Sàn giao dịch Tradesatoshi ngừng hoạt động, người dùng báo cáo chơi xấu

Updated: 21/02/2020 at 20:48

Sàn giao dịch TradeSatoshi nổi tiếng ở Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2015 và đã tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trader sử dụng nền tảng đang la hét phản đối rằng họ không thể lấy lại tiền.

Lấy tiền và chạy trốn

Tradesatoshi sắp đóng cửa.

Đọc thông báo để biết chi tiết.

Hãy rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).

Xin đừng tiếp tục gửi tiền! Tiền gửi sẽ không được xử lý nữa”.

TradeSatoshi đã tweet rằng họ sẽ ngừng giao dịch vào lúc 17:07 chiều hôm qua (giờ Việt Nam). Sàn từng rất phổ biến nhờ vào vị trí đắc địa tại Anh và vì có nhiều cặp giao dịch altcoin khác nhau.

Thông báo của sàn giao dịch làm dấy lên một số nghi vấn kỳ lạ. Thông báo bao gồm một liên kết đến trang TradeSatoshi, trong đó nhấn mạnh không còn nhận tiền gửi nữa và trader phải rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).

Thời hạn rút tiền có vẻ rất đáng ngờ vì khách hàng có không quá 10 ngày để lấy lại tiền. Trên hết, khách hàng đã báo cáo các yêu cầu bổ sung bất ngờ về AML/KYC cho người dùng đã được nền tảng chấp thuận.

Tôi có tài khoản với tùy chọn rút tiền không hiện sáng. Bộ phận hỗ trợ của bạn nói rằng tôi cần cập nhật KYC nhưng tôi đã hoàn thành KYC của mình và nó cũng đã được sự đồng ý của bạn. Vui lòng cho tôi rút tiền. Vui lòng cung cấp giải pháp.

Các khách hàng khác cũng lên tiếng phàn nàn rằng quy trình AML/KYC mất 2 tháng để hoàn thành nên việc tuân thủ là không thể trước hạn chót rút tiền như quy định. Một số người khẳng định họ không thể rút tiền ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu AML/KYC bổ sung.

Làm thế nào chúng tôi có thể rút tiền khi hệ thống của bạn không cho phép chúng tôi làm vậy?”

Yêu cầu AML/KYC bất ngờ dường như là mô hình ngày càng phổ biến khi các sàn giao dịch gặp rắc rối về tài chính. Theo luật AML/KYC hiện hành, họ chỉ cần nói rằng các giao dịch của bạn là đáng ngờ và có thể đóng băng tiền dưới danh nghĩa tuân thủ quy định.

Với các sàn giao dịch không đáng tin cậy, loại tuân thủ này được sử dụng như một công cụ để lừa đảo khách hàng khi vỡ nợ, do bị hack hoặc quản lý kém hiệu quả.

Tradesatoshi im lặng trong khi chỉnh sửa tweet

TradeSatoshi vẫn chưa trả lời bày tỏ lo ngại của khách hàng về những khó khăn khi rút tiền khỏi nền tảng. Trên hết, nền tảng này cũng đã chỉnh sửa người có thể xem các tweet trong bài đăng của họ.

Mặc dù không liên quan nhưng những câu chuyện này cho thấy khó khăn mà trader Trung Quốc gặp phải gần đây. Họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi rút tiền từ sàn Upbit của Hàn Quốc.

Nhiều người dùng tiền điện tử đã yêu cầu sàn giao dịch cung cấp “bằng chứng về kho dự trữ” mã hóa để đảm bảo tiền có thể kiểm tra được và được giữ an toàn trong kho lạnh ngoại tuyến, là điều mà bất kỳ người dùng nền tảng nào cũng có thể tự xác minh.

Bằng chứng về dự trữ sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tổ chức custody Bitcoin, mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ về khả năng thanh toán cho khách hàng.

Lý tưởng nhất là xây dựng trên sản phẩm của Caitlin Long, các nhà cung cấp dịch vụ custody phải cung cấp dịch vụ bảo lãnh hợp pháp thay vì giảm thiểu rủi ro đối tác”.

Trong tình trạng hack sàn giao dịch, quản lý không hiệu quả và exit scam phổ biến như hiện tại, nhu cầu về các giải pháp custody minh bạch sẽ chỉ tăng lên. Đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai khác! Xác minh không nên chỉ là câu cửa miệng khi đưa tiền ra khỏi túi của bạn.

Một hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy là sử dụng rộng rãi DEX (hoặc sàn giao dịch non-custody), nơi người dùng tự lưu giữ tài sản của mình và chịu trách nhiệm về chúng, thay vì sàn giao dịch tập trung.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode