SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa đăng ký vào năm 2020

Updated: 12/11/2020 at 14:39

Trong một năm phá kỷ lục, SEC đã thu giữ 4,68 tỷ đô la – hơn một phần tư trong số đó đến từ các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu được hơn 4,68 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt trong năm nay – với hơn một phần tư đến từ Telegram.

Vào tháng 10 năm 2019, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp đối với Telegram vì ICO token Gram. Telegram đã đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD, một trong những trường hợp lớn nhất trong cả năm. Khoản thanh toán của Telegram chiếm 26% trong toàn bộ số tiền mà SEC thu được.

Vào năm 2019, SEC cũng đã đệ đơn kiện Kik về việc bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 100 triệu đô la. Công ty sẽ nộp phạt 5 triệu đô cho SEC.

Tổng cộng khoảng 1,26 tỷ đô đã được nộp cho SEC từ các dự án ICO chưa đăng ký.

Sáu trường hợp khác chống lại Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech và Bitcoiin2Gen đã thu về khoảng 40 triệu đô la. Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Tổ chức NAC vẫn chưa được giải quyết với việc cơ sở nộp đơn lên Tòa án Cấp cao San Francisco để loại bỏ vụ việc do SEC cáo buộc đã gây hiểu lầm cho tòa án.

Tổng cộng, SEC đã hành động trong 715 trường hợp, bao gồm 405 hành động độc lập trên nhiều danh mục bao gồm chào bán chứng khoán, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Trong số 4,68 triệu USD mà SEC thu được, 600 triệu USD đã được trả lại cho các nạn nhân là nhà đầu tư.

Năm nay, các dịch vụ chứng khoán dẫn đầu tất cả các danh mục khác với 130 (30,2%) hành động độc lập được thực hiện bởi SEC.

Đáng chú ý, chương trình tố giác của SEC được báo trước là “một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Ủy ban nhằm phát hiện hành vi sai trái và bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường”, với 39 cá nhân nhận được tổng số tiền thưởng là 175 triệu đô la. Ba tuần trước, SEC đã trao 114 triệu đô la cho một người tố cáo duy nhất.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã đạt một mốc giá quan trọng vào thứ 7 khi các phân tích chính thức dự đoán mức cao nhất mọi thời đại mới. Triển vọng giá Bitcoin đan xen khi khoảng trống CME đã được lấp đầy Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC trên thị trường... ...

Các Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay đang chứng kiến dòng vốn chảy vào phục hồi khi nhu cầu tiếp xúc tiền điện tử của tổ chức tiếp tục tăng. Vào thứ 6, các Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn vào ròng 642,35 triệu đô la, đánh dấu... ...

Giá XRP tăng 13% trong tuần qua, cho thấy sức mạnh thị trường được phục hồi. Giữa bối cảnh thị trường crypto nói chung đi lên, dữ liệu cho thấy đợt tăng được hậu thuẫn bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các holder ngắn hạn (STH). Điều này... ...

Trong ngày hôm nay, thứ Năm (11/9), nhiều cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong số đó, những cái tên nổi bật như Galaxy Digital (GLXY), Circle Internet (CRCL) và Bitfarms (BITF) đều bật tăng hai con số chỉ trong một... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng, tăng tới 60% so với đáy hồi tháng 6. Dù vậy, suốt từ đầu năm 2025, đồng coin này vẫn chủ yếu dao động trong vùng giá 0,5 – 1 USD. Hiện tại, kỳ vọng về một cú bứt phá... ...

Solana (SOL) đang tăng mạnh trong tuần này. Mọi diễn biến đều cho thấy SOL có thể đang chuẩn bị cho điều mà Lark Davis, Nhà sáng lập The Wealth Mastery, gọi là “giao dịch của chu kỳ”. Sự chú ý này không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, SOL... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX, vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng: những người nắm giữ Bitcoin (BTC) cần rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ vững niềm tin, thay vì hoang mang trước việc vàng hay chứng khoán liên tiếp... ...

Trong khi thị trường altcoin đang dần lấy lại sức sống, XRP vẫn loay hoay trong vùng dao động hẹp từ 2,7 đến 3 USD suốt hai tuần qua. Đà tăng trưởng của đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới tỏ ra kém thuyết phục, ngay cả khi... ...

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode