SEC Hoa Kỳ yêu cầu Tòa án can thiệp vào quá trình điều tra Binance

Updated: 07/03/2024 at 14:47

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố Binance.US đã từ chối cung cấp một số thông tin nhất định mà sàn giao dịch phủ nhận.

Vụ kiện của SEC chống lại Binance diễn ra kể từ tháng 6 khi cơ quan quản lý này cũng đệ đơn kiện Coinbase.

Quá trình tố tụng đã có những thăng trầm. Kể từ đó, sàn giao dịch Binance chính đã hòa giải với SEC. Kết quả là Binance Holdings Ltd bị yêu cầu nộp số tiền phạt lên tới 4,3 tỷ đô la và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) buộc phải từ chức. CZ hiện đang được tại ngoại mặc dù anh ta có nghĩa vụ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án.

binance

Changpeng Zhao – Cựu CEO Binance

Những cáo buộc về chính sách “ngu dân”

Tuy nhiên, Binance.US (được biết đến với tên hợp pháp là BAM Trading Services) vẫn đang vật lộn với SEC tại tòa án. Sau những yêu cầu can thiệp trước đó, tòa án Washington D.C. – nơi vụ án đang được xét xử đã chỉ đạo hai bên hợp tác cùng nhau trong quá trình điều tra. Trong một báo cáo chung được đệ trình ngày hôm qua, SEC cáo buộc hai bên đi đến ngõ cụt.

Theo cơ quan giám sát, Binance.US đã đồng ý “xuống nước” cung cấp cho đại diện cơ quan kiểm tra phần mềm nội bộ của mình. Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng lần làm việc đó đã được lên kịch bản và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết thực sự nào về hoạt động nội bộ của họ.

“Bất chấp nhiều cuộc gặp và trao đổi liên quan đến phạm vi và quy trình của mình, BAM đã từ chối thực hiện bất kỳ điều gì khác ngoài một chuyến kiểm tra không thu được gì, chủ yếu dàn dựng về một số phần mềm và cơ sở hạ tầng có liên quan đến tài sản khách hàng. Luật sư của BAM cũng từ chối yêu cầu của SEC về việc xem xét các thành phần khác nhau trong phần mềm của BAM và sau đó từ chối trả lời một số câu hỏi mà luật sư SEC đưa ra trong quá trình kiểm tra”.

SEC tiếp tục khẳng định rằng hiện tại họ nghi ngờ BAM có quyền truy cập độc quyền vào các khóa riêng tư.

“Các nhân chứng của BAM đã làm chứng rằng BHL thiết lập và vẫn giữ quyền lưu ký (custody) các khóa riêng tư đối với những ví này trong môi trường Amazon Web Services lưu trữ máy chủ của BHL và phần mềm ví cho ví của BAM. BAM không có quyền truy cập vào môi trường, máy chủ hoặc phần mềm AWS”.

Tuy nhiên, SEC thừa nhận BAM thực sự vẫn hợp tác về tổng thể, bổ sung các câu trả lời của mình bất cứ khi nào cần thiết.

Binance.US phủ nhận cáo buộc

Khi thảo luận về chủ đề này, đại diện của Binance.US tuyên bố họ đã cung cấp câu trả lời cho tất cả các yêu cầu của SEC, ngay cả khi chúng “đặc biệt rộng”.

Theo nhóm pháp lý của BAM, họ đã vượt quá nghĩa vụ của mình với tư cách là một tổ chức và chỉ từ chối cung cấp thông tin về bí mật thương mại theo cách không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của khách hàng.

Thông tin do Binance.US cung cấp được cho là bao gồm hàng nghìn trang tài liệu, báo cáo hàng tháng, tuyên thệ và kiểm tra các thiết bị lưu ký.

Do đó, BAM yêu cầu chấm dứt quá trình điều tra, để tòa án tiến hành quyết định cuối cùng liên quan đến các vấn đề của BAM.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode