SEC bóc trần đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ 2020 đến 2022

Updated: 09/06/2023 at 20:19

Khi thị trường, khách hàng và các nhà quan sát trong ngành tiếp tục mổ xẻ vụ kiện rộng rãi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại gã khổng lồ tiền điện tử Binance và các chi nhánh của nó, những chi tiết mới đáng ngạc nhiên liên tục được đưa ra ánh sáng.

Trong số những tiết lộ bất ngờ bị chôn vùi trong đơn khiếu nại dài 136 trang là Binance.US có mối quan hệ đáng kể với Alameda Research thông qua bàn giao dịch không kê đơn.

Chi tiết này, được giấu kín ở trang 55, phơi bày mối liên hệ bí mật trước đây giữa hai thực thể chính trong thế giới tiền điện tử, thêm một lớp âm mưu khác vào cuộc chiến pháp lý.

SEC tuần này đưa ra một tham chiếu duy nhất đến Alameda Research trên trang 55, cho biết công ty thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022.

Mặc dù tiết lộ này không liên quan trực tiếp đến Alameda Research hoặc Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, trong bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng việc đưa nó vào đơn khiếu nại chống lại Binance và các công ty liên kết có thể không phải là ngẫu nhiên.

Việc đưa Alameda Research vào đơn khiếu nại đặc biệt đáng chú ý do những rắc rối pháp lý hiện có của công ty. Alameda, công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị giám sát trong những tháng gần đây. CEO Caroline Ellison đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, cùng các tội danh khác. Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Tài liệu của SEC tiết lộ rằng OTC Desk của Binance.US đã chứng kiến ​​hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các trader tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và fiat khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua OTC Desk của nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode