán cho khách hàng.
Lý tưởng nhất là xây dựng trên sản phẩm của Caitlin Long, các nhà cung cấp dịch vụ custody phải cung cấp dịch vụ bảo lãnh hợp pháp thay vì giảm thiểu rủi ro đối tác”.
Trong tình trạng hack sàn giao dịch, quản lý không hiệu quả và exit scam phổ biến như hiện tại, nhu cầu về các giải pháp custody minh bạch sẽ chỉ tăng lên. Đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai khác! Xác minh không nên chỉ là câu cửa miệng khi đưa tiền ra khỏi túi của bạn.
Một hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy là sử dụng rộng rãi DEX (hoặc sàn giao dịch non-custody), nơi người dùng tự lưu giữ tài sản của mình và chịu trách nhiệm về chúng, thay vì sàn giao dịch tập trung.
- Không ai muốn chạm vào ví Bitcoin trị giá 800 triệu đô la được đánh cắp từ vụ hack Mt. Gox
- Tất cả Bitcoin có thể bị hack?
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist
