Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance: CEO Richard Teng được triệu tập

Updated: 05/03/2024 at 13:16

Nigeria đã tham gia cuộc trấn áp toàn cầu về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện nước này triệu tập giám đốc điều hành Binance Richard Teng.

Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance

Theo một phương tiện truyền thông địa phương, ủy ban đã đưa ra tối hậu thư cho Binance và Giám đốc điều hành phải trình diện trong vòng 7 ngày sau những cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị Ngân hàng Trung ương Nigeria gắn cờ vì các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.

Ginger Onwusibe, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính, bày tỏ lo ngại về việc Binance từ chối phản hồi về các giấy mời trước đó. Onwusibe nghiêm khắc cảnh báo rằng ủy ban sẽ thực thi quyền lực theo hiến pháp của mình nếu Binance không tuân thủ lệnh triệu tập.

Theo báo cáo, Ủy ban tìm cách buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cáo buộc vi phạm luật hoạt động tài chính và kinh doanh của Nigeria.

Yêu cầu tuân thủ thuế và trách nhiệm giải trình

Ủy ban trước đó đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance, với lý do cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng các tội danh khác. Onwusibe nhấn mạnh quyết tâm của ủy ban trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi. 

Báo cáo lưu ý rằng Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và suy thoái kinh tế, vì vậy ủy ban nhằm mục đích “bảo vệ tài chính của đất nước và ngăn chặn các kênh có khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp”. 

Onwusibe nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty nước ngoài hoạt động ở Nigeria, như Binance, phải nộp thuế và thành lập một văn phòng thực tế nơi người dùng Nigeria có thể giải quyết các mối quan ngại của họ. 

Ủy ban nhấn mạnh rằng việc “bóc lột” các nhà đầu tư Nigeria sẽ “không được dung thứ nữa” và tất cả những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi và không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi. Bạn không thể điều hành một công ty với hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình mà không phải trả thuế và có một văn phòng thực tế nơi người Nigeria có thể gửi khiếu nại khi họ gặp bất kỳ thách thức nào với dịch vụ của bạn. Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm đều phải chịu trách nhiệm. “

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hành động gần đây của chính quyền Nigeria đối với Binance là một phần trong một loạt các biện pháp được thực hiện trong tuần qua. 

Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch lớn nhất thế giới bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng nền tảng này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng tiền Nigeria.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode