Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance: CEO Richard Teng được triệu tập

Updated: 05/03/2024 at 13:16

Nigeria đã tham gia cuộc trấn áp toàn cầu về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện nước này triệu tập giám đốc điều hành Binance Richard Teng.

Nigeria đưa ra tối hậu thư cho Binance

Theo một phương tiện truyền thông địa phương, ủy ban đã đưa ra tối hậu thư cho Binance và Giám đốc điều hành phải trình diện trong vòng 7 ngày sau những cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị Ngân hàng Trung ương Nigeria gắn cờ vì các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.

Ginger Onwusibe, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính, bày tỏ lo ngại về việc Binance từ chối phản hồi về các giấy mời trước đó. Onwusibe nghiêm khắc cảnh báo rằng ủy ban sẽ thực thi quyền lực theo hiến pháp của mình nếu Binance không tuân thủ lệnh triệu tập.

Theo báo cáo, Ủy ban tìm cách buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cáo buộc vi phạm luật hoạt động tài chính và kinh doanh của Nigeria.

Yêu cầu tuân thủ thuế và trách nhiệm giải trình

Ủy ban trước đó đã triệu tập Giám đốc điều hành của Binance, với lý do cáo buộc tài trợ khủng bố, rửa tiền và trốn thuế, cùng các tội danh khác. Onwusibe nhấn mạnh quyết tâm của ủy ban trong việc chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi. 

Báo cáo lưu ý rằng Nigeria đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và suy thoái kinh tế, vì vậy ủy ban nhằm mục đích “bảo vệ tài chính của đất nước và ngăn chặn các kênh có khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp”. 

Onwusibe nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty nước ngoài hoạt động ở Nigeria, như Binance, phải nộp thuế và thành lập một văn phòng thực tế nơi người dùng Nigeria có thể giải quyết các mối quan ngại của họ. 

Ủy ban nhấn mạnh rằng việc “bóc lột” các nhà đầu tư Nigeria sẽ “không được dung thứ nữa” và tất cả những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria khỏi các công ty săn mồi và không có sự phân tâm và thao túng nào có thể ngăn cản chúng tôi. Bạn không thể điều hành một công ty với hơn 10 triệu người Nigeria trên nền tảng của mình mà không phải trả thuế và có một văn phòng thực tế nơi người Nigeria có thể gửi khiếu nại khi họ gặp bất kỳ thách thức nào với dịch vụ của bạn. Thời đại bóc lột đã qua và tất cả thủ phạm đều phải chịu trách nhiệm. “

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hành động gần đây của chính quyền Nigeria đối với Binance là một phần trong một loạt các biện pháp được thực hiện trong tuần qua. 

Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch lớn nhất thế giới bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng nền tảng này đã góp phần đáng kể vào sự mất giá của đồng tiền Nigeria.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) hiện đang giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 22,53 USD vào ngày thứ Ba, sau cú giảm hơn 9% trong phiên giao dịch trước. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng trước động thái Grayscale Investments nộp hồ sơ... ...

Bitwise Asset Management vừa nộp hồ sơ S-1 sơ bộ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ Bitwise Chainlink ETF. Đây là một sản phẩm được quản lý, thiết kế để theo dõi giá của token gốc trong mạng lưới oracle Chainlink.... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã lên tiếng về cuộc tranh luận ngày càng nóng quanh thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng việc thiếu cơ chế sinh lãi khiến các nền tảng này kém hấp dẫn đối với những nhà giao dịch thận trọng. Trong một bài đăng... ...

Các bộ sưu tập token không thể thay thế (NFT) blue-chip đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần vừa qua khi Ether quay đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp tài chính phi tập trung DefiLlama, các... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục lao dốc gần 4% tại thời điểm viết bài, nối dài đà giảm mạnh sau cú sụt gần 10% trong phiên đầu tuần. Việc đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 0,00001 USD đã trở thành tín hiệu củng cố niềm tin cho phe gấu, mở... ...

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode