Nigeria đã tham gia cuộc trấn áp toàn cầu về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện nước này triệu tập giám đốc điều hành Binance Richard Teng.
Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance
Theo một phương tiện truyền thông địa phương, ủy ban đã đưa ra tối hậu thư cho Binance và Giám đốc điều hành phải trình diện trong vòng 7 ngày sau những cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị Ngân hàng Trung ương Nigeria gắn cờ vì các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.
Ginger Onwusibe, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính, bày tỏ lo ngại về việc Binance từ chối phản hồi về các giấy mời trước đó. Onwusibe nghiêm khắc cảnh báo rằng ủy ban sẽ thực thi quyền lực theo hiến pháp của mình nếu Binance không tuân thủ lệnh triệu tập.
Theo báo cáo, Ủy ban tìm cách buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cáo buộc vi phạm luật hoạt động tài chính và kinh doanh của Nigeria.
Yêu cầu tuân thủ thuế và trách nhiệm giải trình
Ủy ban trước đó đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance, với lý do cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng các tội danh khác. Onwusibe nhấn mạnh quyết tâm của ủy ban trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi.
Báo cáo lưu ý rằng Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và suy thoái kinh tế, vì vậy ủy ban nhằm mục đích “bảo vệ tài chính của đất nước và ngăn chặn các kênh có khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp”.
Onwusibe nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty nước ngoài hoạt động ở Nigeria, như Binance, phải nộp thuế và thành lập một văn phòng thực tế nơi người dùng Nigeria có thể giải quyết các mối quan ngại của họ.
Ủy ban nhấn mạnh rằng việc “bóc lột” các nhà đầu tư Nigeria sẽ “không được dung thứ nữa” và tất cả những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi và không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi. Bạn không thể điều hành một công ty với hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình mà không phải trả thuế và có một văn phòng thực tế nơi người Nigeria có thể gửi khiếu nại khi họ gặp bất kỳ thách thức nào với dịch vụ của bạn. Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm đều phải chịu trách nhiệm. “
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hành động gần đây của chính quyền Nigeria đối với Binance là một phần trong một loạt các biện pháp được thực hiện trong tuần qua.
Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch lớn nhất thế giới bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng nền tảng này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng tiền Nigeria.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- 100 ngày đầu tiên làm CEO Binance của Richard Teng: Vật lộn với những “tàn tích”
- Công tố viên yêu cầu Changpeng Zhao giao nộp toàn bộ hộ chiếu trước khi tuyên án
Itadori
Theo Bitcoinist
