SEC Hoa Kỳ yêu cầu Tòa án can thiệp vào quá trình điều tra Binance

Updated: 07/03/2024 at 14:47

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố Binance.US đã từ chối cung cấp một số thông tin nhất định mà sàn giao dịch phủ nhận.

Vụ kiện của SEC chống lại Binance diễn ra kể từ tháng 6 khi cơ quan quản lý này cũng đệ đơn kiện Coinbase.

Quá trình tố tụng đã có những thăng trầm. Kể từ đó, sàn giao dịch Binance chính đã hòa giải với SEC. Kết quả là Binance Holdings Ltd bị yêu cầu nộp số tiền phạt lên tới 4,3 tỷ đô la và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) buộc phải từ chức. CZ hiện đang được tại ngoại mặc dù anh ta có nghĩa vụ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án.

binance

Changpeng Zhao – Cựu CEO Binance

Những cáo buộc về chính sách “ngu dân”

Tuy nhiên, Binance.US (được biết đến với tên hợp pháp là BAM Trading Services) vẫn đang vật lộn với SEC tại tòa án. Sau những yêu cầu can thiệp trước đó, tòa án Washington D.C. – nơi vụ án đang được xét xử đã chỉ đạo hai bên hợp tác cùng nhau trong quá trình điều tra. Trong một báo cáo chung được đệ trình ngày hôm qua, SEC cáo buộc hai bên đi đến ngõ cụt.

Theo cơ quan giám sát, Binance.US đã đồng ý “xuống nước” cung cấp cho đại diện cơ quan kiểm tra phần mềm nội bộ của mình. Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng lần làm việc đó đã được lên kịch bản và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết thực sự nào về hoạt động nội bộ của họ.

“Bất chấp nhiều cuộc gặp và trao đổi liên quan đến phạm vi và quy trình của mình, BAM đã từ chối thực hiện bất kỳ điều gì khác ngoài một chuyến kiểm tra không thu được gì, chủ yếu dàn dựng về một số phần mềm và cơ sở hạ tầng có liên quan đến tài sản khách hàng. Luật sư của BAM cũng từ chối yêu cầu của SEC về việc xem xét các thành phần khác nhau trong phần mềm của BAM và sau đó từ chối trả lời một số câu hỏi mà luật sư SEC đưa ra trong quá trình kiểm tra”.

SEC tiếp tục khẳng định rằng hiện tại họ nghi ngờ BAM có quyền truy cập độc quyền vào các khóa riêng tư.

“Các nhân chứng của BAM đã làm chứng rằng BHL thiết lập và vẫn giữ quyền lưu ký (custody) các khóa riêng tư đối với những ví này trong môi trường Amazon Web Services lưu trữ máy chủ của BHL và phần mềm ví cho ví của BAM. BAM không có quyền truy cập vào môi trường, máy chủ hoặc phần mềm AWS”.

Tuy nhiên, SEC thừa nhận BAM thực sự vẫn hợp tác về tổng thể, bổ sung các câu trả lời của mình bất cứ khi nào cần thiết.

Binance.US phủ nhận cáo buộc

Khi thảo luận về chủ đề này, đại diện của Binance.US tuyên bố họ đã cung cấp câu trả lời cho tất cả các yêu cầu của SEC, ngay cả khi chúng “đặc biệt rộng”.

Theo nhóm pháp lý của BAM, họ đã vượt quá nghĩa vụ của mình với tư cách là một tổ chức và chỉ từ chối cung cấp thông tin về bí mật thương mại theo cách không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của khách hàng.

Thông tin do Binance.US cung cấp được cho là bao gồm hàng nghìn trang tài liệu, báo cáo hàng tháng, tuyên thệ và kiểm tra các thiết bị lưu ký.

Do đó, BAM yêu cầu chấm dứt quá trình điều tra, để tòa án tiến hành quyết định cuối cùng liên quan đến các vấn đề của BAM.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Toncoin (TON) vừa tạm ngừng chuỗi lao dốc kéo dài hai ngày với mức giảm hơn 10%, chững lại quanh vùng hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở $3,18. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khi tâm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode