Binance đang bị “truy sát”: SEC Thái Lan và CIMA của Cayman cáo buộc sàn hoạt động bất hợp pháp

Updated: 02/07/2021 at 18:10

Binance đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi liên tục trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý. Sàn giao dịch tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý về tính hợp pháp ở một số quốc gia nhất định. Mới đây, Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) thông báo rằng Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giao dịch tại Cayman. Và SEC Thái Lan cũng góp tên vào danh sách những cơ quan quản lý mới nhất thực hiện giám sát toàn cầu chống lại sàn giao dịch.

Sau FCA, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman và SEC Thái Lan “sờ gáy”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) tuyên bố họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự với Binance, cáo buộc sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng này đang điều hành một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số không có giấy phép. SEC Thái cáo buộc Binance đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử qua trang web của mình bằng cách “khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện cho việc tham gia thỏa thuận”.

“Khi hoạt động, Binance đã kêu gọi công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ thông qua trang web hoặc trang Facebook: Binance Thai Community”, cơ quan quản lý cho biết trong thông báo ngày 2/7/2021.

Cơ quan quản lý Thái Lan đề cập rằng vào tháng Tư vừa rồi, họ đã gửi thư cảnh báo cho Binance, yêu cầu sàn giao dịch phản hồi nhưng có vẻ như CZ cùng đồng nghiệp lại làm lơ, không gửi phản hồi trong thời gian quy định.

“Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến mua bán tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển nhượng, rút ​​tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số”, cơ quan này lưu ý những người vi phạm có thể phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.

Thông báo của SEC Thái Lan được đưa ra chỉ một ngày sau khi CIMA của Cayman chính thức thông báo rằng các tổ chức như Binance, Binance Group và Binance Holdings không được đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc được ủy quyền để vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử từ hoặc trong Quần đảo Cayman. CIMA nhấn mạnh không có pháp nhân nào trong số ba thực thể nêu trên được cấp phép hoạt động tại lãnh thổ quốc gia này.

Cơ quan sẽ điều tra bất kỳ công ty nào khác liên kết với Binance có bất kỳ hoạt động nào tại hoặc từ Quần đảo Cayman. Hơn nữa, bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử đều phải tuân theo Đạo luật Công ty Quần đảo Cayman năm 2020 hoặc nếu được thành lập ở Quần đảo Cayman thì phải đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của đất nước. Tuy nhiên, trong thông báo của CIMA không đưa ra bất kỳ cáo buộc về những hành vi sai trái nào của Binance.

“Binance.com luôn hoạt động phi tập trung”, đại diện Binance chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng tôi có các thực thể được thành lập theo quy định của Quần đảo Cayman thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc vận hành hoạt động giao dịch tiền điện tử. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan”.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Quần đảo Cayman, “Binance Holdings Limited” là một pháp nhân kinh doanh hợp pháp ở Cayman

Là một sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, Binance gần như phải vật lộn để tìm ra khu vực pháp lý phù hợp để đặt bộ máy kinh doanh tiền điện tử của mình. Được thành lập tại Trung Quốc trước khi nhà nước thực thi lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã chuyển ra nước ngoài và được cho là có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman và Seychelles kể từ tháng 2 năm 2020.

Binance được biết đến là có nhiều thực thể trên khắp thế giới và được cho là đã từng đặt trụ sở chính tại Malta. Tháng 2 năm ngoái, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chấp thuận cho Binance hoạt động tại quốc gia này.

Tin tức này được đưa ra khi Binance đang bị “truy sát” trên khắp thế giới. Trong đó, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ là những quốc gia tiêu biểu đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch. Cũng theo đó, Cơ quan Tiền tệ Singapore đang có kế hoạch xem xét đơn xin cấp phép của Binance Asia Services trong bối cảnh không chắc chắn về quy định này.

Veronica

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode