Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô...

SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra án phạt cho những người quảng bá cho dự án Ponzi tiền điện tử Bitconnect. Thông cáo tố tụng được công bố vào ngày 19 tháng 8, chỉ ra rằng SEC đã tuyên án 12 triệu đô la cho Michael Noble và Joshua Jeppesen của Bitconnect, cùng với một bị đơn được giảm án nhẹ.

cac-nha-quang-ba-bitconnect-phai-tra-hon-12-trieu-do-la-tien-phat

12 triệu đô la cho các nhà quảng bá Bitconnect

Ngay trước đợt tăng giá tiền điện tử năm 2017, dự án Ponzi Bitconnect, được thành lập vào năm 2016, cho phép người dùng cho vay Bitconnect Coin (BCC) để hưởng lãi cao, đã có dấu hiệu lừa đảo. Các cáo buộc Ponzi thực sự làm cộng đồng dậy sóng là khi Bitconnect đóng cửa nền tảng kiếm tiền vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

SEC cáo buộc Bitconnect và những nhà quảng bá đã điều hành một nền tảng tạo điều kiện cho việc mua và bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ đô la. Thông cáo báo chí của SEC được công bố vào thứ Năm cho biết bản án đã được đưa ra đối với ba bị cáo vào tuần trước.

“Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chống lại Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và phán quyết cuối cùng chống lại Joshua Jeppesen vì vai trò của họ trong BitConnect”.

“Tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Laura Mascola với tư cách là một bị đơn được giảm nhẹ án. Căn cứ vào các phán quyết, các bị cáo đã được lệnh phải trả tổng cộng hơn 3,5 triệu đô la cùng 190 BTC tiền lãi và tiền phạt”.

Trong suốt tháng 12 năm 2017 và tháng 1 năm 2018, token BCC đã được giao dịch với giá hơn 460 đô la. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, BCC gần như vô giá trị ở mức 0,0000084 đô la và token này đã bị xóa khỏi hầu hết các sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Giá ICO của BCC là 0,17 đô la tại thời điểm đó. Nhiều người quảng bá Bitconnect và những người tham gia nghĩ rằng dự án có tính bền vững, mặc dù có rất nhiều cáo buộc dự án sẽ không có khả năng chi trả thanh toán.

Hồi tháng 1, chương trình phần thưởng đã bị đóng cửa khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ từ Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với doanh nghiệp và quản trị viên Bitconnect.

Thông cáo báo chí của SEC nêu chi tiết rằng cuộc điều tra về Bitconnect vẫn đang diễn ra và đang được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của cơ quan quản lý.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...