Cựu kỹ sư Microsoft bị kết án 9 năm tù trong vụ án Bitcoin liên quan đến gian lận thuế và lừa đảo

Updated: 10/11/2020 at 14:00

Một cựu kỹ sư của Microsoft đã bị kết án 9 năm vì ăn cắp hơn 10 triệu đô la giá trị tiền kỹ thuật số từ người chủ cũ của mình dưới dạng “giá trị tiền tệ được lưu trữ” (CSV) bao gồm cả thẻ quà tặng.

Volodymyr Kvashuk, một công dân Ukraine 26 tuổi sống ở Washington, đã sử dụng tài khoản và danh tính của các nhân viên của mình để đánh cắp và sau đó bán CSV – khiến cho đồng nghiệp của anh ta bị tội oan về vụ lừa đảo.

Kvashuk cũng đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin để làm mờ dấu vết trên giấy tờ, nói với Sở Thuế vụ Mỹ rằng số tiền điện tử trị giá 2,8 triệu đô la chuyển qua tài khoản của anh ấy là quà tặng được gửi từ một người họ hàng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết:

“Trong bảy tháng hoạt động bất hợp pháp của Kvashuk, khoảng 2,8 triệu đô la Bitcoin đã được chuyển vào ngân hàng và tài khoản đầu tư của anh ấy. Kvashuk sau đó đã nộp các biểu mẫu khai thuế giả mạo, tuyên bố Bitcoin là một món quà từ một người thân ”.

Kvashuk làm việc tại Microsoft từ tháng 8/2016 cho đến khi bị sa thải vào tháng 6/2018.

Theo đặc vụ Ryan Korner của Sở Thuế vụ (IRS), bản án là “trường hợp Bitcoin đầu tiên của quốc gia có cấu phần thuế đối với nó”.

“Nói một cách đơn giản, bản án hôm nay chứng minh rằng bạn không thể ăn cắp tiền qua Internet và đừng nghĩ rằng Bitcoin sẽ che giấu các hành vi phạm tội của bạn,” Ryan nói.

Brian Moran thuộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết: “Ăn cắp từ chủ nhân của bạn đã đủ tồi tệ, nhưng ăn cắp rồi còn làm cho đồng nghiệp của bạn bị oan sẽ làm tăng tội thêm”.

Kvushuk đã bị kết 18 trọng tội liên bang bao gồm 6 tội danh rửa tiền và 2 tội khai thuế sai. Kỹ sư người Ukraine đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua một ngôi nhà trị giá 1,6 triệu USD và một chiếc xe Tesla trị giá 160.000 USD.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode