SEC bóc trần đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ 2020 đến 2022

Updated: 09/06/2023 at 20:19

Khi thị trường, khách hàng và các nhà quan sát trong ngành tiếp tục mổ xẻ vụ kiện rộng rãi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại gã khổng lồ tiền điện tử Binance và các chi nhánh của nó, những chi tiết mới đáng ngạc nhiên liên tục được đưa ra ánh sáng.

Trong số những tiết lộ bất ngờ bị chôn vùi trong đơn khiếu nại dài 136 trang là Binance.US có mối quan hệ đáng kể với Alameda Research thông qua bàn giao dịch không kê đơn.

Chi tiết này, được giấu kín ở trang 55, phơi bày mối liên hệ bí mật trước đây giữa hai thực thể chính trong thế giới tiền điện tử, thêm một lớp âm mưu khác vào cuộc chiến pháp lý.

SEC tuần này đưa ra một tham chiếu duy nhất đến Alameda Research trên trang 55, cho biết công ty thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022.

Mặc dù tiết lộ này không liên quan trực tiếp đến Alameda Research hoặc Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, trong bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng việc đưa nó vào đơn khiếu nại chống lại Binance và các công ty liên kết có thể không phải là ngẫu nhiên.

Việc đưa Alameda Research vào đơn khiếu nại đặc biệt đáng chú ý do những rắc rối pháp lý hiện có của công ty. Alameda, công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị giám sát trong những tháng gần đây. CEO Caroline Ellison đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, cùng các tội danh khác. Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Tài liệu của SEC tiết lộ rằng OTC Desk của Binance.US đã chứng kiến ​​hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các trader tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và fiat khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua OTC Desk của nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode