Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô...

SEC phạt các nhà quảng bá Ponzi Bitconnect hơn 12 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra án phạt cho những người quảng bá cho dự án Ponzi tiền điện tử Bitconnect. Thông cáo tố tụng được công bố vào ngày 19 tháng 8, chỉ ra rằng SEC đã tuyên án 12 triệu đô la cho Michael Noble và Joshua Jeppesen của Bitconnect, cùng với một bị đơn được giảm án nhẹ.

cac-nha-quang-ba-bitconnect-phai-tra-hon-12-trieu-do-la-tien-phat

12 triệu đô la cho các nhà quảng bá Bitconnect

Ngay trước đợt tăng giá tiền điện tử năm 2017, dự án Ponzi Bitconnect, được thành lập vào năm 2016, cho phép người dùng cho vay Bitconnect Coin (BCC) để hưởng lãi cao, đã có dấu hiệu lừa đảo. Các cáo buộc Ponzi thực sự làm cộng đồng dậy sóng là khi Bitconnect đóng cửa nền tảng kiếm tiền vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

SEC cáo buộc Bitconnect và những nhà quảng bá đã điều hành một nền tảng tạo điều kiện cho việc mua và bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ đô la. Thông cáo báo chí của SEC được công bố vào thứ Năm cho biết bản án đã được đưa ra đối với ba bị cáo vào tuần trước.

“Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chống lại Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và phán quyết cuối cùng chống lại Joshua Jeppesen vì vai trò của họ trong BitConnect”.

“Tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Laura Mascola với tư cách là một bị đơn được giảm nhẹ án. Căn cứ vào các phán quyết, các bị cáo đã được lệnh phải trả tổng cộng hơn 3,5 triệu đô la cùng 190 BTC tiền lãi và tiền phạt”.

Trong suốt tháng 12 năm 2017 và tháng 1 năm 2018, token BCC đã được giao dịch với giá hơn 460 đô la. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, BCC gần như vô giá trị ở mức 0,0000084 đô la và token này đã bị xóa khỏi hầu hết các sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Giá ICO của BCC là 0,17 đô la tại thời điểm đó. Nhiều người quảng bá Bitconnect và những người tham gia nghĩ rằng dự án có tính bền vững, mặc dù có rất nhiều cáo buộc dự án sẽ không có khả năng chi trả thanh toán.

Hồi tháng 1, chương trình phần thưởng đã bị đóng cửa khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ từ Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với doanh nghiệp và quản trị viên Bitconnect.

Thông cáo báo chí của SEC nêu chi tiết rằng cuộc điều tra về Bitconnect vẫn đang diễn ra và đang được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của cơ quan quản lý.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...