SEC buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin lừa đảo 124 triệu đô la

Updated: 09/03/2022 at 18:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin gian lận. Hai người sáng lập bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch và giả dối.

Cơ quan này đã công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8/3, nói rằng hai anh em ruột, John và JonAtina (Tina) Barksdale, đã thực hiện một hoạt động lừa đảo dẫn đến bị đánh cắp 124 triệu đô la.

SEC nói rằng hai cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp hai dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký sử dụng một kế hoạch tiếp thị đa cấp sử dụng các chiến thuật như các buổi biểu diễn lưu động gây hiểu lầm và video trên YouTube để quảng bá doanh nghiệp của họ. Barksdale đã cung cấp và bán các gói đăng ký bao gồm Ormeus Coin và khoản đầu tư vào chương trình giao dịch tiền điện tử.

“Đơn kiện cáo buộc rằng tại các sự kiện, trong các tài liệu được sản xuất và hiện tại trên trang web của Ormeus Coin, các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin được hỗ trợ bởi một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, mặc dù họ đã từ bỏ hoạt động khai thác của mình trong Năm 2019 sau khi tạo ra tổng doanh thu khai thác ít hơn 3 triệu đô la. ”

Giá Ormeus: CoinMarketCap

Cơ quan cũng cáo buộc nhiều tuyên bố sai khác đã được thực hiện. Ormeus Coin đã giảm từ 0,0038 đô la xuống 0,0027 đô la trong 24 giờ qua, giảm khoảng 21%.

Giám sát chặt chẽ thị trường tiền điện tử

Vụ việc gian lận mới nhất bị các cơ quan của Mỹ cáo buộc chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đã diễn ra trong năm qua. Các quan chức Hoa Kỳ đang nhanh chóng dập tắt các trường hợp gian lận và chứng khoán chưa đăng ký khi thị trường tiền điện tử phát triển phổ biến.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra cáo buộc đối với chủ sở hữu của EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Bộ cho biết những người sáng lập đã thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền, dẫn đến hơn 40 triệu đô la bị đánh cắp. Những trường hợp như vậy đang ngày càng tăng.

SEC rất rõ ràng thị trường tiền điện tử cần giám sát và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. Vụ kiện Ripple, cáo buộc rằng XRP là một chứng khoán chưa được đăng ký, vẫn tiếp tục và khó có thể được giải quyết trong vòng 30 ngày tới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode