CFTC Mỹ khởi kiện lừa đảo tiền điện tử đầu tiên sau khi tái định hướng ưu tiên thực thi

Updated: 11/02/2025 at 14:00

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ban hành lệnh buộc tội một cư dân New York vì hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một trong những vụ kiện đầu tiên liên quan đến tài sản số dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Caroline Phạm.

Theo thông báo ngày 10/2, CFTC cho biết Rashawn Russell đã điều hành một kế hoạch lừa đảo giao dịch tài sản số từ năm 2020 đến 2022, kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận. Russell đã chiếm đoạt khoảng 1,5 triệu USD từ kế hoạch này và thừa nhận tội danh lừa đảo điện tử trước Tòa án Quận phía Đông New York.

“Russell hứa hẹn không có rủi ro thua lỗ và trong một số trường hợp, cam kết lợi nhuận tối thiểu 25%,” trích nội dung đơn khiếu nại của CFTC nộp ngày 16/1. “Thực tế, Russell cố ý hoặc liều lĩnh đưa ra các thông tin sai lệch để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.”

CFTC tái định hướng chiến lược, tập trung vào chống gian lận

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên kể từ khi quyền Chủ tịch Caroline Pham thông báo ngày 4/2 về việc tái cấu trúc Bộ phận Thực thi, ưu tiên chống gian lận. CFTC sẽ chia các vụ việc thành hai nhóm: nhóm tập trung vào gian lận bán lẻ và nhóm xử lý gian lận phức tạp cũng như các hành vi thao túng thị trường.

Quyền Chủ tịch Caroline Phạm được bầu ngày 20/1, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Dự kiến, ông Trump sẽ đề cử một ủy viên mới thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Rostin Behnam, người đã từ chức ngày 20/1 và rời CFTC ngày 7/2, để lại ủy ban thiếu một ghế trong ban lãnh đạo.

Dưới thời Behnam, CFTC đã thu về hơn 17 tỷ USD trong năm tài chính 2024, phần lớn đến từ các vụ kiện chống lại sàn giao dịch đã bị phá sản FTX. Caroline Phạm cho biết định hướng mới sẽ giảm bớt việc “quản lý thông qua biện pháp thực thi”, thay vào đó tập trung vào các công ty tiền điện tử quản lý tài sản số được xem là hàng hóa.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách về tiền điện tử nhằm xây dựng khung pháp lý mới. Tổng thống Trump đã chỉ định Ủy viên SEC Mark Uyeda làm quyền chủ tịch thay thế Gary Gensler, cho đến khi Thượng viện Mỹ xem xét đề cử cựu ủy viên Paul Atkins vào vị trí này.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Hàn Tín

  • Thẻ đính kèm:
  • cftc
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode