CFTC Mỹ khởi kiện lừa đảo tiền điện tử đầu tiên sau khi tái định hướng ưu tiên thực thi

Updated: 11/02/2025 at 14:00

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ban hành lệnh buộc tội một cư dân New York vì hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một trong những vụ kiện đầu tiên liên quan đến tài sản số dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Caroline Phạm.

Theo thông báo ngày 10/2, CFTC cho biết Rashawn Russell đã điều hành một kế hoạch lừa đảo giao dịch tài sản số từ năm 2020 đến 2022, kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận. Russell đã chiếm đoạt khoảng 1,5 triệu USD từ kế hoạch này và thừa nhận tội danh lừa đảo điện tử trước Tòa án Quận phía Đông New York.

“Russell hứa hẹn không có rủi ro thua lỗ và trong một số trường hợp, cam kết lợi nhuận tối thiểu 25%,” trích nội dung đơn khiếu nại của CFTC nộp ngày 16/1. “Thực tế, Russell cố ý hoặc liều lĩnh đưa ra các thông tin sai lệch để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.”

CFTC tái định hướng chiến lược, tập trung vào chống gian lận

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên kể từ khi quyền Chủ tịch Caroline Pham thông báo ngày 4/2 về việc tái cấu trúc Bộ phận Thực thi, ưu tiên chống gian lận. CFTC sẽ chia các vụ việc thành hai nhóm: nhóm tập trung vào gian lận bán lẻ và nhóm xử lý gian lận phức tạp cũng như các hành vi thao túng thị trường.

Quyền Chủ tịch Caroline Phạm được bầu ngày 20/1, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Dự kiến, ông Trump sẽ đề cử một ủy viên mới thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Rostin Behnam, người đã từ chức ngày 20/1 và rời CFTC ngày 7/2, để lại ủy ban thiếu một ghế trong ban lãnh đạo.

Dưới thời Behnam, CFTC đã thu về hơn 17 tỷ USD trong năm tài chính 2024, phần lớn đến từ các vụ kiện chống lại sàn giao dịch đã bị phá sản FTX. Caroline Phạm cho biết định hướng mới sẽ giảm bớt việc “quản lý thông qua biện pháp thực thi”, thay vào đó tập trung vào các công ty tiền điện tử quản lý tài sản số được xem là hàng hóa.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách về tiền điện tử nhằm xây dựng khung pháp lý mới. Tổng thống Trump đã chỉ định Ủy viên SEC Mark Uyeda làm quyền chủ tịch thay thế Gary Gensler, cho đến khi Thượng viện Mỹ xem xét đề cử cựu ủy viên Paul Atkins vào vị trí này.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Hàn Tín

  • Thẻ đính kèm:
  • cftc
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode