Binance đang bị “truy sát”: SEC Thái Lan và CIMA của Cayman cáo buộc sàn hoạt động bất hợp pháp

Updated: 02/07/2021 at 18:10

Binance đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi liên tục trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý. Sàn giao dịch tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý về tính hợp pháp ở một số quốc gia nhất định. Mới đây, Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) thông báo rằng Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giao dịch tại Cayman. Và SEC Thái Lan cũng góp tên vào danh sách những cơ quan quản lý mới nhất thực hiện giám sát toàn cầu chống lại sàn giao dịch.

Sau FCA, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman và SEC Thái Lan “sờ gáy”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) tuyên bố họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự với Binance, cáo buộc sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng này đang điều hành một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số không có giấy phép. SEC Thái cáo buộc Binance đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử qua trang web của mình bằng cách “khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện cho việc tham gia thỏa thuận”.

“Khi hoạt động, Binance đã kêu gọi công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ thông qua trang web hoặc trang Facebook: Binance Thai Community”, cơ quan quản lý cho biết trong thông báo ngày 2/7/2021.

Cơ quan quản lý Thái Lan đề cập rằng vào tháng Tư vừa rồi, họ đã gửi thư cảnh báo cho Binance, yêu cầu sàn giao dịch phản hồi nhưng có vẻ như CZ cùng đồng nghiệp lại làm lơ, không gửi phản hồi trong thời gian quy định.

“Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến mua bán tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển nhượng, rút ​​tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số”, cơ quan này lưu ý những người vi phạm có thể phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.

Thông báo của SEC Thái Lan được đưa ra chỉ một ngày sau khi CIMA của Cayman chính thức thông báo rằng các tổ chức như Binance, Binance Group và Binance Holdings không được đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc được ủy quyền để vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử từ hoặc trong Quần đảo Cayman. CIMA nhấn mạnh không có pháp nhân nào trong số ba thực thể nêu trên được cấp phép hoạt động tại lãnh thổ quốc gia này.

Cơ quan sẽ điều tra bất kỳ công ty nào khác liên kết với Binance có bất kỳ hoạt động nào tại hoặc từ Quần đảo Cayman. Hơn nữa, bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử đều phải tuân theo Đạo luật Công ty Quần đảo Cayman năm 2020 hoặc nếu được thành lập ở Quần đảo Cayman thì phải đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của đất nước. Tuy nhiên, trong thông báo của CIMA không đưa ra bất kỳ cáo buộc về những hành vi sai trái nào của Binance.

“Binance.com luôn hoạt động phi tập trung”, đại diện Binance chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng tôi có các thực thể được thành lập theo quy định của Quần đảo Cayman thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc vận hành hoạt động giao dịch tiền điện tử. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan”.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Quần đảo Cayman, “Binance Holdings Limited” là một pháp nhân kinh doanh hợp pháp ở Cayman

Là một sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, Binance gần như phải vật lộn để tìm ra khu vực pháp lý phù hợp để đặt bộ máy kinh doanh tiền điện tử của mình. Được thành lập tại Trung Quốc trước khi nhà nước thực thi lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã chuyển ra nước ngoài và được cho là có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman và Seychelles kể từ tháng 2 năm 2020.

Binance được biết đến là có nhiều thực thể trên khắp thế giới và được cho là đã từng đặt trụ sở chính tại Malta. Tháng 2 năm ngoái, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chấp thuận cho Binance hoạt động tại quốc gia này.

Tin tức này được đưa ra khi Binance đang bị “truy sát” trên khắp thế giới. Trong đó, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ là những quốc gia tiêu biểu đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch. Cũng theo đó, Cơ quan Tiền tệ Singapore đang có kế hoạch xem xét đơn xin cấp phép của Binance Asia Services trong bối cảnh không chắc chắn về quy định này.

Veronica

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode