Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin lừa đảo 124...

SEC buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin lừa đảo 124 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những người sáng lập Ormeus Coin gian lận. Hai người sáng lập bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp lừa đảo các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch và giả dối.

Cơ quan này đã công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8/3, nói rằng hai anh em ruột, John và JonAtina (Tina) Barksdale, đã thực hiện một hoạt động lừa đảo dẫn đến bị đánh cắp 124 triệu đô la.

SEC nói rằng hai cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp hai dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký sử dụng một kế hoạch tiếp thị đa cấp sử dụng các chiến thuật như các buổi biểu diễn lưu động gây hiểu lầm và video trên YouTube để quảng bá doanh nghiệp của họ. Barksdale đã cung cấp và bán các gói đăng ký bao gồm Ormeus Coin và khoản đầu tư vào chương trình giao dịch tiền điện tử.

“Đơn kiện cáo buộc rằng tại các sự kiện, trong các tài liệu được sản xuất và hiện tại trên trang web của Ormeus Coin, các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin được hỗ trợ bởi một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, mặc dù họ đã từ bỏ hoạt động khai thác của mình trong Năm 2019 sau khi tạo ra tổng doanh thu khai thác ít hơn 3 triệu đô la. ”

Giá Ormeus: CoinMarketCap

Cơ quan cũng cáo buộc nhiều tuyên bố sai khác đã được thực hiện. Ormeus Coin đã giảm từ 0,0038 đô la xuống 0,0027 đô la trong 24 giờ qua, giảm khoảng 21%.

Giám sát chặt chẽ thị trường tiền điện tử

Vụ việc gian lận mới nhất bị các cơ quan của Mỹ cáo buộc chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đã diễn ra trong năm qua. Các quan chức Hoa Kỳ đang nhanh chóng dập tắt các trường hợp gian lận và chứng khoán chưa đăng ký khi thị trường tiền điện tử phát triển phổ biến.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra cáo buộc đối với chủ sở hữu của EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Bộ cho biết những người sáng lập đã thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền, dẫn đến hơn 40 triệu đô la bị đánh cắp. Những trường hợp như vậy đang ngày càng tăng.

SEC rất rõ ràng thị trường tiền điện tử cần giám sát và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. Vụ kiện Ripple, cáo buộc rằng XRP là một chứng khoán chưa được đăng ký, vẫn tiếp tục và khó có thể được giải quyết trong vòng 30 ngày tới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...