SEC buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin lừa đảo 124 triệu đô la

Updated: 09/03/2022 at 18:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin gian lận. Hai người sáng lập bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch và giả dối.

Cơ quan này đã công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8/3, nói rằng hai anh em ruột, John và JonAtina (Tina) Barksdale, đã thực hiện một hoạt động lừa đảo dẫn đến bị đánh cắp 124 triệu đô la.

SEC nói rằng hai cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp hai dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký sử dụng một kế hoạch tiếp thị đa cấp sử dụng các chiến thuật như các buổi biểu diễn lưu động gây hiểu lầm và video trên YouTube để quảng bá doanh nghiệp của họ. Barksdale đã cung cấp và bán các gói đăng ký bao gồm Ormeus Coin và khoản đầu tư vào chương trình giao dịch tiền điện tử.

“Đơn kiện cáo buộc rằng tại các sự kiện, trong các tài liệu được sản xuất và hiện tại trên trang web của Ormeus Coin, các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin được hỗ trợ bởi một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, mặc dù họ đã từ bỏ hoạt động khai thác của mình trong Năm 2019 sau khi tạo ra tổng doanh thu khai thác ít hơn 3 triệu đô la. ”

Giá Ormeus: CoinMarketCap

Cơ quan cũng cáo buộc nhiều tuyên bố sai khác đã được thực hiện. Ormeus Coin đã giảm từ 0,0038 đô la xuống 0,0027 đô la trong 24 giờ qua, giảm khoảng 21%.

Giám sát chặt chẽ thị trường tiền điện tử

Vụ việc gian lận mới nhất bị các cơ quan của Mỹ cáo buộc chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đã diễn ra trong năm qua. Các quan chức Hoa Kỳ đang nhanh chóng dập tắt các trường hợp gian lận và chứng khoán chưa đăng ký khi thị trường tiền điện tử phát triển phổ biến.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra cáo buộc đối với chủ sở hữu của EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Bộ cho biết những người sáng lập đã thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền, dẫn đến hơn 40 triệu đô la bị đánh cắp. Những trường hợp như vậy đang ngày càng tăng.

SEC rất rõ ràng thị trường tiền điện tử cần giám sát và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. Vụ kiện Ripple, cáo buộc rằng XRP là một chứng khoán chưa được đăng ký, vẫn tiếp tục và khó có thể được giải quyết trong vòng 30 ngày tới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo các nhà phân tích từ Bitfinex, các đồng altcoin có thể chưa chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đến khi các quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với rủi ro thấp hơn. Trong bối cảnh... ...

Giá Solana (SOL) đã nhiều lần không thể duy trì mức trên 200 USD trong sáu tuần qua, điều này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi về những yếu tố đang hạn chế sự tăng trưởng của nó. Mối lo ngại càng gia tăng khi các đối thủ... ...

“Đạo luật hướng dẫn và thiết lập đổi mới quốc gia cho Stablecoin của Mỹ năm 2025”, thường được gọi là Đạo luật GENIUS, có thể mở ra một kỷ nguyên bùng nổ mới cho thị trường tiền điện tử. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc sẽ có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode