SEC bóc trần đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ 2020 đến 2022

Updated: 09/06/2023 at 20:19

Khi thị trường, khách hàng và các nhà quan sát trong ngành tiếp tục mổ xẻ vụ kiện rộng rãi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại gã khổng lồ tiền điện tử Binance và các chi nhánh của nó, những chi tiết mới đáng ngạc nhiên liên tục được đưa ra ánh sáng.

Trong số những tiết lộ bất ngờ bị chôn vùi trong đơn khiếu nại dài 136 trang là Binance.US có mối quan hệ đáng kể với Alameda Research thông qua bàn giao dịch không kê đơn.

Chi tiết này, được giấu kín ở trang 55, phơi bày mối liên hệ bí mật trước đây giữa hai thực thể chính trong thế giới tiền điện tử, thêm một lớp âm mưu khác vào cuộc chiến pháp lý.

SEC tuần này đưa ra một tham chiếu duy nhất đến Alameda Research trên trang 55, cho biết công ty thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022.

Mặc dù tiết lộ này không liên quan trực tiếp đến Alameda Research hoặc Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, trong bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng việc đưa nó vào đơn khiếu nại chống lại Binance và các công ty liên kết có thể không phải là ngẫu nhiên.

Việc đưa Alameda Research vào đơn khiếu nại đặc biệt đáng chú ý do những rắc rối pháp lý hiện có của công ty. Alameda, công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị giám sát trong những tháng gần đây. CEO Caroline Ellison đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, cùng các tội danh khác. Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Tài liệu của SEC tiết lộ rằng OTC Desk của Binance.US đã chứng kiến ​​hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các trader tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và fiat khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua OTC Desk của nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bản nâng cấp mạng mới nhất của Ethereum mang tên Pectra không chỉ mang đến những cải tiến mạnh mẽ về khả năng mở rộng và tính năng tài khoản thông minh, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của hệ sinh thái.... ...

Giới công nghệ ở Silicon Valley từ lâu đã xem Jack Dorsey là “Steve Jobs tiếp theo” bởi vì khả năng công nghệ của anh được đánh giá ngang hàng. X (trước đây là Twitter) đã làm thay đổi thế giới và công ty thanh toán Block của Dorsey (trước... ...

Bitcoin và Ethereum (ETH) đã nghiền nát các cược giảm giá, khiến gần 1 tỷ đô la bị thanh lý vào ngày 8/5, với 80% đến từ các vị thế Short. Đây là một ví dụ điển hình của Short Squeeze và hậu quả thì không mấy dễ chịu. Nhưng... ...

Bitcoin tiếp tục ghi dấu ấn với xu hướng tăng ấn tượng cho đến phiên đóng cửa tuần vào ngày 11 tháng 5, trong bối cảnh các nhà phân tích kỹ thuật đang tập trung vào những ngưỡng hỗ trợ then chốt nhằm bảo vệ đà tăng hiện tại. Trong... ...

Trong vài ngày qua, Ethereum phục hồi mạnh mẽ, tăng từ dưới 2.000 lên gần 2.700 đô la. Dù một phần mức tăng này có thể đến từ động lực chung của thị trường, ETH dường như đang chuẩn bị tiếp tục đà tăng hướng tới mốc 3.000 đô la... ...

Cardano – một trong những nền tảng blockchain hàng đầu thế giới – đang bước vào một chương phát triển hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một hệ thống thận trọng, chặt chẽ sang một mô hình phát triển mở, linh hoạt và năng động... ...

Trong một phân tích kỹ thuật gần đây, Raoul Pal – CEO Global Macro – đã chia sẻ quan điểm lạc quan bất ngờ về Dogecoin, một meme coin vốn nổi tiếng với bản chất hài hước và cộng đồng sôi động. Theo Pal, Dogecoin đang thể hiện một mô... ...

Thị trường altcoin đang manh nha những tín hiệu breakout, báo hiệu một đợt tăng trưởng tiềm năng trong vài tháng tới. Một số nhà phân tích cho rằng altcoin có thể bước vào giai đoạn bùng nổ, với mức tăng giá hàng ngày ấn tượng. Nhà bình luận nổi... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử — người từng dự báo chính xác đợt điều chỉnh giá Bitcoin trước kỳ halving năm ngoái — hiện nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại. Chia sẻ với hơn 546.700... ...

Hedera (HBAR) đang thu hút sự chú ý trở lại trên thị trường khi altcoin này thể hiện đà phục hồi ấn tượng sau thời gian dài giao dịch trầm lắng. Trong sáu tuần qua, HBAR liên tục ghi nhận các phiên tăng giá đều đặn, đánh dấu mức cao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode