SEC Hoa Kỳ yêu cầu Tòa án can thiệp vào quá trình điều tra Binance

Updated: 07/03/2024 at 14:47

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố Binance.US đã từ chối cung cấp một số thông tin nhất định mà sàn giao dịch phủ nhận.

Vụ kiện của SEC chống lại Binance diễn ra kể từ tháng 6 khi cơ quan quản lý này cũng đệ đơn kiện Coinbase.

Quá trình tố tụng đã có những thăng trầm. Kể từ đó, sàn giao dịch Binance chính đã hòa giải với SEC. Kết quả là Binance Holdings Ltd bị yêu cầu nộp số tiền phạt lên tới 4,3 tỷ đô la và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) buộc phải từ chức. CZ hiện đang được tại ngoại mặc dù anh ta có nghĩa vụ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án.

binance

Changpeng Zhao – Cựu CEO Binance

Những cáo buộc về chính sách “ngu dân”

Tuy nhiên, Binance.US (được biết đến với tên hợp pháp là BAM Trading Services) vẫn đang vật lộn với SEC tại tòa án. Sau những yêu cầu can thiệp trước đó, tòa án Washington D.C. – nơi vụ án đang được xét xử đã chỉ đạo hai bên hợp tác cùng nhau trong quá trình điều tra. Trong một báo cáo chung được đệ trình ngày hôm qua, SEC cáo buộc hai bên đi đến ngõ cụt.

Theo cơ quan giám sát, Binance.US đã đồng ý “xuống nước” cung cấp cho đại diện cơ quan kiểm tra phần mềm nội bộ của mình. Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng lần làm việc đó đã được lên kịch bản và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết thực sự nào về hoạt động nội bộ của họ.

“Bất chấp nhiều cuộc gặp và trao đổi liên quan đến phạm vi và quy trình của mình, BAM đã từ chối thực hiện bất kỳ điều gì khác ngoài một chuyến kiểm tra không thu được gì, chủ yếu dàn dựng về một số phần mềm và cơ sở hạ tầng có liên quan đến tài sản khách hàng. Luật sư của BAM cũng từ chối yêu cầu của SEC về việc xem xét các thành phần khác nhau trong phần mềm của BAM và sau đó từ chối trả lời một số câu hỏi mà luật sư SEC đưa ra trong quá trình kiểm tra”.

SEC tiếp tục khẳng định rằng hiện tại họ nghi ngờ BAM có quyền truy cập độc quyền vào các khóa riêng tư.

“Các nhân chứng của BAM đã làm chứng rằng BHL thiết lập và vẫn giữ quyền lưu ký (custody) các khóa riêng tư đối với những ví này trong môi trường Amazon Web Services lưu trữ máy chủ của BHL và phần mềm ví cho ví của BAM. BAM không có quyền truy cập vào môi trường, máy chủ hoặc phần mềm AWS”.

Tuy nhiên, SEC thừa nhận BAM thực sự vẫn hợp tác về tổng thể, bổ sung các câu trả lời của mình bất cứ khi nào cần thiết.

Binance.US phủ nhận cáo buộc

Khi thảo luận về chủ đề này, đại diện của Binance.US tuyên bố họ đã cung cấp câu trả lời cho tất cả các yêu cầu của SEC, ngay cả khi chúng “đặc biệt rộng”.

Theo nhóm pháp lý của BAM, họ đã vượt quá nghĩa vụ của mình với tư cách là một tổ chức và chỉ từ chối cung cấp thông tin về bí mật thương mại theo cách không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của khách hàng.

Thông tin do Binance.US cung cấp được cho là bao gồm hàng nghìn trang tài liệu, báo cáo hàng tháng, tuyên thệ và kiểm tra các thiết bị lưu ký.

Do đó, BAM yêu cầu chấm dứt quá trình điều tra, để tòa án tiến hành quyết định cuối cùng liên quan đến các vấn đề của BAM.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode