Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance: CEO Richard Teng được triệu tập

Updated: 05/03/2024 at 13:16

Nigeria đã tham gia cuộc trấn áp toàn cầu về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện nước này triệu tập giám đốc điều hành Binance Richard Teng.

Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance

Theo một phương tiện truyền thông địa phương, ủy ban đã đưa ra tối hậu thư cho Binance và Giám đốc điều hành phải trình diện trong vòng 7 ngày sau những cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị Ngân hàng Trung ương Nigeria gắn cờ vì các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.

Ginger Onwusibe, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính, bày tỏ lo ngại về việc Binance từ chối phản hồi về các giấy mời trước đó. Onwusibe nghiêm khắc cảnh báo rằng ủy ban sẽ thực thi quyền lực theo hiến pháp của mình nếu Binance không tuân thủ lệnh triệu tập.

Theo báo cáo, Ủy ban tìm cách buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cáo buộc vi phạm luật hoạt động tài chính và kinh doanh của Nigeria.

Yêu cầu tuân thủ thuế và trách nhiệm giải trình

Ủy ban trước đó đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance, với lý do cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng các tội danh khác. Onwusibe nhấn mạnh quyết tâm của ủy ban trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi. 

Báo cáo lưu ý rằng Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và suy thoái kinh tế, vì vậy ủy ban nhằm mục đích “bảo vệ tài chính của đất nước và ngăn chặn các kênh có khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp”. 

Onwusibe nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty nước ngoài hoạt động ở Nigeria, như Binance, phải nộp thuế và thành lập một văn phòng thực tế nơi người dùng Nigeria có thể giải quyết các mối quan ngại của họ. 

Ủy ban nhấn mạnh rằng việc “bóc lột” các nhà đầu tư Nigeria sẽ “không được dung thứ nữa” và tất cả những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi và không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi. Bạn không thể điều hành một công ty với hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình mà không phải trả thuế và có một văn phòng thực tế nơi người Nigeria có thể gửi khiếu nại khi họ gặp bất kỳ thách thức nào với dịch vụ của bạn. Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm đều phải chịu trách nhiệm. “

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hành động gần đây của chính quyền Nigeria đối với Binance là một phần trong một loạt các biện pháp được thực hiện trong tuần qua. 

Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch lớn nhất thế giới bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng nền tảng này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng tiền Nigeria.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhóm phát triển Pi Network mới đây đã đưa ra một loạt hướng dẫn và cập nhật quan trọng, trong đó có một bản cập nhật vừa được công bố trong vài giờ qua. Những thay đổi này được thiết kế nhằm hỗ trợ game thủ, nhà phát triển và các... ...

Có vẻ như đợt chốt lời đã bắt đầu diễn ra đối với Pepe (PEPE), khi các cá voi gần đây đã bán tháo hàng tỷ token trong bối cảnh giá tiếp tục giảm. Tính đến ngày 30/5, với mức giảm giá 11%, PEPE cho thấy tín hiệu tiêu cực... ...

Bitcoin đang bước vào giai đoạn khan hiếm nguồn cung, một diễn biến được dự báo sẽ tạo ra những biến động giá mạnh mẽ hơn so với các chu kỳ trước đó. Đây là nhận định của Katalin Tischhauser, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Sygnum – tập đoàn... ...

Chainlink (LINK) đã phát tín hiệu giảm mạnh mà không có dấu hiệu phục hồi sớm, vì giá tiếp tục suy yếu trong ngày thứ ba liên tiếp. Giữa lúc bất ổn, một ví cá voi đã bị phát hiện đang bán tháo hàng triệu USD token LINK và điều... ...

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu tiền điện tử người Hàn Quốc Juhyuk Bak, được biết đến với tên @JuhyukB, Charles Edwards, CEO của Capriole Investments, đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về sự phân hóa trên thị trường. Bitcoin to 200k Sat down... ...

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Giá trị của TST đã sụt giảm hơn 40% gần như ngay lập tức sau khi một cá voi ẩn danh bán ra lượng token trị giá 6–7 triệu đô la. Vốn hóa thị trường tổng thể của tài sản này hiện chỉ còn 35 triệu đô la, cho thấy... ...

Cá voi Bitcoin đang lấy lại quyền kiểm soát hoạt động trên sàn giao dịch. Đường trung bình động 30 ngày của Tỷ lệ cá voi trên sàn đã tăng vọt lên 0,47 — mức cao nhất trong bảy tháng — cho thấy gần một nửa lượng BTC được nạp... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode