SEC buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin lừa đảo 124 triệu đô la

Updated: 09/03/2022 at 18:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin gian lận. Hai người sáng lập bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch và giả dối.

Cơ quan này đã công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8/3, nói rằng hai anh em ruột, John và JonAtina (Tina) Barksdale, đã thực hiện một hoạt động lừa đảo dẫn đến bị đánh cắp 124 triệu đô la.

SEC nói rằng hai cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp hai dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký sử dụng một kế hoạch tiếp thị đa cấp sử dụng các chiến thuật như các buổi biểu diễn lưu động gây hiểu lầm và video trên YouTube để quảng bá doanh nghiệp của họ. Barksdale đã cung cấp và bán các gói đăng ký bao gồm Ormeus Coin và khoản đầu tư vào chương trình giao dịch tiền điện tử.

“Đơn kiện cáo buộc rằng tại các sự kiện, trong các tài liệu được sản xuất và hiện tại trên trang web của Ormeus Coin, các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin được hỗ trợ bởi một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, mặc dù họ đã từ bỏ hoạt động khai thác của mình trong Năm 2019 sau khi tạo ra tổng doanh thu khai thác ít hơn 3 triệu đô la. ”

Giá Ormeus: CoinMarketCap

Cơ quan cũng cáo buộc nhiều tuyên bố sai khác đã được thực hiện. Ormeus Coin đã giảm từ 0,0038 đô la xuống 0,0027 đô la trong 24 giờ qua, giảm khoảng 21%.

Giám sát chặt chẽ thị trường tiền điện tử

Vụ việc gian lận mới nhất bị các cơ quan của Mỹ cáo buộc chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đã diễn ra trong năm qua. Các quan chức Hoa Kỳ đang nhanh chóng dập tắt các trường hợp gian lận và chứng khoán chưa đăng ký khi thị trường tiền điện tử phát triển phổ biến.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra cáo buộc đối với chủ sở hữu của EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Bộ cho biết những người sáng lập đã thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền, dẫn đến hơn 40 triệu đô la bị đánh cắp. Những trường hợp như vậy đang ngày càng tăng.

SEC rất rõ ràng thị trường tiền điện tử cần giám sát và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. Vụ kiện Ripple, cáo buộc rằng XRP là một chứng khoán chưa được đăng ký, vẫn tiếp tục và khó có thể được giải quyết trong vòng 30 ngày tới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode