Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa...

SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa đăng ký vào năm 2020

Trong một năm phá kỷ lục, SEC đã thu giữ 4,68 tỷ đô la – hơn một phần tư trong số đó đến từ các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu được hơn 4,68 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt trong năm nay – với hơn một phần tư đến từ Telegram.

Vào tháng 10 năm 2019, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp đối với Telegram vì ICO token Gram. Telegram đã đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD, một trong những trường hợp lớn nhất trong cả năm. Khoản thanh toán của Telegram chiếm 26% trong toàn bộ số tiền mà SEC thu được.

Vào năm 2019, SEC cũng đã đệ đơn kiện Kik về việc bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 100 triệu đô la. Công ty sẽ nộp phạt 5 triệu đô cho SEC.

Tổng cộng khoảng 1,26 tỷ đô đã được nộp cho SEC từ các dự án ICO chưa đăng ký.

Sáu trường hợp khác chống lại Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech và Bitcoiin2Gen đã thu về khoảng 40 triệu đô la. Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Tổ chức NAC vẫn chưa được giải quyết với việc cơ sở nộp đơn lên Tòa án Cấp cao San Francisco để loại bỏ vụ việc do SEC cáo buộc đã gây hiểu lầm cho tòa án.

Tổng cộng, SEC đã hành động trong 715 trường hợp, bao gồm 405 hành động độc lập trên nhiều danh mục bao gồm chào bán chứng khoán, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Trong số 4,68 triệu USD mà SEC thu được, 600 triệu USD đã được trả lại cho các nạn nhân là nhà đầu tư.

Năm nay, các dịch vụ chứng khoán dẫn đầu tất cả các danh mục khác với 130 (30,2%) hành động độc lập được thực hiện bởi SEC.

Đáng chú ý, chương trình tố giác của SEC được báo trước là “một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Ủy ban nhằm phát hiện hành vi sai trái và bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường”, với 39 cá nhân nhận được tổng số tiền thưởng là 175 triệu đô la. Ba tuần trước, SEC đã trao 114 triệu đô la cho một người tố cáo duy nhất.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...