CFTC Mỹ khởi kiện lừa đảo tiền điện tử đầu tiên sau khi tái định hướng ưu tiên thực thi

Updated: 11/02/2025 at 14:00

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ban hành lệnh buộc tội một cư dân New York vì hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một trong những vụ kiện đầu tiên liên quan đến tài sản số dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Caroline Phạm.

Theo thông báo ngày 10/2, CFTC cho biết Rashawn Russell đã điều hành một kế hoạch lừa đảo giao dịch tài sản số từ năm 2020 đến 2022, kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận. Russell đã chiếm đoạt khoảng 1,5 triệu USD từ kế hoạch này và thừa nhận tội danh lừa đảo điện tử trước Tòa án Quận phía Đông New York.

“Russell hứa hẹn không có rủi ro thua lỗ và trong một số trường hợp, cam kết lợi nhuận tối thiểu 25%,” trích nội dung đơn khiếu nại của CFTC nộp ngày 16/1. “Thực tế, Russell cố ý hoặc liều lĩnh đưa ra các thông tin sai lệch để thu hút và giữ chân nhà đầu tư.”

CFTC tái định hướng chiến lược, tập trung vào chống gian lận

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên kể từ khi quyền Chủ tịch Caroline Pham thông báo ngày 4/2 về việc tái cấu trúc Bộ phận Thực thi, ưu tiên chống gian lận. CFTC sẽ chia các vụ việc thành hai nhóm: nhóm tập trung vào gian lận bán lẻ và nhóm xử lý gian lận phức tạp cũng như các hành vi thao túng thị trường.

Quyền Chủ tịch Caroline Phạm được bầu ngày 20/1, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Dự kiến, ông Trump sẽ đề cử một ủy viên mới thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Rostin Behnam, người đã từ chức ngày 20/1 và rời CFTC ngày 7/2, để lại ủy ban thiếu một ghế trong ban lãnh đạo.

Dưới thời Behnam, CFTC đã thu về hơn 17 tỷ USD trong năm tài chính 2024, phần lớn đến từ các vụ kiện chống lại sàn giao dịch đã bị phá sản FTX. Caroline Phạm cho biết định hướng mới sẽ giảm bớt việc “quản lý thông qua biện pháp thực thi”, thay vào đó tập trung vào các công ty tiền điện tử quản lý tài sản số được xem là hàng hóa.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách về tiền điện tử nhằm xây dựng khung pháp lý mới. Tổng thống Trump đã chỉ định Ủy viên SEC Mark Uyeda làm quyền chủ tịch thay thế Gary Gensler, cho đến khi Thượng viện Mỹ xem xét đề cử cựu ủy viên Paul Atkins vào vị trí này.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Hàn Tín

  • Thẻ đính kèm:
  • cftc
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

DeFi đang bùng nổ trong bối cảnh làn sóng nới lỏng quy định tại Hoa Kỳ. Một báo cáo mới từ công ty phân tích Artemis (hợp tác với nền tảng lợi suất DeFi Vaults.fyi) cho thấy các nhà quản lý tài sản kỹ thuật số đã tăng gấp bốn... ...

Xu hướng giá trong quá khứ của Dogecoin (DOGE) tiếp tục thu hút sự chú ý. Các nhà phân tích đã theo dõi mô típ lặp lại có thể dẫn đến đợt gia tăng mạnh mẽ lên khu vực $1. Hành động giá gần đây nhất đã chỉ ra cấu... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục giao dịch trong vùng giá hẹp suốt tuần qua, với các đáy thấp dần cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực, các cá voi lại đang âm thầm gia tăng vị thế — một động thái cho... ...

Nếu Bitcoin (BTC) đạt $119.000 vào cuối tháng 8, báo cáo thu nhập quý 3 của MicroStrategy (nay là Strategy) có thể lập kỷ lục mới về lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử tài chính của một công ty đại chúng. Con số ấn tượng này sẽ dễ... ...

Semler Scientific vừa công bố chiến lược đầu tư táo bạo: tích lũy 105.000 Bitcoin vào cuối năm 2027. Đồng thời, công ty đã bổ nhiệm Joe Burnett – một chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực Bitcoin – làm Giám đốc Chiến lược Bitcoin để hiện thực... ...

Ripple (XRP) tiếp tục duy trì bức tranh kỹ thuật ảm đạm khi giao dịch quanh mức $2,15 vào thứ Sáu. Sự yếu ớt này phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh thiếu vắng động lực đủ mạnh... ...

Polkadot (DOT) đang ở ngưỡng quyết định sau khi giảm 32% trong tháng này và hình thành ba nến đỏ liên tiếp. Hiện tại, giá DOT đã chạm mốc khoảng 3,5 đô la – một vùng hỗ trợ có tính phản ứng cao trong quá khứ, từng nhiều lần kích... ...

Giá Ethereum (ETH) tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng tại $2.880 vào ngày 11 tháng 6, trước khi điều chỉnh về quanh $2.550. Một số nhà phân tích cho biết mức kháng cự chính vẫn là $2.800 và giá cần phải đảo ngược mức này thành mức hỗ... ...

Bất chấp thông tin tích cực về khoản đầu tư khủng, Hyperliquid (HYPE) vẫn chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm, ghi nhận mức giảm 7%. Trước đó, Lion Group Holding – công ty giao dịch niêm yết trên sàn Nasdaq – đã công bố huy... ...

Bitcoin đang trải qua một tuần tương đối ảm đạm, khi xung đột vũ trang giữa Israel và Iran cùng với những bất ổn trước thềm cuộc họp FOMC Mỹ khiến các nhà đầu tư và trader đứng ngoài thị trường. Mặc dù thị trường khá yên ắng, nhưng dữ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode