Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance: CEO Richard Teng được triệu tập

Updated: 05/03/2024 at 13:16

Nigeria đã tham gia cuộc trấn áp toàn cầu về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện nước này triệu tập giám đốc điều hành Binance Richard Teng.

Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance

Theo một phương tiện truyền thông địa phương, ủy ban đã đưa ra tối hậu thư cho Binance và Giám đốc điều hành phải trình diện trong vòng 7 ngày sau những cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị Ngân hàng Trung ương Nigeria gắn cờ vì các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.

Ginger Onwusibe, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính, bày tỏ lo ngại về việc Binance từ chối phản hồi về các giấy mời trước đó. Onwusibe nghiêm khắc cảnh báo rằng ủy ban sẽ thực thi quyền lực theo hiến pháp của mình nếu Binance không tuân thủ lệnh triệu tập.

Theo báo cáo, Ủy ban tìm cách buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cáo buộc vi phạm luật hoạt động tài chính và kinh doanh của Nigeria.

Yêu cầu tuân thủ thuế và trách nhiệm giải trình

Ủy ban trước đó đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance, với lý do cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng các tội danh khác. Onwusibe nhấn mạnh quyết tâm của ủy ban trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi. 

Báo cáo lưu ý rằng Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và suy thoái kinh tế, vì vậy ủy ban nhằm mục đích “bảo vệ tài chính của đất nước và ngăn chặn các kênh có khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp”. 

Onwusibe nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty nước ngoài hoạt động ở Nigeria, như Binance, phải nộp thuế và thành lập một văn phòng thực tế nơi người dùng Nigeria có thể giải quyết các mối quan ngại của họ. 

Ủy ban nhấn mạnh rằng việc “bóc lột” các nhà đầu tư Nigeria sẽ “không được dung thứ nữa” và tất cả những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi và không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi. Bạn không thể điều hành một công ty với hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình mà không phải trả thuế và có một văn phòng thực tế nơi người Nigeria có thể gửi khiếu nại khi họ gặp bất kỳ thách thức nào với dịch vụ của bạn. Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm đều phải chịu trách nhiệm. “

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hành động gần đây của chính quyền Nigeria đối với Binance là một phần trong một loạt các biện pháp được thực hiện trong tuần qua. 

Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch lớn nhất thế giới bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng nền tảng này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng tiền Nigeria.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên chuỗi: trong khi các “cá voi” âm thầm gom hàng với quy mô lớn, thì nhà đầu tư nhỏ lẻ lại liên tục thu hẹp vị thế. Sự phân kỳ rõ nét này đang bao trùm thị trường bằng... ...

Thị trường crypto chuyển sang màu xanh vào tuần đầu tiên của tháng 5, nhưng sự hoài nghi vẫn còn đó. Một số người tin rằng các tín hiệu hiện tại cho thấy dấu hiệu của chu kỳ tăng giá lớn hơn sắp tới, đặc biệt là khi Bitcoin phá... ...

Các dự án altcoin “Made in USA” gần đây đã thu hút sự chú ý, với Worldcoin (WLD), Pi (PI) và Movement (MOVE) dẫn đầu. WLD ghi nhận mức tăng 14,5% trong 24 giờ qua, phục hồi sau những thất bại về mặt quy định trên toàn cầu. PI đã... ...

Bitcoin (BTC) đã chính thức vượt qua cột mốc tâm lý quan trọng $100.000 vào ngày 8/5, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình tăng giá của tiền điện tử hàng đầu. Trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 9/5, phe bò đang nỗ lực bảo vệ... ...

Tổng thống Donald Trump đã có sự chuyển biến quan điểm đáng kể kể từ tuyên bố gây tranh cãi vào năm 2019 rằng giá trị của tiền điện tử chỉ “dựa trên không khí”. Hiện tại, ông đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất... ...

Giá Bitcoin đã vượt mốc $100.000 lần đầu tiên kể từ tháng 1, thúc đẩy suy đoán về mức ATH mới trên $110.000 vào tháng 5. Theo Bitcoin Suisse, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký crypto, động lực tăng giá của BTC bắt nguồn từ khả năng phát triển... ...

Báo cáo quý I/2025 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi động của Cardano Foundation với hàng loạt sáng kiến chiến lược nhằm củng cố vai trò của Cardano như một hạ tầng kỹ thuật số công cộng. Trong ba trụ cột chính gồm khả năng truy xuất nguồn gốc,... ...

Thị trường crypto có hoạt động giao dịch gia tăng đáng kể trong tuần này, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Trong bối cảnh diễn biến chung, dữ liệu on-chain đã tiết lộ cá voi tích lũy một số altcoin... ...

Trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của Solana, đặc biệt là về khối lượng giao dịch và khả năng tạo ra phí, ngân hàng tiền điện tử Sygnum vẫn tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá tiềm năng của Solana như một... ...

Bitcoin đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng “parabol” khi phe bò quyết tâm giữ vững mức giá sáu con số vào hôm nay. Giá BTC đang tiền gần những mốc cao kỷ lục khó tin Theo dữ liệu từ TradingView, cặp BTC/USD hầu như không trải qua bất kỳ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode