Sàn giao dịch Tradesatoshi ngừng hoạt động, người dùng báo cáo chơi xấu

Updated: 21/02/2020 at 20:48

Sàn giao dịch TradeSatoshi nổi tiếng ở Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2015 và đã tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trader sử dụng nền tảng đang la hét phản đối rằng họ không thể lấy lại tiền.

Lấy tiền và chạy trốn

Tradesatoshi sắp đóng cửa.

Đọc thông báo để biết chi tiết.

Hãy rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).

Xin đừng tiếp tục gửi tiền! Tiền gửi sẽ không được xử lý nữa”.

TradeSatoshi đã tweet rằng họ sẽ ngừng giao dịch vào lúc 17:07 chiều hôm qua (giờ Việt Nam). Sàn từng rất phổ biến nhờ vào vị trí đắc địa tại Anh và vì có nhiều cặp giao dịch altcoin khác nhau.

Thông báo của sàn giao dịch làm dấy lên một số nghi vấn kỳ lạ. Thông báo bao gồm một liên kết đến trang TradeSatoshi, trong đó nhấn mạnh không còn nhận tiền gửi nữa và trader phải rút tiền trước 7 giờ ngày 1/3/2020 (theo giờ Việt Nam).

Thời hạn rút tiền có vẻ rất đáng ngờ vì khách hàng có không quá 10 ngày để lấy lại tiền. Trên hết, khách hàng đã báo cáo các yêu cầu bổ sung bất ngờ về AML/KYC cho người dùng đã được nền tảng chấp thuận.

Tôi có tài khoản với tùy chọn rút tiền không hiện sáng. Bộ phận hỗ trợ của bạn nói rằng tôi cần cập nhật KYC nhưng tôi đã hoàn thành KYC của mình và nó cũng đã được sự đồng ý của bạn. Vui lòng cho tôi rút tiền. Vui lòng cung cấp giải pháp.

Các khách hàng khác cũng lên tiếng phàn nàn rằng quy trình AML/KYC mất 2 tháng để hoàn thành nên việc tuân thủ là không thể trước hạn chót rút tiền như quy định. Một số người khẳng định họ không thể rút tiền ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu AML/KYC bổ sung.

Làm thế nào chúng tôi có thể rút tiền khi hệ thống của bạn không cho phép chúng tôi làm vậy?”

Yêu cầu AML/KYC bất ngờ dường như là mô hình ngày càng phổ biến khi các sàn giao dịch gặp rắc rối về tài chính. Theo luật AML/KYC hiện hành, họ chỉ cần nói rằng các giao dịch của bạn là đáng ngờ và có thể đóng băng tiền dưới danh nghĩa tuân thủ quy định.

Với các sàn giao dịch không đáng tin cậy, loại tuân thủ này được sử dụng như một công cụ để lừa đảo khách hàng khi vỡ nợ, do bị hack hoặc quản lý kém hiệu quả.

Tradesatoshi im lặng trong khi chỉnh sửa tweet

TradeSatoshi vẫn chưa trả lời bày tỏ lo ngại của khách hàng về những khó khăn khi rút tiền khỏi nền tảng. Trên hết, nền tảng này cũng đã chỉnh sửa người có thể xem các tweet trong bài đăng của họ.

Mặc dù không liên quan nhưng những câu chuyện này cho thấy khó khăn mà trader Trung Quốc gặp phải gần đây. Họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi rút tiền từ sàn Upbit của Hàn Quốc.

Nhiều người dùng tiền điện tử đã yêu cầu sàn giao dịch cung cấp “bằng chứng về kho dự trữ” mã hóa để đảm bảo tiền có thể kiểm tra được và được giữ an toàn trong kho lạnh ngoại tuyến, là điều mà bất kỳ người dùng nền tảng nào cũng có thể tự xác minh.

Bằng chứng về dự trữ sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tổ chức custody Bitcoin, mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ về khả năng thanh toán cho khách hàng.

Lý tưởng nhất là xây dựng trên sản phẩm của Caitlin Long, các nhà cung cấp dịch vụ custody phải cung cấp dịch vụ bảo lãnh hợp pháp thay vì giảm thiểu rủi ro đối tác”.

Trong tình trạng hack sàn giao dịch, quản lý không hiệu quả và exit scam phổ biến như hiện tại, nhu cầu về các giải pháp custody minh bạch sẽ chỉ tăng lên. Đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai khác! Xác minh không nên chỉ là câu cửa miệng khi đưa tiền ra khỏi túi của bạn.

Một hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy là sử dụng rộng rãi DEX (hoặc sàn giao dịch non-custody), nơi người dùng tự lưu giữ tài sản của mình và chịu trách nhiệm về chúng, thay vì sàn giao dịch tập trung.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode