Binance đang bị “truy sát”: SEC Thái Lan và CIMA của Cayman cáo buộc sàn hoạt động bất hợp pháp

Updated: 02/07/2021 at 18:10

Binance đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi liên tục trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý. Sàn giao dịch tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý về tính hợp pháp ở một số quốc gia nhất định. Mới đây, Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) thông báo rằng Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giao dịch tại Cayman. Và SEC Thái Lan cũng góp tên vào danh sách những cơ quan quản lý mới nhất thực hiện giám sát toàn cầu chống lại sàn giao dịch.

Sau FCA, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman và SEC Thái Lan “sờ gáy”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) tuyên bố họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự với Binance, cáo buộc sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng này đang điều hành một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số không có giấy phép. SEC Thái cáo buộc Binance đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử qua trang web của mình bằng cách “khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện cho việc tham gia thỏa thuận”.

“Khi hoạt động, Binance đã kêu gọi công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ thông qua trang web hoặc trang Facebook: Binance Thai Community”, cơ quan quản lý cho biết trong thông báo ngày 2/7/2021.

Cơ quan quản lý Thái Lan đề cập rằng vào tháng Tư vừa rồi, họ đã gửi thư cảnh báo cho Binance, yêu cầu sàn giao dịch phản hồi nhưng có vẻ như CZ cùng đồng nghiệp lại làm lơ, không gửi phản hồi trong thời gian quy định.

“Chỉ những nhà cung cấp đã có giấy phép theo luật mới được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến mua bán tài sản kỹ thuật số, trao đổi, lưu ký, chuyển nhượng, rút ​​tiền hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số”, cơ quan này lưu ý những người vi phạm có thể phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.

Thông báo của SEC Thái Lan được đưa ra chỉ một ngày sau khi CIMA của Cayman chính thức thông báo rằng các tổ chức như Binance, Binance Group và Binance Holdings không được đăng ký, cấp phép, quản lý hoặc được ủy quyền để vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử từ hoặc trong Quần đảo Cayman. CIMA nhấn mạnh không có pháp nhân nào trong số ba thực thể nêu trên được cấp phép hoạt động tại lãnh thổ quốc gia này.

Cơ quan sẽ điều tra bất kỳ công ty nào khác liên kết với Binance có bất kỳ hoạt động nào tại hoặc từ Quần đảo Cayman. Hơn nữa, bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử đều phải tuân theo Đạo luật Công ty Quần đảo Cayman năm 2020 hoặc nếu được thành lập ở Quần đảo Cayman thì phải đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của đất nước. Tuy nhiên, trong thông báo của CIMA không đưa ra bất kỳ cáo buộc về những hành vi sai trái nào của Binance.

“Binance.com luôn hoạt động phi tập trung”, đại diện Binance chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng tôi có các thực thể được thành lập theo quy định của Quần đảo Cayman thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc vận hành hoạt động giao dịch tiền điện tử. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan”.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Quần đảo Cayman, “Binance Holdings Limited” là một pháp nhân kinh doanh hợp pháp ở Cayman

Là một sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, Binance gần như phải vật lộn để tìm ra khu vực pháp lý phù hợp để đặt bộ máy kinh doanh tiền điện tử của mình. Được thành lập tại Trung Quốc trước khi nhà nước thực thi lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã chuyển ra nước ngoài và được cho là có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman và Seychelles kể từ tháng 2 năm 2020.

Binance được biết đến là có nhiều thực thể trên khắp thế giới và được cho là đã từng đặt trụ sở chính tại Malta. Tháng 2 năm ngoái, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta tuyên bố rằng họ chưa bao giờ chấp thuận cho Binance hoạt động tại quốc gia này.

Tin tức này được đưa ra khi Binance đang bị “truy sát” trên khắp thế giới. Trong đó, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ là những quốc gia tiêu biểu đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch. Cũng theo đó, Cơ quan Tiền tệ Singapore đang có kế hoạch xem xét đơn xin cấp phép của Binance Asia Services trong bối cảnh không chắc chắn về quy định này.

Veronica

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode