Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố Binance.US đã từ chối cung cấp một số thông tin nhất định mà sàn giao dịch phủ nhận.
Vụ kiện của SEC chống lại Binance diễn ra kể từ tháng 6 khi cơ quan quản lý này cũng đệ đơn kiện Coinbase.
Quá trình tố tụng đã có những thăng trầm. Kể từ đó, sàn giao dịch Binance chính đã hòa giải với SEC. Kết quả là Binance Holdings Ltd bị yêu cầu nộp số tiền phạt lên tới 4,3 tỷ đô la và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) buộc phải từ chức. CZ hiện đang được tại ngoại mặc dù anh ta có nghĩa vụ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án.
Changpeng Zhao – Cựu CEO Binance
Những cáo buộc về chính sách “ngu dân”
Tuy nhiên, Binance.US (được biết đến với tên hợp pháp là BAM Trading Services) vẫn đang vật lộn với SEC tại tòa án. Sau những yêu cầu can thiệp trước đó, tòa án Washington D.C. – nơi vụ án đang được xét xử đã chỉ đạo hai bên hợp tác cùng nhau trong quá trình điều tra. Trong một báo cáo chung được đệ trình ngày hôm qua, SEC cáo buộc hai bên đi đến ngõ cụt.
Theo cơ quan giám sát, Binance.US đã đồng ý “xuống nước” cung cấp cho đại diện cơ quan kiểm tra phần mềm nội bộ của mình. Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng lần làm việc đó đã được lên kịch bản và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết thực sự nào về hoạt động nội bộ của họ.
“Bất chấp nhiều cuộc gặp và trao đổi liên quan đến phạm vi và quy trình của mình, BAM đã từ chối thực hiện bất kỳ điều gì khác ngoài một chuyến kiểm tra không thu được gì, chủ yếu dàn dựng về một số phần mềm và cơ sở hạ tầng có liên quan đến tài sản khách hàng. Luật sư của BAM cũng từ chối yêu cầu của SEC về việc xem xét các thành phần khác nhau trong phần mềm của BAM và sau đó từ chối trả lời một số câu hỏi mà luật sư SEC đưa ra trong quá trình kiểm tra”.
SEC tiếp tục khẳng định rằng hiện tại họ nghi ngờ BAM có quyền truy cập độc quyền vào các khóa riêng tư.
“Các nhân chứng của BAM đã làm chứng rằng BHL thiết lập và vẫn giữ quyền lưu ký (custody) các khóa riêng tư đối với những ví này trong môi trường Amazon Web Services lưu trữ máy chủ của BHL và phần mềm ví cho ví của BAM. BAM không có quyền truy cập vào môi trường, máy chủ hoặc phần mềm AWS”.
Tuy nhiên, SEC thừa nhận BAM thực sự vẫn hợp tác về tổng thể, bổ sung các câu trả lời của mình bất cứ khi nào cần thiết.
Binance.US phủ nhận cáo buộc
Khi thảo luận về chủ đề này, đại diện của Binance.US tuyên bố họ đã cung cấp câu trả lời cho tất cả các yêu cầu của SEC, ngay cả khi chúng “đặc biệt rộng”.
Theo nhóm pháp lý của BAM, họ đã vượt quá nghĩa vụ của mình với tư cách là một tổ chức và chỉ từ chối cung cấp thông tin về bí mật thương mại theo cách không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của khách hàng.
Thông tin do Binance.US cung cấp được cho là bao gồm hàng nghìn trang tài liệu, báo cáo hàng tháng, tuyên thệ và kiểm tra các thiết bị lưu ký.
Do đó, BAM yêu cầu chấm dứt quá trình điều tra, để tòa án tiến hành quyết định cuối cùng liên quan đến các vấn đề của BAM.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance tạm đình chỉ việc rút tiền trên mạng Solana với lý do ‘khối lượng tăng’
- Lời tiên tri của Satoshi: Một ngân hàng khác lao dốc trong khi Bitcoin tăng vọt
Đình Đình
Theo Crypto Potato
